公司基本信息 - 公司股份代号为香港联合交易所491[5] - 公司主要从事娱乐、媒体及文化发展业务，包括戏院营运和影视文化活动投资[79][86] 重要日期信息 - 年度业绩公告日期为2021年9月28日，股东周年大会日期为2021年12月2日，递交过户文件最后限期为2021年11月26日下午4时30分前[6] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司总收入为1.929亿港元，较2020年的1.262亿港元增加52.8%[9][14][16] - 2021年公司毛利为1.11172亿港元，较2020年的7590.3万港元增加46.5%[9] - 2021年公司年度亏损为2.28078亿港元，2020年为3.53226亿港元[9] - 2021年公司每股基本及摊薄亏损为0.07港元，2020年为0.11港元[9][15][16] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物达5690万港元（2020年：4060万港元），主要为港元和人民币[38] - 2021年6月30日公司现金及现金等价物为5690万港元，2020年为4060万港元[40] - 2021年6月30日公司总借贷为3.33亿港元，2020年为1.919亿港元；资产负债比率为19.3%，2020年为11.2%[42][44] - 2021年6月30日公司员工数量为436人，2020年为502人；全年员工总成本为5890万港元，2020年为6480万港元[58] - 2021年6月30日集团雇员436名，2020年为502名[60] - 本年度员工成本总额为5890万港元，2020年为6480万港元[60] - 公司本年度不建议派付股息，2020年也未派付[80][88] - 本年度集团以78,958,000港元成本购入物业、机器及设备[92][99] - 截至2021年6月30日，公司无可供分派给股东的储备，2020年也无[95][100] 电影放映业务线数据关键指标变化 - 本年度新增3间戏院开始营运[14][16] - 2021年1 - 6月中国票房收入达275亿元人民币，较2020年7 - 12月增长超150.0%[19][22] - 电影放映收入增加52.8%至1.929亿港元（2020年：1.262亿港元），票房收入为1.641亿港元（2020年：1.009亿港元）[21][24] - 内地和香港电影放映收入分别为1.332亿港元（2020年：6590万港元）和5950万港元（2020年：5640万港元），占比69.0%（2020年：52.2%）和30.8%（2020年：44.6%）[21][24] - 截至2021年6月30日，公司有14间（2020年：11间）影院，提供116间（2020年：95间）放映院，约15300个（2020年：12400个）座位[26] - 本年度内地新开2间影院，香港新开1间，将军澳日出康城英皇戏院2020年11月开业，有6间放映院，885个座位[31][32] 公司业务发展与规划 - 公司计划在铜锣湾时代广场开设影院，预计2021年底开业[37] - 2021年5月27日公司全资附属公司收到时代广场戏院租赁要约函，使用权资产价值约9250万港元，目标2021年底开业[53][56] 公司市场态度与策略 - 公司对电影放映市场长期前景持谨慎乐观态度，将改善成本结构，利用社交媒体推广[36] - 公司对电影放映市场长远前景保持谨慎乐观，将探索扩大戏院网络机会，尤其在大中华地区[39] 公司融资与结算 - 公司利用运营现金流、关联人士及银行贷款为运营和资本支出融资[42][44] - 公司现金、收支主要以港元、人民币及马来西亚令吉结算，本年度未受外汇汇率重大波动影响[47][49] 公司人员激励与计划 - 公司采用股份期权计划激励员工[59] - 公司采纳一项购股计划，详情载于年报第143及144页[61] - 公司2011年11月8日采纳的购股期权计划期限10年，将于2021年11月7日届满，2021股东周年大会将提呈决议案采纳新购股期权[126] - 自购股期权计划采纳后，概无购股期权获授出、行使、注销或失效[126] 公司董事信息 - 范敏嫦58岁，2017年3月加盟公司，有逾32年企业管理经验[63][65] - 黄志辉65岁，2017年3月加盟公司，有逾30年财务及管理经验[64][66] - 杨政龙35岁，2017年3月加盟公司，为英皇娱乐集团及英皇电影副主席[68][70] - 许佩斯58岁，2017年3月加盟公司，有逾30年传媒及出版业经验[69][70] - 陈倩玲58岁，2014年7月起任独立非执行董事，有逾20年相关经验[72] - 何达权47岁，2016年11月起任独立非执行董事，有逾23年会计专业经验[73] - 谭秀莹53岁，2018年11月起任独立非执行董事，有逾20年法律专业经验[74] - 陈嬋玲58岁，2014年7月出任独立非执行董事，有超20年相关经验[75] - 何達權47岁，2016年11月出任独立非执行董事，有超23年会计专业经验[75] - 譚修英53岁，2018年11月出任独立非执行董事，有超20年法律专业经验[76] 公司股权与权益信息 - 截至2021年6月30日，杨政龙先生持有公司2,371,313,094股普通股，占已发行有投票权股份的73.80%[120] - 截至2021年6月30日，范敏嫦女士持有英皇国际10,500,000股普通股，占已发行有投票权股份的0.29%[123] - 截至2021年6月30日，杨政龙先生持有英皇国际2,747,610,489股普通股，占已发行有投票权股份的74.71%[123] - 截至2021年6月30日，杨政龙先生持有英皇娱乐酒店851,352,845股普通股，占已发行有投票权股份的71.11%[123] - 截至2021年6月30日，杨政龙先生持有英皇钟表珠宝4,298,610,000股普通股，占已发行有投票权股份的63.41%[123] - 