公司综合财务数据关键指标变化 - 2019年公司综合收入约10.15亿港元，较2018年的约3亿港元增加约238%[14] - 2019年公司综合营业亏损约7400万港元，2018年约为2.28亿港元[15] - 2019年公司股东应占综合净亏损共约2.95亿港元，2018年综合亏损约4.37亿港元[15] - 2019年每股基本亏损约18.61港分，2018年为27.55港分[15] - 2019年公司录得综合收入约10.15亿港元，较2018年约3.00亿港元增加约238%[24] - 2019年公司录得综合毛利约5.46亿港元，较2018年约2.50亿港元增加约118%，2019年毛利率为54%，2018年为83%[24] - 2019年公司一般及行政开支约为6.20亿港元，较2018年约4.89亿港元增加27%[24] - 2019年公司综合营业亏损减少至约7400万港元，2018年约为2.28亿港元[24] - 2019年公司录得综合税后净亏损约2.95亿港元，2018年约为4.37亿港元，2019年每股基本亏损为18.61港分，2018年为27.55港分[24] - 2019年12月31日，净资本负债比率为188.2%，2018年12月31日为128.8%[26] - 2019年12月31日，净负债以借款面值本金89.50亿港元减去现金及现金等值项目13.78亿港元计算[26] - 截至2019年12月31日止年度，经营业务产生现金约8200万港元，2018年经营业务动用现金约30.06亿港元[26] - 截至2019年12月31日止年度，集团所得税约为6500万港元，2018年约为4800万港元[26] - 2019年12月31日，集团账面总值约为港币103.23亿元的若干资产已质押及抵押予银行，2018年12月31日为港币40.89亿元[28] - 2019年12月31日，公司可供分派储备为港币44.23亿元（2018年：港币44.31亿元）[166] - 截至2019年12月31日止年度，集团向五大客户销售收益约占总收益的42.67%，向最大客户销售收益约占总收益的17.94%[167] - 截至2019年12月31日止年度，集团向五大供应商购货额约占总购货额的63.13%，向最大供应商购货额约占总购货额的50.61%[167] - 截至2019年12月31日止年度内，公司概无发行任何新股份[162] - 董事会并无向股东宣派2019年中期及末期股息，亦无向红利可换股票据持有人宣派2019年中期及末期分派（2018年：零）[157] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年公司总租金收入约为2.17亿港元，2018年约为1.38亿港元[21] - 2019年公司自四季康乐业务录得收入约1.11亿港元，2018年约为1.08亿港元[21] - 2019年公司自日本物业发展录得收入约6.20亿港元[21] - 2019年公司向香港客户提供物业管理及设施管理服务产生收入约3000万港元，2018年约为2800万港元[21] - 2019年公司来自其他业务的收入约为3700万港元，2018年约为2600万港元[21] 公司项目发展历程 - 2008年底公司完成“贝沙湾”住宅项目最后一期工程[7] - 2013年公司收购印尼雅加达苏迪曼商业中心区土地并发展成甲级办公大楼[7] - 2019年泰国攀牙省项目首批别墅开始销售[7] - 2020年初二世古花园柏悦酒店迎来首批宾客[7] 公司融资情况 - 2017年6月9日，公司间接全资附属公司订立不超15亿日元的“2028年日元融资”定期贷款融资协议，到期日为2028年12月[26] - 2019年6月11日，公司间接全资附属公司订立不超11.70亿港元的“2024年港币贷款”定期贷款融资协议，到期日为2024年6月[26] - 2018年3月19日，公司间接非全资附属公司订立不超8.08亿港元的“2020年港币贷款”贷款融资协议，到期日为2020年3月[26] - 2018年3月29日，公司间接全资附属公司订立不超200亿日元的定期贷款融资协议，含100亿日元“2021年日元融资”和100亿日元“2023年日元融资”[26] - 2019年公司间接全资附属公司PCPD