公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入7.95亿人民币，较2018年的9.71亿人民币下降18.16%[8] - 2019年公司经营溢利3.33亿人民币，较2018年的1.32亿人民币增长153.42%[8] - 2019年公司除所得税前溢利2.68亿人民币，较2018年的1.13亿人民币增长137.87%[8] - 2019年公司拥有人应占溢利1.37亿人民币，较2018年的1.10亿人民币增长24.55%[8] - 2019年公司每股盈利0.05元人民币，较2018年的0.04元人民币增长25%[8] - 2019年公司总资产43.77亿人民币，较2018年的22.51亿人民币增长94.42%[9] - 2019年公司总负债21.44亿人民币，较2018年的6.85亿人民币增长212.99%[9] - 2019年公司总权益22.33亿人民币，较2018年的15.66亿人民币增长42.59%[9] - 2019年度集团收入为人民币794.6百万元，2018年为人民币970.9百万元；公司拥有人应占溢利为人民币136.8百万元，2018年为人民币109.9百万元[26] - 2019年集团收入为79460万元，较2018年的97090万元减少18.2%[1] - 2019年公司拥有人应占溢利为13680万元，较2018年的10990万元增加24.5%[1] - 2019年存货采购及变动金额为1.055亿元，较2018年的6.138亿元减少82.8%，占2019年直接销售的90.5%，2018年占86.6%[59] - 2019年雇员福利开支为7880万元，较2018年的1.801亿元减少56.3%[60] - 2019年折旧及摊销开支为2880万元，较2018年的9360万元减少69.2%[61] - 2019年经营租赁租金开支为180万元，较2018年的1.181亿元大幅减少98.5%[62] - 2019年融资收入为1240万元，较2018年的340万元增加264.7%[66] - 2019年融资成本为6500万元，2018年无融资成本[67] - 2019年所得税开支为1710万元，较2018年的310万元增加451.6%[68] - 2019年末集团现金及现金等价物以及受限制银行存款为8650万元，较2018年末的3.506亿元减少75.3%[73] - 2019年末集团流动净资产为4.426亿元，较2018年末的1.212亿元增加265.2%；资产净值为22.327亿元，较2018年末的15.659亿元增加42.6%[75] 房地产业务数据关键指标变化 - 2019年房地产业务收入4.94亿人民币，百货店业务收入3.01亿人民币[10] - 2019年4月集团首次进军房地产行业，为深圳两个项目提供服务产生收入；11月以人民币3800万元股份代价及人民币1.128亿元贷款代价收购珠海一家房地产公司全部股权，地块面积16,074.21平方米[27] - 2020年2月，待批准后公司将以人民币50万元股份代价及人民币1.995亿元贷款代价收购珠海另一家房地产公司1%股权，地块面积14,000平方米[28] - 2019年房地产业务收入为49380万元，占集团总收入的62.2%，2018年为0元[1] - 2019年房地产业务经营溢利为36860万元，2018年为18340万元[44] - 2019年房地产业务年度溢利为24810万元，较2018年的16410万元增加51.2%[51] 百货店业务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日，公司拥有及/或经营17家百货店，总建筑面积约为31.15万平方米[4] - 截至2019年12月31日，集团拥有及/或经营17家百货店，总建筑面积约311,489.8平方米[24] - 截至报告日期，10家百货店空间升级为“盒马鲜生”已完成，1家正在翻新预计2020年完成[29] - 2019年8月公司将汕尾及梅州超市业务外包，两家“天和超市”已开业[31] - 2019年12月31日，深圳9家门店、汕尾3家门店已升级翻新，深圳1家、汕尾1家正在翻新，汕尾2家预计近期完成[32] - 2019年11月首个“盒马里 • 岁宝”于深圳莲塘区推出[32] - 2019年百货店业务收入为30070万元，占集团总收入的37.8%，较2018年的97090万元减少69.0%[1] - 2019年百货店业务经营溢利为85.7万元，2018年亏损2868万元[53] - 2019年百货店业务年度亏损为7168万元，2018年亏损为3146万元[53] - 2019年百货店业务租金收入为16950万元，较2018年的17910万元减少5.4%[55] - 2019年百货店业务直接销售为11660万元，较2018年的70870万元大幅减少83.6%[55] - 2019年百货店业务分部经营溢利为90万元，2018年经营亏损为2870万元[64] 公司人员相关信息 - 杨祥波57岁，2008年11月5日任执行董事兼董事会主席，2018年9月26日调任为董事会联席主席[82] - 郝建民55岁，2018年9月26日获委任为执行董事兼联席主席，有逾30年建筑及物业开发业务经验[83] - 杨题维33岁，2013年9月7日获委任为执行董事兼行政总裁，2009年6月加入集团[85] - 陈峰亮46岁，2010年6月18日获委任为独立非执行董事，1995 - 1998年在中国农业银行伊克昭盟中心支行计划科任职[86] - 江宏开54岁，2010年6月18日获委任为独立非执行董事，1986 - 1994年为中学教师[87] - 霍羲禹50岁，2013年1月31日获委任为独立非执行董事，1995年毕业于澳洲国立大学获商学士学位[89] - 杨祥波于1995年末成立岁宝百货（深圳）有限公司，并于1996年1月在深圳开设首家百货店[82] - 2000年2月至2006年8月期间，岁宝百货（深圳）有限公司部分股本权益由哈尔滨哈投投资持有[82] - 