集团整体财务数据关键指标变化 - 2019年集团收入达8030万港元，较上年度减少1.2%[7] - 2019年公司股东应占溢利降至2550万港元，每股股份盈利为8.3仙[7] - 2019年公司股东应占资本及储备为37.399亿港元，2018年为37.359亿港元[17] - 2019年已发行股份为307759千股，与2018年相同[17] - 2019年公司股东应占资本及储备投资物业公平值变动前回报为1.1%，2018年为2.6%[17] - 2019年每股净值为12.2港元，2018年为12.1港元[17] - 2019年每股基本盈利为8.3仙，2018年为35.8仙[17] - 公司股东应占年度溢利为2550万港元，较2018年的1.103亿港元大幅减少 [21] - 2019年每股盈利8.3仙，较上年度减少27.5仙，拟派末期股息每股3.2仙，全年派息总额5.4仙 [23] - 2019年3月31日，集团流动资产净额达2.655亿港元，较上年度增加1.804亿港元 [24] - 2019年3月31日，集团银行信贷额合共11.283亿港元，已动用2.683亿港元 [24] - 2019年3月31日，集团银行借贷为2.683亿港元，其中1180万港元（4.4%）须一年内偿还 [25] - 2019年3月31日，集团股东权益达37.399亿港元，每股资产净值达12.2元 [28] - 2019年3月31日，集团投资物业为29.523亿港元，较上年度减少1610万港元 [34] 股息相关信息 - 建议派发2019年末期股息每股3.2仙，本年度股息总额为每股5.4仙[8] - 为确定股东享有建议末期股息权利，8月22 - 23日暂停办理股份过户登记[11] - 公司拟每半年向股东派付一次股息，或会不时考虑宣派特别股息[122][123] 股东大会及股份过户登记相关 - 为确定股东出席2019年股东大会投票权利，8月13 - 16日暂停办理股份过户登记[10] - 占全体股东总表决权最少5%且可在股东大会投票的股东，可请求召开股东大会[115] - 董事须在规定起计21天内召开股东大会，会议须在通知发出日期起计不多于28天内举行[116] - 股东可在股东周年大会上提出决议案请求，需满足占全体股东总表决权最少2.5%或最少50名可投票股东的条件[118] - 股东请求书可印刷或电子形式发送，需指明决议案、经核证，在大会前六週或发通告时由公司接收[119] 业务线数据关键指标变化 - 公司年内物业投资收入为8030万港元，较2018年减少100万港元，出租物业出租比率维持在97.5% [18] - 财务投资收入为4050万港元，较2018年减少510万港元 [19] - 出售若干债务工具投资确认已变现亏损2960万港元 [20] 公司董事相关信息 - 陈海寿85岁，自1987年担任集团主席兼董事总经理，在地产和金融投资方面有近40年经验[45] - 陈恩典55岁，自2004年1月出任公司执行董事，在建筑、地产投资及发展方面经验丰富[46] - 陈恩蕙54岁，2017年6月15日获委任为公司执行董事，现担任总经理[47] - 陈恩美51岁，自2012年6月出任公司非执行董事，在财务及业务管理方面经验扎实[48] - 陈国伟60岁，自2004年9月出任公司独立非执行董事，担任多个委员会主席[50] - 谢礼恒54岁，自2004年9月出任公司独立非执行董事，在建筑及房地产发展方面经验丰富[51] - 张颂慧52岁，自2018年3月出任公司独立非执行董事，拥有逾25年领导复杂采购及融资项目经验[52] - 董事会由7名董事组成，其中3名执行、1名非执行、3名独立非执行董事，该年度举行4次会议[55] - 所有非执行及独立非执行董事受委任年期为三年，三分之一董事需在股东周年大会上轮值告退[60] - 董事会成员中男性6人，女性1人[68] - 执行董事年龄60或以上、10或以上，担任本公司董事2 - 4年；非执行董事担任本公司董事0 - 1年；独立非执行董事担任本公司董事0 - 4年[69] - 执行董事陈海寿、陈恩典、陈恩蕙出席董事会会议次数为4/4[96] - 独立非执行董事陈国伟、谢礼恒出席薪酬委员会会议次数为1/1[96] - 独立非执行董事陈国伟、谢礼恒、陈恩蕙出席提名委员会会议次数为1/1[96] 企业管治相关 - 截至2019年3月31日止年度，公司遵守“企业管治守则”所有适用条文，仅主席及最高级行政人员职责由同一人担任与守则条文第A.2.1条偏离[54] - 公司主席兼董事总经理陈海寿自公司成立以来兼任主席及最高行政人员职责[59] - 公司有三个董事委员会，分别为审核、薪酬及提名委员会[72] - 审核委员会自2005年3月成立，由三名独立非执行董事组成[74] - 审核委员会每年最少召开两次会议，2019年举行了两次会议[77] - 审核委员会已审阅集团2019年3月31日止年度及2018年9月30日止六个月财务报表[77] - 审核委员会已连同董事审阅集团2019年3月31日止年度已审核财务报表[78] - 审核委员会已批核公司核数师本年度提供核数服务的酬金[77] - 薪酬委员会于2005年3月成立，由2名独立非执行董事及1名执行董事组成[80] - 截至2019年3月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议[81] - 提名委员会于2012年4月1日成立，由2名独立非执行董事及1名执行董事组成[83] - 