财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止年度，公司总收益约为34.392亿港元，较上一年减少13.4%[6] - 截至2019年3月31日止年度，公司股权持有人应占综合溢利5.299亿港元，较2018年减少47.5%[6] - 2019年3月31日，公司银行结余及现金约为14.098亿港元，2018年3月31日为25.795亿港元[7] - 2019年3月31日，公司外部借款总额约为103.777亿港元，2018年3月31日约为102.977亿港元[8] - 2019年3月31日，公司债务总额与资产总额的比率为39.4%，2018年3月31日为39.8%[8] - 2019年公司每股盈利基本为5.28港仙，2018年为10.06港仙[10] - 报告年度结束后，2019年提呈的每股末期股息为0.72港仙，2018年为1.40港仙[10] - 2019年3月31日，公司拥有人应占资产净值（经审核）为120.3707亿港元，按公开市场价值呈列则为207.6474亿港元[14] - 截至2019年3月31日财政年度，公司股东应占综合溢利为5.299亿港元，每股盈利为5.28港仙[21] - 2019年公司已将物业、厂房及设备等资产抵押，总计115.49065亿港元，2018年为120.59784亿港元[18] - 2019年集团就合营企业及一间联营公司银行信贷作出的担保为91.80885亿港元，2018年为62.43485亿港元[17] - 截至2019年3月31日财政年度，公司收益为34.392亿港元，上一财政年度为39.695亿港元[26] - 截至2019年3月31日财政年度，综合溢利为6.682亿港元，较上一财政年度减少3.942亿港元[26] - 公司拥有人应占综合溢利较上一财政年度减少4.803亿港元至5.299亿港元[26] - 本财政年度公司录得销售总额约34亿港元，额外约32亿港元合约销售额预计未来入账[27] - 2019年3月31日，集团持有按公平值计入损益之金融资产约20.918亿港元，2018年3月31日为约20.176亿港元；投资组合中上市债务证券占81.9%、上市股本证券占3.1%、非上市基金和证券占15.0%；以美元计值占96.0%、港元计值占4.0%[43] - 回顾年内，按市场估值的净亏损2110万港元，包括债务证券亏损1270万港元、股本证券（香港上市）亏损1290万港元及应用香港财务报告准则第9号后的公平值变动溢利450万港元；利息收入及证券投资的股息收入增加至约1.574亿港元，2018年3月31日为1.616亿港元[43] - 2019年3月31日，约值1.885亿港元的上市证券投资已就集团获授的一般银行信贷而予以抵押，2018年3月31日为2.635亿港元[43] - 2019年3月31日，集团雇员总数为105人，2018年为102人，均不包括佐敦诺富特酒店员工[44] - 公司建议向2019年9月12日名列股东名册的股东派发2019年3月31日止年度末期股息，每股0.72港仙，总金额约7060万港元，2018年为每股1.40港仙，总金额1.405亿港元[157] - 公司年内无向股东派中期股息[157] - 2019年3月31日公司可供分派储备约为69.13亿港元，2018年为69.72亿港元[164] - 年内集团五大客户总销售额占集团总销售额约79.6%，最大客户销售额占比约26.9%[165] - 年内集团五大供应商总采购额占集团总采购额约81.3%，最大供应商采购额占比约31.4%[165] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止年度，集团层面已确认的合约销售额为31.36961亿港元，未确认的合约销售额承诺为18.71046亿港元[10] - 截至2019年3月31日止年度，合营企业及联营公司已确认的合约销售额为2.28372亿港元，未确认的合约销售额承诺为12.9231亿港元[10] - 2019年3月31日，公司从项目销售录得合约销售及未确认合约销售承诺合计约达65亿港元[21] 住宅业务项目进展 - 住宅业务完成九肚山别墅项目“九肚山峰”20幢豪华别墅销售，将推出渣甸山“皇第”项目[23] - 财政年度内公司完成九肚山别墅项目“九肚山峰”全部20座高档别墅销售[36] - 