电影市场数据 - 2018年中国电影总票房约609.76亿元，同比增长约9.06%，城市院线观影人次约17.16亿，同比增长约5.93%[9] - 2018年中国总票房达人民币609.76亿元，同比增长逾9.06%，新增银幕9303块，银幕总数达60079块[22] - 2018年北美电影市场总票房达118.9亿美元，同比上升7.4%[23] - 2018 - 2022年中国将继续快速建造电影院，到2022年中国电影银幕将接近美国现有数量的两倍，目前中国每百万人有33块银幕，美国有124块[36] 公司电影合作与发行 - 公司与华谊兄弟将在内地合作发行四部狮门娱乐制作的电影[9] - 公司与华谊兄弟韩国等成立的基金2018年有三部电影发行，科幻电影《The Witch》总观影超300万人次，总票房2400万美元[10] - 公司以约4159.4万港元代价获得四部电影中国内地发行收益权的50%[26] - 2018年12月12日，公司全资附属公司HTEIL与华谊兄弟就合作发行四部电影订立协议，华谊兄弟转让利润分成权50%，总代价约41,594,000港元[184] 影视作品成绩 - HB娱乐2018年制作的《Sky Castle》创韩国全国平均收视率纪录23.779%[10] - 公司占股31%的HB娱乐制作及播出的《天空城堡》创下韩国全国平均收视率纪录23.779%[17] - 2018年韩国电影《与神同行：最终审判》观影人数达1200万，总票房收益约9100万美元[25] - 《La La Land》2017年在中国内地上映总票房超2.5亿元人民币，《Paddington 2》同年在中国内地上映票房达2.1亿元人民币[26] - 《与神同行：罪与罚》2017年总票房收益达1.1亿美元，《与神同行：最终审判》2018年总票房为9300万美元[29] - 《神臂大叔》在韩国总观影人数达112万人次，《魔女》总观影人数超300万人次，票房收益达2400万美元[29] - 公司占股31%的HB娱乐制作的《检法男女》最高收视率达9.6%，平均收视率6.86%[31] - 《Lovely Horribly》最高收视率为6.2%，《天空城堡》最后一集收视率创23.779%新高[31] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年持续经营业务总收入109,168千港元，2017年为167,666千港元[14] - 2018年持续经营业务毛利38,214千港元，2017年为10,696千港元[14] - 2018年融资费用及税项前亏损66,314千港元，2017年为140,733千港元[14] - 2018年年内亏损66,455千港元，2017年为141,123千港元[14] - 2018年已终止业务溢利140,763千港元，2017年为38,859千港元[14] - 2018年年内溢利74,308千港元，2017年亏损102,264千港元[14] - 2018年公司来自持续经营业务收入约1.09168亿港元，同比减少约35%，由去年净亏损约1.02264亿港元转为净溢利约7430.8万港元[16] - 截至2018年12月31日止年度收入约为1.09168亿港元，较2017年的1.67666亿港元减少35%[47] - 截至2018年12月31日止年度销售成本约为7095.4万港元，较2017年的1.5697亿港元下降55%[48] - 2018年电影版权减值大幅减至约225.3万港元，2017年为4119.5万港元[48] - 2018年预付款项及其他应收款项减值减至约763.9万港元，2017年为1557.2万港元[48] - 2018年其他收入及其他亏损净额约388.7万港元，2017年其他收入及其他收益净额约4806.5万港元；其中2018年汇兑亏损约879.8万港元，2017年汇兑收益4699.6万港元；2018年出售股权收益约318.8万港元，2017年无；2018年利息收入约209.6万港元，2017年94.5万港元[51] - 2018年市场推广及销售费用约29.6万港元，较2017年的2659.9万港元下降99%[51] - 2018年行政费用约9911.1万港元，较2017年的15648.2万港元减少37%[52] - 