财务数据关键指标变化 - 2018年至2019年，营业额从48,494千港元增至91,764千港元，变动率47.15%[15] - 2018年至2019年，经营溢利从22,782千港元增至49,922千港元，变动率54.36%[15] - 2018年亏损3,739千港元，2019年溢利13,711千港元，变动率127.27%[15] - 2018年每股基本亏损0.03港仙，2019年每股基本盈利0.41港仙，变动率107.32%[15] - 2019年集团租金收入及相关管理服务收入约4487万港元，销售巴士营业额约420.7万港元，2018年分别为4192.5万港元及4983.9万港元[29] - 2019年集团年度亏损净额约373.9万港元，2018年溢利1371.1万港元；2019年每股基本亏损约0.03港仙，2018年每股盈利0.41港仙[29] - 2019年行政费用约4631.5万港元，2018年为6743.6万港元；2019年融资成本约2641万港元，2018年为2191.7万港元[29] - 2019年12月31日集团总负债约81773.6万港元，2018年为57222.5万港元；2019年现金及银行结余约1117.5万港元，2018年为7260.3万港元[30] - 2019年12月31日集团流动比率为2.06，2018年为5.15；2019年资本负债比率为45%，2018年为33%[30][32] - 2019年12月31日集团在租购合约项下责任约68.5万港元，2018年为368.6万港元，重新分类至租赁负债[30][31] - 2019年12月31日集团雇员约68名，2018年为53名[37] - 2019年温室气体直接排放14,222千克，较2018年减少19%；间接排放11,688千克，较2018年减少2%；其他间接排放2,937千克，较2018年增加297%；总计28,847千克，较2018年减少4%[116] - 2019年耗电总量为21,645千瓦，较2018年的22,408千瓦有所减少[119] - 2019年中国全职员工占比68%，较2018年的60%有所增加[124] - 2019年男性雇员占比63%，女性雇员占比37%；2018年男性雇员占比57%，女性雇员占比43%[127] - 2019年全年雇员流失率为4%，与2018年持平[128] - 31 - 45岁年龄段男性和女性辞职员工占比均为2%，2019年和2018年按性别划分的辞职员工中男性和女性占比均为50%[130] - 2019年和2018年健康与安全数据中，男性和女性因工作关系死亡人数占比均为0%，因工伤损失工作日数占比均为0%[136] - 集团2019年营业额约48,494,000港元，除税后亏损约3,739,000港元[159] - 2019年12月31日，公司可供分派储备为336,450,000港元，2018年为306,937,000港元[162][163] 各条业务线表现 - 2019年集团租金收入及相关管理服务收入约4487万港元，销售巴士营业额约420.7万港元，2018年分别为4192.5万港元及4983.9万港元[29] - 截至2019年12月31日止年度，因无物业发展项目，集团无采购额应付或已付给供应商[191] - 回顾年度内，集团没有主要客户[192] 管理层讨论和指引 - 董事会决定重新分配所得款项净额用途，认为此举加强集团未来发展，符合公司及股东整体利益[43][45] - 2020年4月30日或之前将2019年年报寄发予公司股东[54] - 董事会不建议就2019年度派发现金股息[157] 公司收购事项 - 2019年5月22日，公司附属公司拟收购目标公司55%股权，地块面积约11,956.46平方米，容积率5.09[21] - 2019年8月21日，公司以2380万港元收购China Goal Inc.已发行股本的70%[22] - 2019年12月20日，公司收购Peaceful Kingdom Inc.已发行股本的41%[23] 董事会及委员会情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司举行三次董事会全体会议[65] - 2019年6月18日举行2019年股东周年大会[65] - 董事会由两名执行董事及四名独立非执行董事组成[59] - 截至2019年12月31日止财政年度，全体董事均参与持续专业发展培训[61] - 韩军然先生和罗敏先生董事会出席率为100%（6/6）[67] - 陈耀东先生董事会出席率为16.67%（1/6）[67] - 欧阳晴汝医生董事会出席率为0%（0/6）[67] - 张晶先生董事会出席率为83.33%（5/6）[67] - 梁贵华先生董事会出席率为100%（6/6）[67] - 独立非执行董事王栢荣先生及陈耀东先生将在2019年股东周年大会上退任并愿获重选连任[71] - 审核委员会现由三名独立非执行董事组成，2019年举行了两次会议[73][76] - 审核委员会成员梁贵华先生和张晶先生出席会议次数为2/2，陈耀东先生为1/2[77] - 薪酬委员会现由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，2019年举行了一次会议[79][82] - 薪酬委员会成员陈耀东先生、韩军然先生和梁贵华先生出席会议次数均为1/1[84] - 