集团整体财务数据关键指标变化 - 2021年集团收入达6450万港元，较上年度减少11.8%[6] - 2021年公司股东应占亏损为1.342亿港元，每股亏损48仙[6] - 2021年公司股东应占资本及储备为28.824亿港元，较2020年的29.635亿港元有所减少[14] - 2021年每股净值为10.4港元，较2020年的10.7港元有所下降[14] - 2021年每股基本亏损为48.4仙，低于2020年的184.8仙[14] - 公司股东应占本年度亏损为1.342亿港元，较2020年的5.312亿港元减少[18] - 2021年3月31日，公司流动资产净额达2.04亿港元，较上年度增加1.744亿港元[20] - 2021年3月31日，公司股东资金减少至28.824亿港元，每股资产净值达10.4港元[22] - 2021年3月31日，公司持有投资物业为22.267亿港元，较上年度减少1.823亿港元[28] - 2021年3月31日公司可供分派予股东之储备约为4.84982亿港元，2020年为4.91776亿港元[195] - 报告期末，集团重估全部投资物业，重估产生之亏损净额1.829亿港元已直接拨入综合损益及其他全面收益表[195] 股息派发情况 - 建议派发2021年末期股息每股2.1仙，连同中期股息，本年度股息总额为每股3.6仙[7] - 截至2021年3月31日止年度每股亏损48.1仙，拟派末期股息每股2.1仙，全年股息派息总额3.6仙[19] - 2020年12月28日已派发中期股息，每股1.5仙，总额499万港元；建议派发末期股息，每股2.1仙，总额748.5万港元[194] - 公司拟每半年向股东派付一次股息，或会不时考虑宣派特别股息，派付受多种因素影响，董事会可全权决定是否派付，需时经股东批准[84][85] 股份及股东权益相关 - 2021年已发行股份为277,233千股，与2020年持平[14] - 2021年公司股东应占资本及储备投资物业公平值变动前的回报为1.7%，高于2020年的0.40%[14] - 2021年3月31日，陈海寿持有股份好仓总额2.04662534亿股，占已发行股份73.82%[199] - 2021年3月31日，陈恩典持有股份好仓总额1.72892896亿股，占已发行股份62.36%[199] - 2021年3月31日，陈恩蕙持有股份好仓总额1.72100896亿股，占已发行股份62.07%[199] - 2021年3月31日，陈恩美持有股份好仓总额1.72100896亿股，占已发行股份62.07%[199] - 5634.8534万股股份内，3052.5638万股由Smartprint Development Limited持有，2582.2896万股由永赞投资有限公司持有[199] - 永赞投资有限公司已发行股本50%由陈海寿先生实益拥有，另外50%由Beyers Investments Limited实益拥有[200] - 2582.2896万股股份包括于陈海寿先生以全权信托成立人身份持有之1.72100896亿股股份内[200] 物业出租业务数据关键指标变化 - 2021年集团出租物业的出租比率减少5.3%至87.1%（2020年：92.4%）[15] 财务投资业务数据关键指标变化 - 公司财务投资收入中债务证券投资利息收入为3500万港元，较2020年减少310万港元[16] - 公司出售债务证券投资录得已变现亏损290万港元，成本1.382亿港元，市值1.353亿港元[16] - 2021年3月31日，公司证券投资及财资产品组合为4.872亿港元，包括债务证券4.425亿港元及上市股本投资4470万港元[30] 银行信贷及借贷情况 - 2021年3月31日，公司银行信贷额合共7.44亿港元，已动用2.435亿港元[21] - 2021年3月31日，公司扣减后尚未偿还银行借贷总额为8450万港元，资本负债率为2.9%[21] 董事会成员信息 - 陈海寿87岁，自1987年任集团主席兼董事总经理[36] - 陈恩典57岁，自2004年1月任公司执行董事[37] - 陈恩蕙56岁，2017年6月15日及2019年11月13日分别获任执行董事及副主席[38] - 陈恩美53岁，自2012年6月任公司非执行董事[39] - 陈国伟62岁，自2004年9月任公司独立非执行董事[40] - 谢礼恒56岁，自2004年9月任公司独立非执行董事[41] - 