公司基本信息 - 公司股份自1988年在香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号为458，每手买卖单位为1000股[30] - 公司核数师为毕马威会计师事务所，法律顾问香港法律为礼德齐伯礼律师行，百慕达法律为Appleby[30] - 公司主要往来银行为渣打银行（香港）有限公司、香港上海滙丰银行有限公司、花旗银行[30] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为22.77114亿港元，2019年为30.01253亿港元[33] - 2020年公司本公司权益股东应占年度亏损为1.69437亿港元，2019年为3882.9万港元[33] - 2020年公司年度亏损为1.66791亿港元，2019年为3693.7万港元[33] - 2020年公司本公司权益股东应占每股基本亏损为0.62港元，2019年为0.14港元[33] - 2020年12月31日公司非流动资产为11.12347亿港元，2019年12月31日为11.47448亿港元[34] - 2020年12月31日公司流动资产净值为4.31073亿港元，2019年12月31日为5.04307亿港元[34] - 2020年12月31日公司资产净值为10.38202亿港元，2019年12月31日为11.36604亿港元[34] - 2020年集团权益股东应占亏损1.69亿港元，去年同期亏损3900万港元[39][47] - 2020年公司总收入22.77亿港元，较2019年的30.01亿港元下跌24%[55][59] - 2020年经营所得现金2.38亿港元，较2019年的1.28亿港元增长86%[55] - 2020年现金及银行结馀3.59亿港元，较2019年的2.85亿港元增长26%，现金增加因营运资金状况改善[55][62] - 2020年银行贷款5900万港元，较2019年的6500万港元增长9%[55] - 2020年权益总额10.38亿港元，较2019年的11.37亿港元下跌9%[55] - 2020年毛利率34.3%，较2019年的27.6%增加6.7个百分点[55] - 2020年公司整体毛利为7.80亿港元，2019年为8.29亿港元，毛利率为34.3%，2019年为27.6%，毛利减少因制衣业务营业额下跌，整体毛利率上升因品牌业务收入比例上升[63] - 2020年12月31日，公司短期银行贷款为5500万港元，2019年12月31日短期贷款为6500万港元，以银行存款4400万港元作抵押，2019年12月31日为3400万港元[63] - 2020年其他（亏损）/收入净额包括1400万港元政府补贴，以及3600万港元减值亏损[63] - 2020年销售及分销费用较2019年增加，因开店数目增多，Nautica及Spyder店铺费用和佣金上升[64] - 2020年12月31日，公司约有7320名员工，2019年为9650名[68] 各品牌业务线数据关键指标变化 - C.P. Company与2019年相比收入录得18%增长，盈利上升[40] - 2020年底Nautica设有81间直接经营零售店，另有70个伙伴销售点，2019年合共125个销售点[41] - 2020年底Spyder在中国设有54个销售点，2019年为35个销售点[41] - 2020年品牌业务收入为8.99亿港元，较2019年增长30%[43] - C.P. Company收入增长18%，主要因欧洲国家批发表现持续强劲增长[43] - 2020年C.P. Company品牌收入较2019年增长18%，盈利上升[48] - Cissonne品牌在中国主要城市有七间直接零售店[49] - 2020年集团特许经营品牌Nautica和Spyder收入较2019年增长，但仍录得净亏损[50] - 2020年12月31日，Nautica有81间直接经营零售店和70个零售伙伴销售点，2019年共125个销售点[51] - 2020年12月31日，Spyder在中国有54个销售点，2019年为35个销售点[51] - 2020年品牌业务收入8.99亿港元，2019年为6.90亿港元，C.P. Company收入增长18%[59] - 