业务出售与回购事项 - 终止移动互联网金融业务相关出售事项及回购获独立股东超75%票数通过并完成，形成7320万港元会计亏损和约2240万港元经营亏损[9] - 公司以7000万人民币代价出售白酒业务，获利约920万港元[10] - 公司以合约价4170万加元代价出售加拿大项目股权及相关债务，预计带来项目投资15%的回报[10] - 2019年，集团处置中国网上贷款中介业务，注销10.86亿股已发行代价股份；出售信安橡樹灣项目股权获约2.458亿港元；出售云南迪庆香格里拉玉泉投资有限公司70%股权及股东贷款获约7810万港元[46][47][48] - 2019年7月31日，公司按每股1.30港元的回购价回购1,086,000,000股股份，并于8月5日注销[125][131] - 处置事项因适用百分比率高于25%但低于75%，构成公司主要交易[135] - 国内出售方持有回购股份相当于公司当时已发行股本约25.29%，处置事项及股份回购构成关联交易[135] 财务数据关键指标变化 - 2019年度持续经营业务营运总收入减少7.3%至2.112亿港元（重列2018年：2.279亿港元）[13] - 2019年录得约2.295亿港元亏损（2018年：溢利5540万港元）[13] - 2019年股东应占亏损为1.887亿港元（2018年：溢利6440万港元）[13] - 2019年每股基本亏损4.92港仙（2018年：盈利1.76港仙）[13] - 2019年12月31日，公司总资产及净资产分别为38.822亿港元及20.998亿港元[13] - 年内持续经营业务收益减少7.3%至约2.112亿港元（重列2018年：2.279亿港元）[17] - 持续经营业务毛利微跌1.5%至约7580万港元（重列2018年：7700万港元）[18] - 年内持续经营业务除税前亏损约为1.105亿港元（重列2018年：3970万港元）[27] - 集团现金及现金等价项目增加7.7%至约2.662亿港元（2018年：2.472亿港元），总借贷增加14.2%至约14.137亿港元（2018年：12.376亿港元）[31] - 年内集团总资本开支约为3.127亿港元（2018年：1.822亿港元），预计2020年为6.878亿港元[33] - 2019年12月31日，集团存货减少20.7%至约2.1亿港元（2018年：2.649亿港元），制成品减少27.3%至约6150万港元（2018年：8470万港元）[34] - 2019年12月31日，集团总资产减少27.3%至约38.822亿港元（2018年：53.404亿港元），总负债减少11.2%至约17.824亿港元（2018年：20.082亿港元）[35] - 2019年12月31日，集团流动比率升至9.3（2018年：3.9），负债比率增至67.3%（2018年：37.1%），约99.3%（2018年：77.4%）的借贷属非流动性[36] - 年内，贸易应收账款周转率增至80日（2018年：30日）[37] - 集团五大供应商占总采购额24.9%（2018年：19.7%），最大供应商占8.0%（2018年：5.5%）；五大客户占总收益9.6%（2018年：14.1%），最大客户占3.5%（2018年：10.1%）[38] - 年内，集团获得财政补助约630万港元（2018年：880万港元）[39] - 2019年12月31日，集团以账面价值约2290万港元资产质押，抵押约15.395亿港元土地获取贷款[43] - 2019年12月31日，集团无重大或然负债（2018年：2.042亿港元）[44] - 2019年12月31日，集团全职雇员453名（2018年：1148名）[53] - 董事会建议不派付2019年度股息，2018年亦无派息[100] - 集团2019年度慈善捐款约为20.5万港元[101] - 2019年12月31日，公司并无任何可供分派储备[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 葡萄酒业务收益增长3.5%至约1.285亿港元（2018年：1.242亿港元），占总收益60.9%（重列2018年：54.5%）[17] - 娱乐业务收益减少20.2%至约8260万港元（2018年：1.036亿港元），占总收益39.1%（重列2018年：45.5%）[17] - 葡萄酒业务毛利增加17.4%至约6350万港元（2018年：5410万港元），毛利率提升5.8个百分点至49.4%（2018年：43.6%）[18] - 娱乐业务毛利减少46.0%至约1230万港元（2018年：2290万港元）[19] 项目进展情况 - 韩国锦绣山庄酒店发展项目因融资延迟土地开发工程未开展，娱乐业务全年转盈为亏且暂停运营[10] - 澳洲悉尼歌剧院壹号进展顺利，预计2021年交付[11] 法律诉讼事项 - 集团非全资附属公司美高乐一案件被判无罪，但检方已上诉，另一案件索偿最高约2000万港元[54] - 美高樂須向Global Game支付約89百萬韓圜（約630,000港元）賠償，Global Game上訴要求支付約522百萬韓圜（約3.65百萬港元），上訴被駁回[55] - NSR Toronto於2019年5月30日發出訴訟通知，6月27日遞交申索陳述書，要求賠償涉及金額訴訟中釐定[56] - 該等被告於2019年8月16日遞交抗辯及反訴陳述書，索償金額審訊前釐定[56] - 2020年1月17日，安大略法院裁決終止項目被告公司反訴，命令CIM被告支付NSR Toronto審議費用[59] - 2020年2月25日，NSR Toronto提交經修訂申索，被告方僅為CIM被告[59] - 2020年3月13日，NSR Toronto及其高管接獲申索陳述書，原告要求NSR被告賠償8百萬加元（約47.7百萬港元），含5百萬加元（約29.8百萬港元）顧問費[60] - 2020年3月13日，NSR Toronto及其高管在加拿大安大略省接获申索，原告要求NSR被告赔偿800万加元（约4770万港元）惩罚性赔偿，其中500万加元（约2980万港元）为2019年出售房地产投资项目顾问费[143] 