股东周年大会相关安排 - 公司将于2020年6月4日举行第29届股东周年大会[3] - 大会将接纳截至2019年12月31日止年度财务报表及相关报告[4] - 大会将议派末期股息[4] - 大会将重选郭志桁、郭志一、谭惠珠为董事并厘定董事袍金[4][9] - 大会将定立董事最高名额为12人并授权委任额外董事[4] - 大会将考虑授权董事会增发不超已发行股本20%的新股[5] - 大会将考虑授权董事会购回不超已发行股本总面额10%的股份[5] - 大会将考虑扩大增发新股全权，增加数额不超已发行股本总面额10%[6] - 为确定股东参会及投票资格，2020年5月28日至6月4日暂停股票过户登记[9] - 若建议末期股息获批，2020年6月12日至6月17日暂停股票过户登记[9] - 郭志桁先生、郭志一先生及谭惠珠小姐将在即将举行的股东周年大会告退董事会，拟膺选连任，建议重选固定任期3年直至2023年股东周年大会止[52] - 公司即将举行之股东周年大会上将提呈议案，续聘毕马威会计师事务所为核数师[62] - 2020年6月4日股东周年大会上，董事会将提呈薪酬委员会建议的各董事2020年董事袍金为248,000港元[79] 董事个人信息 - 郭志樑现年71岁，1974年加入集团，1991年10月起任公司董事[15] - 郭志桁现年70岁，1985年后期加入集团，1991年10月起任公司董事，2005年9月 - 2020年4月10日曾任香港赛马会董事[15] - 郭志标现年67岁，自1992年11月起任公司董事，2000 - 2017年为香港交易及结算所有限公司独立非执行董事[16] - 郭志一年现65岁，1986年加入集团，1992年11月起任公司董事，曾负责集团零售业务至2001年中期[17] - 谭惠珠现年74岁，1994年1月获公司委任为独立非执行董事，2017 - 2019年辞任多家公司独立非执行董事[18] - 郭志樑于2008及2017年分别获香港城市大学及香港中文大学颁授荣誉院士衔，2018年获Carleton College颁授荣誉博士学位[15] - 郭志桁1975年于伦敦Gray's Inn获得大律师资格[15] - 郭志标毕业于史丹福大学及芝加哥大学，分别获得学士及博士学位[16] - 郭志一毕业于加利福尼亚州史丹福大学及Santa Clara大学，分别获得文学士（经济）及工商管理硕士学位[17] - 谭惠珠毕业于伦敦大学，于伦敦Gray's Inn获得大律师资格[18] 集团整体财务数据关键指标变化 - 2019年集团收入减少6.2%至1371.5百万港元，2018年为1462.8百万港元[23] - 2019年应拨归股东溢利为765.7百万港元，较2018年的1697.7百万港元减少54.9%[23] - 不计算非现金项目及递延税项，2019年应拨归股东基本溢利增加48.0%至559.4百万港元，2018年为378.0百万港元[23] - 2019年每股盈利为261.0港仙，2018年为577.7港仙；不计算投资物业估值净收益及递延税项，每股基本盈利增加48.3%至190.7港仙，2018年为128.6港仙[23] - 董事会建议派2019年度末期股息每股65港仙，2018年为42港仙；全年股息为每股103港仙，2018年为70港仙[23] - 2019年12月31日股东权益为19547.3百万港元，较2018年12月31日增加2.4%[25] - 2019年12月31日集团现金及上市证券约为3658.6百万港元[25] - 2019年12月31日集团总借款为103.3百万港元，较2018年12月31日减少约36.4百万港元[26] - 2019年12月31日资本负债率为0.5%，2018年12月31日为0.7%[27] - 2019年12月31日海外附属公司净投资约为3122.1百万港元，2018年12月31日为2851.2百万港元[28] - 2019年12月31日资本承担总额为33.5百万港元，2018年12月31日为27.4百万港元[29] - 2019年公司收入减除财务费用后为13.71亿港元，经营溢利为6.4亿港元，除税前溢利为9.62亿港元[97] - 2019年每股盈利为2.61港元，每股基本盈利为1.91港元，每股股息为1.03港元[97] - 2019年公司投资物业及其他物业、机器及设备为164.78亿港元，总资产为210.19亿港元，总负债为14.38亿港元[97] - 2019年应拨归本公司股东合计权益为195.47亿港元[97] - 2019年公司收入为1371494千元，2018年为1462829千元，2019年收入较2018年有所下降[110] - 2019年其他收入为89727千元，2018年为90833千元；2019年其他净收益为80757千元，2018年为 - 100335千元[110] - 2019年物业租赁成本为 - 76889千元，2018年为 - 97171千元；2019年其他营业费用为 - 395654千元，2018年为 - 422449千元[110] - 2019年百货业务销售成本为 - 424804千元，2018年为 - 469373千元[110] - 2019年经营溢利为644631千元，2018年为464334千元，2019年经营溢利较2018年有所增长[110] - 2019年财务费用为 - 4353千元，2018年为 - 5093千元[110] - 2019年投资物业估值净收益为302586千元，2018年为1387462千元，2019年较2018年大幅下降[110] - 2019年应占一联营公司之溢利为942864千元和19498千元，2018年为1846703千元和10904千元[110] - 