公司基本信息 - 公司股份自1988年在香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号为458，每手买卖单位为1000股[26] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入为25.78322亿港元，2017年为19.22706亿港元[28] - 2018年公司权益股东应占亏损为8045.5万港元，2017年为6418万港元[28] - 2018年公司年度亏损为7983.3万港元，2017年为6498万港元[28] - 2018年公司非流动资产为9.54308亿港元，2017年为6.96212亿港元[28] - 2018年公司流动资产净值为5.90396亿港元，2017年为6.74609亿港元[28] - 2018年公司资产净值为11.77344亿港元，2017年为12.93088亿港元[28] - 2018年公司EBITDA溢利为2600万港元，2017年为负500万港元[30] - 截至2018年12月31日止年度，集团股东应占亏损8000万港元，2017年亏损6400万港元[33] - 2018年公司收入25.78亿港元，较2017年的19.23亿港元增长34%[53] - 2018年公司毛利6.2亿港元，较2017年的4.22亿港元增长47%[53] - 2018年公司EBITDA为2600万港元，较2017年的 - 500万港元增长620%[53] - 2018年无形资产为4.92亿港元，较2017年的2.08亿港元增长137%[53] - 2018年应付经营权费用为3.11亿港元，较2017年的2700万港元增长1052%[53] - 2018年EBITDA溢利2600万港元，2017年为负EBITDA 500万港元；权益股东应占亏损8000万港元，2017年为6400万港元[55] - 2018年整体毛利6.20亿港元，2017年为4.22亿港元；毛利率24.0%，2017年为21.9%[55] - 2018年总收入25.78亿港元，2017年为19.23亿港元，较去年增加34%[55] - 2018年12月31日现金及银行结余3.22亿港元，2017年12月31日为5.13亿港元[57] - 2018年收取Jack Wolfskin咨询费现金较2017年减少6000万港元[57] - 2017年向Nautica特许经营品牌拥有人收取过渡服务费及存货代价共4600万港元[57] - 2018年12月31日集团约有9860名员工，2017年为9560名[59] - 2018年12月31日短期银行贷款为7400万港元，2017年为9900万港元，同比下降约25.25%[61] - 2018年12月31日以银行存款3100万港元作银行担保融资抵押，2017年无[61] C.P. Company业务数据关键指标变化 - 2018年C.P. Company收入较2017年上升70%，并录得正EBITDA贡献[30] - 英国及意大利市场合共占C.P. Company收入50%以上[30] - 2018年C.P. Company收入较2017年增加70%，并开始录得正EBITDA[43] - 主要自家品牌C.P. Company自收购后按年录得高双位数收入增长[61] 品牌业务数据关键指标变化 - 2018年品牌业务收入4.20亿港元，较2017年增长87%[34] - 2018年品牌业务的分部亏损较2017年增加，主要因多项费用增加及终止投资成本所致[34] - 2018年品牌业务收入4.20亿港元，2017年为2.25亿港元；制衣分部收入21.58亿港元，2017年为16.98亿港元[55] - 2018年品牌业务分部EBITDA为 - 1.2亿港元，较2017年的 - 5400万港元下降122%[53] 制衣业务数据关键指标变化 - 2018年製衣业务收入21.58亿港元，较2017年上升27%[35] - 2018年高级造工业务收入按年增长23%，进阶造工业务收入增加38%[35] - 2018年製衣分部EBITDA为1.44亿港元，较2017年的5000万港元增长188%[53] - 2018年製衣分部除税後溢利为9700万港元，较2017年的1600万港元增长506%[53] - 高级造工业务收入占分部收入71%（2017年：73%），较去年上升23%；进阶造工业务收入增加38%[55] Nautica业务情况 - 