财务表现 - 2021年收入为9.77亿港元，同比下降13%[26] - 2021年经营溢利为7.79亿港元，同比增长30%[26] - 2021年公司股东应占溢利为6.22亿港元，同比增长62%[26] - 2021年每股基本盈利为30.8港仙，同比增长62%[26] - 2021年资产总值为121.1亿港元，同比增长13%[26] - 2021年资产净值为50.78亿港元，同比增长44%[26] - 2021年债务净额为50.54亿港元，同比下降22%[26] - 2021年经重估资产总值为207.76亿港元，同比增长6%[26] - 2021年经重估资产净值为137.44亿港元，同比增长11%[26] - 2021年资产负债比率为37%，同比下降15个百分点[26] - 公司2021年综合溢利净额为622,000,000港元，较去年上升62%[29] - 公司每股基本盈利为30.8港仙，较2020年的19.0港仙有所增加[29] - 公司经重估资产净值增加11%至137亿港元[29] - 公司2021年收入为977,000,000港元，较去年减少13%[35] - 公司股东应占溢利增加62%至622,000,000港元[35] - 公司2021年毛利为9.5亿港元，较2020年的9.29亿港元增长2.3%[57] - 公司2021年资产总值为121.1亿港元，较2020年的106.89亿港元增长13.3%[57] - 公司账面资产总值为12,110,000,000港元，香港酒店物业重估总值为11,405,000,000港元[47] - 公司资产净值账面金额为5,078,000,000港元，经重估资产净值为13,744,000,000港元[47] - 公司综合负债净额为5,054,000,000港元，银行借贷总额为5,690,000,000港元[48] - 公司流动资产净值为4,240,000,000港元，银行结余与上市可售证券合计为7,480,000,000港元[49] - 公司资产负债比率为37%，较去年同期的52%有所下降[49] - 公司建议派发截至2021年3月31日止年度的末期股息每股0.65港仙，总额为13,117,000港元[163] - 公司派付可换股票据票息合共每份0.65港仙，总额为17,505,000港元[163] - 公司年内无派发中期股息，与2020年相同[163] 业务发展 - 公司固定收入投资组合收入增长15%，成为经常性收入及流动资产的可靠来源[29] - 公司位于加拿大温哥华的Landmark on Robson发展项目正在推进，新一阶段预售正在筹备中[29] - 加拿大温哥华Landmark on Robson项目住宅单位销售合同总额达到1.4亿加元[39] - 公司预计随着疫情缓解和旅游限制放宽，香港酒店及旅游业将迅速复苏[54] - 公司对温哥华房地产市场保持乐观态度，预计低利率和劳动力市场复苏将推动增长[55] - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司业务详情载于财务报表附注34[161] - 公司主要在香港及加拿大经营业务，按主要业务划分的收入及经营业绩贡献分析载于财务报表附注5[161] 酒店业务 - 公司酒店业务因疫情影响导致收入和毛利大幅减少[35] - 香港酒店业务因疫情影响，过夜游客人数同比暴跌99%，酒店客房供应总数增加3%至85,700间[39] - 皇悦酒店入住率和平均房价分别下降43%和56%，导致整体营运收入大幅下降约90%[39] 财务投资 - 公司财务投资利息收入增加，市场利率及银行贷款减少导致净融资成本减少[35] - 公司财务资产投资产生已变现及未变现的净收益，对比上年度为净亏损[35] - 公司财务投资组合金额为6,660,000,000港元，年利息及股息收入为935,000,000港元[39] 环境与可持续发展 - 公司2021年温室气体总排放量为7,736吨，较2020年的9,969吨下降22.4%[66] - 公司2021年氮氧化物排放量为15.89千克，较2020年的25.11千克下降36.7%[65] - 公司2021年硫氧化物排放量为0.21千克，较2020年的0.26千克下降19.2%[65] - 公司2021年范围2温室气体排放量为7,594吨，较2020年的9,816吨下降22.6%[66] - 公司2021年范围3温室气体排放量为43吨，较2020年的63吨下降31.7%[66] - 二零二一年建筑及拆卸废物为134吨，较二零二零年的119吨增长12.6%[69] - 二零二一年建筑材料消耗中，混凝土使用量为11,010立方米，较二零二零年的15,156立方米下降27.4%[69] - 二零二一年钢材消耗量为1,956吨，较二零二零年的163吨大幅增长1,100%[69] - 二零二一年直接能源总消耗中，电力消耗为10,779,000千瓦时，较二零二零年的13,628,000千瓦时下降20.9%[71] - 二零二一年间接能源总消耗中，燃料消耗为2,838,000兆焦耳，较二零二零年的5,211,000兆焦耳下降45.5%[71] - 二零二一年耗水量为73,000立方米，较二零二零年的108,000立方米下降32.4%[71] - 公司通过更换水冷式冷气系统和独立电热能供应系统，显著提高能源效益[70] - 公司推行减少更换客房床单的环保计划，以减少用水量[73] - 公司通过电子通讯和档案存储系统减少纸张消耗，并鼓励使用循环纸张[73] 公司治理 - 公司董事会由六名执行董事和三名独立非执行董事组成[101] - 公司董事会每年举行四次会议，董事出席率较高[105] - 公司致力于通过加强透明度、独立性和问责性维持企业管治标准[100] - 公司董事会负责制定和检阅长远业务方向及策略[102] - 公司董事会确认其有责任编制财务报表并确保其真实及公平[104] - 