集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止年度，集团收入约为4.04279亿港元，较去年上升15.8%[16] - 集团亏损约为1622.6万港元，2018年亏损为3893万港元[16] - 其他经营开支约为1.47598亿港元，按年增长28.8%[16] - 2019年3月31日，集团现金及现金等价物及已抵押定期存款共约7281.5万港元，2018年为4635.9万港元；流动比率为1.9，2018年为2.5；净资产约为1.47235亿港元，2018年为9776.6万港元[17] - 2019年3月31日，集团无银行借贷，应付融资租赁及来自一名董事贷款分别约为56.2万港元及约624.8万港元，2018年为102.8万港元及668.8万港元；负债比率为4.6%，2018年为7.9%；股东权益约为1.47235亿港元，2018年为9776.6万港元[17] - 2019年3月31日，集团银行融资以若干定期存款约205.6万港元（2018年：204.6万港元）及关联公司物业作抵押取得[18] - 截至2019年3月31日止年度，公司完成配售162,909,090股新股份，所得款项净额约为44,198,000港元，约33,651,000港元用作设立营运中心及业务发展，未动用款项约10,547,000港元[36] - 2019年3月31日，集团聘用1,520名雇员，较2018年的1,604名减少[37] - 回顾期内，员工成本总额为270,043,000港元，较2018年的250,421,000港元增加[37] - 集团已就服务签订总额15,662,000港元的履约保证，较2018年的17,252,000港元减少[39] - 董事不建议就截至2019年3月31日止年度向股东派付股息，2018年亦无派息[33] - 除上述配售事项外，公司于紧接报告日期前十二个月并无进行任何集资活动[36] 各业务线数据关键指标变化 - 清洁及相关服务业务录得溢利约1461万港元[16] - 医疗废物处理业务录得溢利约357.5万港元[16] - 广告媒体业务录得溢利约2412.1万港元[16] - 废物处理业务录得亏损约173.1万港元[16] - 清洁及相关服务业务、广告媒体业务及医疗废物处理业务提供服务的成本及法律及专业费用，合共占本年度其他经营开支约80.5%[16] - 本年度其他经营开支增长近88%是由于广告媒体业务活动下所产生销售成本及相关开支增加[16] - 接近9%的增幅是由于法律及专业费用有所增加[16] - 广告媒体业务上半年初步商业投资收益约670万港元，财政年度分部收益约5300万港元，分部业绩约2400万港元[20] 业务运营相关情况 - 清洁及相关服务业务面临失业率2.8%新低带来的劳工短缺挑战[21] - 2019年5月1日起，法定最低工资由每小时34.50港元调升至37.50港元[29] - 集团与智创合作，为房地产开发项目提供广告媒体支援[20] - 集团完成收购五部戏剧及一部电影剧本交易，与高西西合作开发流行媒体内容[20] - 集团与赤鱲角机场航空饮食商重续四份合约，为期两年[22] - 集团在中国经营的两间医疗废物处理厂报告年度运作顺畅，但未来运营成本可能上涨，利润率或受影响[26][31] 员工薪酬与管理 - 薪酬根据员工工作性质、经验及市场水平而定，雇员可获酌情发放花红[38] 公司人员变动 - 陈铭女士28岁，2018年2月获委任为公司执行董事[46] - 李璇女士45岁，2018年2月获委任为独立非执行董事，2019年6月调任为执行董事[47] - 王琪先生65岁，2006年8月获委任为公司独立非执行董事，拥有逾30年业务管理经验[48] - 曾志汉先生45岁，2013年11月获委任为公司独立非执行董事，拥有约19年审计及会计经验[50] - 何衍业先生45岁，2014年12月获委任为公司独立非执行董事，在财务及审计方面拥有逾20年经验[51] - 王春平先生45岁，2019年6月1日获委任为公司独立非执行董事，在银行业拥有20年经验[52] - 刘绍雄先生39岁，2018年8月获委任为公司首席财务官及公司秘书，拥有逾10年相关经验[53] - 