财务表现 - 2019年营业额为82.1亿港元，同比下降3.8%[9] - 2019年归属于普通股股东的净利润为3.25亿港元，同比增长6.9%[9] - 2019年总资产为85.79亿港元，同比下降6.9%[9] - 2019年总权益为53.78亿港元，同比下降6.1%[9] - 2019年每股股息为30港仙，同比下降14.3%[9] - 2019年EBITDA为6.93亿港元，同比下降9.9%[9] - 2019年总资产回报率为3.8%，同比上升0.5个百分点[9] - 2019年营业回报率为4.0%，同比上升0.4个百分点[9] - 公司截至2019年3月31日的年度总营业额为82.1亿港元，同比下降3.8%[25] - 公司年度净利润为3.25亿港元，同比增长6.9%[25] - 公司毛利率为31.7%，较去年增加1.0个百分点[25] - 公司建议派发末期股息每股15.0港仙，全年股息总额为每股30.0港仙，同比下降14.3%[26] - 公司总资产收益率为4.2%，较去年显著提升[30] - 公司2019年收入为8,210,053千港元，同比下降3.76%[78] - 2019年税前利润为397,753千港元，同比下降14.99%[78] - 2019年归属于普通股股东的净利润为325,246千港元，同比增长6.87%[78] - 2019年总资产为8,578,956千港元，同比下降6.95%[80] - 2019年总负债为3,201,402千港元，同比下降8.39%[80] - 公司2019年拟派发末期股息为207,254,000港元[82] - 公司2019年可供分派储备为1,837,940千港元[82] 业务表现 - 纺织业务营业额为47.59亿港元，同比增长4.9%，占总营业额的58.0%[27] - 纺织业务毛利率为18.3%，较去年增加2.4个百分点[30] - 零售及分销业务营业额为34.48亿港元，同比下降13.6%，占总营业额的42.0%[34] - 零售及分销业务销售额为港币3,448百万元，同比下降13.6%，占总营业额的42.0%[35] - 中国大陆市场销售净额为港币2,767百万元，同比下降19%，零售楼面面积为1,626,047平方呎，营业员数目为4,182人，门市数目为2,183家[44] - 香港市场销售净额为港币681百万元，同比增长18%，零售楼面面积为87,752平方呎，营业员数目为571人，门市数目为78家[46] - 制衣业务收入减少37.4%至港币196百万元，净溢利贡献为港币55百万元，主要由于税项准备回拨[47] - 公司主要业务包括针织布、棉纱及无缝成衣的生产、染色和销售，以及便服及饰物的零售和分销[72] - 纺织业务在中美贸易摩擦下面临挑战，公司将控制运营成本并提升生产效率，同时推出更多创新及增值产品以提升业务表现[70] - 零售业务将采取严格的成本控制措施以降低运营支出，并加强开发儿童产品以扩大客户基础[70] - 公司计划扩大海外特许经营业务，作为核心发展重点[70] 资本支出与财务状况 - 公司资本性支出为1.6亿港元，较去年略有下降[30] - 公司资本支出为港币236百万元，其中纺织业务资本支出为港币160百万元，主要用于染色和针织工厂及无缝制衣工厂的设备增加[52] - 公司现金及现金等价物为港币2,080百万元，未使用银行融资额度为港币5,586百万元[51] - 公司流动比率为2.0，总银行借款为港币1,529百万元，负债比率为-0.1[50] - 公司利息覆盖率为12倍，应收账款周转天数为42天，存货周转天数为97天[51] - 公司流动比率为2.0倍，银行贷款总额为港币1,529百万元，资本负债比率为-0.1倍[54] - 公司现金及现金等价物为港币2,080百万元，较去年末减少，主要由于购买储税券港币416百万元[54] - 公司资本性支出为港币236百万元，其中纺织业务资本性支出为港币160百万元，零售及分销业务资本性支出为港币76百万元[55] - 公司主要附息银行贷款为港元、美元及人民币贷款，到期日在两年内[58] - 公司现金及现金等价物主要存于有良好基础的金融机构作一年内到期的固定利率定期存款[58] 公司治理与董事会 - 公司董事会由六名成员组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事[131] - 公司独立非执行董事拥有广泛的业务及财务经验，其中一位拥有专业会计资格[134] - 公司董事会的主要职能包括厘定集团目标、策略、制度及业务计划，并监察营运分类的表现[138] - 公司董事会负责审批财务报表、年报及中期报告，并确保披露声明的公平性和合理性[138] - 公司董事会通过审阅审核委员会的报告，监管及检讨风险管理及内部监控系统的效能[138] - 公司为董事提供适当的保险安排，以保障其履行职责[138] - 新任命董事将接受全面的入职培训，以确保其对公司业务及法规要求的理解[140] - 公司董事会在截至2019年3月31日的年度内举行了五次常规董事会会议和一次股东周年大会[147] - 审核委员会在截至2019年3月31日的年度内举行了六次会议，主要职责包括监控财务报表的编制、评估风险管理及内部控制系统等[154][157] - 薪酬委员会在截至2019年3月31日的年度内举行了三次会议，负责就董事及高级管理人员的薪酬制度向董事会提供建议[163] - 公司董事会已成立三个委员会，包括审核委员会、薪酬委员会等，各委员会有明确的职权和职责[149][150] - 