财务业绩 - 2019财年公司亏损约7775.1万港元，2018年同期溢利约1063.8万港元，亏损主要因发展中物业撇减约6557.6万港元所致[11] - 2019财年投资物业租金收入45.7万港元，2018年为277.2万港元，收入减少因出售招商局大厦物业及分拆工程[18] - 2019财年投资金融资产利息及股息收入1655.4万港元，2018年为97.1万港元[19] - 2019财政年度，公司通过收取公允价值为2.142亿港元的卓尔1.4亿股普通股清偿股东贷款2亿港元，2019年6月30日，卓尔投资账面价值约为1.47亿港元[21] - 2019年6月30日，公司流动资产为19.04818亿港元（2018年：14.55612亿港元），流动负债为9.03498亿港元（2018年：6.42605亿港元），流动比率为2.1倍（2018年：2.3倍）；权益总额及银行及其他借贷总额分别为13.43208亿港元（2018年：14.27897亿港元）及3.90795亿港元（2018年：4.14491亿港元），资本负债比率约为29.1%（2018年：29.0%）[23] - 2019年6月30日，银行及其他借贷分别以港元及人民币计值，约为3.7219亿港元（2018年：3.48亿港元）及1860.5万港元（2018年：6649.1万港元），约1.18605亿港元（2018年：6649.1万港元）按固定利率计算，余下按浮动利率计算[27] - 2019年6月30日，公司有关发展中物业之已订约但未拨备之开支的承担为2.23969亿港元（2018年：2.00332亿港元）[29] - 2019年6月30日，公司可供分配予股东的储备总计约1.25753亿港元（2018年：1.31569亿港元）[70] - 2019财年，度假村及物业发展分部集团五大供应商及最大供应商采购额分别为80%及59%[71] - 2019财年，集团首五大客户及最大客户应占收入总额分别占物业投资分部收入的100%及38%[71] - 公司2019财年不建议派发末期股息（2018年：无）[61] - 2019财政年度公司慈善捐款为30,000港元，与2018年持平[100] - 2019财政年度公司外聘核数师中审众环（香港）会计师事务所有限公司审核服务酬金780,000港元，非审计相关服务酬金105,000港元[142] 物业项目 - 无锡盛业项目预售合约总额约4.4118亿港元，第一批物业2019年交付，第一、二期住宅预计分别于2019年第三季度和2020年第二季度竣工，整个项目预计2021年第四季度竣工[17] - 无锡盛业项目预计下一个财年带来投资回报和商业声誉[12] - 2019年2月完成香港金钟道力宝中心一期24楼全层投资物业分拆，3月出售四个单位，确认出售净收益831.6万港元[18] - 2019年6月30日投资物业公允价值为4.89732亿港元，2018年为5.3亿港元，2019财年公允价值增加4453.5万港元[18] 金融投资 - 2018年6月认购弘阳地产股份，总代价3亿港元，获配1.31578亿股，占股约4%，2019年6月30日账面价值约3.51313亿港元[19] - 2019年7月26日，公司以每股2.55港元出售弘陽1850万股普通股，总代价4717.5万港元，预计在截至2020年6月30日财政年度确认出售金融资产亏损净额222万港元；8月15日，以每股2.30 - 2.75港元出售弘阳3700万股普通股，完成后持有弘阳7607.8万股股份，占其全部已发行股本约2.29%[21] - 2019年6月30日，公司投资Green Asia Restructure SP及Green Asia Restructure SP II，账面价值分别约为1.38898亿港元及6109.9万港元[22] 公司战略与规划 - 未来公司将优化治理结构，提升内控和合规性[12] - 新财年公司将围绕地产和投资主业挖掘项目和机会，增强盈利能力[12] 公司运营风险与政策 - 公司物业业务前景取决于香港及中国物业市场表现，市场放缓或对财务状况等造成重大不利影响，管理政策为使业务多元化[34] - 公司物业投资业务在具竞争性环境中运营，租赁市场透明度对收入及盈利能力构成压力，管理政策为使物业投资组合多元化；中国房地产市场竞争激烈，公司将提高质量及成本控制[35] 公司人事 - 吴瞻明55岁，任主席、执行董事等职，在投资方面经验丰富[45] - 袁志平40岁，任执行董事、行政总裁等职，有超12年执业律师经验[46] - 吴涛50岁，为非执行董事，在金融行业有超20年经验[49] - 姚维荣48岁，为非执行董事，在银行及金融行业有逾20年经验[50] - 刘智强70岁，为独立非执行董事，在中港房地产行业有逾38年管理经验[52] - 余达志54岁，为独立非执行董事，在会计等方面有多年经验[53] - 吴瞻明、吴涛、袁志平、刘智强及赵杰文将在应届股东周年大会上轮值退任并符合资格膺选连任[72] - 袁志平于2019年8月29日辞任新昌创展控股有限公司独立非执行董事[79] 股东与股权 - 香港瑞華、江蘇瑞華和張建斌先生分别持有公司559,865,959股股份，占已发行股本约22.35%[86] - 为确定出席2019年12月10日股东周年大会及投票资格，公司于2019年12月5日至10日暂停办理股东登记，过户文件须在2019年12月4日下午4时30分前送交指定地点[42] - 持有不少于十分之一公司缴足股本且有权在股东大会投票的股东，可书面要求董事会召开特别股东大会[166] - 持有不少于二十分之一总投票权的股东或不少于一百名股东，可在股东大会提呈决议案[167] 公司交易与合约 - 公司间接全资附属公司超勇投资与瑞华国际订立18个月租赁协议，自2019年7月1日起至2020年12月31日止，可续租18个月，该交易前期属持续关连交易，自2019年8月起不再是[90] - 