公司整体财务数据关键指标变化 - 2021财年公司收入为35.04亿港元，较2020年的23.53亿港元增长48.9%[5][8] - 2021财年公司毛利为9.62亿港元，较2020年的6.45亿港元增长49.1%，毛利率升至27.5%（2020年为27.4%）[5][8] - 2021财年公司拥有人应占纯利为2.33亿港元，较2020年的1亿港元大幅增长133%[5][8] - 董事会建议2021财年派发末期股息每股12.0港仙（2020年为8.0港仙）及特别末期股息每股27.0港仙（2020年为5.0港仙）[6][9] - 本年度公司租赁相关总开支维持在1.45亿港元，占整体营运开支22.2%（2020年：28.7%）[14][16] - 2021年3月31日公司整体存货水平为6.23亿港元，较2020年3月31日的7.99亿港元下降22.0%[17][20] - 2021年3月31日公司权益总额达19.91亿港元（2020年3月31日：20.83亿港元），流动净资产为15.46亿港元，银行及现金结余为10.61亿港元（2020年3月31日：16.68亿港元及9.37亿港元）[22][26] - 2021年3月31日公司银行贷款为1800万港元（2020年3月31日：600万港元），负债资产比率为0.009倍（2020年3月31日：0.003倍）[22][26] 各地区市场业务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司在大中华地区经营58个零售及批发点，其中香港11个、澳门1个、中国43个、台湾3个[10][11] - 2021年第一季度中国金银珠宝类零售额较去年增长93.4%[11] - 2020年中国成为瑞士手表出口的主要目的地，出口额较2019年增长20.0%[11] - 2021年1 - 3月，瑞士手表对中国出口额达7.594亿瑞士法郎，较2020年和2019年同期分别增长94.5%和71.4%[11] - 2021财年公司中国市场收入为23.59亿港元，较2020年的9.45亿港元增长150%[11] - 2021年第一季度中国金、银及珠宝首饰类销售额持续上升93.4%，2021年1 - 3月瑞士钟表出口中国价值较2020年及2019年同期分别增长94.5%及71.4%，达7.594亿瑞士法郎，公司中国市场收益飙升150%至23.59亿港元[12] - 2021年第一季度香港零售销售价值按年增长7.5%，GDP增长7.8%创11年新高，3月珠宝首饰、钟表及其他奢侈品销售按年增长81%，公司香港市场本年度收益减少18.2%至9.8亿港元，第四季度强劲反弹[13][15] 公司人员情况 - 截至2021年3月31日公司约有563名员工，约63%位于中国内地[25] - 2021年3月31日，集团在香港、澳门、中国内地及台湾共雇佣约563名雇员，其中约63%为中国内地员工[28] 公司管理层信息 - 杨衍傑先生52岁，1993年加入集团，2003年3月出任董事总经理，2021年2月出任主席[33][36] - 杨敏儀女士59岁，1991年加入集团[34][36] - 林庆麟先生62岁，1992年加入集团，2003年4月出任公司董事，有逾34年会计及核数经验[35][36] - 孙秉枢博士96岁，自1993年9月起出任独立非执行董事，有逾60年手表相关经验及逾33年消费品和电子产品经验[37][38] - 李秀恒博士66岁，有逾40年制造业经验，1991年获“香港十大杰出青年”，1993年获“香港青年工业家”奖，自1993年9月起出任独立非执行董事[39][41] - 蔡文洲先生65岁，有逾31年在香港出任执业会计师经验[40][41] - 陈仕荣先生56岁，2013年加入集团，有逾27年钟表业经验[42][44] - 杨志安先生61岁，1980年加入集团，有逾39年钟表业经验[42][44] - 林东兴先生63岁，2003年加入集团，有逾41年钟表业经验[43][44] 公司企业管治情况 - 截至2021年3月31日止年度，公司符合上市规则附录十四所载企业管治守则列载之守则条文，有偏离情况除外[46][48] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易操守守则，全体董事确认回顾年度内遵守规定标准[47][49] - 公司首要目标为提升股东长远回报总额，董事会为集团活动制订策略以实现可持续经常性盈利增长和维持稳健财务状况[52][53] - 