公司发展历程 - 2008年底公司完成“贝沙湾”住宅项目最后一期工程[6] - 2013年公司收购印尼雅加达苏迪曼商业中心区土地并发展成甲级办公大楼[6] - 2018年公司收购香港中环已连拿利3 - 6号黄金地段并计划重建为豪华住宅[6] - 2019年泰国攀牙省项目首批别墅开始销售[6] - 2020年初日本北海道二世古花园柏悦酒店投入营运[6] 综合财务数据关键指标变化 - 公司2020年综合收入约港币18.43亿元，较2019年约港币10.15亿元增加约82%[13] - 公司2020年综合营业亏损约为港币4.62亿元，2019年约为港币7400万元[14] - 2020年公司股东应占综合净亏损共约为港币7.49亿元，2019年综合亏损约为港币2.95亿元[14] - 2020年每股基本亏损约为港币47.19分，2019年每股基本亏损为港币18.61分[14] - 2020年综合收入约18.43亿港元，较2019年约10.15亿港元增加约82%；综合营业亏损增加至约4.62亿港元，2019年约为7400万港元；综合税后净亏损约7.49亿港元，2019年约为2.95亿港元；每股基本亏损为47.19分，2019年为18.61分[29] - 2020年综合毛利约4.49亿港元，较2019年约5.46亿港元减少约18%；毛利率为24%，2019年为54%[31] - 2020年一般及行政开支约6.87亿港元，较2019年约6.20亿港元增加11%[31] - 2020年12月31日集团流动资产约25.99亿港元，2019年12月31日为46.83亿港元[31] - 2020年12月31日集团流动负债总额约为20.03亿港元，2019年12月31日约为34.62亿港元[33] - 2020年12月31日流动比率为1.30，2019年12月31日为1.35[34] - 2020年12月31日集团借款约为82.03亿港元，2019年12月31日为89.00亿港元[34] - 2020年12月31日净资本负债比率为210.4%，2019年12月31日为188.2%[34] - 截至2020年12月31日止年度，经营业务产生现金约6.46亿港元，2019年经营业务动用现金约8200万港元[36] - 截至2020年12月31日止年度，集团所得税约为5000万港元，2019年约为6500万港元[37] - 2020年12月31日，集团账面总值约83.36亿港元的若干资产已质押及抵押给银行，2019年12月31日为103.23亿港元[37] - 2020年12月31日集团雇员数目为986名，2019年为1123名[38] 股息分配情况 - 董事会不建议派发截至2020年12月31日止年度的末期股息[14] - 董事会不建议派发2020年12月31日止年度末期股息及末期分派，2019年也无[40] - 董事会未宣派2020年12月31日止年度中期股息及中期分派，2019年也无[40] - 截至2020年12月31日止年度，董事会未宣派中期股息和分派，也不建议派末期股息和分派（2019年：零）[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 印尼雅加达顶级商业物业PCP Jakarta写字楼楼面截至2020年12月31日出租率为81%，2020年总租金收入约2.40亿港元，2019年约为2.17亿港元[24] - 日本北海道二世古花园柏悦居截至2020年初完成大部分单位交付，已售出或预留110个单位，2020年物业发展收入约13.64亿港元，2019年约为6.18亿港元[24] - 泰国攀牙省高尔夫球场及会所预计2021年中投入服务，首批别墅2019年已开售[24] - 香港物业及设施管理服务2020年收入约200万港元，2019年同期约为3000万港元[27] - 其他业务2020年收入约3800万港元，2019年同期约为3700万港元[28] - 日本二世古四季康乐活动业务收入2020年较2019年下跌21%，2019年收入约1.11亿港元，2020年约为8800万港元[24] 公司购股计划及股份登记相关 - 公司购股计划2015年5月7日生效，自生效日起十年内有效[39][40] - 