提名委员会于2012年4月1日成立，现由一名执行董事和三名独立非执行董事组成[85] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议，韩军然先生、梁贵华先生、张晶先生出席次数为1/1，陈耀东先生出席次数为0/1[88][89] 公司合规及治理情况 - 公司非执行董事无特定任期，偏离守则条文第A.4.1条规定；董事会主席无须于任期轮值告退，偏离守则条文第A.4.2条规定[69] - 董事会已成立审核、薪酬及提名委员会以协助执行职责[72] - 审核委员会主要负责外聘核数师相关事宜、审阅报告及财务报表、监察财务申报系统等[74] - 薪酬委员会职能为就董事及高级管理人员薪酬政策等向董事会提建议[82] - 公司于2013年8月采用董事会多元化政策，所有董事任命基于任人唯贤，候选人基于多元化观点甄选[88] - 董事在截至2019年12月31日止年度内遵守证券交易标准守则，该守则也适用于其他指定高级管理人员[90] - 董事会对建立及维持内部监控系统负责，截至2019年12月31日止年度已对其有效性进行年度审阅[94] - 截至2019年12月31日止年度，公司秘书遵守上市规则第3.29条的相关专业培训要求[95] - 公司通过召开股东大会、邮寄报告及通函等方式与股东沟通，董事会主席就重大事项提呈个别决议案[96] - 持有公司缴足股本不少于10%的股东可书面要求召开股东特别大会，应于呈递要求后两个月内举行[98] - 截至2019年12月31日止年度，公司组织章程细则没有任何改动[100] - 公司已收到每位独立非执行董事有关其独立身份的年度确认书，仍视彼等为独立人士[166] - 除已披露权益外，2019年12月31日无其他人士需按规定披露公司股份权益或淡仓[182] - 董事确认公司年内一直符合上市规则的公众持股量规定[188] - 截至2019年12月31日止年度，公司或其附属公司未购买、出售或赎回任何本公司上市股份[189] - 公司组织章程细则或开曼群岛法例无有关优先购股权条文[190] 环境、社会及管治情况 - 环境、社会及管治报告涵盖公司2019年1月1日至12月31日在香港业务运营的环境及社会整体表现[104] - 汽车氮氧化物、硫氧化物及颗粒物排放数据分别为42.3千克、0.078千克及4.0千克[112] - 公司估计中国及香港主要营业地点使用双面印刷已节省约10%的用纸量[120] - 年内未发现不遵守环境法例及规例的情况[122] - 公司制定政策保护员工，包括对公共区域消毒、提供口罩及消毒用品、要求管理层自备口罩、监控员工健康状况[135] - 公司为员工提供发展及培训，涵盖业务运作、集团政策等课题，还通过外部培训等支持员工个人发展[136][137] - 公司在采购时从多于一名供应商取得报价，根据规格、质量和服务支援甄选供应商[142] - 公司业务经营无产品或服务相关投诉，未违反产品责任及数据隐私法例[143][144] - 公司管理层年内未发现贿赂或欺诈事件，未违反贪污相关法例[145][146] - 公司通过网站发布通函等定期知会社区最新消息，正计划社区参与方针和资源类型[147] 董事及股东权益情况 - 韩军然63岁，1999年12月加入公司任总经理，现负责整体策略发展及管理，1999年12月任执行董事，2002年12月任主席[149] - 罗敏53岁，2008年5月任非执行董事，2012年3月1日调任执行董事[149] - 截至2019年12月31日，韩军然通过受控制法团权益持有公司1,886,662,752股股份，占比52.19%；以实益拥有人身份持有391,000,000股，占比10.82%[170][178] - 截至2019年12月31日，君亿投资有限公司作为实益拥有人持有公司1,886,662,752股股份，占比52.19%[178] - 截至2019年12月31日，Qilu International Funds SPC（为及代表Zhongtai Dingfeng Classified Fund SP行事）作为抵押权益持有人持有公司2,277,662,752股股份，占比63.01%；中泰国际资产管理有限公司作为投资经理涉及股份数同样为2,277,662,752股，占比63.01%[178] 公司持续关连交易情况 - 2016年6月1日起，公司全资附属公司新协服务有限公司与永诚信投资等公司订立新租赁协议，为期两年，构成持续关连交易[183] - 新租赁协议年度上限代价在上市规则规定限额内，获豁免独立股东批准，但需遵守申报、公布及年度审核规定[184] - 公司独立非执行董事确认持续关连交易在日常业务中订立，按一般商业条款且公平合理，符合股东整体利益[185] - 公司核数师确认持续关连交易已获董事会批准，按协议订立，未超年度上限[186] 核数师相关情况 - 2015 - 2016年综合财务报表由天健德扬会计师事务所有限公司审核[194] - 2017 - 2018年综合财务报表由华普天健(香港)会计师事务所有限公司审核[194] - 2019年综合财务报表由长青(香港)会计师事务所有限公司审核，长青已辞任，重新委任决议案将在公司股东周年大会提呈[194] - 核数师认为公司综合财务报表按香港会计师公会颁布的香港财务报告准则真实而公平反映集团财务状况、表现及现金流量，并按香港公司条例披露规定编制[198] - 核数师根据香港会计师公会颁布的香港审核准则进行审核，相信所获审核凭证充足适当[199]