财务数据关键指标变化 - 2019年公司拥有人应占亏损为8542.8万港元，2018年为4915.9万港元，董事不建议派息[13] - 2019年集团综合收益为1.20394亿港元，2018年为1.145亿港元[13] - 2019年集团毛利为1577.3万港元，2018年为2417.4万港元[13] - 2019年电影版权等减值拨备约2940万港元，2018年为1720万港元[13] - 电影版权、摄制中电影及电影版权按金减值拨备为2940万港元，2018年为1720万港元[24] - 集团按公允价值计入损益的金融资产录得公允价值亏损约510万港元，2018年为410万港元[36] - 集团投资物业组合录得重估盈余约410万港元，2018年为1930万港元[36] - 2019年3月31日，集团可用银行融资约为7000万港元，其中约5900万港元已动用[38] - 2019年3月31日，集团资产负债率为17.8%，银行贷款等负债总额9526.2万港元，股东资金约5.36395亿港元[38] - 2019年3月31日，集团有关电影制作等协议的承担约为1200万港元[38] - 2019年3月31日，集团共聘有139名员工[38] - 员工福利开支4750万港元已在年内损益表扣除[38][39] - 2019年3月31日，公司可供分派储备为2.0622亿港元，包括缴入盈余2.3502亿港元减累计亏损2880万港元[114][117] - 本年度最大供应商采购额占比37%，五大供应商采购额合计占比68%[162] - 本年度最大客户销售额占比22%，五大客户销售额合计占比56%[162] - 截至2019年3月31日，电影版权及摄制中电影账面价值为1.35123亿港元[179] - 截至2019年3月31日止年度，已确认的电影版权及摄制中电影减值为2608万港元[181] - 截至2019年3月31日，集团的流动负债较其流动资产超出7197.1万港元[187] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年集团电视业务分部收益从约4150万港元增加至4920万港元[13] - 电影放映及电影版权授出及转授分部收益由约3070万港元降至2390万港元[20][22] - 演唱会及筹办活动经营分部收益约1320万港元，2018年为1520万港元[28][33] - 艺人管理业务收益约200万港元，2018年为90万港元[30][33] 业务合作与拓展 - 自2009年起集团与HBO合作推出“RED by HBO”频道，2018年签订两份补充协议将合作扩展至新媒体并延长至2022年[13] - 新加坡传统电视平台及OTT平台的频道服务于2019年开展业务[13] - 公司通过与HBO Asia等合作，成为大中华及亚洲传统和新媒体平台重要内容提供商[16] - 公司与香港最大媒体集团TVB合作推出美亚电影台[18] - 公司与台湾大型电信公司中华电信合作为台湾观众提供内容[19][21] - 公司与中国网络流量最大新媒体平台爱奇艺合作，可分享用户月费[24] - 多部当红艺人主演新电影项目将在下个财政年度上映，部分预计2020年上映[20][22] - 公司推出视频网站及手机应用程式，投资游戏开发/分销及网上广告平台业务公司[29][33] - 公司通过联营公司爱视通经营频道管理业务，爱视通计划提供开发平台服务[32][34] 公司管理层信息 - 李国兴60岁，是集团创办人、主席兼主要股东，2018年起任政协第十三届全国委员会委员，1998年起任香港电影制片家协会有限公司副主席[41] - 唐庆枝64岁，是集团董事总经理，1992年加入集团，2001年起任香港影业协会有限公司副主席，2015年4月和2017年1月分别任香港电影发展局和香港艺术发展局委员[41] - 李灯旭34岁，2008年加入集团，2014年5月任公司执行董事，负责影视发行、制作及投资业务[41] - 董明61岁，2014年9月1日起任公司执行董事及首席营运总裁，有超25年投资银行等经验[47] - 熊晓鸽63岁，2007年2月任公司非执行董事，是IDG Capital合伙人，过去一年辞任WPP plc非执行董事等职[50] - Alan Cole - Ford72岁，2011年10月18日起任公司非执行董事，在传媒等领域经验丰富[52] - 林家礼60岁，2007年2月1日起任公司独立非执行董事，担任多个重要职务[53] - 董明持有伦敦经济及政治科学学院硕士及博士学位[47] - 