2019年6月1日，李炳辞去执行董事等职务[146] - 2019年6月1日，李璇由独立非执行董事调任为执行董事[146] - 2019年6月1日，王春平获委任为独立非执行董事及多个委员会成员[146] 公司核心价值与报告范围 - 公司秉持“以人为本，诚信共赢”核心价值理念[56] - 报告主要呈报2018年4月1日至2019年3月31日期间集团在环境和社会方面的表现[57][58] 环境、社会及管治议题 - 公司识别并确认22个环境、社会及管治议题[63] 环境相关数据指标变化 - 医疗废物处理厂及转运站至少距离住宅地区及社区800米[68] - 集团持有17辆汽车用于运送医疗废物和提供清洁服务[70] - 报告期内消耗91,329升柴油及6,537升无铅汽油[70] - 2019年汽车排放氮氧化物671.1公斤，较2018年的416.8公斤增加[71] - 2019年汽车排放硫氧化物1.6公斤，较2018年的1.5公斤增加[71] - 2019年汽车排放悬浮颗粒62.6公斤，较2018年的39.9公斤增加[71] - 集团努力减少清洁溶液使用，向利于环境的供应商采购[69] - 2017年6月起集团将锅炉由煤炭型全面转为石油型以减少大气污染物排放[69] - 2019年温室气体排放总量为1578公吨二氧化碳等量，较2018年的1680公吨二氧化碳等量有所下降[74] - 2019年处理医疗废物2994吨，较2018年的3223吨减少[74][77][88] - 2019年产生无害废弃物2.3公吨，较2018年的2.5公吨减少[75] - 2019年净化废气排放量为14069立方米，较2018年的14585立方米减少[76] - 2019年医疗处理厂回收经处理水925吨，较2018年的988吨减少[79] - 2019年办公业务用纸2310公斤，较2018年的2567公斤减少[84] - 2019年弃置包装物料57339箱，较2018年的56491箱增加[87][88] - 2019年电力消耗188219千瓦，较2018年的210760千瓦减少[88] - 2019年水消耗1071立方米，较2018年的842立方米增加[88] - 2019年柴油消耗275572公升，较2018年的234841公升增加[88] 员工结构与管理相关数据 - 截至2019年3月31日，集团有全职员工1196名（2018年：1240名），兼职员工324名（2018年：364名）[91] - 截至2019年3月31日，集团男女组成比例约为1:2.76（2018年：1:2.98）[91] - 劳动力中男性占比25%，女性占比75%；17 - 50岁占比34%，51 - 60岁占比26%，61 - 70岁占比3%，70岁以上占比37%[92] - 截至2019年3月31日止年度，集团流失率约为4.2%（2018年：3.8%），涉及749名雇员（2018年：718名）[96] - 背部及四肢工伤涉及的损失工作日数占损失工作日数总数的50%[101] - 因工伤导致的损失工作日数总数整体上占可得工作日数总数的0.6%[101] - 截至2019年3月31日止年度，每名雇员平均出席五次集团举办的培训课程[105] 公司管理与合规 - 集团杜绝雇佣未达法定工作年龄的员工，不允许任何例外情况[106] - 集团有分包商管理计划，控制分包商及供应商的挑选及监管[110] - 集团视分包商及供应商为业务拍档，紧密合作确保服务达高标准[110] - 截至2019年3月31日止年度，集团遵守产品责任相关法律法规[111] - 集团举行两月一次的检讨大会以提升服务水准[112] - 报告期内集团不知悉产品及服务相关事宜重大不遵守适用法律法规情况，未招致重大罚款[115][116] - 集团严格遵守反贪污相关法律，制定行为守则规范雇员行为[118] - 截至2019年3月31日止年度，集团参与志愿者活动，雇用残障人士，一间附属公司获“商界展关怀10年+”嘉许状[112] - 截至2019年3月31日止年度，公司遵守企业管治守则原则及守则条文，仅主席及行政总裁由陈振和先生一人兼任偏离规定[128] - 