股东周年大会安排 - 公司将于2019年6月4日举行第28届股东周年大会[3] - 大会将接纳截至2018年12月31日止年度财务报表等报告[4] - 大会将议派末期股息[4] - 大会将重选郭志标博士及梁永寧先生为董事[4][8] - 大会将定立董事最高名额为12人[4] - 大会将考虑授权董事会增发不超已发行股本20%的新股[5] - 大会将考虑授权董事会购回不超已发行股本总面额10%的股份[5] - 大会将考虑扩大董事会增发新股全权，增加数额不超已发行股本总面额10%[6] - 为确定股东参会及投票资格，2019年5月28日至6月4日暂停股票过户登记[8] - 若建议末期股息获批，2019年6月12日至6月17日暂停股票过户登记[8] - 郭志标博士及梁永宁先生将在即将举行的股东周年大会告退董事会，但愿膺选连任，任期3年至2022年股东周年大会 [49] - 黄允炤先生将在即将举行的股东周年大会告退董事会，并不膺选连任 [49] - 公司将在即将举行的股东周年大会上提呈议案，续聘毕马威会计师事务所为核数师[59] - 2018年股东周年大会于6月4日举行，全部董事及外聘核数师出席并答复股东提问[65] 公司管理层信息 - 郭志樑为永安国际集团有限公司主席，1974年加入集团，1991年10月起任公司董事[12] - 郭志桁为永安国际集团有限公司副主席兼董事总经理，1985年后期加入集团，1991年10月起任公司董事[13] - 郭志标自1992年11月起任永安国际公司董事，曾于2000 - 2017年任香港交易及结算所有限公司独立非执行董事[13] - 郭志一于1986年加入集团，1992年11月起任永安国际公司董事，现负责集团海外投资[14] - 谭惠珠于1994年1月获委任为永安国际独立非执行董事，2017 - 2018年有多家公司任职变动[15] - 黄允炤于2000年7月获委任为永安国际独立非执行董事，曾在香港知名财务机构工作约8年[15] 财务业绩情况 - 2018年集团收入减少1.8%至146.28亿港元，主要因百货业务收入减少[21] - 2018年应拨归股东溢利为16.977亿港元，减少36.1%，主要因投资物业估值收益减少[21] - 2018年不计算非现金项目及递延税项，集团应拨归股东基本溢利减少35.0%至3.78亿港元[21] - 2018年每股盈利为每股577.7港仙，不计算投资物业估值收益及递延税项，每股基本盈利减少34.9%至每股128.6港仙[21] - 董事会建议派2018年度末期股息每股42港仙，全年股息为每股70港仙[21] - 2018年12月31日股东权益为190.804亿港元，较2017年增加7.0%[23] - 2018年12月31日集团现金及上市证券约为33.995亿港元，有充足流动资金[23] - 2018年12月31日集团总借款为1.397亿港元，较2017年减少约5350万港元，资本负债率为0.7%，2017年为1.1%[24][25] - 2018年百货业务收入9.944亿港元，较2017年减少5.6%，经营溢利减少15.9%至9790万港元[28] - 2018年物业投资收入增加8.5%至4.614亿港元，香港商业投资物业租金收入上升8.1%，整体出租率升至约98%，墨尔本商业写字楼物业收入上升13.5%，出租率为100%[29] - 2018年集团应占联营公司溢利1090万港元，2017年为2090万港元[30] - 2018年12月31日集团投资组合总值7.047亿港元，年内录得损失7410万港元，持有外币汇兑净损失240万港元[31] - 2018年12月31日集团共有员工686名，员工成本总数约为2.222亿港元[32] - 2018年中期股息每股28港仙，建议末期股息每股42港仙，2017年分别为每股38港仙和每股68港仙[35] - 公司派息以年度应拨归股东基本溢利为基准，过去十年每年股息约为当年基本溢利的50%[36] - 2018年公司收入减除财务费用后为14.63亿港元，经营溢利为4.59亿港元，除税前溢利为18.58亿港元[92] - 2018年每股盈利为5.78港元，每股基本盈利为1.29港元，每股股息为0.70港元[92] - 2018年公司总资产为204.69亿港元，总负债为13.56亿港元，应拨归本公司股东合计权益为190.80亿港元[92] - 2018年公司收入为14.62829亿港元，2017年为14.89425亿港元[103] - 2018年经营溢利为4.64334亿港元，2017年为6.47866亿港元[103] - 2018年除税前溢利为18.57607亿港元，2017年为28.72043亿港元[103] - 2018年本年度溢利为16.98937亿港元，2017年为26.61386亿港元[103] - 2018年每股基本及摊薄盈利为577.7仙，2017年为903.1仙[103] - 2018年投资物业估值收益为4.59241亿港元，2017年为6.41728亿港元[103] - 2018年应占一联营公司之溢利为18.46703亿港元，2017年为28.51169亿港元[103] - 2018年所得税费为1.5867亿港元，2017年为2.10657亿港元[103] - 2018年应拨归本公司股东溢利为16.97681亿港元，2017年为26.57189亿港元[103] - 2018年公司本年度溢利为1698937千港元，2017年为2661386千港元[105] - 2018年公司全面收益总额为1420597千港元，2017年为2866277千港元[105] - 2018年非流动资产为16672325千港元，2017年为15505747千港元[106] - 