李灯旭持有珠海书院颁发的工商管理（荣誉）学士学位[41] - 林博士于2018年9月1日获委任为明发集团（国际）有限公司独立非执行董事[61] - 林博士于2019年1月1日获委任为奥栢中国集团有限公司独立非执行董事，于1月25日获委任为TMC Life Sciences Berhad独立非执行董事[61] - 林博士于2019年5月2日获委任为Thomson Medical Group Limited独立非执行董事，于6月1日获委任为绿领控股集团有限公司非执行董事[61] - 林博士于2018年7月23日辞任西安海天天实业股份有限公司独立非执行董事，于2019年7月22日辞任绿领控股集团有限公司非执行董事[61] - 郭燕军先生65岁，于2013年2月获委任为公司独立非执行董事，1984年毕业于中国人民大学获法律文凭[61] - 梁德昇先生63岁，于2016年3月1日获委任为公司独立非执行董事，曾任职香港电讯34年[61] - 梁先生于1979年毕业于多伦多大学获文学学士学位，1980年毕业于加拿大温莎大学获商业管理学士学位[66] - 梁先生于2006 - 2010年出任香港通讯业联会行政委员会成员，于2008 - 2010年出任香港贸易发展局影视娱乐业咨询委员会委员[66] - 陈麟浩先生49岁，为公司公司秘书及集团财务总监，2002年7月加入集团[66] - 陈麟浩先生为英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员，有超20年财务及会计经验[66] 公司治理相关 - 公司截至2019年3月31日止年度已遵守企业管治守则，仅非执行董事委任无指定任期但按细则轮值告退[68] - 2019年3月31日董事会由9名董事组成，含4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[70] - 董事需负责编制财务报表、制定集团长远策略等，其他决定转授予管理层[70] - 公司接获各独立非执行董事独立性年度确认书，认为其均符合独立指引[70] - 年内举行4次董事会会议和1次股东大会，李国兴等4人董事会会议出席4次，熊晓鸽等3人出席2次，郭燕军出席1次[72][73] - 唐庆枝等4人出席股东大会1次，李国兴等5人因事务未出席[73][75] - 年内全体董事定期获集团业务及运营最新资料[76] - 董事通过参与业务活动、进修等实现持续专业发展[76] - 根据守则，主席与行政总裁角色应区分，主席负责监督董事会及制定策略，行政总裁负责管理集团业务[77][79] - 公司董事会由三个委员会支持，分别为审核、薪酬和提名委员会[82][84][86] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内与核数师举行两次会议，郭燕军缺席一次[82] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行一次会议，评估执行董事表现及薪酬并批准政策[84] - 提名委员会由五名成员组成，包括三名独立非执行董事和两名执行董事，年内举行一次会议[86] - 审核委员会遵照上市规则第3.21至3.23条设立，有书面职权范围[82] - 薪酬委员会根据上市规则有关条文设立，有书面职权范围[84] - 提名委员会根据上市规则相关条文设立，有书面职权范围[86] - 提名委员会设计董事会组成时考虑多方面因素，会根据公司业务模式和特定需要确定最佳组成[89][92] - 年内确定了集团企业管治政策[91] - 董事会负责集团风险管理及内部监控制度并检讨其效能，制度旨在管理而非消除业务风险，仅提供合理保证[96] - 截至2019年3月31日止年度，董事会对公司及其附属公司风险管理及内部监控制度成效进行年度检讨，未发现重大问题，认为制度有效且足够[99][101] - 公司规管内幕消息处理及发布，确保其在获批披露前保密，并按法规公平适时向公众发布[100][101] - 集团通过多个正式途径确保对表现及业务公平披露和全面透明报告，欢迎股东或投资者通过邮寄、电话、传真、电邮渠道咨询及提建议[103] - 股东大会可由两名或以上持有公司已缴足股本合共不少于十分之一的股东书面请求召开，请求须列明目的并签名送交办事处[105] - 若董事未在收到请求21天内召开特别股东大会，请求人或代表全体投票权一半以上人士可按类似董事召开方式召开[105] - 有权出席并投票的非提名股东提名董事候选人，须向公司香港总办事处提交书面通知，通知有相关要求[105] - 