董事会负责评估集团风险及维持内部监控系统，回顾年度已检讨其效能[129][130] - 风险管理进程通过会议、讨论、观察、咨询及测试识别风险和检视内部监控程序[132] - 内部监控及风险管理系统协助管理层施行管理功能，特色包括维护董事委任规律等[133] - 管理层目前认为设立独立内部审核功能的需要不大，会不时检讨[130] - 截至2019年3月31日止年度，公司董事确认遵守本公司守则及标准守则，未发现雇员未遵守雇员书面指引事件[135] 董事会相关情况 - 年报日期，董事会包括6名执行董事及4名独立非执行董事[138] - 董事会于2019年5月采纳提名政策，指引提名及委任董事事宜[144] - 所有董事须至少每三年轮值退任一次，可于股东周年大会重选连任[144] - 所有董事与公司订立任期不超3年的服务协议[145] - 劳国康和陈振和担任董事会联席主席，陈振和兼任公司行政总裁[143] - 公司每年至少举行四次董事会会议，截至2019年3月31日止财政年度共举行十一次董事会会议[151][157] - 公司有四名独立非执行董事，占董事会最少三分之一人数[154] - 截至2019年3月31日，执行董事劳国康出席董事会会议10/11次、股东大会1/1次，陈振和等4人出席董事会会议11/11次、股东大会1/1次，李炳出席董事会会议10/11次、股东大会1/1次[157] - 截至2019年3月31日，独立非执行董事王琪等2人出席董事会会议10/11次、股东大会1/1次，曾志汉等2人出席董事会会议11/11次、股东大会1/1次[157] - 董事会成立六个董事委员会，除执行委员会外，所有董事委员会已制定书面职权范围[158] - 本年度薪酬委员会由四名独立非执行董事组成，举行了两次会议，成员出席率均为2/2[160][162] - 本年度审核委员会由四名独立非执行董事组成，主席为曾志汉[164] - 公司一般就董事会例会发出14日通知[151] - 本年度审核委员会举行三次会议，曾志汉、王琪、何衍业、李璇出席率均为100%（3/3）[166] - 本年度提名委员会举行两次会议，陈振和、王琪、曾志汉、何衍业、李璇出席率均为100%（2/2）[173] - 本年度企业管治委员会举行两次会议，季为、陈振和等出席率均为100%（2/2）[174][175] - 本年度策略与发展委员会举行一次会议，陈振和、季为等出席率均为100%（1/1）[177] - 截至2019年3月31日止年度，执行委员会未举行任何会议[180] - 董事会于2019年5月29日采纳提名董事政策[170] - 董事会于2014年4月30日通过董事会多元化政策，并于2019年1月10日修订[171] - 企业管治委员会审阅截至2018年3月31日止年度的环境、社会及管治报告[175] 财务审计与费用 - 建议委任中汇安达会计师事务所有限公司为公司新核数师[168] - 董事需按持续经营基准编制截至2019年3月31日止年度财务报表[181] - 外聘核数师审核财务报表费用为700千港元，其他非审核服务费用为220千港元，总计920千港元[183] 公司政策 - 公司于2019年1月10日采纳股息政策，董事会决定是否建议股息及厘定金额时会考虑集团财务表现、营运及资金状况等因素[187][190] 股东大会相关规定 - 两名或多名股东或一名认可结算所股东（或其代理人）书面申请召开股东大会，需持有不少于具公司股东大会投票权的公司缴足股本的十分之一[191] - 若董事会未在正式提交申请日期后21天内着手召开会议，申请人可自行召开，但不得于提交申请当日起计3个月期限届满后召开[191] 公司秘书培训与宪章文件 - 公司秘书本年度接受不少于15小时的相关专业培训[198] - 本年度公司的宪章文件并无改动[199] 公司沟通平台与方式 - 公司设有网站“www.XHNmedia.com”作为与股东及投资者的沟通平台[184] - 公司指定管理层会定期与机构投资者及分析员保持对话[185] - 公司董事（包括独立非执行董事）会在股东周年大会回答股东提问，外聘核数师也获邀出席[189] - 股东可致函公司香港主要办事处提出特别查询或建议，对股权等相关问题可联络股份过户登记处卓佳登捷时有限公司[196]