公司2021年4月29日至5月5日暂停办理股份及红利可换股票据过户登记手续[40] - 公司股份过户文件须于2021年4月28日下午4时30分前送抵指定地点办理登记[40] - 红利可换股票据兑换通知等应于2021年3月12日下午4时30分前交予指定地点[40] 公司核心业务规划 - 公司核心业务2021年仍专注亚洲顶级物业投资、发展及管理[40] 公司董事信息 - 李先生54岁，2004年成为盈大地产董事，2004年6月至2019年5月任盈大地产主席[44] - 林先生59岁，2019年5月成为盈大地产董事，曾于2007年9月至2014年11月出任副行政总裁等职[44] - 许女士56岁，2018年5月成为盈大地产董事，2009年7月至2011年11月出任盈大地产财务总裁[46] - 李先生69岁，2019年5月成为盈大地产董事，曾出任盈大地产副主席及行政总裁直至2019年5月[46] - 盛博士72岁，2004年6月成为盈大地产董事，为盈大地产非执行董事及提名委员会成员[49] - 王教授68岁，2004年7月成为盈大地产董事，为盈大地产独立非执行董事、审核委员会主席等[49] - 盈大地产非执行董事有许汉卿、李智康[45] - 盈大地产独立非执行董事有盛智文博士、王于渐教授[48] - 盛博士于2015年6月获委任为香港机场管理局董事局成员[52] - 阿里巴巴集团香港创业者基金于2015年11月成立，盛博士为其董事局成员[52] - 张女士53岁，2015年5月成为盈大地产董事，有超27年私募股权投资经验[56][58] - 冯博士48岁，2018年3月成为盈大地产董事，自1994年起从事金融服务业[57][59] 公司企业管治相关 - 截至2020年12月31日，公司应用《企业管治守则》原则并遵守适用守则条文[62] - 公司采纳《盈大地产进行证券交易的守则》，董事确认遵守该守则要求[63][64] - 报告日期，公司董事会包括3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[65] - 董事会负责公司管理，有制订策略、订目标、监表现等职责[65] - 董事会执行委员会负责考虑并实施董事会政策决策[68] - 集团董事总经理负责集团业务日常管理及策略实施，林裕儿担任此职且为董事会副主席[69] - 李智康为董事会非执行主席，与集团董事总经理职务明确划分[70] - 非执行主席负责确保董事会有效运作，确立及实行良好企业管治[70] - 截至2020年12月31日止年度，董事会举行了四次会议[75][76] - 独立非执行董事占董事会总成员至少三分之一，符合《上市规则》第3.10A条规定[73] - 公司一名独立非执行董事张昀女士符合《上市规则》第3.10（2）条要求，符合《上市规则》第3.10条规定[73] - 公司各非执行董事的任期为自委任或连任当日起计两年[74] 公司各委员会相关 - 截至2020年12月31日止年度，薪酬委员会举行了一次会议[81] - 薪酬委员会于2020年审阅若干执行董事2020年的薪酬，批准他们的2019年奖励花红及2020年绩效奖励[84] - 薪酬委员会于2020年审阅非执行董事2020年的袍金及薪酬，并向董事会建议酌情批准有关袍金及薪酬[84] - 薪酬委员会于2020年审阅其职权范围，认为毋须修订[84] - 提名委员会负责确保董事会制订公平且具透明度的董事委任及重新委任程序[85] - 董事会于2013年2月25日采纳一项董事会多元化政策，目标是提升董事会效能及集团的企业管治水平[86] - 截至2020年12月31日止年度，提名委员会举行了一次会议，审核委员会举行了两次会议[90][99] - 提名委员会成员包括冯文石博士、李泽楷、王于渐教授、盛智文博士、张昀，主席由独立非执行董事担任[89] - 审核委员会成员包括王于渐教授、张昀、冯文石博士，所有成员均为独立非执行董事[97][99] - 提名委员会2020年工作包括评估独立董事独立性、建议董事名单、审查董事会架构等[91] - 审核委员会2020年工作包括审核财务报表、建议重新委任外聘核数师、审查各类报告等[100] - 可持续发展委员会成员包括公司各部门主管或代表及母公司集团风险管理及合规处主管[106] - 