Capital按本金额100.5%的价格发行面值1.30亿美元4.75厘于2022年到期的担保票据，所得款项净额为1.308亿美元（约港币10.202亿元）[165] 公司资产分布情况 - 2019年12月31日，公司于印尼、泰国及日本的资产分别占集团总资产约29%、6%及40%[26] 公司人员情况 - 2019年12月31日，集团于香港及海外聘请的雇员数目合共为1123名[28] 公司税务情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司旗下印尼间接全资附属公司收到税务评估，土地增值税抵扣款项为1838.344亿印尼盾（约港币1.026亿元），欠税及罚款共3676.688亿印尼盾（约港币2.05亿元）[28] 公司股份及过户登记情况 - 公司将在2020年4月27日至2020年5月5日期间暂停办理股份及红利可换股票据过户登记手续[30] 宏观经济环境情况 - 2019年全球经济增长步伐缓慢，美国联邦储备局三度下调基准利率[30] - 2019年香港商界经历艰难时期，港府自第四季度实施刺激计划[31] - 国际货币基金组织预计2020年全球经济增长回升至3.3% [32] 公司项目运营情况 - 截至2019年12月31日，印尼雅加达写字楼约86%楼面已获预留或承租[15] - 截至目前，二世古花园柏悦居已售出超90%的单位[15] - 集团位于北海道的二世古花园柏悦酒店于2020年初投入营运，品牌住宅交付工作进展顺利[32] - 2019年集团位于雅加达商业中心区的商用物业业绩理想，泰国攀牙省项目建筑工程及销售工作顺利进行[32] 公司董事信息 - 李先生53岁，2004年5月成为盈大地产董事，2004年6月至2019年5月任盈大地产主席[35] - 林先生58岁，2019年5月成为盈大地产董事，曾于2007年9月至2014年11月出任副行政总裁等职[35] - 许女士55岁，2018年5月成为盈大地产董事，2009年7月至2011年11月出任盈大地产财务总裁[38] - 李先生68岁，2004年5月成为盈大地产董事，2019年5月前曾任盈大地产副主席及行政总裁[38] - 盛博士71岁，2004年6月成为盈大地产董事，为兰桂坊集团主席[41] - 许女士自2007年4月起任电讯盈科集团财务总裁，自2010年5月起任电讯盈科执行董事[38] - 李先生是电讯盈科执行董事及执行委员会成员，曾出任信和置业执行董事[38] - 盛博士于2015年1月获委任为亚太区经济合作组织商贸咨询理事会中国香港代表[42] - 盛博士于2015年6月获委任为香港机场管理局董事会成员[42] - 阿里巴巴集团香港创业者基金于2015年11月成立，盛博士为其董事会成员[42] - 张昀，52岁，2015年5月成为盈大地产董事，有超26年私募股权投资经验[46] - 冯文石博士，47岁，2018年3月成为盈大地产董事，自1994年起从事金融服务业[46] - 王教授，67岁，2004年7月成为盈大地产董事，为香港大学经济学讲座教授[43] - 王教授曾于2003年12月至2019年5月期间为东方海外（国际）有限公司之独立非执行董事[44] 公司治理相关情况 - 截至2019年12月31日，公司应用《企业管治守则》原则并遵守适用守则条文[49] - 公司全体董事及雇员适用《盈大地产进行证券交易的守则》，董事确认2019年度遵守该守则要求[50][51] - 报告日期，公司董事会包括3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[52] - 董事会负责公司管理，有制订整体策略、批准事务、考虑财务报告和派息政策等职责[52] - 董事会辖下执行委员会负责考虑并实施董事会政策决策[54] - 公司非执行主席与集团董事总经理职务明确划分，主席确保董事会运作，总经理负责日常管理[54] - 截至2019年12月31日止年度，董事履行公司董事职责的表现及付出时间整体令人满意[55] - 独立非执行董事占董事会总成员至少三分之一，符合《上市规则》第3.10A条规定[57] - 公司一名独立非执行董事张昀女士符合《上市规则》第3.10条规定[57] - 截至2019年12月31日止年度，董事会举行了四次会议[59] - 