审核委员会成员包括三位独立非执行董事，罗仲年先生担任主席，并拥有专业会计资格[151][152] - 薪酬委员会成员包括三位独立非执行董事和一位执行董事，区燊耀先生担任主席[161][163] - 公司董事会会议程序清晰，每年至少举行四次常规会议，会议议程和资料提前五个营业日发送给所有董事[144] - 所有董事有权要求审阅董事会及委员会会议记录，并可要求公司秘书提供意见及服务[144] - 公司董事在2019财年接受了多种培训，包括阅读材料和参加研讨会等[143][144] - 公司董事会成员在2019财年的会议出席率均为100%，显示出高度的参与度[147][148] - 薪酬委员会在截至2019年3月31日的年度内举行了三次会议，讨论执行董事服务合约条款、董事袍金及高级管理人员的薪酬和按表现发放的花红[165] - 提名委员会在截至2019年3月31日的年度内举行了一次会议，审阅董事会的架构、人数和组成，确保董事会的专业知识、技能及经验并重[172] - 公司秘书在截至2019年3月31日的年度内接受了超过15小时的专业培训，以提升其技能和知识[182] - 公司在截至2019年3月31日的年度内支付给主要外部审计师的审计服务费用为280万港元，税务服务费用为78.4万港元，审阅持续关连交易费用为9千港元[185] - 董事会在截至2019年3月31日的年度内审阅并监控了公司的企业管治政策及惯例、董事的培训及持续专业发展，并批准了股息政策的采纳[180] - 公司董事会每年通过审核委员会审查风险管理和内部监控系统的有效性和效率[191] - 内部审计团队对主要运营活动进行基于风险的审计，并向审核委员会报告结果[192][195] - 公司采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方式进行风险评估和控制活动[192] - 公司管理层每年进行一次内部控制的自我评估，部门主管需填写相关问卷并确认内部控制政策的遵守情况[192] - 内部审计团队直接向审核委员会汇报，审查集团各主要运营分类的风险管理和内部监控[195] - 公司制定了内幕消息政策，确保内幕消息根据适用法律和法规公平及时地向公众披露[196][197] - 内幕消息的获取仅限于相关高级管理人员，并在“有需要”的情况下进行[196][197] - 公司提醒相关员工和其他专业人士在内幕消息公开披露前保持其机密性[196][197] - 公司已实施举报政策，允许员工和其他持份者举报涉嫌失当或违规行为，政策可在公司网站查阅[200] - 董事会采纳了董事会成员多元化政策，旨在通过性别、年龄、文化背景等多方面提升董事会表现[200] - 提名委员会根据客观标准遴选董事候选人，包括年龄、技能、经验等，并考虑候选人的时间投入和独立性要求[200] - 持有公司10%以上表决权股份的股东可要求召开特别股东大会，董事会需在收到要求后两个月内召开会议[200] 员工与环境管理 - 2019年公司员工总数为12,657人，同比下降5.2%[9] - 公司员工人数为12,657人，较去年减少688人[58] - 公司已建立环境管理体系和能源管理体系，分别符合ISO 14001:2015和ISO 50001:2011标准[60] - 公司已遵守适用于纺织生产营运的废水、温室气体排放及固体废物的环境保护法律及规例[62] - 公司确保完全遵守对营运有重要影响的法律及法规，包括环境保护、产品安全及责任、保障顾客权利、雇佣以及职业安全的法律及法规[64] - 公司将继续投入资源于社会、教育及环保活动，以推动社区发展[70] 股东与股权结构 - 潘彬泽先生持有公司48.1%的普通股，共计664,758,104股[110] - 丁杰忠先生持有公司0.4%的普通股，共计6,100,000股[110] - 潘彬泽先生通过家族信托持有公司664,758,104股股份，占公司已发行股本的48.1%[119][121] - 公司公众持股量至少为总已发行股本的25%[129] 关联交易与租赁 - 公司于2018年2月13日与山富国际有限公司签订租赁协议，租赁天津滨江服饰商厦作为零售门市，月租金为人民币1,329,900元[125] - 公司独立非执行董事确认持续关连交易按日常业务进行，条款公平合理，符合股东整体利益[123][126] - 公司独立核数师安永会计师事务所对持续关连交易进行审核并出具无保留意见函件[124][126] - 公司向關連人士承租物業作為董事宿舍，每月租金為港幣400,000元，租期兩年[129] - 公司向關連人士承租物業作為培訓中心，每月租金為港幣63,200元，租期兩年[129] 其他 - 公司2019年慈善捐款总额为684,000港元，同比下降41.34%[82] - 公司2019年最大五个客户的销售额占总销售额不到30%[82] - 公司2019年最大五个供应商的采购额占总采购额不到30%[82] - 陈志汉先生拥有超过32年的审计与会计经验，现任公司财务总监兼公司秘书[104] - 吴武平先生在纺织行业拥有超过31年的经验，现任公司纺织业务主要附属公司的董事兼总经理[105] - 胡智恒先生在服饰零售及纺织行业拥有超过11年的经验，现任公司零售业务董事[106] - 潘浩德先生自2017年起担任公司执行董事，全面负责纺织业务的管理工作[96] - 区燊耀先生自1995年起担任公司独立非执行董事，拥有丰富的证券行业经验[97] - 郑树荣先生自1992年起担任公司独立非执行董事，拥有超过30年的银行及证券行业经验[98] - 罗仲年先生自2011年起担任公司独立非执行董事，拥有丰富的审计、企业融资及私募基金经验[99]