公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司集团收入达7310万港元，较上年度减少8.9%[11] - 2020年公司股东应占亏损为5.312亿港元，每股亏损为1.85港元[11] - 2020年公司股东应占资本及储备为29.635亿港元，2019年为37.399亿港元[20] - 2020年已发行股份为277233千股，2019年为307759千股[20] - 2020年公司股东应占资本及储备投资物业公平值变动前的回报为0.40%，2019年为1.1%[20] - 2020年每股净值为10.7港元，2019年为12.2港元[20] - 2020年每股基本亏损为184.8仙，2019年每股盈利为8.3仙[20] - 2020年每股派发的末期股息为2.7仙，2019年为3.2仙[20] - 公司股东应占本年度亏损为5.312亿港元，2019年为溢利2550万港元，业绩转盈为亏[27] - 截至2020年3月31日每股亏损184.8仙，2019年为每股盈利8.3仙；拟派末期股息每股2.7仙，2019年为3.2仙，全年股息派息总额4.5仙，2019年为5.4仙[28] - 2020年3月31日，集团流动资产净额达2960万港元，较上年度减少2.359亿港元；银行信贷额合共10.264亿港元，已动用3.065亿港元[29] - 2020年3月31日，扣减后尚未偿还银行借贷总额为2.843亿港元，资本负债率为9.6%；银行借贷中不同期限偿还金额及占比有变化[30] - 2020年3月31日，集团股东资金减少至29.635亿港元，每股资产净值达10.7港元，2019年分别为37.399亿港元和12.2港元[32] 股息派发情况 - 建议派发2020年末期股息每股2.7仙，本年度股息总额为每股4.5仙[12] - 公司拟每半年向股东派付一次股息，或会不时考虑宣派特别股息，派付受多种因素影响，董事会可决定是否派付及酌情修改政策[124][125] 股份过户与股东大会相关 - 为确定股东出席2020年股东大会并投票权利，8月14 - 19日暂停办理股份过户登记[13] - 根据新公司条例，占全体股东总表决权最少5%且可在股东大会投票的股东可请求召开股东大会[117] - 董事须在规定起计21天内召开股东大会，会议须在通知发出日期起计不多于28天内举行；若董事未执行，请求会议的股东或占全体请求人一半以上总表决权的股东可自行召开，会议须在董事须遵守规定召开会议当日起计不多于3个月内召开[118] - 股东提出在股东周年大会上传阅决议案请求，需为占全体股东总表決权最少2.5%并可投票的股东，或最少50名可投票的股东[119] - 2019年股东周年大会就重选董事等事项提呈独立决议案并投票表决，公布投票结果[115] 各业务线数据关键指标变化 - 公司年内物业投资收入为7310万港元，较2019年的8030万港元减少720万港元，出租物业出租比率减少5.1%至92.4%[21] - 公司财务投资收入为3810万港元，较2019年的3610万港元增加200万港元[22] - 公司在若干债务证券投资赎回中录得变现收益490万港元[23] - 年末手头上市股本证券公平值亏损为830万港元，2019年为4.6万港元[24] - 2020年3月31日，集团持有投资物业为24.09亿港元，较上年度减少5.433亿港元；证券投资及财资产品组合为5.616亿港元，包括债务证券5.103亿港元和上市股本投资5130万港元[38][42] 公司治理相关 - 陈海寿86岁，自1987年任集团主席兼董事总经理，有近40年地产及金融投资经验[51] - 陈恩典56岁，2004年1月出任执行董事，在建筑、地产等方面经验丰富[52] - 陈恩蕙55岁，2017年6月和2019年11月分别任执行董事和副主席，负责营运及公司职能[53] - 陈恩美52岁，2012年6月出任非执行董事，有财务及业务管理经验[54] - 董事会由7名董事组成，3名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事[62] - 截至2020年3月31日止年度，董事会举行4次会议[63] - 公司采纳联交所上市规则附录14所载“企业管治守则”，但主席及最高级行政人员职责由陈海寿一人担任与守则条文第A.2.1条偏离[61] - 董事会认为现管理架构确保公司贯彻领导及业务表现最佳效率，权力及职责制约未减少[65] - 公司所有非执行及独立非执行董事受委任年期为三年，三分之一董事需在股东周年大会上轮值告退[66] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，但暂无可计量目标[67] - 公司为董事提供持续专业发展培训，费用由公司承担[71] - 公司已为董事及要员作出适当投保安排[73] - 公司现有审核、薪酬及提名三个董事委员会，负责监督特定业务[74] - 审核委员会自2005年3月成立，由三名独立非执行董事组成[76] - 审核委员会每年最少召开两次会议，2020年举行了两次会议[78] - 审核委员会已审阅集团2020年3月31日止年度及2019年9月30日止六个月财务报表[78] - 审核委员会已批核公司核数师本年度核数服务酬金[78] - 审核委员会已连同董事审阅集团2020年3月31日止年度已审核财务报表[78] - 薪酬委员会于2005年3月成立，由2名独立非执行董事及1名执行董事组成，2020年3月31日止年度举行一次会议[80] - 提名委员会于2012年4月1日成立，由2名独立非执行董事及1名执行董事组成，2020年3月31日止年度举行一次会议[83] - 公司提名政策由董事会于2018年采纳[85] - 提名委员会评估拟任候选人适当性参考因素包括信誉、房地产行业成就及经验等[87] - 