公司上市及分拆信息 - 公司于2013年10月11日从华夏医疗集团有限公司分拆，以介绍形式于港交所主板上市，2017年3月2日后不再是华夏附属公司[10][13] - 公司股份代号为401，网址为www.wanjia - gp.com[8] - 公司上市日期为2013年10月11日，自该日起至报告日期，向董事发送规管更新及上市规则修订资料[132][136] 持续经营业务财务数据关键指标变化 - 2019年持续经营业务总收益约9648万港元，较去年减少约72.67%[17][21] - 持续经营业务总收益约9648万港元，较2018年约3.53014亿港元减少约72.679%[35] - 持续经营业务毛利约1603.2万港元，较2018年约3918.9万港元减少约59.09%[35] - 持续经营业务经营亏损约4338.8万港元，2018年为盈利约60.3万港元[35] - 公司拥有人应占年内亏损约6659.2万港元，2018年约为5558.6万港元[35] - 公司2019年3月31日总现金及现金等价物约2881.6万港元，2018年约为9192.2万港元[35] - 持续经营业务截至2019年3月31日收益约9648万港元，较2018年的约3.53014亿港元减少约72.67%，毛利率约为16.62%，2018年为约11.10%[54][57] - 其他收益截至2019年3月31日约为60.7万港元，2018年约为60万港元[55][58] - 销售及分销费用截至2019年3月31日约为366.9万港元，较2018年的约1309.4万港元减少约71.98%[60][65] - 行政开支截至2019年3月31日约为2504.1万港元，较2018年的约2595.2万港元略微减少约3.51%[61][66] - 财务费用截至2019年3月31日约为1283.9万港元，较2018年的约1469.6万港元减少约12.64%[62][67] - 公司拥有人应占年度亏损截至2019年3月31日约为6659.2万港元，2018年为5558.6万港元，增加主因血液透析业务初期及商誉减值约3545.9万港元[63][64][68] - 公司2019年3月31日总现金及现金等价物约为2881.6万港元，2018年约为9192.2万港元，流动比率约为1.077，2018年约为1.126[70][74] - 公司2019年3月31日资产负债比率约为36.71%，2018年为5.07%，资本承担为573.2万港元，2018年为183.6万港元[71][73][75][77] - 截至2019年3月31日，公司已发行股本总额约778.1万港元（2018年：648.4万港元），相当于778,086,300股普通股（2018年：648,405,300股普通股）[80][82] - 截至2019年3月31日止年度，持续经营业务员工成本约1592万港元（2018年：约1779.7万港元）[102][103] - 2019年3月31日公司无已发行可换股票据（2018年：无）[80][82] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日药品批发及分销业务总收益约8215.4万港元，较2018年减少约74.23%[18][22] - 截至2019年3月31日血液透析治疗及咨询服务业务收益约1432.6万港元[18][22] - 药品零售连锁业务于2018年11月15日完成出售[19][23] - 药品批发及分销业务收益约8215.4万港元，较2018年3.18809亿港元减少74.23%，亏损约198.8万港元，较2018年减少59.13%[47][50] - 血液透析治疗及咨询服务业务收益约1432.6万港元，较2018年3420.5万港元减少58.12%，亏损约3781.3万港元，2018年为盈利1245.5万港元[48] - 血液透析业务收益约为1432.6万港元，较2018年的3420.5万港元减少58.12%，亏损约为3781.3万港元，2018年为盈利1245.5万港元[51] - 药品零售连锁业务约八个月收益及亏损分别约为1.60942亿港元及757万港元，2018年8月以4900万港元出售，出售后贷款财务成本减少40%[53][56] 业务发展战略 - 公司未来将集中资源发展血液透析业务，通过自然增长及收购进一步发展[19][23] - 公司将通过在中国成立新自营中心发展业务，扩大营运规模并渗透市场[20][24] - 公司已成立业务发展团队，对中国部分城市或地区市场潜力进行初步可行性研究[20][24] 业务交易情况 - 2018年8月公司获机会以4900万港元出售药品零售连锁业务，11月完成交易，所得用于偿还部分贷款，该业务终止经营[32][34] - 2018年10月公司收购五华养可肾析血液透析有限公司，开展血液透析治疗服务[33][34] - 2019年3月公司收购吴川致宁血液透析有限公司，开展血液透析治疗服务[37][41] - 2018年10月3日公司订立配售协议，配售129,681,000股，每股0.105港元，所得款项总额约1361.7万港元，净额约1312.7万港元，10月11日完成配售[79][82] - 2014年8月福建省药监局颁布新规，仅10家公司可于2016年后向公立医院及机构分销药品，公司子公司惠好药业在列[86][89] - 2018年10月10日，公司间接非全资附属公司以300万元人民币（约339.5万港元）收购五华全部股权，10月17日完成收购[107][110] - 