公司财务业绩 - 2019年公司收入11.99亿港元，较2018年的8.43亿港元增长42%[15] - 2019年公司经营溢利5.37亿港元，较2018年的2.60亿港元增长107%[15] - 2019年公司本公司股东应占溢利3.40亿港元，较2018年的1.72亿港元增长98%[15] - 2019年公司每股基本盈利16.8港仙，较2018年的8.5港仙增长98%[15] - 2019年公司资产总值115.12亿港元，较2018年的91.01亿港元增长26%[15] - 2019年公司资产净值41.93亿港元，较2018年的39.19亿港元增长7%[15] - 2019年公司债务净额66.39亿港元，较2018年的46.75亿港元增长42%[15] - 2019年公司经重估资产净值增加11%至136亿港元[24] - 公司2019财年（截至3月31日）收入为11.99亿港元，较去年增加42%，股东应占溢利增加98%至3.4亿港元[33] - 2019年3月31日，公司财务投资组合约92%为上市债务证券，7%为上市股本证券，1%为非上市基金证券；3%以港元及97%以美元计值[43] - 2019年投资组合产生利息及股息收入6.53亿港元，2018年为3.09亿港元；投资亏损净额1.34亿港元，2018年为0.59亿港元[43] - 2019年3月31日，公司财务投资组合金额为69.87亿港元，2018年3月31日为49.36亿港元[43] - 2019年3月31日，公司拥有逾29亿港元现金及未提取银行融资额度[45] - 2019年3月31日，公司账面资产总值为115.12亿港元，2018年3月31日为91.01亿港元[45] - 2019年3月31日，香港酒店物业重估总值为122.98亿港元，较2018年上升15%[45] - 2019年3月31日，公司综合债务净额为66.39亿港元，2018年3月31日为46.75亿港元[46] - 2019年3月31日，公司流动资产净值为52.31亿港元，2018年3月31日为37.99亿港元[49] - 公司资产负债率从2018年3月31日的38%升至2019年3月31日的49%[51] - 2019年公司收入为11.99亿港元，较2018年的8.43亿港元增长42.23%[54] - 2019年公司毛利为9.50亿港元，较2018年的6.04亿港元增长57.28%[54] - 2019年公司股东应占年内溢利为3.40亿港元，较2018年的1.72亿港元增长97.67%[54] - 公司建议派付2019年度末期股息每股0.65港仙，总额为1311.7万港元，2018年为0.64港仙和1291.5万港元[184] - 公司将派款予可换股票据持有人2019年度票息，每份0.65港仙，总额为1750.5万港元，2018年为0.64港仙和1723.6万港元[184] - 公司2019年慈善及其他捐款为68.4万港元，2018年为511万港元[192] - 公司本年度无派付中期股息，2018年也无[184] 房地产项目情况 - 截至2019年3月31日，公司位于加拿大温哥华市中心高级住宅公寓发展项目住宅单位销售合同金额约8.23亿港元[23] - 公司邻近的合营发展项目于2018年9月通过更改土地用途公开听证，2019年4月取得城市设计小组批准其发展准许证申请[23] - 温哥华Empire Landmark酒店拆除工程进行中，截至2019年3月31日，住宅单位销售合同金额达1.4亿加元（约8.23亿港元）[40] - 位于Robson Street的另一可发展物业处于发展规划阶段[41] - 合营企业位于Alberni Street的住宅项目于2018年9月获土地用途更改批准，2019年4月获发展准许证申请批准[41] - 2018年4月，公司透过合营企业完成收购温哥华市中心Alberni Street物业，收购代价1.3亿加元（约7.64亿港元）[41] - 公司有多个发展中之待售物业项目在加拿大温哥华，预期2023年完成Landmark on Robson项目[58] 酒店业务情况 - 2018年4月至2019年3月，访港旅客同比上升13%至逾6800万人次，过夜旅客上升6%至逾3000万人次，内地旅客占比约80%，大幅增长16.7%[37] - 截至2019年3月，香港酒店客房供应约83000间，较去年同期增加5%[37] - 公司香港酒店年内入住率为93%，平均房价较去年同期上升10%[37] - 毗邻尖沙咀现有酒店的新酒店于2018年12月开业，开业四个月内入住率超90%[40] - 公司拥有港島皇悅酒店、九龍皇悅酒店等多家酒店物业，各酒店地盘面积从2000平方呎到11400平方呎不等，客房数量从90间到363间不等[58] 公司发展策略 - 公司发展策略为继续投资加拿大温哥华，拓展房地产业务，物色增加不同地区业务的机遇[30] 环境指标情况 - 2019年氮氧化物排放量为39.72千克，较2018年的42.70千克有所下降[66] - 2019年温室气体总排放为1060.1万千克，较2018年的1097.6万千克有所下降[68] - 2019年建筑及拆卸废物为3754吨，较2018年的501吨大幅增加[70] - 2019年直接能源总消耗 - 电为1457.7万千瓦时，较2018年的1506.8万千瓦时有所下降[75] - 2019年间接能源总消耗 - 燃料为8860万兆焦耳，较2018年的9434万兆焦耳有所下降[75] - 