百货业务情况 - 2018年12月31日，集团拥有及经营18家百货店，总建筑面积为339,443.8平方米，其中13家位于深圳、3家位于汕尾、1家位于梅州、1家位于长沙[5] - 截至2018年12月31日，集团经营18间百货公司（包括超市），总建筑面积为339,443.8平方米[24] 超市业务合作与改造 - 2018年6月，岁宝与盒马签署战略伙伴计划，未来两年内12家岁宝超市将分阶段改装成盒马鲜生超市[5] - 2018年下半年，集团与盒马同意改造11家岁宝超市，截至报告发出日已完成8家[26] - 集团将以聚福店作为新零售解决方案试点，与盒马在多方面合作[36] 房地产业务拓展 - 2018年起，集团发展房地产业务，中标江苏盱眙县十幅总面积约367,165平方米的土地，拟发展为住宅物业项目[7] - 集团成功中标江苏盱眙十幅总面积约367,165平方米土地，拟发展为住宅物业项目[32] - 公司于2008年11月5日在开曼群岛注册成立，主要从事投资控股业务，自2018年起开展房地产业务[95] 饮食业务拓展 - 集团于2018年将业务扩展至饮食业，在深圳福田开设“惠比寿横丁”日本料理街[31] 股权收购 - 集团以总代价2.97亿港元收购富元国际集团有限公司19.0%股份[33] 门店升级改造 - 截至报告发出日，已完成4家门店整体升级，5家在改造中，预计2019年底前全面完成，2019年升级改造开支预计不少于人民币6000万元[27] 物业权益收购 - 集团早在2017年以总成本约人民币6.37亿元收购物业权益，包括深圳及长沙的物业[32] 财务数据关键指标变化 - 收入 - 2018年收入为970,892千元，2017年为1,325,566千元[10] - 2018年度集团收入为人民币9.709亿元，较上一年度的人民币13.256亿元下跌26.8%[24] - 2018年销售收益总额为13.562亿人民币，较2017年的20.796亿人民币减少34.8%[44] - 2018年直接销售产生的收入为7.087亿人民币，占销售收益总额的52.3%；2017年为10.296亿人民币，占49.5%[44] - 2018年专营销售的销售收益总额为6.475亿人民币，占销售收益总额的47.7%；2017年为10.5亿人民币，占50.5%[44] - 2018年收入为9.709亿人民币，较2017年的13.256亿人民币减少26.8%[47] 财务数据关键指标变化 - 溢利 - 2018年经营溢利为131,805千元，2017年为60,130千元[10] - 2018年除所得税前溢利为112,833千元，2017年为63,567千元[10] - 2018年公司拥有人应占溢利为109,851千元，2017年为45,610千元[10] - 2018年度公司拥有人应占溢利为人民币1.099亿元，较去年的人民币4560万元增加141.0%[24] - 2018年经营溢利为1.318亿人民币，较2017年的6010万人民币增加119.3%[61] - 2018年公司拥有人应占溢利为1.099亿元，较2017年的4560万元增加141.0%[65] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2018年总资产为2,250,812千元，2017年为2,274,547千元[11] - 2018年总负债为684,891千元，2017年为883,070千元[11] - 2018年总权益为1,565,921千元，2017年为1,391,477千元[11] - 2018年末集团现金及现金等价物和银行存款为3.506亿元，较2017年末的6.191亿元减少43.4%[70] - 2018年末集团借款约900万元，2017年为零，报告日已偿还[72] - 2018年末集团流动资产净值为1.212亿元，较2017年末的210万元增加5671.4%；资产净值增加12.5%至15.659亿元[73] - 2018年末集团借款约为人民币900万元（2017年为零），公告日期已还清[143] 财务数据关键指标变化 - 其他收益与成本 - 2018年专营销售佣金为8310万人民币，较2017年的1.287亿人民币减少35.4%[48] - 2018年租金收入为1.791亿人民币，较2017年的1.672亿人民币增加7.1%[51] - 2018年其他净收益为2.101亿人民币，较2017年的4460万人民币增加371.1%[53] - 2018年存货采购及变动金额为6.138亿人民币，较2017年的8.802亿人民币减少30.3%[54] - 2018年融资成本为1940万人民币，2017年无融资成本[63] - 所得税开支从2017年的1810万元减少82.9%至2018年的310万元[64] - 2018年集团汇兑收益净额为1510万元，2017年汇兑亏损净额为2150万元[74] 股息分配 - 2018年董事会建议派付末期股息每股0.0109港元，总额2720万港元（约2320万元人民币），2017年无[66] - 2018年已宣派及派付中期及特别现金股息每股分别约0.0021港元及0.0062港元，金额分别约为524万港元及1541.9万港元[97] - 2019年3月25日，董事会建议派付2018年度末期股息每股0.0109港元，金额为2719.6万港元[97] 人员信息 - 董事任职与履历 - 楊祥波56歲，2008年11月5日獲委任為執行董事兼主席，2018年9月26日調任聯席主席[82] - 郝建民54歲，2018年9月26日獲委任為執行董事兼聯席主席，於建築及物業開發業務擁有逾30年經驗[82] - 楊題維32歲，2013年9月7日獲委任為執行董事兼行政總裁，2009年6月加入公司[85] - 趙晉琳50歲，2010年6月18日獲委任為獨立非執行董事，1995 - 