公司董事会成员多元化政策考虑了性别、年龄、文化及教育背景、行业经验、资格、技能、知识及专业操守等因素[107] - 薪酬委员会由公司副主席兼行政总裁林迎青博士及两名独立非执行董事组成，负责制定董事及高级管理层的薪酬政策及架构[109] - 审核委员会由所有独立非执行董事组成，负责检阅公司年度及中期财务报表，并审阅核数师关于风险管理和内部监控系统的建议[110] - 公司已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，所有董事均确认已完全遵守该守则[111] - 公司未设立提名委员会，董事会整体负责评估独立非执行董事的独立性及董事会的架构、多样性和组成[114] - 公司董事会主席因其他事务未能出席2020年8月26日举行的股东周年大会[114] - 公司设有风险管理架构，董事会负责成立、维持及运行健全有效的风险管理和内部监控系统[115] - 公司内部监控系统包括完善的组织架构、全面预算、汇报、政策及程序，旨在识别及管理可能严重阻碍业务目标达成的风险[116] - 公司设有内部审核功能，协助审核委员会审阅及评估风险管理和内部监控系统的充足性及有效性[117] - 公司严禁未经授权接触及使用内幕消息，任何潜在内幕消息将提呈董事会议决以作进一步行动[119] - 公司风险管理和内部监控系统在回顾财政年度内有效，未发现重大监控缺失或不足[120] - 核数师罗兵咸永道会计事务所2021年核数服务费用为4,439,000港元，较2020年的4,675,000港元有所下降[121] - 股东在股东周年大会上提呈建议需满足以下条件之一：占所有股东总投票权不少于1/20的股东人数，或不少于100名股东[123] - 股东特别大会请求书需由持有不少于公司缴足股本1/10的股东提交，且股东特别大会需在请求书提交后3个月内举行[128] - 公司董事定期接受专业发展培训，包括参加研讨会、阅读相关材料及发表讲话[131] - 公司通过中期及年度报告、公布、通函及新闻发布向股东及公众提供清晰的业绩资料[134] - 公司设有网站http://www.asiastandardhotelgroup.com，供股东、投资者及公众获取公司信息[134] - 董事会可能会在未来宣派股息，具体金额和支付将根据公司运营、盈利、财务状况等因素决定[136] - 公司细则在年内没有变动[137] 董事及管理层 - 潘政为公司主席兼执行董事，同时担任泛海国际和滙汉的行政总裁、董事总经理兼执行董事[139] - 林迎青为公司副主席、行政总载、执行董事兼薪酬委员会成员，拥有超过35年的工程和项目管理经验[140] - 潘海为公司及滙汉的执行董事，负责业务发展和项目管理，拥有英属哥伦比亚大学商业学士学位[141] - 潘洋为公司、泛海国际及滙汉的执行董事，负责项目管理、投资及业务发展，拥有英属哥伦比亚大学商业学士学位[142] - 冯兆滔为公司执行董事，同时担任泛海国际及滙汉的主席、执行董事兼薪酬委员会成员，拥有超过35年的项目管理及建筑经验[145] - 吴维群为公司执行董事兼集团财务总监，拥有超过30年的会计及财务经验[146] - 叶志威为公司独立非执行董事兼审核委员会及薪酬委员会成员，拥有超过25年的法律执业经验[147] - 梁伟强为公司独立非执行董事兼审核委员会成员，拥有超过10年的会计和财务管理经验，现任大律师[149] 股东与股权结构 - 潘政先生通过滙汉及其附属公司拥有公司66.71%的股份权益[180] - 潘政先生在滙汉的控股权益为50.44%，在泛海国际的控股权益为51.89%[183] - 潘海和潘洋各自持有14,400,000股未行使的购股权[185] - 潘海和潘洋在滙汉各自持有3,500,000股未行使的购股权[187] - 潘海和潘洋在泛海国际各自持有3,500,000股未行使的购股权[190] - 潘政先生通过滙汉持有2,692,316,098股可换股票据[192] - The Sai Group Limited持有公司64.35%的股份权益[196] - 泛海国际通过Sai Group持有公司64.35%的股份权益[196] - Asia Orient Holdings (BVI) Limited持有公司66.70%的股份权益[196] - 滙汉通过Asia Orient Holdings (BVI) Limited持有公司66.70%的股份权益[196] - AOH(BVI)及其附属公司合计持有泛海国际超过三分之一的已发行股份[199] - Persian是AOH(BVI)的全资附属公司，AOH(BVI)被视为在Persian所持有的公司股份中拥有权益[199] - AOH(BVI)是汇汉的全资附属公司，汇汉被视为在AOH(BVI)及其附属公司所持有的公司股份中拥有权益[199] - 可换股票据可按每份0.453港元的兑换价在2017年2月24日至2047年2月23日期间进行兑换或赎回[199] 社会责任与慈善 - 公司通过“艺术童关心”社区关怀企划支持特殊需要儿童及青少年[95] - 公司获得香港社会服务联会颁发的“10年+商界展关怀”奖项[95] - 公司向慈善组织捐款共计249,000港元[97] - 公司向香港耀能协会捐赠7,500个一次性儿童口罩和150瓶50毫升洁手消毒液[96] - 公司年内慈善及其他捐款总额为249,000港元，较2020年的1,097,000港元大幅减少[171] 员工与抗疫措施 - 公司全职雇员总数为180名，较去年减少10名[53] - 公司实施针对新冠肺炎的额外抗疫措施，包括强制早期检测和提供疫苗假期[78] 其他 - 公司未收到任何关于贪污或违反反贪污规则的报告[91] - 公司年内无订立或存续的股票挂钩协议，详情载于财务报表附注23[165] - 公司年内已发行股份及可换股票据详情分别载于财务报表附注26及23[166][167] - 公司主要物业详情载于年报第11页[168] - 公司董事及高级管理层履历详情载于年报第26至29页[174]