担任9年独立非执行董事的退任者合资格获董事会提名于股东大会上膺选连任，进一步委任须获股东批准[87] - 提名委员会秘书将召开会议，邀请董事会成员提名候选人，也可推荐非董事会提名的候选人[91] - 就填补临时空缺，提名委员会向董事会作推荐建议；推荐候选人于股东大会膺选，向董事会提名供考虑推荐[91] - 发出股东通函前，获提名人士不得假设已获董事会推荐于股东大会膺选[92] - 向股东寄发通函提供获提名候选人资料并邀其提名，载有股东递交提名期限等信息[92] - 股东可在期限内向公司秘书表明提呈特定人士作董事的决议案，详情将寄补充通函供参考[92] - 截至2020年3月31日止年度，各董事出席董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及股东周年大会等会议的出席率均为100%[96] - 截至2020年3月31日止年度，所有董事均遵守「上市发行人董事进行证券交易的标准守则」规定标准[99] 风险管理与内部控制 - 自2017年起，公司建立了包括制订风险管理政策及程序的风险管理架构[106] - 截至2020年3月31日止年度，公司认为内部监控制度有效及足够，未发现重要影响事项[104] - 财务风险管理详细论述于综合财务报表附注33(b)内概述[46] 核数师相关 - 截至2020年3月31日止年度，应付核数师恒健会计师行有限公司酬金达港币486,000元，该核数师未提供非核数服务[109] 公司秘书相关 - 公司秘书职能外包，李嘉文小姐符合上市规则第3.29条规定，有逾15年公司秘书服务经验[112][113] 股东沟通相关 - 公司通过多种途径与股东沟通，包括召开股东大会、送中期报告及年报等[114] 环境、社会及管治报告相关 - 公司提呈2020财年（2019年4月1日 - 2020年3月31日）第三份环境、社会及管治报告，遵照相关指引并按实际情况汇报[127] - 董事会负责评估及识别集团环境、社会及管治风险，集团成立环境、社会及管治执行委员会明确责任[131] - 集团环境、社会及管治执行委员会负责可持续发展表现，每年至少收取一次更新资料，重大事宜提呈董事会处理[133] - 2019/2020年环境、社会及管治执行委员会关注商业机会、合规和感染控制[139] - 公司鉴别出五类主要利益相关方，即租户、雇员、供应商/承办商/服务提供商/专业顾问、投资者/股东及当地社区[139] - 本年度对11个环境、社会及管治问题进行重要性分析，识别出9个对利益相关方最重要的主题[146] - 租户健康及保健、财务表现、安全及服务质量等主题对公司运营影响较大[146] - 发展与培训及社区交流的重要性对利益相关方较低，且较去年有所下降[146] - 公司与物业管理公司合作，确保更多对利益相关方有影响的数据纳入环境、社会及管治报告范围[127] 租户满意度相关 - 公司通过外判物业管理公司进行年度租户满意度调查[141] - 公司每年年底对租户进行客户满意度调查，评估评级用于确定改进方向[150] - 信基商业中心租户满意度“优秀”评分占比33%[163] - 太兴中心第二座租户满意度“良好”评分占比75%[163] - 英龙商业大厦租户满意度“良好”评分占比33%[163] - 太兴中心第二座租户满意度“满意”评分占比25%[163] - 英龙商业大厦租户满意度“满意”评分占比67%[163] - 太兴中心第二座租户满意度“满意”评分占比34%[163] 员工相关 - 截至2020年3月31日，公司共雇用17名雇员且均为本地人[172] - 公司女性雇员占比61%，男性雇员占比39%[172] - 太兴置业内报告期内雇员流失率接近0%[177] - 每名完成受训员工的平均时长为16小时[185] - 按性别划分，男性和女性受训员工百分比均为22.7%[188] - 按雇佣类别划分，管理层受训员工百分比为100%，非管理层为14%[188] - 公司通过雇员手册及守则传达职业健康与安全政策，维持工作场所安全卫生是员工和高级职员的共同责任[178] - 公司专注职业健康管理和办公场所安全设置两领域，减少职业危害及健康和安全风险[179] - 公司为员工提供入职培训、一系列培训及管理层领导培训课程和继任规划活动[184][185] - 公司恪守道德行为责任，禁止童工及强制劳工，严格遵守香港雇佣条例，报告期内未发现劳工权利及相关法规重大不合规情况[188] 环保相关 - 公司致力于减少能源消耗、温室气体排放、水资源消耗和废弃物排放，报告期内无违反环境法规处罚和环保问题投诉[191][192] - 公司自用办公室主要排放为氮氧化物、硫氧化物废气排放、温室气体、无害废弃物及废水，车辆排放符合香港环境法规[193] - 公司自用办公室用电量是温室气体排放主要来源，其次是公司车辆汽油消耗量[198] - 2019/2020年氮氧化物废气排放数量为119,635公斤，密度为7,037公斤/人[199] - 2019/2020年硫氧化物废气排放数量为595公斤，密度为35公斤/人[199] 公司其他事项 - 公司2020年年报涵盖财务风险、环保政策等多方面内容[46][47] - 公司组织章程文件在报告年内无变动[123] - 股东提名个别人士候选董事的程序已上传至公司网站[122] - 请求书可印刷本或电子形式发送，须经提出请求人士核证，在规定时间内由公司接收[118][119] - 公司在工程改造项目前与相关方密切沟通，减少争议和负面影响[150] - 公司承诺确保物业高品质、安全，解决租客需求，支持物业管理合作伙伴等[150] - 公共区域放置含70%至80%酒精的洗手液[155] - 公共区域为员工提供含70%至80%酒精的洗手液[180] - 公司物业管理团队张贴健康教育材料，对游客进行温度检查，拒绝发烧人员进入，要求游客佩戴外科口罩[152]