财务表现 - 截至2019年3月31日止财政年度，公司收益为414,597,000港元，较上一财年增长7.1%[5] - 毛利率从36.4%上升至40.1%，毛利从140,917,000港元增至166,420,000港元[6] - 2019财年亏损增至122,831,000港元，主要由于股本工具投资的公平值亏损[6] - 每股亏损为2.06港仙，较上一财年的1.20港仙有所增加[7] - 公司2019财年收益为4.146亿港元，同比增长7.1%[35] - 2019财年毛利为1.664亿港元，同比增长18.1%，毛利率从36.4%提升至40.1%[36] - 2019财年净亏损为1.228亿港元，较2018财年的6000万港元亏损扩大[38] - 2019财年每股亏损为2.06港仙，较2018财年的1.20港仙增加[38] - 公司现金及银行存款从2018年的1.94亿港元减少至2019年的8180万港元，主要由于支付了4500万港元现金并发行了1.5亿港元零息票承兌票據用于收购联冠发展有限公司[68] - 公司资本负债比率为13.6%，且无未偿还银行贷款[68] - 公司股本工具投资总额为8070万港元，2019财年公平值亏损净额为5440万港元，其中2280万港元计入其他全面收益[70] - 公司流动资产净值从2018年的5.448亿港元减少至2019年的3.832亿港元，资产净值维持在10.617亿港元[73] - 公司2019财年录得已变现汇兑收益340万港元，未变现汇兑亏损670万港元，衍生财务工具公平值变动亏损790万港元[74] - 公司可供分派予股东的储备合共约为1,014,732,000港元（2017年：863,036,000港元）[156] - 公司不建议就截至2019年3月31日止年度派付末期股息[155] 成本与开支 - 销售及分销成本减少2.7%至96,700,000港元，主要由于专卖店租金开支减少[15] - 一般及行政开支增加至108,600,000港元，主要由于员工成本及物业开支增加[15] - 公司录得财务资产公平值变动亏损净额52,200,000港元[15] - 公司年内动用约16,191,000港元添置物业、厂房及设备以翻新店铺及扩展业务[160] 市场与销售 - 2019财年五大客户销售额为1.35亿港元，占总收益的32.6%，同比增长4.5%[42] - 公司2019财年在香港、中国内地及澳门的总收益为357,800,000港元，占总收益的86.3%[57] - 香港市场2019财年收益为185,600,000港元，同比下降13.3%，占公司总收益的44.8%[58] - 中国内地及澳门市场2019财年销售额为172,200,000港元，同比增长23.3%，占公司总收益的41.5%[60] - 其他亚洲地区（台湾、新加坡及韩国）2019财年收益为30,100,000港元，同比增长82.5%[62] - 公司2019财年来自中国内地物业投资的收益为26,700,000港元，同比增长57.8%[64] - 公司五大客户占年总销售额的32.6%，最大客户占14.0%[158] - 公司五大供应商占年总采购额的98.6%，最大供应商占91.2%[158] 投资与收购 - 公司计划通过收购北京投资物业和澳洲电影公司股权来多元化收入来源[65][66] - 公司全资附属公司与潜在卖方签订谅解备忘录，拟收购澳洲实体51%股权[81] - 公司全资附属公司与Aquamen Entertainment LLC及担保人签订补充协议，约定乙方将于2021年3月31日前归还投资金额4500万港元，并于2021年9月30日前按比例分占纯利与投资金额20%中的较高者收取投资回报[88] - 公司全资附属公司和文化集团投资45,000,000港元于电影项目，构成关联交易[183] 公司治理 - 李月华女士为公司主席兼执行董事，拥有超过20年金融服务行业经验[17] - 张小亮先生为公司副主席、执行董事兼行政总裁，具有电脑技术和数码音视频领域的技术专长[18] - 朱俊浩先生为公司执行董事，曾担任金利丰金融集团有限公司执行董事及昇捷控股有限公司主席兼执行董事[20] - 杨光强先生为公司执行董事，担任香港名旗集团有限公司大中华区总裁[21] - 安慕宗先生为公司执行董事，曾担任北京北大科技实业发展中心总经理[22] - 罗妙嫦女士为公司独立非执行董事，拥有超过30年法律事务经验[23] - 俞振新先生为公司独立非执行董事，曾担任民生人寿保险股份有限公司董监办主任[25] - 宗浩先生为公司独立非执行董事，现任金山能源集团有限公司执行董事兼行政总裁[26] - 公司董事会由九名成员组成，包括五名执行董事和四名独立非执行董事，符合上市规则要求[95] - 公司董事会年内举行三次定期会议，其中一次会议通知期少于十四日，以便迅速作出商业决策[98] - 公司已采纳香港联交所上市规则附14所载企业管治守则，并确认除披露的偏离情况外，公司于2019年度遵守全部守则条文[92] - 