公司基本信息 - 公司使命为“创造美好生活”，坚持“客户至上、谋求共赢、和平共处、推动环保、以结果为导向”理念[3][4] - 公司主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司和星展银行（香港）有限公司[10][12] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳秘书商务有限公司，股份过户登记总处为MUFG Fund Services (Bermuda) Limited [10][11][12] - 公司注册办事处位于百慕大，香港主要营业地点在九龙红磡[11][12] 人员变动 - 2020年5月7日苏波获委任为独立非执行董事及审核委员会主席，王平同日辞任独立非执行董事及审核委员会主席[6][7][8][9][99][103][113][115][142][144][185][186][189] - 2020年2月3日唐生智获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席及提名委员会成员，宋文科同日辞任独立非执行董事、薪酬委员会主席及提名委员会成员[6][8][9][10][12][114][116][142][144][185][186][189] - 2019年4月30日曾冠维获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员及提名委员会成员，郑大钧同日辞任独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员及提名委员会成员[6][7][8][9][10][12][118][121][142][144][185][186][189] 核数师变动 - 2020年5月18日中审众环（香港）会计师事务所有限公司获委任为核数师，中汇安达会计师事务所有限公司于5月15日辞任[7][9][100][104] 业务策略 - 公司业务策略是将商业模式多元化拓展至不同业务领域，加强和扩大收入来源[14] - 公司将继续坚持业务策略，专注核心业务，抓住商机为股东创造更好业绩[21][23] - 公司积极把握物业开发业务商机，增强物业开发项目，开拓优质土地储备[20][22] - 公司将维持审慎投资及业务策略，坚守业务模式多样化策略[70][74] 业务环境 - 2020年3月31日止年度，贸易战、地缘政治冲突、金融风险增加、外汇波动及新冠疫情使全球经济不稳定，公司业务环境恶化[15] 业务出售 - 2019年10月31日公司与靓虾王控股有限公司订立买卖协议，以750万港元现金代价出售全资附属公司丰威控股有限公司全部股权，2020年1月13日完成出售[24][26] - 靓虾王控股有限公司由刘锡康先生、刘津津小姐及刘日申先生分别拥有70%、15%及15%权益[24][26] - 2020年1月起公司不再从事电子产品设计及销售以及证券买卖业务[18][19] - 出售电子业务决策有助于公司重新分配资源及重组资产组合[18][19] 财务数据关键指标变化 - 2020年3月31日止年度公司录得已终止经营业务亏损约453.3万港元，出售集团处置收益约734.9万港元，2019年同期亏损约1330.8万港元[31] - 2018年3月31日止年度主要客户玩具反斗城清算，对2019和2020年公司财务表现造成负面影响[29] - 美国发起的保护主义措施及中美贸易战对出售集团出口美国业务造成负面影响[29] - 截至2020年3月31日止年度，公司录得收益约7117.7万港元，较上一年度的约1.68783亿港元减少58%[39][42] - 行政开支由截至2019年3月31日止年度的约2427.8万港元增至截至2020年3月31日止年度的约4149.9万港元[39][42] - 截至2020年3月31日止年度，公司录得财务成本约307.7万港元，较上一年度的约246.6万港元增加25%[39][42] - 截至2020年3月31日止年度，扣除出售出售集团所得收益约734.9万港元，公司录得来自已终止经营业务之亏损约453.3万港元，上一年度亏损约1330.8万港元[34][39][42] - 截至2020年3月31日止年度，公司录得亏损金额约2922.7万港元，较上一年度的亏损约1172.4万港元增加149%[40][43] - 截至2020年3月31日止年度分类溢利约228.4万港元，2019年约2806.6万港元[54][58] - 2020年物业投资收益约107.2万港元，较2019年约127.6万港元减少16%，2020年和2019年分类亏损分别约165.6万港元和118.5万港元[56][59] - 2020年物业管理收益约31.6万港元，分类亏损约14万港元，2019年无收益及分类业绩[62][68] - 2020年水电业务收益约391.6万港元，分类溢利约39.9万港元，2019年分别约621.6万港元和185.5万港元[65][69] - 2020年3月31日银行结余及现金约1380.8万港元，2019年约7548万港元[71][75] - 2020年3月31日资产负债比率为0.11，2019年为0.06[72][75] - 2020年3月31日流动比率为7.39，2019年为2.54[72][75] - 2020年3月31日借贷约2074.2万港元，2019年约2322.6万港元；应付债券约1150万港元，2019年约100万港元[73][76] - 2020年3月31日借贷按12%计息，2019年为5.45% - 12%；应付债券按6% - 6.5%计息，2019年为6.5%[73][76] - 截至2020年3月31日，集团获授借贷约2074.2万港元，由投资物业作担保，较2019年3月31日的2217.7万港元有所减少[80][84] - 截至2020年3月31日，授予第三方本金约2592.8万港元的银行融资，由集团发展中待售物业项目担保，2019年3月31日无此情况[80][84] - 截至2020年3月31日止年度，集团持续经营业务员工成本总额约576.1万港元，较2019年的619.3万港元有所减少[87][92] - 2020年3月31日止年度，董事会不建议派付末期股息，2019年亦无派付[97][101] - 2020年3月31日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[98][102] - 