2019财政年度公司或其附属公司无订立使董事购买股份或债权证获利的安排，董事等无认购公司证券权利及行使记录[84] - 2019财政年度公司无订立与业务管理或行政有关的合约[98] - 2019财政年度公司除购股权计划外无订立或存在股票挂钩协议[96] 公司治理与合规 - 2019财政年度公司遵守上市规则附录14所载企业管治守则的所有适用守则条文，除守则条文第A.4.2条外[107] - 2019财政年度所有董事遵守证券交易标准守则要求[109] - 全体董事至少每三年轮值告退一次，独立非执行董事任期为三年[108] - 董事会负责厘定公司企业管治政策及履行相关职责，包括制定检讨政策常规、监察人员培训发展等[150] - 董事会确认维持充分风险管理及内部监控系统的责任，并持续检讨其有效性[152] - 审核委员会协助董事会监察集团风险管理及内部监控系统，包括监控执行情况、审批检讨计划及结果[153] - 管理层负责识别监控日常业务风险，向董事会及审核委员会汇报，并制定内部监控措施[154] - 2019财政年度公司委聘独立内部监控顾问对多间附属公司风险管理及内部监控系统进行独立评估[155] - 集团风险管理程序纳入日常营运，通过与营运部门讨论加强员工对风险管理的了解[156] - 2019财政年度董事会检讨内部监控政策及程序成效，考虑会计等职能方面的资源、员工资历经验及培训预算[161] - 2019财政年度集团委聘内部监控顾问进行内部监控检讨，涵盖2018年7月1日至2019年6月30日期间[163] - 2019财政年度公司宪章文件无重大变动[174] 会议与委员会 - 2019财政年度举行10次董事会会议及2次股东大会[117] - 姚维荣、袁志平、刘智强、余达志、赵杰文董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[117] - 郭顺根董事会会议出席率100%，股东大会出席率0%[117] - 吴洁玲董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[117] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成[121] - 2019财政年度薪酬委员会举行2次会议审查董事薪酬[122] - 刘智强、赵杰文薪酬委员会会议出席率100%[122] - 姚维荣薪酬委员会会议出席率100%[122] - 2019财政年度提名委员会举行1次会议，成员刘智强、赵杰文、姚维荣出席次数为1/1，吴瞻明8月21日获委任不适用[125] - 审核委员会由余达志、刘智强、赵杰文三名独立非执行董事组成，余达志为主席[143] - 2019财政年度审核委员会举行三次会议，余达志、刘志强、赵杰文出席次数均为3/3[144] - 审核委员会在2019财政年度审阅讨论集团2018年6月30日止年度经审核财报及2018年12月31日止六个月未经审核财报，并建议董事会批准[144] 可持续发展 - ESG报告阐述2018年7月1日至2019年6月30日公司香港总部运营及物业投资业务可持续表现[178] - 公司将环境、社会及管治原则融入日常运营以追求可持续发展[184] - 公司通过多种渠道与客户、雇员等持份者进行沟通[185] - 公司今年识别出37项有关集团及主要持份者利益的可持续发展相关议题[186] - 公司线上发布持份者参与问卷收集反馈和意见[188] - 公司识别出4项对持份者重要且对集团有重大影响的议题，构成可持续发展规划和报告重点[189] - 公司致力于向客户提供优质服务，创造可持续价值和实现客户满意度[194] - 公司遵照香港法例向客户提供安全无职业健康风险的办公室，建立投诉处理渠道并主动与客户沟通[195] - 公司根据香港法例保护客户敏感资料，谨慎处理并存储于指定地点[195] - 报告期内，公司未收到有关服务及产品质量、客户资料泄露的违规举报[196] - 公司建立规范的供应商甄选流程，定期评估表现，确保符合期望和要求[196] - 公司遵守所在地法律，建立道德守则，要求员工诚信履职，为持份者建立举报渠道[198] - 报告期内，公司未收到有关雇员及董事贪污、贿赂等不当行为的举报[199] - 公司致力于提供良好工作场所，为员工提供职业前景、学习机会和凝聚力环境[200] 其他 - 回顾财政年度内公司与雇员及客户无重大纠纷[38] - 2019财年公司及其附属公司无购入、出售或赎回公司上市证券[68] - 公司持续为董事及高级职员购买董事及高级职员责任险[76] - 建议膺选连任的董事无与公司或附属公司订立不可在一年内终止而毋须赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[77] - 截至年报日期，公司全部已发行股本中最少25%由公众持有[99] - 2019财政年度公司综合财务报表由中审众环（香港）会计师事务所有限公司审核，公司将在应届股东周年大会提呈续聘决议案[102] - 董事会宣派或建议股息前会考虑公司财务表现、流动资金等多方面因素，无预设派息比率[172] - 2019年6月30日，公司聘有38名（2018年：28名）全职雇员及执行董事，2019财政年度员工总成本为804.3万港元（2018年：732.9万港元）[32] - 2019年6月30日，公司就银行信贷提供担保，包括抵押投资物业（账面价值4.89732亿港元，2018年：5.3亿港元）等；订立有抵押孖展贷款，账面价值约3.51313亿港元的金融资产已质押作抵押品[30] - 董事会多元化政策计量目标为至少1/3成员为独立非执行董事，至少1名成员有会计或相关财务管理专业资格[127] - 董事提名评估候选人考虑品格诚信、资格、可计量目标等多项标准[131][132][133]