2019年除税前溢利为962362千元，2018年为1857607千元，2019年较2018年下降[110] - 2019年每股基本及摊薄盈利为261.0仙，2018年为577.7仙，2019年较2018年下降[110] - 2019年本年度溢利为766,813千港元，2018年为1,698,937千港元[112] - 2019年投资物业为16,090,297千港元，2018年为15,828,721千港元[114] - 2019年持作买卖用途证券为883,022千港元，2018年为704,746千港元[114] - 2019年现金及现金等同物为2,993,692千港元，2018年为2,827,500千港元[114] - 2019年流动负债为4,076,255千港元，2018年为3,796,348千港元[114] - 2019年净流动资产为3,482,878千港元，2018年为3,305,819千港元[114] - 2019年非流动负债为844,900千港元，2018年为865,037千港元[115] - 2019年净资产为19,580,941千港元，2018年为19,113,107千港元[115] - 2019年应拨归本公司股东合计权益为19,547,302千港元，2018年为19,080,443千港元[116] - 2019年非控股股东权益为33,639千港元，2018年为32,664千港元[116] - 2019年除税前溢利为962,362千港元，2018年为1,857,607千港元[121] - 2019年来自经营之现金为421,771千港元，2018年为217,497千港元[121] - 2019年来自营业活动之现金净额为384,798千港元，2018年为146,758千港元[121] - 2019年来自于投资活动之现金净额为125,145千港元，2018年为94,384千港元[122] - 2019年使用于融资活动之现金净额为324,544千港元，2018年为331,891千港元[123] - 2019年现金及现金等同物净增加185,399千港元，2018年减少90,749千港元[123] - 2019年1月1日现金及现金等同物为2,827,500千港元，12月31日为2,993,692千港元[123] - 2019年购回本公司股份支付票面值29千港元，支付溢价及交易费用7,341千港元[119] - 2019年已付海外税项20,490千港元，已付香港利得税16,483千港元[121] - 2019年已付本公司股东股息234,729千港元，2018年为282,120千港元[123] - 2019年综合除税前溢利为962,362千元，2018年为1,857,607千元，同比下降48.19%[192] - 2019年综合总资产为21,019,218千元，2018年为20,468,673千元，同比增长2.69%[192] - 2019年综合总负债为1,438,277千元，2018年为1,355,566千元，同比增长6.10%[192] - 2019年香港地区对外客户收入为1,230,754千元，2018年为1,322,136千元，同比下降6.91%[194] - 2019年澳洲地区指定非流动资为3,538,147千元，2018年为3,265,738千元，同比增长8.34%[194] - 2019年银行存款利息收入为59,615千元，2018年为56,099千元，同比增长6.27%[195] - 2019年持作买卖用途证券重算至公平价值之净收益为40,942千元，2018年为 - 114,406千元，同比增长135.79%[195] - 2019年物业投资总收入为491,770千元，2018年为468,385千元，同比增长4.99%[195] - 2019年员工成本（薪金、工资及其他福利和界定供款退休计划供款）为207,175千港元，2018年为218,291千港元[196] - 2019年董事酬金为24,960千港元，2018年为29,414千港元[196] - 2019年折旧（自有机器及设备和使用权资产）为64,719千港元，2018年（土地及楼宇和自有机器及设备）为36,679千港元[196] - 2019年核数师酬金（审计服务、税务服务和其他服务）为6,836千港元，2018年为6,785千港元[196] - 2019年销货成本为424,804千港元，2018年为469,373千港元[197] - 2019年所得税支出总额为195,549千港元，2018年为158,670千港元[197] - 2019年香港利得税按16.5%（部分附属公司首2百万港元按8.25%）计算，2018年按16.5%计算[197] - 2019年除税前溢利为962,362千港元，2018年为1,857,607千港元[199] - 2019年名义香港利得税按16.5%计算为158,790千港元，2018年为306,505千港元[199] - 2019年实际税项支出为195,549千港元，2018年为158,670千港元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年百货业务收入减少11.5%至879.7百万港元，经营溢利减少61.4%至37.8百万港元[30] - 2019年物业投资收入增加9.5%至505.1百万港元，香港商业投资物业收入增加6.1%至369.4百万港元，墨尔本商业写字楼物业收入增加22.2%至131.5百万港元[31] - 2019年应占联营公司汽车经销业务权益税后溢利3.9百万港元，整体应占联营公司溢利19.5百万港元[32] - 2019年12月31日投资组合总值883.0百万港元，年内录得收益112.6百万港元，持有外币录得汇兑