2018年12月公司售出渣甸山白建时道81号豪华别墅地盘[37] - 屯门“城‧点”楼宇工程接近尾声，204个预售住宅单位预计2019年较后期完成销售并入账[37] - 本年度公司将推售渣甸山白建时道47号“皇第”高档公寓项目，提供16个公寓，可售面积约2,850 - 6,800平方呎以上[38] - 上水粉锦公路地段第1909号别墅项目预计2020年竣工，由6幢建筑面积6,000平方呎的高档别墅组成[39] - 公司预计“励骏华庭”单位2020年初开始销售，“英庭名墅”2019下半年展开销售工作[40] - 2018年5月公司与信和置业合作赢得港铁油塘住宅地盘招标，未来将开发约500个住宅单位[42] 商业业务项目进展 - 商业业务预售中环些利街新商厦14层办公楼，预售逾50%九龙湾甲级写字楼项目[29] - 公司增持中环结志街/嘉咸街高档商业市建局地盘股权至50%权益，项目含300,000平方呎甲级写字楼及100,000平方呎超豪华酒店，预计2019年6月底展开清拆工程[30] - 2018年8月公司与合营伙伴收购九龙湾临泽街8号“傲腾广场”，建筑面积约680,000平方呎，翻新工程短期内展开[33] - 年内公司购买佐敦弥敦道241号及243号“金峰大厦”，翻新工程预计2019年底竣工，竣工后重新定位为医学美容服务主题楼宇[34] - 中环阁麟街46 - 48号新商用楼宇地盘建筑面积逾30,000平方呎，已启动地基工程，预计2021年完工[34] - 上海“四季坊”商场翻新工程预计2019年底竣工，改造为双层高端临街商铺[35] 企业管治相关情况 - 公司于年内已采用有关原则并遵从上市规则附录14所载之企业管治守则内所有适用守则条文，但在主席及主要行政人员职务分开和委任非执行董事之特定任期有所偏离[47] - 截至2019年3月31日止年度，公司董事已全面遵守有关买卖证券之上市发行人董事进行证券交易的标准守则[48] - 报告日期，董事会包括四名执行董事和四名独立非执行董事[50] - 执行董事钟楚义、简士民、周厚文、方文彬出席董事会会议次数为4/4，出席股东周年大会次数为1/1；独立非执行董事林家礼、郑毓和出席董事会会议次数为4/4，出席股东周年大会次数为1/1[54] - 审核委员会年内举行会议3次，薪酬委员会年内举行会议4次[54][63][64] - 公司无行政总裁一职，现行管理架构有助公司运营及业务发展，具备必要监控及制衡机制[55] - 2018年6月28日，提名委员会对全体独立非执行董事独立性进行年度检讨，断定均符合上市规则有关独立性规定[56] - 公司两位独立非执行董事已在董事会任职超逾九年，全体董事须每三年至少轮值退任一次[56] - 公司向董事提供上市规则等最新发展资讯，全体董事定期获公司业务最新资料及相关书面资料或出席研讨会[57] - 董事会采纳具备可衡量宗旨的董事会成员多元化政策，委任以用人唯才为原则[58] - 董事会设有审核、薪酬、提名及执行四个委员会，均有书面职权范围并已不时检讨[61] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，主席为郑毓和，已审阅公司业绩、审批外聘核数师酬金等[62][63] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，年内举行4次会议，审批董事及高管薪酬政策等[64] - 提名委员会于2012年3月13日成立，年内举行一次会议，由两名独立非执行董事和一名执行董事组成[65] - 执行委员会于2005年6月21日成立，由四名执行董事组成，负责集团日常业务运作等[66] - 年内董事会检讨集团遵守企业管治报告规定，采纳股息政策及提名政策，通过2018年企业管治报告[67] - 集团全年及中期业绩分别于年结日后三个月及半年度结束后两个月内及时刊发[69] - 董事负责编制集团年报及综合财务报表，确保按相关准则和规定真实公平呈列[73] - 董事认为集团拥有足够资源在可预见将来继续营运，按持续经营基准编制综合财务报表[74] - 董事会负责评估和厘定集团愿意承担的风险性质及程度，对风险管理及内部监控制度负最终责任，至少每年检讨一次成效[75] - 公司各部门每半年识别、评估及管理部门内风险并制定减缓计划，管理层向审核委员会汇报重大事宜[76] - 