公司业务策略 - 公司业务策略为业务模式多元化，加强并扩大收益来源，为股东创造可持续回报及提升股东价值[12][15] - 公司将维持审慎投资及业务策略，多元化业务模式，增强及扩展收益流[55][60] 疫情对业务的影响及应对措施 - 截至2021年3月31日止年度，受疫情影响全球经济下滑，公司过去贡献较大的物业开发业务受不利影响[13][15] - 公司通过实施成本控制、优化业务管理流程和重新分配资源应对疫情挑战[13][15] - 受疫情影响，2021年中国建筑工地施工进度延迟，公司销售表现下降[39][42] 物业开发业务情况 - 公司在中国有三个物业开发项目，有信心巩固其在华北物业开发市场的优质定位[14][16] - 截至2021年3月31日止年度，公司出售西关项目总占地面积的约6%，取得总合约销售额约2301.8万港元，上一年度出售约15%，取得总合约销售额约6587.3万港元[31][35] - 西关项目占地面积46242.6平方米，建筑面积80462平方米，含19栋楼宇，775个住宅、30个商业及121个车库单位，2019年3月31日止年度竣工[30][35] - 八卦城项目一占地面积约5023平方米，建筑面积约7500平方米，预计2021年第三季度竣工，最后一个季度出售[32][36] - 八卦城项目二占地面积约9188.2平方米，建筑面积约14700平方米，处于建设前准备阶段[37] - 八卦城项目二占地面积约9188.2平方米、建筑面积约14700平方米，现处于施工前准备初步阶段[42] 可再生能源业务情况 - 公司继续支持可再生能源业务投资，中国两座水电站为终端用户提供稳定清洁电力，是核心投资之一[18][20] 公司人员变动 - 苏波于2020年5月7日获委任为独立非执行董事及审核委员会主席[5][6][7][96][99][123][126] - 王平于2020年5月7日辞任独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会成员[5][6][7][123][126] - 唐生智于2020年2月3日获委任为独立非执行董事等职[97][99] 核数师变动 - 中审众环（香港）会计师事务所有限公司于2020年5月18日获委任为核数师[5][7][84][88] - 中汇安达会计师事务所有限公司于2020年5月15日辞任核数师[5][7][84][88] 公司主要往来银行 - 公司主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司和星展银行（香港）有限公司[8][9] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日止年度，公司收益约2954.2万港元，较上一年度约7117.7万港元减少约58%[24][26] - 行政开支由截至2020年3月31日止年度的约4149.9万港元减至截至2021年3月31日止年度的约1815.2万港元[24][26] - 截至2021年3月31日止年度，物业、厂房及设备重估亏损及使用权资产重估亏损分别约144.7万港元及约149.9万港元[24][26] - 截至2021年3月31日止年度，公司财务成本约342.7万港元，较上一年度约307.7万港元增加约11%[24][26] - 截至2021年3月31日止年度，公司来自经营业务亏损约1542.8万港元，较上一年度约2469.4万港元减少约38%[24][26] - 公司年内亏损由截至2020年3月31日止年度的约2922.7万港元减至截至2021年3月31日止年度的约1542.8万港元[28][33] - 截至2021年3月31日，银行结余及现金约1208.7万港元，2020年同期约1380.8万港元[56][61] - 截至2021年3月31日，资产负债率为0.11，与2020年持平[57][61] - 截至2021年3月31日，流动比率为4.27，2020年为7.39 [58][61] - 2021年3月31日借贷约为2250.2万港元，2020年3月31日约为2074.2万港元；应付债券约为1150万港元，与2020年持平[63][65] - 2021年3月31日借贷及应付债券分别按12%及6% - 6.5%计息，与2020年持平[63][65] - 2021年3月31日全职雇员21名，2020年3月31日为25名；海外雇员18名，2020年为22名[71][78] - 截至2021年3月31日止年度员工成本总额约为161.2万港元，2020年为576.1万港元[71][78] - 2021年不建议派付末期股息，2020年也未派付[83][86] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日止年度，物业销售分类亏损约317万港元，2020年同期分类溢利约228.4万港元[40][43] - 物业投资2021年收益约91.9万港元，较2020年约107.2万港元减少约14%；2021年和2020年分类亏损分别约463.9万港元及约165.6万港元[45][50] - 物业管理2021年收益约46.1万港元、分类亏损约14.3万港元，2020年收益约31.6万港元、分类亏损约14万港元[47][52] - 水电业务2021年收益约514.4万港元、分类溢利约123.2万港元，2020年收益约391.6万港元、分类溢利约39.9万港元[49][53] 资本重组情况 - 资本重组于2020年9月17日生效，法定股本为5亿港元，分为50亿股每股面值0.01港元的普通股[64][66] 公司股东情况 - 王晶持有公司108,591,364股股份，占公司已发行股本总额约51.02%[90][92] - 王星喬持有公司163,750股股份，占公司已发行股本总额约0.08%[91][93] - 曾冠維先生持有公司275,500股股份，相当于公司已发行股本总额的约0.13%[101][104] 公司人员履历及关系 - 王晶于2014年7月加入集团，王星喬于2014年7月加入集团，赵爽于2014年7月加入集团[90][91][92][93][95][98] - 赵爽2009年任辽宁实华集团资产管理主管，2014年1月任总经理负责资产管理[95][98] - 