公司自家环球品牌C.P. Company自收购以来按年双位数收入增长，2021年将举办庆祝活动及市场推广攻势[69] - Nautica将在主要目标城市开店，扩大电商业务；Spyder准备在中国主要市场扩大版图[70] 制衣业务线数据关键指标变化 - 2020年製衣分部收入为13.78亿港元，较2019年下跌40%[43] - 2020年製衣业务分部溢利较2019年减少，因客户收入下跌[43] - 2020年集团制衣业务收入较去年下跌40%[52] - 2020年製衣分部收入13.78亿港元，2019年为23.11亿港元，高级造工业务收入下降39%，进阶造工业务收入下跌40%[59] - 2020年製衣业务溢利1200万港元，2019年为1.36亿港元，分部溢利减少因收入受疫情影响下跌[61] - COVID - 19对制衣业务带来挑战，公司将控制成本、调节产能，2020年12月31日现金净额为3亿港元[71] 公司治理相关信息 - 公司设有企业风险管理机制，管理外部、业务、财务等风险[72][73] - 公司主要业务受环球经济环境及消费者行为影响，可能导致产品需求萎缩[79] - 公司董事会审批年度预算并听取季度财务表现及预测汇报[81][82] - 业务单位主管与总部财务团队每月检讨财务表现并进行滚动预测检讨和差异分析[83][84] - 公司厂房分散于不同国家，产品及价格多元化，可减轻地区性经济风险[87] - 公司发展自家品牌及长期特许经营品牌业务，维持品牌业务收入持续性，但存在失去特许经营分销权风险[88] - 公司面对成本上升、环境及社会责任、资讯科技、业务中断等业务风险，并采取相应措施应对[93] - 公司面临银行结馀及贷款利率变动、外汇等财务风险，通过密切监察和使用对冲工具等管理风险[95][96][100] - 公司与客户、供应商、雇员维持长期关系，无集中或高度依赖情况[97][98][99] - 公司恪守相关法律及法规，年内无偏离或违反情况[101] - 公司自2015年参与「商界展关怀」计划，与救世军合作举办慈善活动[102] - 公司持续监察地方政府政策及法规变动，进行长远策略检讨[91][92] - 截至2020年12月31日止年度，公司遵守《上市規則》附錄14《企業管治守則》中所列所有守則條文，惟偏離守則條文A.2.1及A.5條[105] - 董事会成员包括1名执行董事汪建中，3名非执行董事汪顾亦珍、麦汪咏宜、汪穗中，3名独立非执行董事罗启耀、孔捷思、Peter TAN [105] - 非执行董事（包括独立非执行董事）任期由2020年1月1日起，为期三年，须依相关规定告退重选或提早终止任期[105] - 2021年6月7日公司股东大会上，汪建中自愿退任，汪穗中、罗启耀轮值告退，且均符合资格并愿意膺选连任[105] - 董事会认为罗启耀虽任期超九年，但仍可被视为独立人士，重选其为独立非执行董事将以独立决议案形式提呈股东批准[105] - 公司未成立提名委员会，提名委员会职责由董事会全体成员履行[105][107] - 董事会甄选出任董事的候选人时，会考虑性别、年龄、专业经验等多项准则[107][108] - 董事会每年检讨其架构、人数及成员组合，已采纳董事会成员多元化政策[109] - 执行董事汪建中接受的培训类型为A、B [114] - 非执行董事汪顾亦珍、麦汪咏宜、汪穗中接受的培训类型为A、B [115] - 公司有三名独立非执行董事，分别为罗啟耀先生、孔捷思先生、Peter TAN先生[116] - 董事会负责制定及批准公司策略方针等重要事项，日常业务运作责任转授予管理层[116] - 公司已接获三名独立非执行董事各自就其独立性作出的书面年度确认函[118] - 新委任董事接受全面就任须知及所需简报[119] - 截至2020年12月31日止年度，董事通过出席研讨会等和阅读刊物参与持续专业发展[120] - 董事会会议每年最少召开四次，大约每季度一次[120] - 董事会定期会议日期在前一年安排，发出最少14天正式通告[120] - 董事会定期会议议程及相关文件最少在会议日期三天前送交全体董事[120] - 董事作出合理要求时可寻求独立专业意见，费用由公司支付[120] - 公司已就董事可能面对的法律行动安排董事及高级职员责任保险[121] - 截至2020年12月31日止年度，董事会举行四次定期会议[123] - 审核委员会举行三次会议，薪酬委员会举行一次会议[123][127] - 