2018年流动资产为3796348千港元，2017年为3824687千港元[106] - 2018年流动负债为490529千港元，2017年为558238千港元[106] - 2018年净流动资产为3305819千港元，2017年为3266449千港元[106] - 2018年净资为19113107千港元，2017年为17861933千港元[107] - 2018年应拨归本公司股东合计权益为19080443千港元，2017年为17830583千港元[107] - 2018年非控股股东权益为32664千港元，2017年为31350千港元[107] - 2018年除税前溢利1857607千港元，较2017年的2872043千港元有所下降[112] - 2018年来自经营之现金为217497千港元，2017年为391040千港元[112] - 2018年来自营业活动之现金净额为146758千港元，2017年为321251千港元[112] - 2018年来自投资活动之现金净额为94384千港元，2017年为 - 109582千港元[113] - 2018年使用于融资活动之现金净额为 - 331891千港元，2017年为 - 663155千港元[113] - 2018年现金及现金等同物净减少90749千港元，2017年为 - 451486千港元[113] - 2018年12月31日现金及现金等同物为2827500千港元，2017年为2941473千港元[113] - 2018年百货业务货品销售为679,996千港元，2017年为734,677千港元[182] - 2018年百货业务专柜销售净收入为243,771千港元，2017年为243,813千港元[182] - 2018年百货业务寄销销售净收入为70,677千港元，2017年为74,948千港元[182] - 2018年物业投资物业管理费及其他租金相关收入为61,926千港元，2017年为59,434千港元[182] - 2018年投资物业租金总额为406,459千港元，2017年为376,553千港元[182] - 2018年集团总收入为1,462,829千港元，2017年为1,489,425千港元[182] - 2018年百货业务对外客户收入994,444千港元，2017年为1,053,438千港元；物业投资2018年对外客户收入468,385千港元，2017年为435,987千港元[186] - 2018年百货业务须呈报的分部溢利97,897千港元，2017年为116,416千港元；物业投资2018年须呈报的分部溢利461,388千港元，2017年为425,409千港元[186] - 2018年综合除税前溢利1,857,607千港元，2017年为2,872,043千港元[187] - 2018年综合总资产20,468,673千港元，2017年为19,330,434千港元[187] - 2018年综合总负债1,355,566千港元，2017年为1,468,501千港元[187] - 2018年香港地区对外客户收入1,322,136千港元，2017年为1,353,941千港元[189] - 2018年澳洲地区对外客户收入126,012千港元，2017年为115,976千港元[189] - 2018年美国地区对外客户收入14,681千港元，2017年为19,508千港元[189] - 2018年其他收入90,833千港元，2017年为78,868千港元[190] - 2018年其他净损失100,335千港元，2017年为净收益96,222千港元[191] - 2018年银行借款利息为5093千港元，2017年为6138千港元[192] - 2018年员工成本（董事酬金除外）为222176千港元，2017年为211658千港元[192] - 2018年物业投资总收入为-468385千港元，2017年为-435987千港元[192] - 2018年除税前溢利为1857607千港元，2017年为2872043千港元[196] - 2018年所得税支出总额为158670千港元，2017年为210657千港元[195] - 2018年香港利得税准备按16.5%计算，与2017年相同[195] - 2018年董事酬金合计为29414千港元，2017年为23804千港元[198][200] - 2018年香港利得税本年准备为63312千港元，2017年为66135千港元[193] - 2018年海外税项本年准备为17140千港元，2017年为10143千港元[193] - 2017年12月美国联邦利得税率从35%减至21%，2018年生效[195] 业务策略与展望 - 集团业务策略为主力经营百货业务及提升商业物业投资租金收入，也进行证券投资[22] - 2019年香港零售状况仍具挑战，集团将维持市场定位，商业投资物业将带来稳定租金收入[33] 物业投资详情 - 2018年12月31日集团投资物业组合（含写字楼）公平价值总额为1582.9亿港元，占集团资产总值的77%[98] - 截至2018年12月31日止年度，投资物业公平价值变动净额为集团除税前溢利的75%[98] - 公司拥有多处投资物业，总面积较大，如香港上环永安中心约44.6万平方呎等[93] - 2018年物业投资总收入增加5.2%至58460万港元，经营成本减少5.4%，收入增加8.5%至46140万港元[41] - 2018年香港投资物业出租建筑面积约61万平方呎，总收入32770万港元，平均每月基本租金约每平方呎52港元，整体出租率为93% [41] - 2018年底香港投资物业组合估值为123.509亿港元，较2017年上升10.5%[41] - 2018年澳洲墨尔本投资物业总收入2160万澳元，整体出租率为98