可持续发展委员会负责向公司高级职员及董事会报告，确保公司运营对社会及环境作贡献[106] - 提名委员会认为截至2020年12月31日止年度，董事会具备公司业务发展所需均衡技能等[94] - 审核委员会确保集团财务报告客观性等，职责刊登于公司及港交所网站[95] - 董事会于2018年11月13日采纳提名政策，规定提名委员会甄选、委任及重新委任董事程序及标准[88] 公司外聘核数师相关 - 公司外聘核數師為羅兵咸永道會計師事務所，2020年其提供審核及非審核服務收取費用總額約為港幣470萬元[107] - 非法定要求的審閱服務已付費用為港幣70萬元[108] 公司风险管理及内部监控相关 - 董事會通過審核委員會至少每年檢討一次公司風險管理及內部監控系統成效[110] - 公司企業風險管理框架以「三道防線」營運模式為指引[112] - 各營運單位自行識別、評估、減低及監控風險，每半年向集團風險管理及合規處匯報[118] - 集團風險管理及合規處定期向審核委員會匯報公司重大風險及減低或轉移風險措施[120] - 集團內部審計處全年定期向審核委員會匯報內部監控工作結果[120] - 集團內部審計處採用以風險及控制為本的審核方法，工作計劃涵蓋公司主要工作及程序[120] - 公司採用《SO 31000：2018風險管理 — 指引》原則管理業務及營運風險[122] - 公司行政管理層需至少每年一次親身核實風險管理及內部監控事宜妥當有效[122] - 2020年集团风险管理及合规处采取增加培训课程和工作坊数目等举措改善企业风险管理系统[129] - 2020年集团内部审计处对公司风险管理及内部监控系统成效展开涵盖多方面的筛查检讨[129] 董事出席率及培训情况 - 截至2020年12月31日，李泽楷、林裕儿等多位董事董事会会议出席率为100%，王于渐教授董事会会议出席率为75%[134] - 2020年各董事参与A、B两类培训及持续专业发展活动[138] - 截至2020年12月31日止年度，公司秘书曾志罗先生接受不少于15小时相关专业培训[139] 公司组织章程及股东相关 - 截至2020年12月31日止年度，公司组织章程文件无变动[142] - 董事会可应持有不少于公司缴足股本（附有可于公司股东大会投票之权利）十分之一的股东书面要求，召开股东特别大会，须于要求递交后两个月内举行；若董事会未能于递交后21日内召开，递交要求人士或其中占总投票权半数以上的人士可自行召开[143] - 持有不少于可于股东大会上有权投票的所有股东总投票权二十分之一的股东，或不少于100名股东，可递交书面请求或不超1000字的陈述书[147] - 股东若有意提名人士参选董事，须于股东大会日期前至少七日，向公司注册办事处或香港主要办事处递交相关书面通告，且须将规定文件有效送达公司秘书[150] 公司年报及业务相关 - 公司董事会提交截至2020年12月31日止年度的年报及经审核综合财务报表[155] - 集团主要业务为发展及管理顶级物业及基建项目，以及投资顶级物业[156] - 集团本年度业务回顾等内容分别载于年报第3页、第4页、第6至10页及综合财务报表附注36及37[158] 公司风险相关 - 董事会对确保集团风险有效管理负整体责任，审核委员会协调及检讨风险管理架构及流程有效性，集团风险管理及合规处为业务风险登记册提供保证[159] - 自2020年1月起新冠疫情使集团风险显著增加，企业事件应对计划和业务持续性管理政策分别自2020年2月和2020年5月起发布[160] - 集团收入来自印尼、日本及香港业务，当地货币政策、经济、立法、监管、政府政策、政治状况、租赁市场、旅游业市场及气候变化等可能影响经营业绩及财务状况[162] - 集团已部署技术及行政措施应对网络安全威胁，指派专责安全团队及安全营运中心监察可疑流量及活动[163] - 集团要成功及业务增长需吸引、培育、挽留及激励人才，主要人员流失或未找到合格替补人才可能造成不利影响[164] - 集团经营需遵守多项当地法律及法规，包括竞争、反垄断、个人资料安全等方面[165] - 物业开发权益活动可能受外国政府土地政策法规变动影响，建筑项目可能因多种因素导致竣工延迟和成本超支[168] 公司可持续发展相关 - 集团设立可持续发展委员会，