苏波1988年7月毕业于东北大学，2004年取得法律职业资格等多项资格[96][99] - 唐生智2004年7月毕业于辽宁科技学院，2017年9月起任桓仁秀里发电有限公司主席及执行董事[97][99] - 王晶是王星喬的父亲[90][91][92][93] 企业管治情况 - 公司于截至2021年3月31日止年度及直至年报日期，除部分情况外一直遵守企业管治守则条文规定[108][111] - 为遵守守则条文第A.4.2条，全体董事将自愿至少每三年在公司股东周年大会上轮值告退一次并膺选连任[109][112] - 董事局主席王晶先生因其他事务未能出席2020年9月30日的股东周年大会[110][112] - 独立非执行董事苏波先生、唐生智先生及曾冠维先生因疫情旅游限制未能出席2020年股东周年大会及2020年股东特别大会[113][118] - 截至年报日期，董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成，超三分之一为独立非执行董事[117] - 截至2021年3月31日及年报日期，董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成，超三分之一成员为独立非执行董事[120][123][126] - 苏波与唐生智任期固定为3年，可自动续约1年；其他董事任期固定为2年，可自动续约1年；全体董事至少每三年轮值退任一次[122][125] - 董事会主席王晶是行政总裁王星乔的父亲，除此以外董事会成员无重大关系[124][126] - 董事会负责决定企业策略、批核业务计划、评估集团财务表现及管理等[127][129] - 董事会需履行制定及检讨公司企业管治政策等5项企业管治职责[130] - 为遵守守则条文，董事会主席和行政总裁分别由王晶和王星乔担任[131][135] - 3名独立非执行董事确保董事会维持高水平申报及制衡，保障股东和公司利益[132][136] - 截至2021年3月31日，公司收到独立非执行董事的独立性确认书[133][137] - 截至2021年3月31日，全体董事通过阅读资料和/或参加培训遵守持续专业发展守则[134][138] 董事会会议及成员出席情况 - 截至2021年3月31日止年度，董事局共举行7次董事局会议及2次股东大会[142] - 执行董事王晶、王星乔、赵爽出席董事局会议次数均为7/7，王星乔出席股东大会次数为2/2，王晶和赵爽为0/2[143] - 独立非执行董事苏波出席董事局会议次数为6/6，唐生智、曾冠维为7/7，王平为1/1；苏波、唐生智、曾冠维出席股东大会次数为0/2，王平不适用[143] 董事会委员会情况 - 公司成立审核、薪酬、提名三个董事局委员会[146][149] - 截至2021年3月31日止年度及年报日期，审核委员会含3名独立非执行董事，成员为苏波、唐生智、曾冠维，王平于2020年5月7日辞任[150] - 审核委员会成员每年与高级管理层及外聘核数师会面不少于2次，2021财年开会5次[151][152] - 截至2021年3月31日止年度及年报日期，薪酬委员会含3名独立非执行董事，成员为唐生智、苏波、曾冠维，王平于2020年5月7日辞任[152][153] - 薪酬委员会2021财年开会2次[155][157] - 董事及五名最高薪酬人士的薪酬详情载于综合财务报表附注13[155][157] - 提名委员会负责董事委任、重新委任、继任计划等相关事宜[155][157] - 公司于2013年制定并采纳董事局多元化政策[159][160] - 截至2021年3月31日止年度，提名委员会成员举行了2次会议[159][160] - 2021年3月31日止年度，苏波审核委员会出席率为100%（5/5），薪酬委员会出席率为100%（1/1）；唐生智审核委员会出席率为100%（5/5），薪酬委员会出席率为100%（2/2），提名委员会出席率为100%（2/2）；曾冠维审核委员会出席率为100%（5/5），薪酬委员会出席率为100%（2/2），提名委员会出席率为100%（2/2）[162] 高级管理层酬金情况 - 酬金在零至500,000港元的高级管理层人数为2人，总计2人[168] 审计服务费用情况 - 2021年审计服务费用为770,000港元，较2020年的800,000港元有所下降；2020年非审计服务费用为90,000港元，2021年不适用[170] 董事及高级职员责任保险情况 - 公司已购备董事及高级职员责任保险，截至2021年3月31日止年度无相关索偿[172][175] 财务报表编制情况 - 公司在编制2021年3月31日止年度财务报表时，采用香港普遍接纳会计原则，遵守相关准则和法律，按持续经营基准编制[177][180] 内部控制情况 - 董事会负责集团内部控制系统，2021年对内部控制有效性进行审查并认为有效[178][179] - 公司于2021年3月31日止年度检讨内部监控制度有效性，认为其高效且充分[181] 公司秘书及组织章程情况 - 截至2021年3月31日止年度，林伟基为公司秘书，其已遵守专业培训规定[163][165] - 截至2021年3月31日止年度，组织章程大纲及公司细则无重大变动[164][166] 股东大会情况 - 公司2020年股东周年大会于9月30日举行，股东特别大会于9月14日举行[187][190] - 2020年7月31日通函载股东周年大会通告及2020年3月31日止年度年报寄发股东，8月21日通函载股东特别大会通告寄发股东[188][190] - 持有不少于十分之一公司缴足股本且有投票权股东可请求召开股东特别大会[193][196] - 持有不少于二十分之一公司缴足股本且有投票权股东或不少于100名股东可在股东大会提呈议案[194][197] 公司信息及股东咨询方式 - 公司网站为www.00485.hk，组织章程大纲及公司细则载于该网站及www.hkexnews.hk [191][195][198] - 股东可通过邮寄或邮件向公司咨询，地址为香港九龙长沙湾道788号乐斯商业中心30楼3007室，电话+852 2286 0728，传真+852 2286 0727，邮箱office@00485.hk [200]