财务数据关键指标变化 - 2018年营业额为9.1764亿港元，较2017年的3.9076亿港元增长134.83%[8][9] - 2018年经营溢利为4.9922亿港元，较2017年的4.0055亿港元增长24.63%[8] - 2018年本年度溢利为1.3711亿港元，较2017年的2.301亿港元下降40.41%[8] - 2018年权益总额为68.9206亿港元，较2017年的66.3737亿港元增长3.84%[8] - 2018年资产总额为126.1431亿港元，较2017年的110.4147亿港元增长14.24%[8] - 2018年负债总额为57.2225亿港元，较2017年的44.041亿港元增长29.93%[8] - 2018年每股基本盈利为0.41港仙，较2017年的0.70港仙下降41.43%[8] - 2018年行政费用约为6.7436亿港元，较2017年的2.7594亿港元增加[19] - 2018年融资成本约为2.1917亿港元，较2017年的1.3952亿港元增加[19] - 2018年12月31日，集团总资产约为12.61431亿港元，2017年为11.04147亿港元；总负债约为5.72225亿港元，2017年为4.4041亿港元[20] - 2018年12月31日，现金及银行结余约为7260.3万港元，2017年为3568.4万港元；流动比率为5.15，2017年为2.23[20] - 2018年12月31日，资本负债比率为33%，2017年为27%[22] - 2018年12月31日，公司可供分派储备为30693.7万港元，2017年为30017.1万港元[141] - 2018年营业额为91,764千港元，2017年为39,076千港元，同比增长约134.83%[198] - 2018年售出商品及提供服务成本为51,781千港元，2017年为3,124千港元，同比增长约1557.52%[198] - 2018年毛利为39,983千港元，2017年为35,952千港元，同比增长约11.21%[198] - 2018年其他收入为77,375千港元，2017年为31,697千港元，同比增长约144.11%[198] - 2018年行政费用及其他经营开支为67,436千港元，2017年为27,594千港元，同比增长约144.40%[198] - 2018年经营溢利为49,922千港元，2017年为40,055千港元，同比增长约24.63%[198] - 2018年融资成本为21,917千港元，2017年为13,952千港元，同比增长约57.10%[198] - 2018年除税前溢利为28,005千港元，2017年为26,103千港元，同比增长约7.29%[198] - 2018年本年度溢利为13,711千港元，2017年为23,010千港元，同比下降约40.41%[198] - 2018年本公司拥有人应占每股盈利（基本及摊薄）为0.41港仙，2017年为0.70港仙，同比下降约41.43%[198] 业务线数据关键指标变化 - 2018年出售巴士业务贡献营业额约4900万港元[12] 企业管治相关情况 - 公司主席兼任行政总裁，偏离企业管治守则第A.2.1条[34] - 公司非执行董事无特定任期，偏离企业管治守则第A.4.1条和第A.4.2条[34] - 三名独立非执行董事未出席2018年6月26日股东周年大会[35] - 截至2018年12月31日财政年度，全体董事均参与持续专业发展培训并提供培训记录[44] - 2018年度公司举行三次董事会全体会议，并于2018年6月26日举行2018年股东周年大会[48] - 韩军然先生和梁贵华先生董事会会议出席率为100%（6/6），罗敏先生为83.3%（5/6），司徒文辉先生为66.7%（2/3），陈耀东先生为33.3%（2/6），郑清先生和欧阳晴汝医生为0%（0/6），张晶先生为66.7%（4/6）[49] - 截至2018年12月31日年度，公司主席及行政总裁职位由韩军然先生担任，董事会有两名执行董事及四名独立非执行董事[50] - 独立非执行董事梁贵华先生及张晶先生将在2019年股东周年大会上退任并愿膺选连任[54] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，分别为梁贵华先生（主席）、陈耀东先生及张晶先生[56] - 截至2018年12月31日年度，审核委员会举行了两次会议[59] - 梁贵华先生和陈耀东先生审核委员会会议出席率为100%（2/2），张晶先生为100%（1/1），郑清先生为0%（0/1）[60] - 审核委员会回顾年内工作包括审阅集团业绩、讨论申报及会计准则政策、与外聘核数师讨论财务申报事宜、推荐重新委任核数师及审阅内部监控程序[60] - 董事会将若干企业管治职能委派给审核委员会，包括检讨及监督集团企业管治政策等多方面内容[61] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，2018年举行一次会议[62][64] - 提名委员会于2012年4月1日成立，现由一名执行董事和三名独立非执行董事组成，2018年举行一次会议[66][69] - 2018年薪酬委员会成员出席会议率均为100%[65] - 2018年提名委员会成员韩军然、梁贵华、张晶出席会议率为100%，陈耀东、郑清出席会议率为0%[69] - 公司在2013年8月采用董事会多元化政策[69] - 公司已就董事证券交易采纳上市规则附录十所载的标准守则，2018年董事均遵守该标准[70] - 2018年董事会已进行集团内部监控系统有效性年审[77] - 2018年公司秘书已遵守上市规则第3.29条的相关专业培训要求[78] - 持有公司缴足股本不少于10%的股东可书面要求董事会召开股东特别大会，应于呈递要求后两个月内举行[80] 环境相关数据 - 公司汽车氮氧化物、硫氧化物及颗粒物的排放数据分别为38.5千克、0.095千克及3.5千克[93] - 