公司人员委任与持股情况 - 馬晨山44歲，2019年12月30日獲委任為公司執行董事兼董事會主席[62] - 吳光曙49歲，2011年3月28日獲委任為公司執行董事[63] - 張建46歲，2004年2月25日獲委任為公司執行董事[64] - 杭冠宇54歲，2015年6月8日獲委任為公司執行董事[65] - 吴光曙先生持有公司股份权益总额为10,850,400股，占已发行股本约0.34%[116] - 张建先生持有公司股份权益总额为7,850,400股，占已发行股本约0.24%[116] - 杭冠宇先生持有公司股份权益总额为7,850,400股，占已发行股本约0.24%[116] - 刘华明先生持有公司股份权益总额为7,850,400股，占已发行股本约0.24%[116] - 苏波先生曾持有公司股份权益总额为11,775,600股，占已发行股本约0.37%，于2020年1月22日被罢免董事[116] - 张建先生持有长石投资有限公司注册资本6,715,000元，占注册资本约3.36%[119] - 新华联国际置地有限公司持有公司股份1,757,450,743股，占已发行股本约54.79%[120] - 新华联文化旅游发展股份有限公司持有公司股份1,757,450,743股，占已发行股本约54.79%[120] - 新华联国际投资有限公司持有公司股份215,988,336股，占已发行股本约6.73%[120] - 新华联控股有限公司持有公司股份1,973,439,079股，占已发行股本约61.52%[120] - 新华联控股有限公司由长石投资有限公司拥有93.40%、傅军先生拥有2.83%及其余五名个别人士拥有3.77%权益[125] - 长石投资有限公司由傅军先生拥有59.76%、肖文慧女士拥有33.46%、张建先生拥有3.36%及一名个别人士拥有3.42%权益[125] - 2017年3月31日，傅军先生获授予10,000,000份购股权，肖文慧女士获授予3,000,000份购股权[125] - 截至2019年12月31日，尚未行使购股权总计138,606,400份[128] 公司业务风险 - 集团业务、财务状况、营运业绩或发展前景可能受与业务直接或间接有关的风险及不明朗因素影响[81] - 集团受全球经济波动及经营所在行业和地区市场状况影响，全球或地区经济增长水平重大变动会对财务状况或经营业绩造成不利影响[82] - 集团业务受汇率波动影响，未使用金融工具对冲，将密切监察风险[83] - 公司过往有多项收购，未来或持续进行，但存在目标公司隐藏问题等风险[84] - 济州娱乐业务受中国经济情况和地区事件影响，集团已调整发展策略[85][86] - 澳洲悉尼房地产业务面临物业市场、发展和融资风险[88][89][90] - 中国酒类业务受宏观环境、政府政策、竞争、声誉和食品安全等风险影响[91][92][93][94][96] 公司治理与合规 - 审核委员会包括丁良辉先生、谢广汉先生及曹貺予先生三名独立非执行董事[139] - 公司细则或百慕达法例无有关优先购股权的条文[140] - 截至2019年12月31日止年度综合财务报表由国卫会计师事务所有限公司审阅，任期将在2020年股东周年大会届满，董事会决定不续聘，拟提呈委聘开元信德会计师事务所有限公司为2020年核数师[144] - 报告日，公众持股量超公司已发行股份的25%，符合上市规则规定[145] - 截至2019年12月31日止年度，公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的所有适用守则条文，惟守责条文第A.6.7条有所偏离[149] - 全体董事（2020年1月22日被罢免的苏波先生除外）确认在截至2019年12月31日止年度内遵守标准守则规定标准[150] - 截至2019年12月31日止年度，无雇员未遵守雇员书面指引[151] - 公司整体业务由董事会负责管理，董事会负责公司所有重大事宜[153] - 董事会按企业管治守则之守则条文第D.3.1条履行企业管治职能[156] - 截至2019年12月31日止年度，董事会检讨公司企业管治常规及遵守企业管治守则事宜[157] - 报告日，董事会由五名执行董事及三名独立非执行董事组成[160] - 2019年12月31日董事会成员包括马晨山等9人，其中苏波于2020年1月22日被罢免[161] - 公司于2013年8月采纳董事会成员多元化政策，回顾年度已实现可计量目标[165] - 董事会于2019年12月采纳提名政策，明确识别及推荐候选人入董事会的程序及条件[167] - 非执行董事任期三年须轮值告退，所有董事至少每三年轮值告退一次[164] - 马晨山于2019年12月30日获委任为执行董事及董事会主席代替苏波[169] - 定期董事会会议每年按季度最少召开四次[171] - 公司已制订新董事委任的正式、审慎及高透明度程序，股东提名董事候选人程序可在公司网站查阅[164] - 提名委员会向董事会建议增加董事人数或填补空缺有明确程序[168] - 除部分董事为新华联相关公司高级管理人员外，董事会成员间无重大关系[162] - 董事之委任需在香港或百慕达公司注册处备案相关同意书方可落实[168] - 2019年董事会举行28次会议，吴光曙、张建、杭冠宇、刘华明出席率分别为96.4%（27/28）、100%（28/28）、96.4%（27/28）、96.4%（27/28），苏波出席率为96.2%（25/26），独立非执行董事丁良辉、谢广汉、曹貺予出席率均为100%（28/28）[172] - 马晨山于2019年12月30日获委任为执行董事兼董事会主席，替代苏波[183] - 苏波自2019年12月23日起暂停履职，2020年1月22日被罢免为执行董事[173] - 公司已为董事及高级职员投购责任保险，2019年无董事及高级职员遭索偿[179] - 董事会设立提名、薪酬、审核三个委员会，马晨山于2019年12月30日获委任为提名委员会主席及薪酬委员会成员，苏波同日被罢免相关职务[