截至2021年6月30日，杨政龙先生持有欧化600,000,000股普通股，占已发行有投票权股份的75.00%[123] - 截至2021年6月30日，黄志辉先生持有相联法团债权证金额为2,000,000港元[126] - 截至2021年6月30日，董事或其联系人在竞争业务中的权益涉及戏院营运和电影及文化活动投资[128][129] - 截至2021年6月30日，AY Entertainment Holdings、Alto Trust Limited、杨博士、陆小曼女士持有已发行股份数目为2,371,313,094，占已发行有投票权股份百分比为73.80%[132] 公司租赁协议信息 - 总租赁协议日期为2018年5月24日，订约方为公司和英皇国际，有效期至2021年3月31日[140] - 总租赁协议为2018年5月24日至2021年3月31日的租赁交易设定框架条款，并为2019年、2020年6月30日止各财政年度及2021年3月31日止9个月设定总租赁年度上限[140][142] - 英皇国际因被杨博士成立的酌情信托间接控制，根据上市规则第14A章为公司关连人士，董事杨先生因是相关酌情信托合资格受益人之一被视作于交易中拥有权益[146] - 总租赁协议公告日期为2018年5月24日及2018年8月9日[146] - 总租赁协议独立股东批准日期为2018年8月9日[146] - 总租赁协议生效日期为2018年8月9日，总租赁年度上限取代公司原先取得的当时年度上限[146] - 截至2021年3月31日止9个月，与英皇国际或其相关成员公司的租赁交易总额为7,155,000港元[146] - 公司于2020年12月3日与英皇国际订立2020年总租赁协议，期限自2021年4月1日起延续3年[149] - 2021年4月1日至6月30日，与英皇国际或其相关成员公司租赁交易的使用权总额为375.2万港元，租金开支总额为40.5万港元[150][151] 公司家具协议信息 - 2020年6月29日公司与Ulferts订立总家具协议，期限自2020年7月1日至2023年6月30日[154][157] - 本年度向Ulferts集团购买家具产品及礼券支付66.6万港元，获取家具采购咨询服务支付0.8万港元[156] 公司交易合规信息 - 除部分交易构成持续关连交易外，其他交易获豁免遵守上市规则第14A章部分规定，公司已遵守相关规定[158] - 核数师已按上市规则第14A.56条就非豁免持续关连交易发出无保留意见函件，公司已向联交所提供副本[158] - 独立非执行董事确认集团持续关连交易符合业务常规、商业条款合理且符合股东整体利益[160] - 独立非执行董事确认持续关连交易符合规定且条款公平合理，符合股东整体利益[164] 公司独立性确认信息 - 公司收到独立非执行董事根据上市规则第3.13条作出的年度独立性确认，认为其均独立[162] - 公司收到每位独立非执行董事的年度独立性确认书，认为所有独立非执行董事均为独立人士[165] 公司薪酬与管理信息 - 董事薪酬由董事会根据薪酬委员会建议及书面薪酬政策决定，参考多项因素，费用符合市场惯例[163] - 董事酬金由董事会根据薪酬委员会推荐意见厘定，雇员薪酬根据个人职责等及市场薪酬水平确定[166][168][170] 公司公众持股与核数师信息 - 公司拥有上市规则规定的至少占已发行股份25%的足够公众持股量[172] - 安永会计师事务所在2021股东周年大会上退任，将提呈重新委任其为公司核数师的决议案[172] 公司董事会结构与职责信息 - 截至2021年6月30日，董事会由七名董事组成，四名执行董事（含主席）及三名独立非执行董事[177][182] - 主席与独立非执行董事每年最少举行一次无执行董事出席的会议[179][184] - 董事会采纳多项政策确保遵守上市规则附录十四的企业管治守则，本年度公司全面遵守守则条文[175][180] - 公司以董事会为首，董事会负责领导、监控集团，促进集团成功并符合股东利益[176][181] - 主席负责领导董事会，确保其有效运作，执行董事负责集团业务日常管理[178][183] - 独立非执行董事初步任期为三年，其后按年自动重续[186] - 执行委员会负责集团日常管理及运营，但不包括确定集团目标和策略等关键事项[186] 公司董事培训与发展信息 - 所有董事均获提供相关指引资料，并知悉上市规则及监管规定最新情况[190][194] - 董事确认遵守企业管治守则内有关董事培训之守则条文第A.6.5条[191][194] - 董事通过出席座谈会、研讨会或阅读材料参与持续专业发展[191][194] 公司董事会关系与保险信息 - 董事会成员之间无任何财务、业务、家庭或其他重大/相关关系[195][199] - 公司已就针对董事的法律诉讼安排适当保险[196][198] 公司会议信息 - 本年度董事会举行会议总数为7次，审核委员会为3次，薪酬委员会为1次等[197] - 范敏嫦女士等部分董事出席董事会会议次数为7/7，许佩斯女士为6/7[197] - 本年度主席按企业管治守则条文A.2.7与独立非执行董事举行无执行董事在场的会议[200] 公司客户与供应商信息 - 本年度集团五大客户收入占总收入不足30%[105][108] - 本年度集团五大供应商采购及服务金额占总额68%，最大供应商占57%[106][108] 公司收购信息 - 2020年2月24日公司全资附属公司拟收购星美文化829185517股，约占其已发行股本的52.51%，该收购于2020年12月30日终止[48][49][51][55] 公司过去财务概要信息 - 集团过去五年财务概要载于年报第164页[84][90] 公司董事退任与连任信息 - 何达权先生及谭修英女士将在2021股东周年大会上轮值退任并愿膺选连任[110][111] 公司电影制作投资信息 - 截至2021年6月30日，公司电影制作投资公允价值为550万港元（2020年：620万港元）[33] 公司影院定位信息 - 公司影院定位高端，配备先进技术，设贵宾影院及招待厅[30][32]