2019年3月25日，公司间接非全资附属公司以300万元人民币（约350.7万港元）收购吴川全部股权，同日完成收购[113][115] - 2018年8月23日，公司间接全资附属公司以4900万港元出售福建惠好四海99.8%股权，11月15日完成出售[114][116] 业务环境及风险 - 多家医药集团在福建省布局，加剧药品批发分销业务和人才竞争，医改政策减少公立医院药品配送规模，影响公司业务[92][94] - 集团大部分交易以人民币及港币计价，银行存款也多为此两种货币，外汇波动风险极小，未实施对冲政策[98][99][100] 公司管理与合规 - 集团管理团队负责收集、解读和宣导外部监管要求，合规团队提供法律意见和解开展合规评审[88][90] - 集团结合业务模式优势，利用业务特点促进两个业务分部可持续健康发展[93][95] - 2019年3月31日，公司将所有业务、物业等资产以第一浮动押记方式抵押给其他借贷贷方[105][108] - 公司于回顾年度修订审核委员会职权范围，以遵守2019年1月1日生效的上市规则有关企业管治修订[119][122] - 公司自2013年10月11日上市至报告日期，采用上市规则附录十的标准守则作为董事证券交易标准守则[121][123] 董事会及管理层信息 - 目前董事会由五名董事组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[126][129] - 执行董事陈金山、Wang Jia Jun（2018年8月31日获委任），翁嘉丽（2018年8月31日辞任）[127][129] - 独立非执行董事为黄汉杰、刘勇平、何敏[127][129] - 董事会将日常运营等权力委派给执行董事、高级管理人员，特定责任委派给董事会辖下委员会[128][129] - 前任主席于2014年辞任后，截至报告日期无主席及行政总裁职位[134][138] - 公司委任三名独立非执行董事，任期三年[143][146] - 公司秘书余达志先生在截至2019年3月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[144][146] 委员会相关信息 - 薪酬委员会于2013年9月24日成立[150][153] - 薪酬委员会在财政年度内需举行一次会议，2019年3月31日止年度举行了4次会议[156][158] - 提名及企业管治委员会于2013年9月24日成立，年内及直至报告日期成员均为独立非执行董事，2019年3月31日止年度举行了3次会议[160][161][165][167] - 提名及企业管治委员会财政年度内需举行一次会议，会检讨董事会架构等内容，已采纳董事会多元化政策并将持续检讨[163][164][166] - 审核委员会于2013年9月24日成立，2018年12月31日修订职权范围，年内及直至报告日期成员均为独立非执行董事[169][171] - 审核委员会每年最少举行两次定期会议以审阅及讨论公司中期及全年财务报表，可按需举行额外会议[170][171] - 审核委员会每年至少与外聘核数师开会一次，外聘核数师认为必要时可要求开会，2019年3月31日止年度举行了2次会议[174] - 审核委员会已与管理层审阅集团采用的会计原则及惯例，讨论内部控制和财务报告事项，认为2019年3月31日止年度经审核综合财务业绩符合适用会计准则和要求且披露充分[175] - 2019年账目由HLB Hodgson Impey Cheng Limited审核，任期至即将举行的周年股东大会届满，审核委员会已建议董事会提名其为公司即将举行的周年股东大会的核数师[176] - 截至2019年3月31日止年度，薪酬委员会已举行四次会议[159] - 截至2019年3月31日止年度，审核委员会举行两次会议[177] 会议及出席情况 - 截至2019年3月31日止年度，董事会举行12次会议[181][184] - 全体执行董事及独立非执行董事出席大部分董事会会议[181][184] - 董事会全体成员及外聘核数师出席2018年度股东大会[182][184] - 执行董事陈金山先生董事会会议出席率100%（12/12），2018年度股东大会出席率100%（1/1）[188] - 执行董事翁嘉丽女士董事会会议出席率16.7%（2/12）[188] - 执行董事Wang Jia Jun先生董事会会议出席率75%（9/12），2018年度股东大会出席率100%（1/1）[188] - 独立非执行董事黄汉杰先生董事会会议出席率100%（12/12），审核委员会会议出席率100%（2/2），薪酬委员会会议出席率100%（4/4），提名及企业管治委员会会议出席率100%（3/3），2018年度股东大会出席率100%（1/1）[188] - 独立非执行董事刘勇平博士董事会会议出席率100%（12/12），审核委员会会议出席率100%（2/2），薪酬委员会会议出席率100%（4/4），提名及企业管治委员会会议出席率100%（3/3），2018年度股东大会出席率100%（1/1）[188] - 独立非执行董事何敏先生董事会会议出席率100%（12/12），审核委员会会议出席率100%（2/2），薪酬委员会会议出席率100%（4/4），提名及企业管治委员会会议出席率100%（3/3），2018年度股东大会出席率100%（1/1）[188] 员工情况 - 截至2019年3月31日，集团有102名全职雇员（2018年：953名，持续经营业务员工96名）[99][101]