2018年底Nautica拥有31个直接零售店[31] - 2018年Nautica主要在上海、北京及香港拥有31家直接零售店[46] - 2019年计划透过全价门店、高级畅货店及电子商务扩大Nautica直接零售业务[61] 公司业务发展计划 - 2019年上半年C.P. Company将在米兰开设首家旗舰店[36] - 2019年春/夏季将推出Spyder品牌，北京首家店将于第二季开业[37] - 计划2019年上半年在米兰开设C.P. Company首家旗舰店[61] - 全新特许经营活力运动品牌Spyder计划2019年春/夏季进军中国市场，二季度在北京开首家门店[63] - Cissonne品牌2019年二季度将在北京开设一家新门店[63] - 公司将在2019年继续投资及发展长期特许经营品牌Nautica及Spyder[64] 公司风险管理 - 公司设有企业风险管理机制，高级管理层定期界定、评估并跟进风险，向审核委员会汇报[65] - 公司主要风险包括宏观经济环境、成本上升、流动资金及利率等[66] - 公司面临业务伙伴改变策略、监管、成本上升等多种风险[68] - 公司通过分散厂房、发展品牌业务等应对业务伙伴策略改变风险[68] - 公司持续监察地方政策法规变动并进行策略检讨应对监管风险[68] - 公司通过分散供应网络等应对成本上升风险[68] - 公司配置监控及技术应对资讯科技风险[68] - 公司密切监控现金及利率走势应对流动资金及利率风险[70] - 公司通过订立远期外汇合约管理外汇风险[70] 公司关系与合规 - 公司与客户、供应商、雇员维持长期关系且无高度依赖[71][72][73] - 公司年内无违反相关法律法规情况[74] - 公司自2015年参与“商界展关怀”计划并开展慈善活动[75] 公司治理结构 - 截至2018年12月31日止年度，公司遵守《企业管治守则》中所列之所有守则条文，惟偏离守则条文A.2.1及A.5条[77] - 董事会成员包括1名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[77] - 非执行董事（包括独立非执行董事）任期由2017年1月1日起，为期三年[77] - 2019年6月3日股东周年大会上，麦汪咏宜女士及孔捷思先生将轮值告退并符合资格竞选连任[77] - 董事会于截至2018年12月31日之年度内采纳提名政策[79] - 董事会在甄选提名委任董事或重新委任董事的候选人时，会考虑多项准则[79][80] - 董事会每年检讨其架构、人数及成员组合[81] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策[81] - 董事性别方面，女性3人，男性3人[82] - 截至2018年12月31日止年度，董事参与持续专业发展[84] - 公司董事会负责制定及批准策略方针、编制业绩和预算等重要事项[85] - 公司执行董事为汪建中先生，非执行董事为汪顾亦珍女士、麦汪咏宜女士、汪穗中博士，独立非执行董事为罗启耀先生、孔捷思先生、Peter TAN先生[85] - 公司已接获三名独立非执行董事各自就其独立性作出的书面年度确认函，认为各独立非执行董事均为独立人士[85] - 自2019年1月1日起，书面确认函涵盖各独立非执行董事的直系亲属[85] - 公司非执行董事之间均没有相互担任对方公司的董事职务[85] - 董事会会议每年召开最少四次，约每季度一次[85] - 董事会定期会议日期在前一年作出安排，每次会议发出最少14天正式通告[85] - 董事会定期会议议程及相关文件最少在会议日期三天前送交全体董事[85] - 董事会及其辖下委员会会议记录由公司秘书备存[85] - 公司已就董事可能面对的法律行动安排董事及高级职员责任保险[85] 公司委员会运作 - 截至2018年12月31日止年度举行四次董事会定期会议[87] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会举行三次会议，薪酬委员会举行一次会议[87][90] - 审核委员会成员麦汪詠宜女士、罗啟耀先生、孔捷思先生出席审核委员会会议次数为3/3[87] - 薪酬委员会成员麦汪詠宜女士、罗啟耀先生、孔捷思先生、Peter TAN先生出席薪酬委员会会议情况分别为1/1、1/1、1/1、1/1[87] - 每次出席董事会会议酬金为20,650港元，出席审核委员会会议酬金主席为41,300港元、成员为20,650港元，出席薪酬委员会会议酬金为12,400港元[90] - 