张颂慧54岁，自2018年3月任公司独立非执行董事[42] - 董事会由7名董事组成，3名执行董事，1名非执行董事，3名独立非执行董事[44] - 公司董事会成员共7人，其中女性执行董事5人，男性董事在不同年龄组别有分布[50] 董事会会议情况 - 截至2021年3月31日止年度内，董事会举行4次会议[45] - 截至2021年3月31日止年度，各董事出席董事会、审核委员会等会议及股东周年大会的出席率均为100%[66] 企业管治相关 - 公司已采纳联交所上市规则附录14所载企业管治守则，惟主席及最高行政人员职责由同一人担任与守则条文第A.2.1条偏离[43] - 公司所有非执行及独立非执行董事受委任年期为三年，三分之一董事需在股东周年大会上轮值告退[48] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，以提升董事会效率及实现可持续均衡发展[49] - 公司向所有董事提供持续专业发展培训，费用由公司承担，多位董事参与法规阅读及研讨会等[51] - 公司有三个董事委员会，分别为审核、薪酬及提名委员会，董事会负责企业管治责任[53] - 审核委员会自2005年3月成立，由三名独立非执行董事组成，2021年举行两次会议[55][56] - 审核委员会职责包括外聘核数师相关事宜、财务报表审核、财务及风险管理等[55][56] - 薪酬委员会自2005年3月成立，由两名独立非执行董事及一名执行董事组成，2021年举行两次会议[57] - 薪酬委员会职责包括提出董事及高管薪酬政策、待遇建议，确保董事不自定薪酬[57] - 公司已就董事及要员可能面对的法律行动作出适当投保安排[52] - 截至2021年3月31日止年度，薪酬委员会检讨公司薪酬政策、评估执行董事及高级管理人员表现并提出薪酬建议[58] - 提名委员会自2012年4月1日成立，由两名独立非执行董事及一名执行董事组成[59] - 截至2021年3月31日止年度，提名委员会举行一次会议[59] - 公司提名政策由董事会于2018年采纳[61] - 提名委员会评估拟任候选人时参考信誉、房地产行业成就及经验等因素[63] - 担任九年独立非执行董事的退任者合资格获提名连任，进一步委任须获股东批准[63] - 提名委员会秘书将召开会议，邀请董事会成员提名候选人，也可推荐非董事会提名的候选人[64] - 填补临时空缺时，提名委员会作推荐供董事会考虑及批准；推荐候选人于股东大会膺选时，向董事会提名[64] - 发出股东通函前，获提名人士不得假设已获董事会推荐[65] - 董事会对推荐候选人于股东大会膺选的所有事项有最终决定权[65] 风险管理与内部监控 - 截至2021年3月31日止年度，公司认为内部监控制度有效及足够，未发现重要影响事项[69] - 自2017年起，公司建立了风险管理架构，包括制订政策及程序[70] - 董事会对风险管理及内部监控负责，管理层负责设计执行相关制度[67] - 公司外判内部审核职能，审核委员会检讨内部监控制度成效并向董事会报告[68] - 公司每年检讨企业风险记录册重大风险，审核委员会向董事会汇报年终评估结果[71] 核数师酬金及公司秘书 - 截至2021年3月31日止年度，应付核数师恒健会计师行有限公司酬金为港币460,000元，该核数师未提供非核数服务[73] - 公司秘书职能外包，李小姐为公司秘书相关主要联络人，其有逾15年经验且符合上市规则规定[74][75] 股东沟通与股东大会 - 公司通过多种途径与股东沟通，包括召开大会、送递报告等[76] - 2020年股东周年大会上，就重选董事等事项提呈独立决议案并投票表决，公布结果[77] - 占全体股东总表决权最少5%且可在股东大会上投票的股东，可请求召开股东大会[78] - 董事须在规定起计21天内召开股东大会，会议须在通知发出日期起计不多于28天内举行；若董事未执行，请求会议的股东或占全体请求人一半以上总表决权的股东可自行召开，会议须在董事须遵守规定召开会议当日起计不多于3个月内召开[79] - 占全体股东总表決權最少2.5%并可在股东周年大会上就相关决议案投票的股东，或最少50名可在股东周年大会上就相关决议案投票的股东，可提出在股东周年大会上传阅决议案的请求[80] - 公司通过股东周年大会、中期财务报告等与股东保持沟通，追求股东回报最大化，提高透明度[110] 环境、社会及管治（ESG）相关 - 