公司基本信息 - 公司股份代号为399[8] - 公司注册办事处位于Bermuda的Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11[8] - 公司香港主要营业地点为香港上环干诺道中168–200号信德中心西座21楼2111室[8] - 公司核数师为开元信德会计师事务所有限公司，位于香港九龙尖沙咀天文台道8号10楼[8] - 公司主要往来银行为交通银行股份有限公司[8] - 公司于开曼群岛注册成立，后于百慕达存续，注册办事处位于百慕达，香港主要营业地点为信德中心西座21楼2111室[120] 财务数据关键指标变化 - 公司2019财年收益约为18,589,000港元，较上一财年的约15,811,000港元增加约17.57%[10] - 公司2019财年公司拥有人应占亏损约为260,272,000港元，较上一财年的约231,048,000港元增加约12.7%[10] - 公司2019财年亏损相对增加29,224,000港元，主要因利息开支增加[10] - 本财政年度集团收益约为1858.9万港元，较上一财政年度的约1581.1万港元增加约17.57%[15][16][17][18] - 本财政年度公司拥有人应占亏损增加至2.60272亿港元，较上一财政年度的2.31048亿港元增加2922.4万港元[15][16] - 本财政年度末，集团确认联营公司权益减值亏损约3319万港元（上一财政年度约4294.5万港元），投资精优所发行可换股债券公平值下降约5648.5万港元（上一财政年度约6573.5万港元）[20][21] - 2019年税后贴现率为23.64%，2018年为26.08%[28] - 2019年和2018年增长率均为3%[28] - 2019年总利润率为64.44%，2018年为57.75%[28] - 2019年3月31日，集团银行及现金结余约1710万港元，2018年3月31日约2020万港元[39] - 2019年3月31日，集团总借贷约7.555亿港元，2018年3月31日约6.281亿港元[39] - 2019年3月31日，集团流动资产与流动负债比率为1.37，2018年3月31日为1.92[39] - 2019年3月31日，集团资本负债比率为0.50，2018年3月31日为0.38[39] - 本财政年度员工总成本（含董事酬金）约620万港元，上一财政年度约670万港元[41] - 2019年6月23日，公司与大股东协议出售4.5751亿股精优普通股，占其已发行股本19.14%，及本金5.7717亿港元待售可换股债券，代价2.7亿港元[36] - 2019年3月31日，公司法定股本为500亿股每股面值0.01港元普通股，已发行及缴足14.64193024亿股[39] - 于2019年3月31日，公司无可分派储备（2018年3月31日：无）[125] - 公司截至2019年3月31日止年度录得亏损约2.60911亿港元[168] - 2019年收益为18,589千港元，2018年为15,811千港元[187] - 2019年年内亏损为260,911千港元，2018年为230,991千港元[187] - 2019年每股基本亏损为17.78港仙，2018年为15.78港仙[190] - 2019年非流动资产为1,534,215千港元，2018年为1,631,880千港元[192] - 2019年流动资產淨額为12,137千港元，2018年为39,330千港元[192] - 2019年总资產減流動負債为1,546,352千港元，2018年为1,671,210千港元[192] - 2019年非流动负债为751,540千港元，2018年为604,385千港元[195] - 2019年资产淨额为794,812千港元，2018年为1,066,825千港元[195] - 2019年本公司拥有人应占权益为 - 74,957千港元，2018年为196,417千港元[195] - 2019年权益总额为794,812千港元，2018年为1,066,825千港元[195] - 2017年4月1日公司股本为14,642千港元，股份账户为1,119,294千港元，可换股债券权益储备为1,152,862千港元，累计亏损为1,868,243千港元，总权益为1,298,325千港元[197] - 2018年3月31日公司累计亏损为2,093,954千港元，总权益为1,066,825千港元[197] - 2018年4月1日因新采纳香港财务报告准则第9号，使权益增加1,514千港元[197] - 2018年公司年内亏损260,272千港元，其他全面（开支）收入为 - 12,616千港元，全面（开支）收入为 - 272,888千港元[197] - 2019年3月31日公司股本为14,642千港元，股份账户为1,119,294千港元，可换股债券权益储备为1,152,862千港元，累计亏损为2,352,712千港元，总权益为794,812千港元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司持续发展美容设备及产品贸易业务，将分配更多资源加强该业务[13] - 公司致力于开发口服胰岛素技术，已开始临床试验第三期B段，力争2022年初将产品商业化[13] - 公司主要贸易产品为美容设备及美容产品，销售贡献大部分收益[34] - 公司贸易分部过往收益及利润率相对稳定，贸易量是盈利能力主要决定因素[34] - 产品临床试验第3期B段已开始，取得新药证书、药品生产许可证及产品产生收益时间分别从2020年初、年中调整至2021年中、2022年1月[36] - 公司预计产品将在2022年1月开始为集团产生收益[34] 公司治理相关 - 公司在财政年度遵守上市规则附录十四所载守则条文，但存在偏离情况[43] - 截至报告日期，行政总裁一职因无合适人选而悬空，公司正物色合适人选[43] - 非执行董事及独立非执行董事委任无特定任期，但须至少每三年轮值告退一次并膺选连任[43] - 公司尚未设立股息分红政策，认为需综合多因素确定[43] - 全体董事在财政年度完全遵守董事进行证券交易的标准守则，无违规事件[45][46] - 高源兴64岁，自2016年1月4日起任执行董事，曾任职北方矿业股份有限公司等[48] - 唐榕52岁，自2014年9月29日起任执行董事，毕业于复旦大学，有遗传学相关经验[48] - 