每次出席董事会委员会会议酬金主席为33,000港元、成员为16,500港元，出席独立董事委员会会议酬金主席为33,000港元、成员为16,500港元，出席购股权委员会会议酬金为8,250港元[90] - 各非执行董事的年度董事袍金为49,500港元[91] - 董事会同意审核委员会续聘毕马威会计师事务所为公司2019年度外聘核数师的建议[87] - 审核委员会负责审阅公司财务资料等多项工作，薪酬委员会负责就公司薪酬政策向董事会提出建议等工作[87][89] - 董事会设立审核委员会、薪酬委员会和购股权委员会，各委员会职权范围已登载于联交所及公司网站[87] 公司高层薪酬情况 - 截至2018年12月31日，薪酬不多於300万港元的高层管理人员有3人，300.0001万至600万港元的有3人，总数为6人[97] 公司费用支出 - 2018年，支付给外聘核数师毕马威会计师事务所及其关连机构的年度审计费用为2674千港元，税务咨询服务费用为57千港元，其他服务费用为954千港元，总计3685千港元[106] 股东周年大会相关 - 2018年股东周年大会就各项独立事宜个别提决议案并投票表决，包括重选董事[110] - 2018年股东周年大会上，董事会主席、审核委员会主席、薪酬委员会成员及外聘核数师出席回应股东提问[110] - 2018年股东周年大会由香港中央证券登记有限公司担任监票员负责点票[110] - 2019年股东周年大会主席将按规定对所有决议案投票表决，结果于当日在联交所及公司网站登载[110] - 2018年股东通过授权董事会自行厘定董事薪酬[94] - 公司采纳《上市规则》附录10作为董事证券交易操守准则，全体董事2018年遵守准则[98] - 2019年股东周年大会于2019年6月3日上午10时在香港新界葵涌梨木道66至72号5楼5A室举行[118] - 确定股东有权出席2019年股东周年大会并投票的股份过户登记暂停日期为2019年5月28日至2019年6月3日[119] 股东大会决议案相关规定 - 持有公司已缴足股本不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会，若董事21天内未召开，相关股东可自行召开，须在提呈书面要求日期起计三个月内举行[111] - 普通决议案须发出14天通知期或足10个营业日书面通知，特别决议案须发出21天通知期或足10个营业日书面通知[111] - 以书面要求于股东大会上提呈决议案的股东需占有权投票股东总投票权不少于二十分之一，或不少于100名股东[112] - 提呈决议案书面要求陈述书不多于1000字[112] - 须发出提呈决议案通知的情况，书面要求须于股东大会举行前不少于六个星期送达；其他情况须于股东大会举行前不少于一个星期送达[114] - 提名参选董事通知递交期间自股东大会通告发出后翌日至举行股东大会日期七天前[115] 公司股息政策 - 公司将每半年考虑宣派股息，也可不时考虑宣派特别股息[116] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告为截至2018年12月31日止年度报告[122] - 报告涵盖2018年1月1日至12月31日期间，主要范围为集团制衣业务，包括中国三间厂房及泰国两间厂房[124] - 公司初次报告碳排放情况，仅计及中国番禺（1号厂房），五项环境关键绩效指标涵盖全部五间厂房[124] - 公司于2016年成立环境、社会及管治督导委员会，以检讨及监察集团相关政策及惯例[139] - 环境、社会及管治督导委员会职责为制订整体策略及督导业务发展[140] - 各业务单位总经理职责为辨识特定风险及机遇并调配资源支持改进活动[140] - 集团可持续发展经理职责为追踪及监察集团表现并确保政策与方针一致[140] - 公司将部分主要客户纳入本年度持份者参与沟通范围，来年将扩大至其他持份者团体[141] - 公司愿景是打造可持续发展服装行业，担当企业公民负责营商[135] - 公司使命包括在价值链推行绿色生产、提倡平等与公平、承诺提供优质安全产品[136] - 公司作为第三方制造商，为国际知名服装品牌生产产品，定期接受客户审计及实地视察[130] - 2018年公司扩大环境关键绩效指标披露范围，加入五间厂房水電使用密度并按年度收入作正常化调整[146] - 2017年公司生产设施用电全年总量为12,140,973千瓦時，2018