2018年公司直接排放温室气体17,518千克，较2017年增加120%；间接排放11,906千克，较2017年减少43%；其他间接排放739千克，较2017年减少57%；总计排放30,163千克，较2017年减少1%[95] - 2018年公司耗電總量为22,408千瓦時，2017年为26,340千瓦時[101] - 公司估计中国及香港主要营业地点使用双面印刷已节省约10%的用纸量[102] 雇员相关数据 - 2018年12月31日，集团在香港及中国雇员约52名，2017年为50名[29] - 截至2018年12月31日，公司共有53名雇员（2017年：50名），其中60%（2017年：64%）为中国全职员工[105] - 2018年男性雇员占比57%，女性占比43%；2017年男性占比56%，女性占比44%[108] - 2018年全年雇员流失率为4%（2017年：2%）[109] - 2018年按性别划分，辞职员工男性和女性各占50%；2017年男性占100%，女性占0%[110] - 2018年和2017年，因工作关系死亡人数男性和女性占比均为0%[114] - 2018年和2017年，因工伤损失工作日数男性和女性占比均为0%[114] - 19 - 30岁年龄段，2018年男性雇员占比4%，女性占比6%；2017年男性占比4%，女性占比4%[108] - 31 - 45岁年龄段，2018年男性雇员占比19%，女性占比19%；2017年男性占比16%，女性占比20%[108] - 46 - 60岁年龄段，2018年男性雇员占比26%，女性占比18%；2017年男性占比28%，女性占比20%[108] - 61岁及以上年龄段，2018年男性雇员占比8%，女性占比0%；2017年男性占比8%，女性占比0%[108] 股息及储备情况 - 董事会不建议就2018年度派发现金股息[136] 公司业务性质 - 公司是投资控股公司，主要在中国从事物业发展及投资，本年度无变动[134] 董事履历及变动 - 韩军然于1999年12月加入集团出任总经理，2002年12月获委任为公司主席[129] - 罗敏于2008年5月获委任为非执行董事，2012年3月1日调任执行董事[129] - 司徒文辉于2018年5月10日离任，曾于2009年10月获委任为独立非执行董事[129] - 郑清于2019年2月11日离任，2004年9月获委任为独立非执行董事[131] - 欧阳晴汝于2014年12月获委任为独立非执行董事[131] - 梁贵华于2016年6月获委任为独立非执行董事[131] 股权结构 - 截至2018年12月31日，董事韩军然通过受控制法团权益持有公司1,886,662,752股股份，股权约占54.22%[149] - 截至2018年12月31日，君亿投资有限公司作为实益拥有人持有公司1,886,662,752股股份，股权约占54.22%[155] - 截至2018年12月31日，Qilu International Funds SPC（为及代表Zhongtai Dingfeng Classified Fund SP行事）作为抵押权益持有人持有公司1,886,662,752股股份，股权约占54.22%[155] - 截至2018年12月31日，中泰国际资产管理有限公司作为投资经理持有公司1,886,662,752股股份，股权约占54.22%[155] 公司计划及协议 - 2018年年报将于2019年4月30日或之前寄发股东，并在联交所及公司网站可供阅览[41] - 公司于2002年6月14日采纳的购股计划已于2012年6月14日到期[152] - 2016年5月31日，公司全资附属公司新协服务有限公司与永诚信投资有限公司等就租赁办公物业等订立新租赁协议，自2016年6月1日起为期两年[161] 持续关连交易情况 - 独立非执行董事确认持续关连交易在集团日常业务中订立，按一般商业条款且符合股东整体利益[163] - 核数师确认持续关连交易已获董事会批准，按协议订立且未超年度上限[164] 公司合规情况 - 公司年内符合上市规则之公众持股量规定[166] - 公司或其附属公司年度内无购买、出售或赎回公司上市股份[167] - 公司竭力遵守香港及内地政府法律、规则及规例[89] 物业项目情况 - 截至2018年12月31日止年度，集团无物业发展项目，无采购额应付或已付给供应商[169] - 集团年度内无主要客户[170] - 计入集团投资物业账面价值约8.10436亿港元的广州物业约为7.4009亿港元，于2018年12月31日按公平值列账[181] - 计入集团投资物业账面价值约8.10436亿港元的洛阳物业约为7034.6万港元，于2018年12月31日按成本减去累计减值亏损列账[182] - 洛阳物业建筑工程未按合同规定时间展开及完工，董事认为罚款风险或没收土地使用权损失极轻微[182] - 管理层按收益法厘定广州物业公平值，按直接比较法厘定洛阳物业可回收金额[181][182] 款项情况 - 2018年12月31日，集团预付款、按金及其他应收款项账面价值约1.60333亿港元[184] - 一名独立承建商持有约4952万港元存款[184] - 珠海市润珠商贸有限公司持有约3985.1万港元存款[184] - 应收北京中证房地产开发有限公司款项约5030.7万港元[184] 财务报表编制及审核 - 董事负责编制2018年综合财务报表，外聘核数师申报责任声明载于年报第34至40页[76] - 2014 - 2016年综合财务报表由天健德扬会计师事务所有限公司审核，2017 - 2018年由华普天健（香港）会计师事务所有限公司审核，该公司已辞任，重新委任决议案将在股东周年大会提呈[172] - 核数师认为公司2018年综合财务报表按香港会计师公会准则真实公平反映财务状况、表现及现金流量，并按香港公司条例披露规定编制[177] - 董事负责按香港会计师公会颁布准则及规定编制综合财务报表，确保无重大错误陈述[190] - 董事负责评估集团持续经营能力，适用时披露相关事项[190] - 核数师目标是对综合财务报表整体是否存在重大错误陈述取得合理