公司董事会成员每年需参与至少3次关于业务、企业管治或董事职责的专家简报、研讨会或会议[104] - 审核委员会在年内举行了3次会议，所有成员均出席了全部会议[108] - 薪酬委员会在年内举行了1次会议，所有成员均出席了会议[112] - 公司采纳了提名政策，并修订了董事会成员多元化政策及提名委员会的职权范围[114] - 公司董事会成员具备多元化专长，尤其在企业管理、财务控制、业务发展及人力资源管理方面[114] - 公司核数师香港立信德豪会计师事务所在年内收取的审核服务费用为1,081,000港元，非审核服务费用为196,600港元[120][121] - 投资委员会年内举行了六次会议，所有成员均全勤出席[118] - 投资委员会负责评估和批准不超过50,000,000港元的投资项目，并向董事会推荐超过50,000,000港元的投资项目[118] - 公司尚未成立内部审核部门，但通过外聘独立专业公司检讨内部监控职能，认为该制度有效且充足[126] - 公司通过独立内部监控顾问公司与员工面谈，审阅相关文件，评估制度设计中的不足，并提供改善建议[129] - 公司定期对各经营分部进行报告及分析，以便了解各销售点和产品类别的表现[130] - 公司通过透明的信息流及时提醒任何偏差，并使用过往数据库作为基准进行比较，以发现不寻常活动[131] - 公司管理层定期检讨存货的保险范围是否充足，并确保符合保险条款及条件[132] - 公司对华贵手表进行内部测试，确保产品质量达到高水平，并提供高品质产品和售后服务[132] - 公司管理层和店铺经理根据已制定的折扣政策管理、控制和实施销售折扣，并不时联合检折扣政策和定价策略[132] - 公司年度预算案及现金流量预测编制后，均须先获管理层批准方可采纳[134] - 公司管理层严密监控业务活动并每月将经营之财务业绩与预算/预测进行对比检讨[134] - 公司外聘核数师进行年度审核以确保综合财务报表乃根据公认会计原则、公司之会计政策及适用的法律及法规编制[134] - 公司设有内幕资料披露机制及程序，以确保任何一名或多名主要人员得悉的任何重大资料须予及时识别、评估及提交董事会[136] - 公司设有检举政策，可让集团雇员在保密的情况下举报财务汇报、内部监控或其他事宜中的可能不当行为[136] - 公司风险管理程序包括风险识别、风险评估、风险管理措施及风险监控及检讨[137] - 公司管理层可实施风险缓解计划，旨在使风险之可能性、速度或严重性降低至可接受水平[139] - 公司于2019年1月28日采纳其股息政策，有关详情于联交所及公司网站刊载[144] - 公司董事及高级职员享有责任保险，确保其履行职责时不受资产损害[185] - 公司组织章程及开曼群岛法例未规定优先购买权，无需按比例向现有股东提呈新股份[199] - 公司已发行股份总额至少25%由公众人士持有[200] 股东与股权 - 公司董事李月华女士持有265,000,000股股份，占已发行股份的4.38%[168] - 公司董事李月华女士通过其全资拥有的Be Bright Limited持有325,920,000股股份，占已发行股份的5.39%[168] - 公司购股权计划可供发行的股份总数为415,200,000股，占已发行股份的6.87%[172] - 公司购股权计划的有效期为自2016年8月26日起计为期10年[178] - 公司主要股东Sky League Limited持有1,294,370,000股，占公司已发行股份的21.42%[188] - 公司主要股东联冠投资有限公司持有1,061,950,000股，占公司已发行股份的17.57%[188] - 公司主要股东盛世有限公司持有550,960,000股，占公司已发行股份的9.12%[188] - 公司主要股东Sincere Watch Limited持有325,920,000股，占公司已发行股份的5.39%[188] 关联交易 - 公司与Sincere Watch Limited签订2019年存货控制协议，年度销售上限为500万港元，购买上限为1400万港元[78] - 公司与股东SWL集团之间的持续关联交易年度上限为14,500,000港元，涉及销售和购买产品[179] - 公司向SWL集团销售手表的总额为641,000港元，未超过公告上限14,500,000港元[181] - 公司向SWL集团购买手表的总额为10,021,000港元，未超过公告上限14,500,000港元[181] - 公司全资附属公司和文化集团投资45,000,000港元于电影项目，构成关联交易[183] - 公司核数师对持续关联交易出具无保留意见函件，确认交易符合上市规则[182] 其他 - 公司现金及银行结存为81,800,000港元，无未偿还银行借贷[12] - 公司员工人数从2018年的173名减少至2019年的167名[76] - 公司租赁香港中环中心61楼6101-6103室作为新总办事处，租赁期为2018年11月1日至2021年10月31日，年度租金上限分别为930万港元、940万港元和550万港元[85]