各非执行董事年度董事袍金为49,500港元[129] - 审核委员会成员麦汪詠宜女士、罗啟耀先生、孔捷思先生出席会议次数为4/4，汪穗中博士出席次数为3/4，汪顾亦珍女士出席次数为0/4[123] - 薪酬委员会成员麦汪詠宜女士、罗啟耀先生、孔捷思先生、Peter TAN先生出席会议次数均为1/1[123] - 2020年股东周年大会上，汪建中先生、麦汪詠宜女士、罗啟耀先生出席次数为1/1，汪顾亦珍女士、汪穗中博士、孔捷思先生出席次数为0/1，Peter TAN先生未提及[123] - 董事会同意审核委员会续聘毕马威会计师事务所为2021年度外聘核数师的建议[123] - 审核委员会负责审阅公司财务资料、监控财务申报系统等多项工作[123][125] - 薪酬委员会负责就公司薪酬政策向董事会提出建议，制定、厘定及审阅董事及高层管理人员薪酬组合[126] - 2020年股东周年大会上，股东通过授权董事会自行厘定董事薪酬[131] - 非执行董事每次出席董事会会议酬金为20,650港元，出席审核委员会会议酬金A栏为41,300港元、B栏为20,650港元等[133] - 截至2020年12月31日，高层管理人员薪酬不多于300万港元的有3人，300.0001万至600万港元的有3人[135] - 2020年支付给外聘核数师审计费用3,040千港元、税务咨询服务费用156千港元、其他服务费用1,047千港元，总计4,243千港元[144] - 全体董事确认截至2020年12月31日止年度遵守《标准守则》准则，董事会采纳标准守则作为员工买卖公司证券指引[136] - 董事负责编制各财政年度账目，按持续经营基准编制截至2020年12月31日止年度账目[137] - 截至2020年12月31日止年度，董事会认为风险管理及内部监控系统充分有效，集团已采取改善措施[139] - 集团采纳内幕消息政策，确保即时识别、评估并公平发布内幕消息，防止违规披露[140] - 截至2020年12月31日止年度，内部审核部门按计划审核财务等职能、检讨关注范畴及监督举报机制[141] - 2020年股东周年大会就各项事宜个别表决，相关人员出席回应提问，香港股份过户处担任监票员[148] - 2021年股东周年大会将对所有决议案投票表决，结果将当日登载于联交所及公司网站[148] - 持有公司已缴足股本不少于十分之一的股东可书面要求召开股东特别大会，若董事21天内未召开，相关股东可自行召开，须在提呈书面要求日期起计三个月内举行[150] - 若动议为普通决议案，通知期为14天或足10个营业日（以较长者为准）；若为特别决议案，通知期为21天或足10个营业日（以较长者为准）[150] - 以书面要求于股东大会上提呈决议案的股东需占所有股东总投票权不少于二十分之一或不少于100名[151] - 提呈决议案的书面要求须附不多于1000字的陈述书[151] - 须发出提呈决议案通知的情况，书面要求须于股东大会举行前不少于六个星期送达；其他情况须于股东大会举行前不少于一个星期送达[153] - 提名参选董事的书面通知递交期间为自股东大会通告发出后翌日至举行股东大会日期七天前[154] - 公司将每半年考虑于特定财政年度的可分配利润宣派股息，也可考虑宣派特别股息[155] - 2021年股东周年大会于2021年6月7日上午10时在香港新界葵涌梨木道66至72号5楼5A室举行[157] - 确定股东有权出席2021年股东周年大会并投票的暂停办理股份过户登记日期为2021年6月1日至2021年6月7日（包括首尾两日）[158] 环境、社会及管治报告相关信息 - 此乃公司及其附属公司截至2020年12月31日止年度的环境、社会及管治报告[162] - 报告涵盖2020年1月1日至12月31日，主要范围为集团制衣业务，包括三间中国厂房及两间泰国厂房[164] - 公司于2016年成立环境、社会及管治督导委员会，以检讨及监察集团相关政策及惯例[177] - 公司沿用2018年进行的最新重要性评估及持份者调查，了解持份者期望及改善表现的方法[182] - 公司的愿景是打造可持续发展的服装行业，担当企业公民，以负责任态度营商[176] - 公司的使命包括在价值链上推行负责任的生产、提倡平等与公平、承诺提供优质安全产品[176] - 公司的环境、社会及管治架构由联亚环境、社会及管治督导委员会、集团可持续发展经理