董事会通过审核委员会将内部审核职能授予独立外聘内部监控顾问马施云咨询有限公司[78] - 外聘内部监控顾问设计以风险为基础的内部审核方法，制定五年期内部审核计划，每年检讨[78] - 截至2019年3月31日止年度，核数师提供核数服务费用为345万港元，其他服务费用为105.2万港元，总计450.2万港元[80] - 董事会年内采纳股息政策，公司每年派息一次即末期股息，董事会可酌情宣派特别股息，无预设派息率[82] - 持有公司实缴股本不少于10%的股东可书面要求董事会召开股东特别大会，大会须在呈递要求后2个月内举行[85] - 持有公司缴足股本不少于5%的登记股东，或不少于100名登记股东，可向公司提交书面要求，涉及发出决议案通知和传阅陈述书[86] - 合资格股东若提名他人参选董事，需在股东大会日期前至少七日，向公司注册办事处或香港主要办事处递交相关书面通知[88] - 股东可随时向董事会提出直接查询，书面查询可邮寄至公司香港主要营业地点并注明收件人为公司秘书[89] - 董事会采纳股东沟通政策，定期检讨以确保成效及合规，股东周年大会为交流平台[90] 环境、社会及管治情况 - 公司根据主板上市规则附录二十七呈列环境、社会及管治报告，涵盖本财政年度香港核心业务[92] - 公司将环境及社会责任决定优先次序，将环境、社会及管治考虑因素融入日常工作[93] - 回顾期内，公司采取多项措施提高资讯透明度及准备度，包括与持份者沟通、更新网站资讯、收集查询意见[94] - 公司制定环保目标及措施，涵盖设计、物料采购及开发程序，减少温室气体排放及废物产生[99] - 公司多个项目获香港绿色建筑议会绿建环评认证[100] - 公司在部分住宅项目引入露天花园，减少都市热岛效应及日光照射[102] - 公司项目团队按《建筑物能源效益守则》考虑照明需求，安装独立及自动照明控制开关[103] - 公司为住户提供电动车充电设施，减少温室气体排放[103] - 报告期内公司未触犯《噪音管制条例》，无相关刑罚或罚款[105] - 公司在地下停车场机械通风系统安装一氧化碳浓度控制装置，改善空气质量[106] - 2017/18年度至2018/19年度，范围1直接温室气体排放从42.86吨降至39.62吨，降幅7.56%[107] - 2017/18年度至2018/19年度，范围2间接温室气体排放从90.29吨降至82.64吨，降幅8.47%[107] - 2017/18年度至2018/19年度，范围3其他间接温室气体排放从5.68吨增至19.08吨，增幅235.92%[107] - 公司年内制造141.34吨碳排放，范围1及2的温室气体排放较上一报告期减少10.89吨或约8.18%[110] - 2018/19年度每名全职雇员用电量为104,605千瓦，较上一年度减少8.48%；每名雇员强度为996.24千瓦，较上一年度减少11.10%[115] - 2018/19年度总用水量为70立方米，较上一年度增加16.67%；每名全职雇员用水量为0.67立方米，较上一年度增加13.56%[115][116] - 2018/19年度无害废物中纸张消耗量为35.12吨，较上一年度减少2.23%[121] - 公司选择供应商时考虑环境及社会因素，优先考虑有ISO 14001认证的承建商[111] - 公司使用获FSC认证的纸张刊印年报，支持资源可持续使用[112] - 公司在办公室采取多项节能措施，如鼓励双面打印、设置空调温度范围等[113][114] - 公司制定多项建筑废物管控措施，如引入预制组件、合理规划地盘等[118] - 公司参与多项环保活动，如利是封回收、无饮管运动等[120] - 公司员工于2018年11月参加下白泥泥滩清洁运动，协助保育马蹄蟹[125] 员工情况 - 2019年3月31日公司员工女性占比49%，男性占比51%[135] - 2019年3月31日公司员工年龄分布为21 - 30岁占11%，31 - 40岁占39%，41 - 50岁占28%，51 - 60岁占19%，60岁以上占3%[136] - 2019年3月31日公司员工区域分布为香港占83%，中国占15%，澳门占2%[136] - 回顾期内公司雇员流失率为11.43%，比去年增加65%[139] - 回顾期内公司获强制性公积金计划管理局提名为「积金好雇主」[129] - 回顾