郝建民自2005年9月至2016年11月担任中国海外发展有限公司的执行董事[83] - 郝建民于2010年4月至2016年11月期间，担任中国海外宏洋集团有限公司的主席兼非执行董事[83] - 执行董事杨祥波服务合约任期由2019年6月18日起为期三年，年度董事袍金144万港元[107] - 执行董事郝建民服务合约任期由2018年9月26日起为期三年，薪金每月200万港元，2018年9月26日接纳公司25万股股份作为以股份为基础付款[107] - 执行董事杨题维任期自2019年9月7日起三年，年度董事酬金30万港元，2019年9月7日至2020年3月31日固定月薪18万人民币，2020年4月1日至2022年9月6日固定年薪385.5万港元及180万人民币，每年额外一个月薪金15万人民币[108] - 独立非执行董事霍羲禹任期自2019年1月起三年，陈峰亮和江宏开任期自2017年6月18日起三年，每名年度袍金30万港元[108] - 2019年12月31日，杨祥波在公司股份好仓中，受控制法团权益持股13.655915亿股，占比54.74%，配偶权益持股832.4万股，占比0.33%[111] - 2019年12月31日，郝建民在公司股份好仓中实益拥有3.7425亿股，占比15.00%[111] - 2019年12月31日，杨题维在公司股份好仓中实益拥有249万股，占比0.09%[111] - 2019年12月31日，杨祥波在相联法团岁宝BVI股份好仓中，受控制法团权益持股5万股，占比100%；在Xiang Rong Investment股份好仓中实益拥有100股，占比100%[113] - 2019年12月31日，岁宝BVI、Xiang Rong Investment、黄雪蓉在公司股份好仓中持股均为13.655915亿股，占比54.74%；苏晨持股3.7425亿股，占比15.00%[116] - 2019年4月3日，独立非执行董事赵晋琳辞任[104] - 杨祥波、陈峰亮及江宏开先生将根据章程细则第84条轮值告退，全体退任董事符合资格并愿意接受重选[106] - 截至2019年12月31日，杨祥波等部分董事在股东大会、董事会等会议出席率达100%，赵晋琳在董事会出席率为22.2%，在审核委员会出席率为50%[168] - 截至2019年12月31日，所有董事均参加了20小时的培训[169] - 截至2019年12月31日，全体董事遵守证券交易操作守则的标准守则[173] 公司股息及储备相关信息 - 公司建议派付2019年末期股息每股0.0157港元，金额为3920万港元，约合人民币3570万元[96] - 2018年公司已宣派及派付中期及特别现金股息每股分别为0.0021港元及0.0062港元，金额分别为524万港元及1541.9万港元，约合人民币438.7万元及1361.3万元[96] - 2019年12月31日，公司可供分派储备包括保留溢利人民币7.868亿元及股份溢价人民币7.933亿元[101] 公司业务发展战略 - 公司将继续扩展房地产发展及项目管理业务，提升“新零售”解决方案[35][36] 公司购股及股份奖励计划 - 公司购股计划可发行股份最高数目不超2010年11月17日已发行股本10%，即2.5亿股[120] - 购股计划要求合资格参与者12个月内行使购股发行股份总数不超授出新购股当日已发行股份总数1%[120] - 购股计划有效期至2020年10月29日，自采纳起至报告日未授出任何购股[122][123] - 雇员股份奖励计划于2014年1月22日采纳，运作十年，可转让股份不超采纳日已发行股份总数2.0%，一名参与者未归属奖励股份不超0.1%，合资格雇员不超200人[124][126] - 授予股份及相关收入按33.3%、33.3%、33.4%于三年归属，报告日35,807,200股已授予129名雇员并归属[126] 公司顾问服务协议及租赁协议 - 综合顾问服务协议中，岁宝管理顾问对国展中心项目最高服务费10亿元（占晟润丰最高总投资200亿元的5%），对鹏展汇项目最高服务费1.2亿元（占禾兴隆最高总投资24亿元的5%）[135] - 2019年本集团自晟润丰及禾兴隆收取顾问费422.4百万元及71.5百万元[135] - 综合顾问服务协议交易多项适用百分比率合并超5%，已获2019年7月14日股东大会批准[137] - 岁宝连锁租瑞卓投资物业，面积39.02平方米，租期2019年1月10日至2022年1月9日，月租1,678元，年租20,136元[139] - 2019年已付瑞卓投资年租总额20,136元，交易适用百分比率低于5%且年度代价低于3.0百万港元获豁免规定[140] 公司业务合规及其他情况 - 2019年12月31日，董事或其联系人无竞争业务权益，契约人遵守不竞争契据[129] - 2019年公司及附属公司无购买、出售或赎回上市证券[141] - 2019年无业务管理与行政合约，无使董事等获益的股份或债券收购安排及购股安排[131][132][133] - 2019年最大客户占集团总收入百分比为53.2%，五大客户合计占比72.7%[143] - 2019年及2018年无供应商占同年采购总额超5%，2018年无客户占总收入超5%[143] - 2019年12月31日，集团长期借款为人民币24230万元，短期借款为人民币890万元，2018年短期借款为人民币900万元[144] 公司治理结构及会议情况 - 2019年12月31日，董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成[155] - 独立非执行董事委任为期三年，须在股东周年大会轮值告退及重选连任[155] - 2019年4月3日，赵晋琳辞任公司独立非执行董事及审核委员会主席[156][161] - 霍羲禹2019年4月3日获委任为审核委员会主席[161] - 回顾年内，审核委员会举行四次定期会议[161] - 公司截至2019年12月31日止年度遵守企业管治守则原则及适用守则条文[154] - 综合财务报表由罗兵咸