公司业务策略与展望 - 公司业务策略是将业务模式分散到不同领域，加强并扩大收益来源，为股东创造持续回报及提升股东价值[13] - 2019财年公司遇到一系列挑战，包括中美贸易战、全球经济增长走弱、外汇波动、Toys"R"Us破产等[14] - 公司重新审视业务模式，调整发展策略，在截至2019年3月31日止年度改善了经营业绩[14] - 自2018年起公司将资源重新转向房地产发展领域[17] - 公司对中国未来数年的房地产市场持乐观态度，决定进一步扩展房地产发展业务规模[17] - 公司预计未来经营环境仍困难，市场充满不确定性，将保持审慎经营[18] - 公司将继续专注核心业务，抓住商机为股东创造更好业绩[18] 公司人员变动 - 郑大钧于2019年4月30日辞任独立非执行董事等职务，曾冠维同日获委任[8] - 自2019年4月30日起，郑大钧辞任独立非执行董事，曾冠维获委任[149][150] - 自2019年4月30日起，曾冠维先生获委任为独立非执行董事[123][125] - 2019年4月30日起，郑大钧先生辞任审计、薪酬、提名委员会成员，曾冠维先生获委任为相应委员会成员[157,161,162,169] - 2019年4月30日起，郑大钧先生辞任独立非执行董事，曾冠维先生获委任为独立非执行董事[173] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年3月31日止年度公司收益约为5.59286亿港元，较2018年同期的约5.18038亿港元增加8%[22][26] - 2019年3月31日止年度录得其他收益约267.8万港元，2018年同期录得其他亏损约1887.5万港元[23][26] - 公司财务成本由2018年3月31日止年度的约690.5万港元减至2019年3月31日止年度的约473.6万港元[24][26] - 2019年3月31日止年度公司亏损约1172.4万港元，较2018年同期的亏损约2672.1万港元减少了56%[25][27] - 截至2019年3月31日，银行结余及现金增至约7548万港元，2018年约为5093万港元[47][51] - 截至2019年3月31日，资产负债比率为0.06，2018年为0.01，流动比率为2.54，2018年为3.91[48][51] - 截至2019年3月31日，公司借贷约为2322.6万港元，2018年为490万港元，应付债券约为100万港元，2018年无，借贷及应付债券分别按5.45% - 12%和6.5%计息，2018年借贷按5.45%计息[49][52] - 截至2019年3月31日，公司获授约2217.7万港元借贷由投资物业作担保，2018年无[55][61] - 截至2019年3月31日，公司无重大或然负债，与2018年情况相同[56][62] - 截至2019年3月31日止年度，集团员工成本总额约为3575.8万港元，2018年为3280.6万港元[63] - 截至2019年3月31日止年度，董事会不建议分派股息，2018年也无股息分派[67][72] - 截至2019年3月31日止年度，公司或其附属公司无购买或赎回公司上市证券[68][73] - 截至2019年3月31日止年度，核数服务支付/应付费用为263.3万港元，2018年为242.7万港元，非核数服务费用不适用[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年Toys"R"Us, Inc.占公司销售额约13%，该公司于2018年4月清盘[29][31] - 2019年3月31日止年度电子业务收益由约5.12115亿港元减至约3.94365亿港元，分类亏损由约172.9万港元增至约1009.8万港元[29][31] - 2019年3月31日止年度水电业务收益约为621.6万港元，较2018年同期的约518.5万港元上升20%，分类溢利由约63万港元增至约185.5万港元[33][36] - 2018年中国全国用电量较上年增长8.5%[34][36] - 2019年3月31日止年度物业投资收益约为127.6万港元，较2018年同期的约73.8万港元增加73%[35][37] - 物业投资分类亏损由2018年3月31日止年度的约247.1万港元减至2019年3月31日止年度的约118.5万港元[35][37] - 