2018年分占联营公司亏损约123.4万港元，较2017年的344.3万港元下降64%；2018年无联营公司权益减值拨备，2017年为1297万港元；《天空城堡》创韩国全国平均收视率纪录23.779%[53] - 2018年融资费用净额约1.1万港元，2017年为2.6万港元[54] - 2018年已终止业务溢利约14076.3万港元，为出售浩游全部股权收益[56] - 2018年底现金及现金等价物约36249万港元，较2017年的12836.9万港元增加182%；2018年流动资产净额43511.5万港元，2017年为42096.5万港元；流动比率由2017年的26.37增至2018年的37.91；负债资产比率两年均为零[58] - 2018年人民币及韩元兑港元贬值产生汇兑亏损约879.8万港元，2017年升值产生汇兑收益4699.6万港元[61] - 2018年12月31日，公司可供分派储备合共6.31439亿港元，2017年为6.92245亿港元；股份溢价12.13484亿港元，2017年为12.13484亿港元；累积亏损5.82045亿港元，2017年为5.21239亿港元[167] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年公司娱乐及媒体业务收入下跌98%至约113.9万港元（2017年：5203.9万港元），分部亏损收窄87%至约2111.8万港元（2017年：15744.2万港元）[16][17] - 2018年公司健康及养生服务业务收入轻微下跌7%至约1.08029亿港元（2017年：1.15627亿港元），分部亏损轻微增长3%至约1525.4万港元（2017年：1487万港元）[16][18] - “娱乐及媒体”分部2018年收入下跌98%至约113.9万港元，2017年为5203.9万港元[47] - “线下健康及养生服务”分部2018年收入约为1.08029亿港元，较2017年的1.15627亿港元轻微下跌7%[47] - 2018年健康及养生业务收入约1.08029亿港元，较2017年减少7%[34] - 2018年健康及养生业务分部亏损约1525.4万港元，较2017年增长3%[34] 公司股权出售 - 2018年公司将北京四海君天商贸有限公司51%股权出售给独立第三方，作价为人民币408万元[18] - 2018年5月公司将北京四海君天商贸有限公司51%股权出售，作价408万元人民币[34] - 2018年公司完成向海南广播电视台出售北京浩游传媒文化有限公司全部股权，录得净收益约1.41亿港元[16] - 2018年3月28日，公司间接全资附属公司浩歌出售四海君天50%股权，代价为人民币4,000,000元（约4,969,000港元），出售1%代持股股权，代价为人民币80,000元（约99,000港元）[182] 公司业务规划 - 公司计划将资源集中于娱乐及媒体业务，未来不增加健康及养生业务资源投入[35] - 公司对HB娱乐及华谊华纳文化创意基金长远业绩表现有信心，正积极与韩国制片商合作寻找更多机遇[38] - 公司未来会关注游戏、电竞、音乐等泛娱乐产业投资机会，完善文化娱乐产业布局[38] - 健康及养生业务未来预期继续为公司带来平稳收入[39] 董事会及董事相关 - 报告日期董事会由九名董事组成，年内董事会共举行九次会议[68] - 王忠军出席董事会会议9/9、股东大会1/1，担任企业管治委员会主席1/1、提名委员会主席3/3[71] - 程武出席董事会会议5/5，于2018年8月16日委任[71] - 王忠磊出席董事会会议9/9、股东大会1/1[71] - 林海峰出席董事会会议6/9、股东大会0/1，于2018年12月28日委任[71] - 黄友嘉出席董事会会议8/9、股东大会1/1，担任审核委员会委员2/2、薪酬委员会主席1/1、提名委员会委员3/3[71] - 袁健出席董事会会议8/9、股东大会1/1，担任审核委员会主席2/2、薪酬委员会委员1/1、企业管治委员会委员1/1[71] - 初育国出席董事会会议8/9、股东大会1/1，担任审核委员会委员2/2、企业管治委员会委员1/1、提名委员会委员3/3[71] - 企业管治委员会本年度举行一次会议[79] - 