2019年耗水量为16.1万立方米，较2018年的18.4万立方米有所下降；耗水密度为2.9立方米/平方米，较2018年的3.4立方米/平方米有所下降[76] 员工管理与福利 - 公司为平等机会雇主，制定政策创造公平尊重的工作环境，提供持续培训发展机会[79] - 公司向员工提供医疗保险等福利，说明消防安全指引，新员工接受安全程序培训[80] - 公司定期举办培训课程，员工可申请教育资助参加外部专业课程[83][84] - 公司遵守防止童工及强制劳工相关法律法规[85] - 2019年3月31日，公司全职雇员总数约300名，2018年为280名[51] 采购与业务合规 - 公司大部分采购通过招标进行，采用公平招标程序和供应商管理评核方法[86] - 公司餐饮业务遵守相关法例，订有食品安全手册管理食品质量卫生[91] - 公司制定合规程序确保遵守适用法律法规，报告年度无严重违规情况[92][93] - 公司仅因运营收集个人资料，报告年度无客户隐私及资料遗失投诉[94][95] 社会责任活动 - 皇悦酒店与香港耀能协会合作的“艺术童关心”企划获“10年+商界展关怀”奖项，2018 - 2019年举办十项活动[101] - 公司于2019年举办两次“节日手作工作坊”，24对学生与父母参与[104] - 公司于2019年为三所中学举办“餐桌礼仪班”[106] - “OLE2工作实习计划”为4位中学生提供实习机会，时间为2019年5 - 6月[108] - 公司在报告年度向慈善组织捐款共684,000港元[109] - 2019年公司获社联“10年+商界展关怀”奖项[110] 董事会与公司治理 - 董事会由6名执行董事及3名独立非执行董事组成[114] - 董事会每季开会一次，2019年举行4次会议[115][118] - 主席潘政出席董事会会议2/4次，出席股东大会0/1次[118] - 行政总裁林迎青出席董事会会议4/4次，出席股东大会1/1次[118] - 董事按持续经营基准编制财务报表[118] - 公司评估董事会组成时考虑多因素以达成员多元化，截至2019年3月31日认为董事会保持平衡和观点多元[119] - 薪酬委员会由洪日明、林迎青、叶志威组成，年内开会一次审核董事及高管薪酬组合[123] - 审核委员会由洪日明、梁伟强、叶志威组成，年内开会两次审核年度及中期财报等[124] - 公司全体董事确认截至2019年3月31日完全遵守证券交易标准守则[125] - 公司遵守企业管治守则但存在4项偏离事项，包括非执行董事任期、提名委员会设置等[128] - 董事会负责成立、维持及运行风险管理和内部监控系统，审核委员会持续检讨其有效性[129] - 公司内部监控系统包括完善架构、预算等，定期检讨和审查以评估系统有效性[132] - 本回顾财政年度公司设有内部审核职能，采用以风险为本的审核方法[133] - 回顾财政年度内高级管理层与外聘核数师共举行两次审核委员会会议，未发现重大监控遗漏或缺失[135] - 截至2019年3月31日止年度，核数服务费用为480.7万港元（2018年：477.3万港元），税务等其他服务收费为81.4万港元（2018年：128.5万港元）[138] - 股东于股东大会提呈决议案，呈请人人数需占总投票权不少于1/20或不少于100名股东[140] - 提呈决议案的请求书需在股东大会前6个星期（需刊发决议案通告）或1个星期（其他请求书）递交[141] - 持有公司缴足股本（附有投票权）1/10的股东可请求董事会召开股东特别大会[145] - 若董事会在收到请求书21日内未召开，代表总投票权一半以上的人士可自行召开，需在3个月内举行[146] - 股东特别大会通过特别决议案需不少于21个足日或10个足营业日通知，其他情况不少于14个足日或10个足营业日通知，获95%以上股东同意可短通知召开[146] - 公司为新委任董事提供介绍及专业发展，定期提供业务更新及法规发展简报[147] - 公司鼓励董事参加专业发展课程及研讨会，董事接受培训包括出席研讨会、阅读材料、发表讲话等[147][150] - 集团致力于向股东及投资者提供高透明度，年内执行董事与本地及机构投资者、分析员举行多次会议[151] - 董事会承诺通过多种方式向股东及公众提供清晰全面的集团业绩资料[151] - 公司设有网站，可供股东、投资者及公众适时获取公司资料[152] - 股东可书面或电邮向公司查询及表达关注[155] - 董事会未来可能宣派股息，宣派及金额由董事会酌情决定并需遵守相关规定[156] - 本年度公司细则无变动[157] - 介绍了潘政、林迎青等多位执行董事及高级管理层的信息[161][162][163][164][167][168] - 介绍了叶志威、梁伟强等独立非执行董事的信息[169][170][173] - 应届股东周年大会上，吴维群先生、洪日明先生和潘政先生将轮值退任，但均符合资格并愿膺选连任[193] - 全体董事均无与公司订有不可于一年内免付补偿（法定补偿除外）而终止的服务合约[194] - 公司、附属公司等无订立与业务有关且董事及其关连人士有重大权益的重要交易、安排及合约[196] - 公司已为集团董事及高级人员投保合适的董事及高级人员责任保险[199] - 除相关购股计划外，公司等年内无参与使董事可藉购入股份或债权证获益的安排[200] 公司业务概况 - 公司主要业务为投资控股，集团主要在香港及加拿大经营业务[182]