2021年3月31日，董事会由六名董事组成，包括主席及集团董事总经理、集团财务董事、一名执行董事和三名独立非执行董事[55][57] - 直至2021年2月5日，公司主席及行政总裁职责划分明确；前主席杨明标博士于2月5日辞世，集团董事总经理杨衍杰先生自2月10日起兼任主席[59][61][63] - 公司有三名独立非执行董事，占董事会成员三分之一，一名具备适当会计专业资格或相关财务管理专长[65][69] - 独立非执行董事委任无指定任期，但须至少每三年在公司股东周年大会上轮值退任一次，董事会认为无迫切需要加入指定任期[67][70] - 董事会定期开会，每年至少四次，也会在需要董事会决策特定事项时开会[71] - 董事会定期会议，董事至少提前14天收到会议书面通知，会议前不少于3天收到议程及相关文件；其他会议会合理可行地提前通知[72] - 董事为履行职责可由公司承担费用获取独立专业意见，鼓励董事通过入职培训、参与会议和与管理层交流提升技能和知识[73] - 董事会每年须定期举行最少四次会议，定期会议董事至少提前十四天获书面会议通告，至少提前三天获议程与相关文件[74] - 截至2021年3月31日，杨明标博士出席董事会会议5/6，杨衍杰先生、杨敏仪女士、林庆麟先生、孙秉枢博士、李秀恒博士、蔡文洲先生出席董事会会议均为6/6[76] - 公司为董事提供持续专业发展培训与相关读物，孙秉枢博士等出席外界论坛或简报环节，蔡文洲先生参与香港会计师公会规定的课程[77][80] - 公司秘书林庆麟先生自1992年起任职，负责确保董事会程序合规、活动有效进行等多项职责[81][85][86] - 公司定期为集团内业务单位行政人员举行关连交易研讨讲座，分析潜在关连交易确保合规[84][86] 公司财务报表相关情况 - 公司按上市规则及时公布年度和中期业绩[87] - 董事负责按香港公司法和适用会计准则编制财务报表，确保真实公允[88] - 董事认为集团在编制财务报表时采用适当且一贯的会计政策，作出合理审慎的判断和估计[89] - 董事负责确保集团保存能反映财务状况的会计记录，以便按会计政策编制财务报表[90] - 公司年度及中期业绩按上市规则适时刊发[91] - 董事负责按香港公司条例与适用会计准则编制财务报表[92] - 董事认为集团在编制财报时贯彻应用适当会计政策[93] - 董事负责确保集团保存会计记录以编制财报[94] 公司审计及相关委员会情况 - 本财政年度德勤审计服务酬金为2850千港元，税务及非审计服务酬金为1459千港元，总计4309千港元[95] - 审核委员会由全体独立非执行董事组成，截至2021年3月31日止年度举行4次会议，全体成员均出席[97][99][100] - 审核委员会职责包括监察公司与外聘核数师关系、审阅集团业绩和报表等[98][100] - 审核委员会不时与集团财务董事等开会，确保集团综合财报按香港会计原则编制[102][103] - 审核委员会检讨及监察外聘核数师独立性、客观性和审计过程有效性[104][105] - 集团聘请德勤提供审计、审计相关、税务相关及其他服务[106][107][108] - 审核委员会协助董事会维持有效内部控制系统，检讨集团监控环境与风险评估程序及风险管理方式[111][115] - 薪酬委员会由三名成员组成，包括两名独立非执行董事和一名执行董事，孙秉枢博士担任主席[113][116] - 截至2021年3月31日财政年度内，薪酬委员会举行了两次会议，全体成员均出席[119][120] - 董事与高级行政人员薪酬根据集团表现、盈利能力，参考其他公司薪酬指标与市场状况厘定，花红依集团业绩与个人表现发放[118][120] - 董事会未成立提名委员会，认为所有董事应参与履行相关职责，执行董事物色新董事人选并向董事会建议[122][124] - 截至2021年3月31日财政年度内，未委任新董事[122][124] - 董事会采纳董事会成员多元化政策，考虑多种因素确保董事会具备多元化才能[123][124] - 公司无股息政策，董事会将综合多项因素决定未来股息的宣派或建议[125][126] - 董事会全权负责集团的风险管理、内部控制以及法律和监管合规系统[127][128] - 外聘核数师德勤提供审计服务和与审计有关的服务，不符合资格提供一般顾问服务[109][110][114] - 审核委员会和董事会至少每年一次收取风险管理报告，每半年收取内部监控报告[137][139] - 董事会对集团风险管理及内部监控系统成效进行年度检讨[137][139] - 