截至2019年3月31日止年度，提名委员会举行1次会议[84] - 公司提名政策由董事会于2018年采纳[86] - 拟任董事候选人年龄需18岁或以上[88] - 担任9年独立非执行董事的退任者合资格获提名连任[88] - 截至2019年3月31日止年度，所有董事确认遵守“上市发行人董事进行证券交易的标准守则”规定标准[98] - 董事按持续经营为基准编制账目，选取合适会计政策并贯彻应用，按要求提供披露[99] - 截至2019年3月31日止年度，董事会认为内部监控制度有效及足够，无重大影响事项[103] 风险管理相关 - 公司通过建立健全内部监控等措施减少及控制营运风险，独立监控及检讨由内部审计团队执行[40] - 自2017年起，公司建立风险管理架构，包括制订政策及程序[105] - 公司每年检讨企业风险记录册重大风险及行动，结果经审核委员会向董事会汇报[106] 核数师及公司秘书相关 - 截至2019年3月31日止年度，应付核数师恒健会计师行有限公司酬金达港币479,500元，该核数师未提供非核数服务[108] - 公司秘书职能外包，李嘉文小姐符合上市规则第3.29条规定[110][111] 股东沟通相关 - 公司通过多种途径与股东沟通，股东可在股东大会向董事会提问[112] - 公司通过股东周年大会、季度财务报告等与投资者/股东保持沟通，业务重点是保持物业高使用率和收入来源质量，仅投资能维持长远增长及回报的资产[136] 环境、社会及管治相关 - 公司编制环境、社会及管治报告遵照联交所主板上市规则附录二十七所载指引的“不遵守就解释”条文[127] - 公司董事会负责评估及厘定环境、社会及管治风险，设立相关风险管理及内部监控系统[130] - 公司成立环境、社会及管治执行委员会，推动和监控相关常规[130] - 公司与租户通过外判物业管理公司年度问卷调查及与主要租户定期沟通收集反馈[133] - 公司与雇员通过年度评估会议、门户开放政策、定期团队活动进行交流[133] - 公司确保物业运营团队为租户和业务合作伙伴制定双赢计划，跟进办公室设计趋势[133] - 公司制定环境、社会及管治方法，审视不同利益相关方利益，列出重要性矩阵，财务表现、安全及能源效率等议题对运营影响较大[138][139] - 公司与供应商在新业务关系开始前交流，谨慎选择合作伙伴并通过绩效评估后开展多项目合作，还与本地供应商合作开发项目及物业保养[136] - 公司在改造项目前后与当地社区居民对话，认为与邻里公开诚实对话是长远发展关键[136] - 公司收集物业空调制冷剂使用数据及雇员商务航空差旅数据，计划来年提高营运生态效率，制定持续改进计划[142] - 公司坚持高效绿色发展理念，报告期内无违反环境法律法规处罚及环保问题投诉[143] - 公司自用办公室主要排放为氮氧化物、硫氧化物废气、温室气体、无害废弃物及废水，车辆排放符合香港法规[144][145] - 公司对物业设备检查，制定应急计划，认为环保措施符合法规，报告期内无重大罚款及污染破坏[145] - 2019年氮氧化物排放91,077公斤，密度为5,060公斤/人；硫氧化物排放453公斤，密度为25公斤/人[148] - 2019年温室气体排放总量相当于约131,270公斤二氧化碳当量，其中直接排放45,623公斤二氧化碳当量，间接排放83,524公斤二氧化碳当量，其他间接排放2,123公斤二氧化碳当量[150] - 报告期内，公司自用办公室消耗电力88,519千瓦 时，物业组合消耗煤气22,656兆焦耳，私家汽车消耗汽油约6,294公升，自用办公室用水量为96吨，使用了145包A4纸[158][159][163][166] - 自用办公室用电量比去年减少5.7%，煤气消耗量较去年减少8.8%，用 纸较上一年度增加3.6%[158][166] 员工相关信息 - 截至2019年3月31日，公司共雇用18名雇员，均为本地人[171] - 公司女性雇员占比61%，男性雇员占比39%[171] - 公司报告期内无雇员辞职，雇员流失率为0%[184] - 报告期内公司33%的员工参加了培训，其中11%来自管理层，22%来自非管理层，每位受培训员工年均培训时间为16小时[186] - 公司致力于减少工作场所事故、疾病和风险，促进员工健康，降低缺勤率和员工流失比率[185] - 公司多方面评估及识别工作场所及租赁物业的安全风险，并提出相应预防措施，每年参与大厦管理处的消防演习并评估改善[185] - 报告期内公司未发现职业健康与安全相关法律法规的重大不合规情况[185] - 公司严格遵守相关雇佣及劳工法律法规，未雇佣16岁以下童工和使用强迫劳工，报告期内未发现劳工权利及相关法律法规的重大不合规情况[188] 供应链及物业管理相关 - 公司制定供应链管理相关政策，建立合格供应商名单评估表现，供应商评级报告每年编制两次[189] - 公司在工程改造项目前与相关方密切沟通，减少争议和负面影响[190] - 公司承诺确保物业高品质、安全，解决租客需求，支持物业管理合作伙伴，遵循行业标准管理服务品质，与相关方保持开放沟通[192][193][194][195][196][197] - 公司技术人员和外判承办商定期对出租物业进行保养和检验，每年年底进行租户满意度调查[197] 信息安全相关 - 公司重视信息安全，实施多项信息安全措施和严格权限管理，对员工进行租户资料保密和避免侵犯隐私的培训[198][199][200]