2006年於深圳地方稅務局任職[86] - 陳峰亮45歲，2010年6月18日獲委任為獨立非執行董事，1995 - 1998年在中國農業銀行伊克昭盟中心支行計劃科任職[87] - 江宏開53歲，2010年6月18日獲委任為獨立非執行董事，1986 - 1994年為中學教師[89] - 楊祥波於1995年末成立歲寶百貨（深圳）有限公司，1996年1月在深圳開設首家百貨店[82] - 郝建民自2005年9月至2016年11月擔任中國海外發展執行董事[82] - 趙晉琳自2014年1月至2017年1月任深圳英飛拓獨立非執行董事，2014年3月至2018年3月任深圳市易尚展示獨立非執行董事[86] - 陳峰亮自2014年8月至2016年4月任華林證券業務發展部副總經理[87] - 2018年9月26日，杨祥波辞任执行董事，郝建民获委任为执行董事[105] - 郝建民、杨题维及霍羲禹将根据章程细则第84条轮值告退，且符合资格接受重选连任[107] 人员信息 - 其他人员任职 - 陈楚雯2010年7月加入集团，负责整体财务等事宜[92] - 黄碧辉1996年1月加入岁宝百货（深圳），2014年担任集团行政副总裁[92] - 林文钿2013年9月9日起任集团行政总裁策略师，在零售及服务行业有逾20年经验[91] 人员薪酬 - 执行董事杨祥波年度董事袍金为144万港元，任期自2016年6月18日起三年[108] - 执行董事郝建民月薪200万港元（税后），2018年9月26日获25万股股份作为以股份为基础付款，任期自2018年9月26日起三年[108] - 执行董事杨题维年度薪酬含固定年薪216万元人民币（税后）、额外一个月薪金18万元人民币（税后）及年度董事袍金30万港元（未税），管理花红按底薪40.0%及三年任期中各年纯利的0.5%、0.6%及0.7%中的较高者计算，任期自2016年9月7日起三年[109] - 独立非执行董事年度袍金为30万港元，霍羲禹任期自2019年1月起三年，其他三名自2017年6月18日起三年[110] - 2018年酬金在1500001 - 2000000港元的高级管理人员有2人，7000001 - 7500000港元的有1人，2017年酬金在7500001 - 8000000港元的有1人[164] 股份持有情况 - 2018年12月31日，杨祥波在公司股份好仓中，受控制法团权益持股13.088815亿股，占比52.46%，配偶权益持股832.4万股，占比0.33%[113] - 2018年12月31日，郝建民在公司股份好仓中实益拥有3.7425亿股，占比15.00%[113] - 2018年12月31日，杨题维在公司股份好仓中实益拥有249万股，占比0.09%[113] - 2018年12月31日，杨祥波在相联法团岁宝BVI股份好仓中受控制法团权益持股5万股，占比100%，在Xiang Rong Investment股份好仓中实益拥有100股，占比100%[115] - 2018年12月31日，主要股东中岁宝BVI实益拥有13.172055亿股，占比52.79%，Xiang Rong Investment受控制法团权益持股13.172055亿股，占比52.79%[118] 购股计划 - 公司2010年10月30日通过决议案采纳购股计划，接纳建议需支付代价1.0港元[120] - 购股计划可发行股份最高数目不超2010年11月17日已发行股本10%，即2.5亿股[122] - 购股计划有效期至2020年10月29日[124] - 自计划采纳至报告日期，购股计划未授出购股期权[125] 雇员股份奖励计划 - 雇员股份奖励计划自2014年1月22日起运作十年，可转让股份不超采纳日期已发行股份总数2.0%，一名参与者未归属奖励股份最高不超0.1%，合资格雇员不超200人[126][128] - 2015年7月13日授予28名雇员1867.2万股股份获取权，2015年12月17日授予60名雇员1383万股，2017年1月20日授予50名雇员752.4万股[128] - 股份奖励计划4.0026亿股股份及收入按33.3%、33.3%、33.4%于授出日期第一周年起三年归属[128] - 报告日期，30名雇员464.46万股未归属，两名晋升雇员获63.18万股[129] 物业租赁 - 2019年1月10日，岁宝连锁租瑞卓投资物业，面积39.02平方米，租期至2022年1月9日，月租1678元，年租20136元[138] - 截至2018年12月31日，与瑞卓投资租约已付年租20136元，交易适用百分比率低于5%且年度代价低于300万港元，获豁免规定[140] 公司治理 - 董事会与委员会 - 2018年12月31日，董事会由3名执行董事和4名独立非执行董事组成，独立非执行董事任期3年[154] - 审核委员会由4名独立非执行董事组成，回顾年内举行2次定期会议[160] - 薪酬委员会由4名成员组成，年内举行1次会议[161] - 提名委员会有4名成员，包括3名独立非执行董事和1名执行董事，年内举行1次会议[165][166] 公司治理 - 合规与培训 - 公司认为截至2018年12月31日遵守企业管治守则原则及适用守则条文[153] - 公司已收到4名独立非执行董事独立性年度确认书，认为其均为独立人士[155] - 2013年9月1日起，董事会正式批准多元化政策生效[157] - 董事确认负责编制公司截至2018年12月31日的财务报表[159] - 截至2018年12月31日，各董事在不同会议的出席情况：如杨祥波股东会议1/1、董事会会议11/11等[169] - 截至2018年12月31日，所有董事均参加20小时培训[170] - 内部稽核部年内两次向审核委员会报告，董事会及审核委员会检讨及改良集团重大监控层面[173] - 截至2018年12月31日，全体董事遵守证券交易操作守则的标准守则[174] - 截至2018年12