黄鹤37岁，自2017年1月10日起任执行董事，有超10年企业及投资管理等经验[48] - 蒋年女士65岁，分别自2010年12月21日及2011年6月10日起任非执行董事及公司主席[50] - 肖焱女士39岁，自2012年5月22日起任非执行董事，2007年毕业于上海财经大学会计学专业[50] - 邬燕敏女士42岁，自2011年6月8日起任非执行董事，1999年毕业于上海大学生命科学学院生物化学专业[50] - 陈伟君女士61岁，自2009年11月6日起任独立非执行董事，为审核委员会主席，有超30年会计、财务及核数服务经验[52][55] - 张志鸿博士79岁，自2011年6月8日起任独立非执行董事，是审核、薪酬及提名委员会成员，1963年毕业于复旦大学，1988年获日本京都大学理学博士学位[52][56] - 王荣梁先生70岁，自2011年6月8日起任独立非执行董事，是审核、薪酬及提名委员会成员，毕业于上海市商业一局职工大学商业及经济专业[53][57] - 潘汉彦先生53岁，自2013年5月14日起任公司秘书、财务总监及授权代表，为香港会计师公会注册执业会计师[54][59] - 毛裕民博士67岁，自2010年9月1日起任公司首席科学顾问及荣誉主席，负责基因检测产品研发等咨询服务[61] - 本财政年度公司董事会举行13次会议[66] - 执行董事高源兴、唐榕出席董事会会议次数为13/13，黄鹤为10/13[67] - 非执行董事蒋年、邬燕敏出席董事会会议次数为13/13，肖焱为10/13[67] - 独立非执行董事陈伟君、张志鸿出席董事会会议次数为13/13，王荣梁为11/13[67] - 截至年报日期，公司行政总裁职位因无合适人选而空置[69][70] - 自2018年4月1日至2019年3月31日，全体董事参与合适的持续专业发展活动[73][74] - 截至2019年3月31日止年度，全体董事均参与有关公司业务或董事义务及责任的培训和阅读相关材料[75][76] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，本财政年度无违规事件[64] - 本财政年度公司采纳并遵守上市规则附录十四所载企业管治守则，除下文所述偏离情况外[64] - 公司董事会认为执行董事及非执行董事的平衡足以保障股东利益[64] - 公司非执行董事及独立非执行董事委任无特定任期，但至少每三年轮值告退一次并膺选连任[79][83] - 薪酬委员会于2008年6月30日成立，财政年度内举行1次会议，各成员出席率100%[81][84][87][88] - 提名委员会于2012年3月16日成立，财政年度内举行1次会议，各成员出席率100%[89][90] - 董事会由九名董事组成，其中三名是独立非执行董事[92] - 薪酬委员会主要职能包括向股东提供服务合约意见、向董事会推荐薪酬政策等[81][85] - 提名委员会职能包括制定提名政策、实施提名政策、评估董事独立性等[92] - 提名委员会评估董事人选时考虑技能、知识、经验、多元化观点等标准[92] - 若需新增或替补董事，提名委员会可通过多种渠道物色人选并评估[92] - 对于退任董事的重新委任，提名委员会会审查其服务情况并推荐给董事会[94] - 若股东推荐的候选人符合标准，提名委员会可向董事会提议[95] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，至少一名成员具备合适专业资格或会计等专业知识[101] - 审核委员会本财政年度举行5次会议[105][107] - 审核委员会主席陈伟君女士和张志鸿博士出席会议次数为5/5，王荣梁先生出席次数为4/5[108] - 董事会负责维持健全有效风险管理和内部控制系统，本财政年度认为该系统足够有效[109][110] - 公司内部审计职能由外包内部审计小组执行，直接向审核委员会报告[112][113] - 董事有责任编制集团综合财务报表，报表按法定规定及适用会计准则编制并按时刊发[98] - 提名委员会会评估退任董事和股东推荐人选，董事会承担甄选及委任董事最终责任[99] - 董事会负责制订及检讨公司企业管治政策等多项企业管治职责[101] - 审核委员会协助董事会履行职责，包括独立审查会计政策等多项职能[103][106] - 持有不少于十分之一有权于公司股东大会上投票之公司缴足股本的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会须于提交请求后2个月内举行[114] - 股东周年大会须以不少于21个完整日及不少于20个完整营业日的书面通知召开[114] - 考虑通过特别决议案的股东特别大会须以不少于21个完整日及不少于10个完整营业日的书面通知召开[114] - 若董事会未能于提交请求起计21日内着手召开有关大会，请求人可根据百慕达1981年公司法第74(3)条召开大会[114] - 股东向董事会书面提交查询，可邮寄至香港上环干诺道中168 - 200号信德中心西座21楼2111室，电话(852) 2598 6818，传真(852) 2598 6628[116] - 股份登记相关事宜，股东可联络香港股份登记及过户分处卓佳登捷时有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心54楼，电话(852) 2810 8185，传真(852) 2980 1333[116] - 股东提名人士参选董事的书面通知及相关资料文件，须于寄发股东大会通告当日起直至召开有关股东大会日期前不少于7日止期间内送交公司[118] 公司重大事件及合作 - 2014年3月17日公司同意向精优集团收购Smart Ascent Limited 51%权益[31] - 2014年7月至2017年7月公司承担Smart Ascent最多6亿港元未来资本及运营开支[31] - 2018年7月27日公司与精优集团按51%和49%比例向Smart Ascent垫付3000万港元[31] - 清华大学有权在产品商品化后享有福仕1.5%的年销售额[31] - 2018年11月12日公司与清华大学续约合作协议至2023年10月[31] 股东权益相关 - 唐榕为实益拥有人，持有396,200股，占公司已发行股本0.03%[129] - 毛裕民博士作为实益拥有人持有1,092,700,000股，占公司已发行股本74.63%；其受控制法团权益对应股份数为709