递交通知期限最少7天，若在发送指定选举大会通知后提交，期限从通知次日起算，不迟于大会日期前7天结束[105] 购股计划相关 - 公司股东于2014年9月1日股东大会采纳购股计划，旨在吸引及挽留人才，促进集团长远财政成功[122] - 董事会负责管理购股计划，有权决定授予对象、时间、数量、条款等事宜[122][125] - 购股计划的购股期限不超过上市规则规定的期限（采纳时为授予日起10年）[125] - 购股计划有效期为自采纳当日起10年，董事会有权在该10年内随时向合资格承授人提出批授购股要约[128] - 合资格承授人可在授出购股要约后28日内接纳要约，接纳时须向公司支付1.00港元[128] - 购股期限由董事会决定，但不得超过自授出之日起10年[128] - 所有已授出但尚未行使的购股在行使时可发行股份总数，不得超过不时已发行股份的30%[131][134] - 重订授权限额获批前，根据购股计划及其他计划授出的购股在行使时可发行股份总数，不得超过采纳购股计划当日已发行股份的10%，即563,303,452股[132][134] - 重订授权限额下，根据公司所有计划授出的购股在行使时可发行股份总数，不得超过批准重订授权限额当日已发行股份的10%[133][135] - 特定合资格承授人可获授超出授权限额的购股，公司需额外寻求股东批准[137] - 任何合资格承授人在12个月内获授购股行使时可发行股份总数，不得超过已发行股份的1%[138] - 截至2019年3月31日，购股计划下可发行证券数量为592,311,452，约占当日已发行股份5,923,738,525的9.99%[139] - 截至2019年3月31日，授权限额下无尚未行使的购股[139] - 任何合资格承授人在十二个月内获授购股权行使时发行及将发行股份总数不得超已发行股份1%，超1%须股东另行批准[141] - 2019年3月31日，根据购股权计划可供发行证券数目为592,311,452股，占已发行股份约9.99%[141] - 2019年3月31日，无根据授权限额授出尚未行使之购股[142] 股东权益相关 - 李国兴先生个人权益持有股份370,967,500股，家属权益189,843,750股，法团权益2,559,797,550股，占已发行股本52.68%[149] - 唐庆枝先生个人权益持有股份16,875,000股，占已发行股本0.28%[149] - 李灯旭先生个人权益持有股份1,940,000股，占已发行股本0.03%[149] - 董明博士个人权益持有股份5,000,000股，占已发行股本0.08%[149] - 李国兴持有美亚物业投资有限公司500,000股、美亚报业有限公司100,000股、美亚录影制作有限公司10,000股无投票权递延股份，每股面值1港元[152] - 截至2019年3月31日，何志成持有398,840,000股本公司普通股，占已发行股本6.73%[157] - 截至2019年3月31日，IDG - Accel China Growth Fund Associates L.P.、IDG - Accel China Growth Fund GP Associates Ltd.、周全分别持有370,205,516股本公司普通股，各占已发行股本6.25%[157] - 截至2019年3月31日，IDG - Accel China Growth Fund L.P.持有307,385,666股本公司普通股，占已发行股本5.19%[157] - 截至2019年3月31日，李丕前持有334,042,000股本公司普通股，占已发行股本5.64%[157] - 截至报告日期，公司维持已发行股份最少25%的足够公众持股量[162] 审计相关 - 综合财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审核，该所将任满告退，且符合资格并愿接受续聘[164] - 审计涵盖美亚娱乐资讯集团有限公司及其附属公司截至2019年3月31日的综合财务报表[167] - 关键审计事项包括电影版权及摄制中电影减值、评估持续经营假设[178] - 审计依据香港会计师公会颁布的《香港审计准则》进行[169] - 审计认为综合财务报表真实反映集团财务状况、表现及现金流量[167] - 审计对预测收入的假设进行抽样测试和数据比较，认为合理[187] - 审计将来自客户的预测现金收款的估计周转率与历史比率比较，两者相若[187] - 审计检查借贷本金及利息的预测还款时间表和重新计算利息付款，未发现重大差异[19