本报告涵盖2020年4月1日至2021年3月31日财政年度公司及其附属公司的环境及社会影响等情况[86] - 预计2021年经济状况改善，商业物业市场压力将缓解，对办公空间需求将增加[90] - 公司将加速引入新的绿色科技到物业，通过物业升级实现节能减排目标[91] - 公司制定商业和道德操守内部守则，涵盖利益冲突披露、反贪污贿赂立场等内容[92] - 自2019年以来，公司成立环境、社会及管治执行委员会推动相关常规实施[95] - 公司环境、社会及管治执行委员会负责可持续发展表现，每年至少收取一次正式更新资料并收取季度更新资料[95] - 2020/2021年，环境、社会及管治执行委员会专注商业机会、合规、感染控制三方面工作[97][98][99] - 报告期内公司在关键利益相关方间进行全面调研，重新评估并排序重大环境、社会及管治议题[100] - 公司鉴别出六类主要利益相关方，包括租户、雇员、供应商等[104] - 租户参与方式有满意度调查、外判物业管理公司收集反馈、与租户及其代表定期沟通讨论[106] - 租户关注的议题包括健康与安全、管理物业、客户服务及体验、资源效益[106] - 公司承诺为租户提供优质办公空间和零售商店，力图提供可持续发展解决方案和卓越服务水平[106] - 董事会对公司环境、社会及管治表现进行最终监管，董事总经理及执行委员会负责制定政策等，相关团队负责落实任务[96] - 本年度对13个环境、社会及管治议题进行重要性分析，租戶健康及保健、財務表現等议题对集团运营影响较大，发展与培训及社区参与重要性较低且较去年下降[113] - 公司对租户承诺确保物业高品质、安全，解决租户需求，支持物业管理伙伴，遵循行业标准管理服务质量，保持沟通开放[118] - 每年年底对租户进行客户满意度调查，租户满意度评级用于确定改进方向[119] - 公司商业楼宇由外包物业管理服务提供商管理，采取安保、电梯及自动扶梯安全、应急预案等安保措施[120][121] - 公司实施支持租赁管理及设施管理的系统，预期实现更一致服务标准、更高生产力及更强竞争力[122] - 工程改造项目开始前，公司与相关方密切沟通，减少争议和负面影响[123] - 公司对雇员有年度评估会议等参与方式，关注工作安全、薪酬福利等议题[109] - 公司与供应商等利益相关方有不同参与方式和关注议题，如与本地供应商合作开发项目[109] - 公司在公共区域放置含70%至80%酒精的洗手液[125] - 公司目标是将租户满意率提高至70%[126] - 信基商业中心租户优秀评分占比83%，满意评分占比17%[128] - 英龙商业大厦租户优秀评分占比100%[128] - 太兴中心第二座租户良好评分占比75%，满意评分占比25%[128] - 报告期内公司未发生消费者个人资料被窃取、篡改、损毁或泄露的事件[130] - 报告期内公司未发生贪污、贿赂、欺诈和洗钱行为[132] - 公司供应商的评级报告每年编制两次[133] - 报告期内公司未发现严重违反雇佣及劳工相关法律法规的情况[135] - 公司全面遵守香港性别歧视、家庭岗位歧视、种族歧视及残疾歧视条例[136] - 截至2021年3月31日，公司共雇用16名雇员，均为本地人，女性雇员占比59%，男性占比41%[137] - 45 - 54岁员工占比35%（2020年），55岁以上员工占比23%、24%（未明确年份）[140] - 公共区域为员工提供含70%至80%酒精的洗手液[144] - 报告期内，公司实现零职工事故及零工伤损失天数，未发现职业健康与安全相关法律法规重大不合规情况[145] - 每名完成受训雇员的平均时长为16个小时[149] - 按雇佣类别划分，受训雇员百分比为40%，非管理层为27%[149] - 求职者必须年满18岁，公司会检查求职者身份证件防止聘用童工[150] - 报告期内，公司未发现劳工权利及劳工相关法律法规的重大不合规情况[152] - 2021年是公司大幅减少营运排放的第五年[153] - 报告期内，公司无因违反环境法律法规受罚，未接获环保问题投诉[154] - 公司自用办公室温室气体排放总量约113.03吨二氧化碳当量，其中直接排放13.36吨二氧化碳当量，间接排放99.67吨二氧化碳当量[159][161] - 公司一处物业气体燃料（煤气）耗用的氮氧化物排放148.57吨，硫氧化物排放0.7392吨[160] - 2020 - 2021年