执行委员会负责制定集团策略、检讨交易表现等工作[61] - 薪酬委员会负责确保公司薪酬政策制定等程序正规透明[62] - 截至2019年12月31日止年度，薪酬委员会举行了一次会议[64] - 薪酬委员会2019年工作包括审阅董事薪酬、袍金及职权范围[66] - 提名委员会负责确保董事会董事委任及重新委任程序公平透明[68] - 董事会于2013年2月25日采纳董事会多元化政策[69] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会举行了两次会议[72] - 2019年提名委员会建议李智康调任非执行董事，主席变更为李智康，委任林裕儿为执行董事及董事会副主席[74] - 截至2019年12月31日止年度，审核委员会举行了两次会议[78] - 审核委员会于2019年建议在2019年股东周年大会上重新委任外聘核数师[79] - 审核委员会审阅了公司截至2018年12月31日止年度、2019年6月30日止六个月的财务报表及相关业绩公告[79] - 审核委员会审阅了外聘核数师为审核委员会编制的截至2018年12月31日止年度及截至2019年6月30日止六个月的报告等[79] - 审核委员会审阅了各内部审核报告、风险管理报告等[79] - 审核委员会审阅了董事之自我评估及董事会之自我评核问卷的结果[79] - 审核委员会审阅了公司截至2018年12月31日止年度的企业管治报告[79] - 审核委员会审阅了外聘核数师提供的审核及非审核服务的费用[79] - 公司外聘核数师为罗兵咸永道会计师事务所，2019年其提供审核及非审核服务收取费用总额约为港币490万元[83] - 非法定要求的审阅服务已付费用为港币110万元[84] - 董事会通过审核委员会至少每年检讨公司风险管理及内部监控系统成效[86] - 公司风险管理框架采用“三道防线”模式，第一道防线负责识别及管理风险[88] - 第二道防线为第一道防线提供支持，进行风险及合规监察[88] - 第三道防线为董事会、行政人员及高级管理层提供核证[90] - 各营运单位每半年向集团风险管理及合规部汇报风险管理活动[90] - 集团内部审计处全年定期向审核委员会汇报内部监控工作结果[90] - 公司采用《ISO 31000：2018风险管理 — 原则及指引》管理风险[94] - 公司要求行政管理层定期评估并至少每年亲身核实风险管理及内部监控事宜[94] - 2019年公司风险管理及合规部采取增加培训课程和工作坊数目等举措改善风险管理系统[97] - 2019年集团内部审计处对公司风险管理及内部监控系统成效展开涵盖多方面的筛查检讨[97] - 截至2019年12月31日，李泽楷出席董事会会议4/4、提名委员会会议2/2、薪酬委员会会议1/1、股东周年大会1/1[101] - 截至2019年12月31日，林裕儿出席董事会会议2/2[101] - 截至2019年12月31日，陈进思出席董事会会议4/4、股东周年大会1/1[101] - 截至2019年12月31日，许汉卿出席董事会会议4/4、股东周年大会1/1[101] - 截至2019年12月31日，李智康出席董事会会议4/4、股东周年大会1/1[101] - 截至2019年12月31日，盛智文博士出席董事会会议4/4、提名委员会会议2/2、股东周年大会1/1[101] - 截至2019年12月31日，王于渐教授出席董事会会议3/4、审核委员会会议2/2、提名委员会会议2/2、薪酬委员会会议1/1、股东周年大会1/1[101] - 截至2019年12月31日，公司秘书曾志燿接受不少于15小时相关专业培训[108] - 董事会于2018年11月批准及采纳派息政策，一般每半年派息一次[110] - 截至2019年12月31日止年度，公司组织章程文件无变动[111] - 持有不少于公司缴足股本十分之一（附有可于公司股东大会投票之权利）的股东可书面要求董事会召开股东特别大会，须于要求递呈后两个月内举行[112] - 持有不少于可于股东大会上有权投票的所有股东总投票权二十分之一的股东，或不少于100名股东，可递交书面请求或不超1000字的陈述书[115] - 股东提名个人参选董事，需于股东大会日期前至少七日，向公司注册办事处