2018财年公司收购辽宁本溪桓仁县西关村土地使用权，占地面积46,242.6平方米，建筑面积80,462平方米用于西关项目开发[39][44] - 截至2019年3月31日，西关项目完工，公司拥有100%权益，已售39%总建筑面积，合约销售额约1.57429亿港元，2018年无销售，2019年录得分类溢利约2806.6万港元，2018年录得分类亏损约38.8万港元[40][44] - 2019年4月10日，公司完成收购本溪中富100%股权，间接获得辽宁本溪桓仁县八卦城土地使用权，占地面积约5,023平方米，建筑面积约7,500平方米用于商业用途[41][45] 公司收购与股权变动 - 2019年4月10日完成收购本溪中富100%股权，向卖方配發2.8亿股代價股份[69][74] 公司地址变更 - 2019年5月31日，公司香港主要营业地点地址更改，电话及传真号码分别改为(852) 2286 0728及(852) 2286 0727[70][75] - 2019年6月27日公告，自7月11日起，公司香港股份过户登记分处地址改为香港皇后大道东183号合和中心54楼[77][79][80] - 2019年7月10日公告，自7月15日起，公司于百慕达之注册办事处更改[78][79] 公司董事信息 - 王晶先生64岁，为执行董事兼董事局主席，2014年7月加入集团[81][83] - 王星乔先生31岁，为公司执行董事及行政总裁，2014年7月加入集团，是13家附属公司董事[82][84] - 赵爽39岁，2014年7月加入集团，2009年任辽宁实华集团资产管理主管，2014年1月任总经理[86][87] - 王平49岁，2014年7月加入集团，企业财务等方面有逾18年经验，任多家上市公司非执行董事或独立非执行董事[88][89] - 王先生1993年毕业于南京大学，2004年获中山大学硕士学位，2007年5月 - 2010年3月任EV Capital Pte Ltd副总裁等职[91][94] - 宋文科44岁，2016年7月加入集团，毕业于大连理工大学，2016年6月起任大连皮米海洋生物研究院副院长[93][95] - 曾冠维31岁，2019年4月30日被任命为独立非执行董事，有逾8年工程及金融经验[97][101] - 截至年报日期，曾冠维持有公司5,510,000股股份，占已发行股本总额约0.13%[98][102] - Gary Atkinson 38岁，2008年1月加入The Singing Machine Company, Inc.，2009年11月任临时首席执行官[99] - Peter Horak 80岁，2001年1月任Cosmo Communication Canada Inc.首席执行官，是公司联合创始人[100] 公司企业管治 - 公司已采纳联交所证券上市规则附录十四所载企业管治守则的所有守则条文作为自身企业管治常规守则及指引[105][108] - 截至2019年3月31日止年度及直至年报日期，公司除特定情况外遵守守则条文规定，因受1989年法约束，公司细则无法全面反映守则条文第A.4.2条要求[105][109] - 为遵守守则条文第A.4.2条，全体董事将自愿于公司随后召开的股东周年大会上至少每三年轮值告退一次，退任董事符合资格可膺选连任[106][110] - 董事会主席王晶先生因其他事务未能出席2018年9月21日举行的股东周年大会，主持会议的执行董事赵爽及其他出席董事具备能力称职回答问题[112][117] - 独立非执行董事王平先生及宋文科先生因其他事务未能出席2018年股东周年大会[113][117] - 为遵守守则条文，公司将继续为全体董事提供股东大会资料并合理安排时间，尽量让全体董事出席[114][117] - 截至年报日期，董事会由三名执行董事及三名独立非执行董事组成，超三分之一成员为独立非执行董事[121][124] - 所有董事与公司订立的服务合约或委任函固定期限为两年，可连续自动续约一年，且须至少每三年轮流退休一次[122][124] - 根据组织章程第77条，获委任填补临时空缺或加入现有董事会的董事任期至下一届股东周年大会，有资格连选连任[122][124] - 