提名委员会本年度举行三次会议[80] - 公司于2013年采纳董事会成员多元化政策，提名委员会每年检讨董事会组合并监管政策执行[88] - 全体董事参与持续专业发展，部分董事年内出席研讨会或阅读监管资讯[89] - 王忠军担任公司主席兼首席执行官，董事会认为此安排符合公司及股东整体利益[91] - 公司所有非执行董事委任设指定任期，不超三年，本年度董事会至少有三名独立非执行董事[92] - 全体董事在2018年全面遵守上市规则所载董事进行证券交易的规定标准[93] - 王忠军自2016年起担任公司董事，58岁，任董事会主席、首席执行官兼执行董事[129] - 程武自2018年起担任公司董事，44岁，任董事会副主席兼执行董事[130] - 王忠磊自2016年起担任公司董事，48岁，任执行董事兼多家附属公司董事[134] - 林海峰自2016年起担任公司董事，42岁，任执行董事兼多家附属公司董事[137] - 胡俊逸自2018年起担任公司董事，29岁，任执行董事[138] - 程武先生于2018年8月16日获委任为公司副主席[157] - 胡俊逸先生于2018年12月28日获委任为公司执行董事[157] - 刘胜义先生于2018年8月16日辞任公司执行董事[157] - 王冬梅女士于2018年12月28日辞任公司执行董事[157] - 王忠军先生、林海峰先生及袁海波先生须于即将举行的股东周年大会上轮席退任，但符合资格重选连任[157] 公司治理相关 - 2018年公司主席及首席执行官职务未独立划分，与企业管治守则第A.2.1条有偏差[67] - 董事负责编制真实公平的综合财务报表，贯彻应用适当会计政策，保存会计记录，保护集团资产[97][98][99][101] - 董事认为集团拥有足够资源在可见未来继续营运，适宜采用持续经营基准编制综合财务报表[102] - 董事会负责风险管理和内部监控系统的设置、维护及检讨，管理层负责设计及执行内部监控制度[103] - 集团风险管理组织架构于2015年建立，由董事会及审核委员会、高级管理层、业务管理层构成[104] - 公司制定《风险管理手册》，明确风险管理架构、职责和流程，每年组织各业务部门管理层执行风险管理流程[110] - 公司内部监控体系基于COSO框架搭建，审核委员会每年检讨体系有效性和充分性[110] - 截至2018年12月31日，董事会完成风险管理及内部监控系统检讨并满意结果[112] - 公司制定股东通讯政策，鼓励股东出席股东大会，除特定情况外表决须以投票方式进行[116] - 公司外聘核数师出席2018年度股东周年大会，就相关问题回答提问[116] - 公司股份过户登记处担任股东大会点票监察员，投票结果按规定方式公布[118] - 本年度公司组织章程文件无变更，相关文本已上传联交所及公司网站[119] - 公司制定股息政策，综合考虑多因素向股东派付股息，派付需经董事会及/或股东批准[120] - 持有公司缴足股本（附有投票权）不少于十分之一的股东有权要求召开股东特别大会[121] - 股东特别大会应在递交请求书后2个月内举行，若董事会21日内未召开，请求人可自行召开，公司须偿付合理开支[123] 公司秘书相关 - 侯伟文自2008年起担任公司秘书，年内参与15个小时以上相关专业培训[114] - 公司秘书地址为香港金钟道89号力宝中心第2座9楼908室，电邮为info@huayitencent.com，电话为3690 2050，传真为3690 2059[126] 公司审计相关 - 2018年审核及审阅服务酬金为2980千港元，与2017年相同；税务顾问服务2017年酬金为4385千港元，2018年无；其他非审核服务2018年酬金为828千港元，2017年为744千港元；2018年总酬金为3808千港元，2017年为8109千港元[95] - 综合财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审核，其将退任并符合资格膺选连任[196] - 审计内容为华谊腾讯娱乐有限公司及其附属公司2018年12月31日综合资产负债表等综合财务报表[200] 公司股东及股权结构 - 截至2018年12月31日，华谊兄弟传媒股份有限公司持有公司2,452,447,978股，占股本总额18.17%