风险管理小组至少每年识别对集团达成目标有不利影响的风险[133][135] - 集团董事总经理与集团财务董事负责制订与执行舒缓风险策略[136][139] - 集团财务董事负责作出包括董事责任保险在内的适当保险安排[136][139] 公司业务运营管理情况 - 董事会负责监察集团业务运作，执行董事加入附属公司董事会监察其运作[143] - 业务计划与预算由业务部门管理层按年编制，须经执行董事审批[143] - 执行董事每月审查各业务部门财务结果和关键运营统计的管理报告[144] - 集团财务总监及其团队每月审查业绩与预算和预测情况[144] - 集团恪守相关规定，在合理情况下尽快披露内幕消息[140][142] - 营业支出受整体预算控制，资本支出按年度预算审核和批准程序全面监控，未列入预算及重大支出需集团财务董事或执行董事具体监管和批核[145][146] - 内部审计部门定期向集团董事总经理及审核委员会提供风险管理活动及监控的独立保证，制定并调整年度审核计划[147][148] - 董事会负责制定和维护集团企业管治，审核委员会获转授企业管治职责，公司秘书等协助监控合规[151][152][155] - 审核委员会检讨合规情况，公司年内遵守适用企业管治守则条文，除上文说明的偏离外[153][155] - 董事会通过审核委员会检讨集团截至2021年3月31日止年度风险管理及内部监控系统成效，认为系统有效足够[156][158] - 董事会及集团高级管理层通过多种渠道与投资者等保持紧密沟通，委派集团财务董事林庆麟为投资者关系联络人[157][159] - 董事会为股东提供集团清晰全面资料，股东可通过公司网站获取更多信息[161][164] - 董事会欢迎股东意见，鼓励股东出席股东大会，主席和董事解答业务提问[162][164] - 持有不少于公司缴足资本十分之一且有股东大会投票权的股东有权书面请求董事会召开特别股东大会，大会须在请求送达后两个月内举行[163][164] - 若董事会在请求送达21天内未召开大会，请求人士可自行根据百慕达1981年公司法第74(3)条召开[163][164] 公司ESG相关情况 - 公司提呈截至2021年3月31日止年度的ESG报告[166] - 公司主要从事名贵钟表买卖业务，报告范围为香港、澳门及中国内地[167][169] - 公司成立ESG小组，成员包括高级管理层及部门主管，董事会全面负责ESG报告及策略[172][175] - ESG小组的主要责任包括建立长期ESG目标、监控和管理风险、评估管理系统有效性及定期向董事会报告目标实现情况[172][175] - 公司定期检讨风险管理程序，设计和执行内部监控措施以缓解ESG风险[176][177] - 公司通过多种方式与利益相关者进行交流互动，如与供应商开会、通过公司网站与客户沟通等[178][179] - 公司就ESG报告指引进行重要性评估，包括识别、评估和确定ESG议题的优先次序[180] - 公司在数据计算中采用与往年一致的方法，以呈现可比的ESG数据[171][174] - 公司严格遵循一致性、重要性、量化、公平四项报告原则编制ESG报告[165][168][170][171][174] - 公司致力于遵守最新法律法规和行业标准，适时修订并与员工交流ESG措施[173][175] 公司业务表现及合规情况 - 公司参加香港优质标志局「香港Q唛计划」证明产品及服务素质[188][191] - 呈報期内公司不知悉因安全与健康理由导致的产品召回[188][191] - 公司使用供应商提供的市场推广材料，确保符合相关法律法规，未发现重大违规[188][191] - 公司零售店位于黄金地段，旗舰店设贵宾区[189][191] - 呈報期内公司不知悉因安全及健康理由导致的产品及服务严重投诉[190][192] - 公司获香港零售管理协会颁发「行业服务领袖—银奖」[193][195] - 公司尊重客户、合作伙伴和员工数据隐私，遵循各地数据保护法规[194] - 公司部署防火墙和杀毒软件等技术措施保护个人数据[194] - 公司致力于遵守香港、澳门及中国内地相关法律法规，报告期内未发现重大违规情况[197] - 公司执行营销策略秉承诚信原则，广告如实反映真实产品[197] 公司员工福利及安全情况 - 公司为员工提供安全、健康、愉悦和高效的工作环境[198] - 2021财年公司员工因工伤损失天数为0，无工伤死亡案例[198] - 公司为员工提供医疗保险和其他有竞争力的福利[199] - 公司努力遵守各地工作健康与安全相关法律法规，报告期内未发现重大违规[200]