公司董事会主席王晶与行政总裁王星乔为父子关系，除披露外，董事会成员间无重大关系[128][132] - 董事会负责制定企业策略、审批业务计划、评估财务表现等，授权管理层执行策略、监控预算等工作[129][133] - 截至2019年3月31日，全体董事确认通过阅读资料和/或参加培训，遵守持续专业发展守则[140][144] - 2019年3月31日止年度，董事会举行4次董事会会议和1次股东大会[148] - 王晶、王星乔、赵爽、王平、郑大钧、宋文科出席董事会会议次数均为4/4，赵爽、郑大钧出席股东大会次数为1/1，其余为0/1[149] - 公司采纳上市规则附录十的标准守则作为董事证券交易操守守则，2019年3月31日止年度全体董事遵守该守则[152][153] - 公司成立审计、薪酬、提名三个董事会委员会以加强职能和提升专业知识[154][156] - 报告期内审计委员会成员为王平（主席）、宋文科、郑大钧，2019年4月30日起郑大钧辞职，曾冠维加入[155] - 董事会确认收到独立非执行董事截至2019年3月31日止年度的独立性确认书[139][143] - 审计委员会成员每年与高级管理人员及外聘核数师会面不少于两次，2019财年审计委员会会面两次[159,160,161,162] - 2019财年薪酬委员会包含三名独立非执行董事，成员会面一次[161,162,164,166] - 2019财年提名委员会成员会面一次[169] - 公司于2013年制订及采纳董事局多元化政策[168] - 审计委员会工作包括审阅2019年3月31日止年度及2018年9月30日止六个月财务报表、核数师酬金及其续聘事宜、内部监控及风险管理系统[162] - 薪酬委员会工作包括审阅2018/2019年薪酬政策、董事及高级管理层薪酬待遇[167] - 提名委员会工作包括检讨董事会架构、人数及组成，就董事会变动提建议，评估独立董事独立性，就重选退任董事和委任董事提建议[170] - 2019财年王晶提名委员会出席率100%，王平审计、薪酬委员会出席率100%，郑大钧审计、薪酬、提名委员会出席率100%，宋文科审计、薪酬、提名委员会出席率100%[172] - 董事及五名最高薪酬人士薪酬详情载于综合财务报表附注14[164,166] 公司其他事项 - 截至2019年3月31日，公司有60名员工，2018年为64名，其中海外员工46名，2018年为47名，2019年员工成本约3575.8万港元，2018年为3280.6万港元[57] - 除物业开发相关披露外，2019年公司无重大收购、处置及重大投资[58][59] - 截至2019年3月31日，集团雇员60名，较2018年3月31日的64名减少4名；海外雇员46名，较2018年3月31日的47名减少1名[63] - 公司采用持续经营基准编制截至2019年3月31日止年度财务报表，董事局不知悉影响集团持续经营能力的重大不确定因素[180][182] - 公司目前无内部审计功能，董事局至少每年检讨一次内部监控制度及风险管理，认为该制度高效且充分[181][183] - 集团制定政策及程序处理和披露内幕消息，确保重大资料及时识别、评估并提交董事局[184][186] - 股息政策由董事会酌情制定，末期股息需股东批准，政策允许宣派特别股息，不保证特定期间派付特定金额股息[185][187] - 2018年9月21日举行年度股东大会，所有决议案均以投票方式通过，结果在交易所和公司网站公布[189] - 公司致力于加强与投资者沟通，指定高管与机构投资者和分析师保持对话，维护公司网站更新信息[190] - 公司于2018年9月21日举行股东周年大会，8月20日通函及截至2018年3月31日止年度年报已寄发股东[191] - 持有不少于十分之一附有权利可于公司股东大会上投票的公司缴足股本的股东可请求召开股东特别大会[194][197] - 持有不少于二十分之一附有权利可于公司股东大会上投票的公司缴足股本的股东或不少于100名股东可于股东大会提呈议案[195][198] - 公司章程大纲及细则载于公司网站www.00485.hk及联交所指定网站www.hkexnews.hk[196][199] - 公司指定高级管理层与机构投资者及分析员保持公开对话[192] - 公司建有网站www.00485.hk用于更新业务、财务等资料[192] - 公司