截至2020年3月31日，集团无重大或然负债，2019年3月31日亦无[81][85] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年3月31日止年度公司大部分收入来自物业开发和物业管理业务，小部分来自物业投资和水力发电业务[33] - 截至2020年3月31日止年度，公司在中国拥有三项物业开发项目，即西关项目、八卦城项目一及八卦城项目二[41][44] - 西关项目土地占地面积为46242.6平方米及建筑面积为80462平方米，建设工程于2019年3月31日止年度内竣工[45][49] - 截至2020年3月31日止年度，西关项目出售总占地面积的约15%，取得总合约销售额约6587.3万港元，上一年度出售约39%，取得总合约销售额约1.57429亿港元[46][49] - 2019年4月10日，公司完成收购本溪中富实业有限公司全部股权，间接获得占地面积约5023平方米及建筑面积约7500平方米土地的使用权[47][50] - 2019年9月29日，公司完成收购本溪中富房地产开发有限公司全部股权，间接获得占地面积约9188.2平方米及建筑面积约14700平方米土地的使用权[48][51] 股权收购 - 2019年4月10日公司完成收购本溪中富实业有限公司全部股权，总代价1000万元人民币，其中100万元现金结算，其余以配发2.8亿股普通股结算[78][82] 员工情况 - 截至2020年3月31日，集团有25名雇员，较2019年3月31日的60名减少；其中海外雇员22名，较2019年的46名减少[87][92] 股东信息 - 王晶持有公司2,171,827,290股股份，占公司已发行股本总额约51.02%[106][107] - 王星喬持有公司3,275,000股股份，占公司已发行股本总额约0.08%[109][111] - 曾冠維先生持有公司5,510,000股股份，占公司已发行股本总额约0.13%[118][121] 董事信息 - 王晶于2014年7月加入集团[106][107] - 王星喬于2014年7月加入集团[109][111] - 赵爽于2014年7月加入集团[110][111] - 苏波1988年7月毕业于东北大学，主修管理工程[113][115] - 唐生智2004年7月毕业于辽宁科技学院，修读计算机应用与维护[114][116] - 曾冠维先生33岁，2019年4月30日获委任为独立非执行董事等职，有超8年工程及金融经验[118][121] - 王宝玲先生47岁，2018年加入集团任物业开发及投资部总经理[119][122] - 胡其琦先生32岁，2014年加入集团任清洁及可再生能源部总经理[120][123] 企业管治 - 截至2020年3月31日及年报日期，公司除部分情况外遵守企业管治守则条文规定[126][129] - 根据守则条文A.4.2，董事应每三年轮值告退一次，但公司受1989年法约束无法完全执行，全体董事将自愿每三年轮值告退并可膺选连任[126][129][130] - 守则条文E.1.2规定董事会主席应出席股东大会，董事会主席王晶先生因事未出席2019年9月5日股东大会[128][130] - 守则条文A.6.7规定独立非执行董事应出席股东大会，宋文科和曾冠维先生因事未出席2019年股东大会和2020年1月7日特别股东大会[132][137] - 截至年报日期，董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成，超三分之一为独立非执行董事[136][139] - 苏波与唐生智任期固定三年，可自动续一年；其他董事任期固定两年，可自动续一年；全体董事至少每三年轮值退任一次[141][143] - 董事会主席王晶是行政总裁王星乔的父亲，除此以外董事会成员无重大关系[146][150] - 董事会负责决定企业策略、批核业务计划、评估集团财务表现及管理等[147][151] - 董事会主席和行政总裁分开，分别由王晶和王星乔担任，主席负责战略规划，行政总裁负责日常运营[154][156] - 三名独立非执行董事来自不同背景，确保董事会维持高水平申报，保障股东和公司利益[155][157] - 公司收到独立非执行董事截至2020年3月31日的独立性确认书[159][162] - 截至2020年3月31日，全体董事通过阅读资料和/或参加培训遵守持续专业发展规定[160][163] - 董事会约季度开会审查集团表现，也按需临时开会，多数董事亲自或通过电子方式参会[161] - 截至2020年3月31日止年度，董事局共举行了13次董事局会议及2次股东大会[166] - 执行董事王晶、王星乔、赵爽出席董事局会议次数均为13/13，王星乔出席股东大会次数为2/2，王晶和赵爽为0/2[167] - 独立非执行董事唐生智于2020年2月3日获委任，出席董事局会议和股东大会次数均为0/0；曾冠维于2019年4月30日获委任，出席董事局会议次数为11/12，出席股东大会次数为0/2[167] 董事局委员会 - 公司成立了3个董事局委员会，分别为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[169][171] - 截至2020年3月31日止年度及直至年报日期，审核委员会包含3名独立非执行董事，该委员会成员于该财政年度会面2次[173][174] - 审核委员会工作包括审阅截至2019年3月31日止年度及截至2019年9月30日止6个月的财务报表、核数师酬金及其续聘事宜、内部监控及风险管理系统[180] - 截至2020年3月31日止年度及直至年报日期，薪酬委员会包含3名独立非执行董事[177][179] - 薪酬委员会成员于截至2020年3月31日止财政年度会面2次[181] - 薪酬委员会工作包括审阅薪酬政策（包括执行董事的）、评估董事和高级管理层的表现并审阅其薪酬待遇[181] - 董事及五名最高薪酬人士的酬金详情载于综合财务报表附注13[181] - 薪酬委员会成员于截至2020年3月31日止财政年度期间会面2次，工作包括审阅薪酬政策和评估董事及高级管理层薪酬待遇[183][184] - 提名委员会成员于截至2020年3月31日止年度举行了3次会议，工作包括检讨董事会架构、就董事会变动提建议等[186] - 截至2020年3月31日，提名委员会由1名执行董事及2名独立非执行董事组成[185][186] - 2020年各委员会成员出席记录：王晶提名委员会3/3，曾冠维审核、薪酬、提名委员会均2/2，王平审核2/2、薪酬3/3，宋文科审核、薪酬、提名委员会均3/3，郑大钧薪酬1/1、提名1/1[189] 其他信息 - 截至2020年3月31日止年度，林伟基为公司秘书，其已遵守上市规则专业培训规定[190][192] - 截至2020年3月31日止年度，