财务数据关键指标变化 - 2020年集团收益为2240万港元，2019年为3450万港元[6][16] - 2020年集团除税前亏损为2.166亿港元，2019年为2.338亿港元，亏损收窄[6][16] - 2020年公司拥有人应占综合亏损为2.177亿港元，2019年为2.024亿港元[7][16] - 2020年纯亏损率为969.39%，股本回报率为 - 72.04%；2019年纯亏损率为642.20%，股本回报率为 - 43.40%[72] - 2020年每股基本亏损为3.13港仙，2019年为2.91港仙[72] - 2020年流动比率为1.03，2019年为1.16[73] - 2020年资产负债比率为930.3%，2019年为233.3%[73] 各条业务线表现 - 2020年物业发展分部收益为510万港元，2019年为2090万港元；2020年该分部亏损为5460万港元，2019年为5260万港元[7] - 2020年物业发展分部收益为510万港元，2019年同期为2090万港元；2020年亏损5460万港元，2019年亏损5260万港元[17] - 2020年酒店业务分部转授经营权收益为1350万港元，2019年同期为1360万港元；2020年亏损6100万港元，2019年亏损8590万港元[23] - 集团与酒店经营方协议收取固定月租100万元及10%特许费，截至2020年12月31日授权收入占总收益60.2%[99] 各地区表现 - 2020年公司无来自香港的收益，来自中国其他地区的收益与酒店业务及物业发展有关[24] 管理层讨论和指引 - 展望2021年，疫情仍影响全球经济，中国各行业已恢复营运，集团将调整营销计划及发展策略[12] - 公司预计2021年上半年收益及收入受COVID - 19疫情影响[34] 项目进展情况 - 2020年底，德国城、富元君庭及富元广场项目已订约销售分别占各自可售出单位约29.0%、49.8%及39.9%[7] - 2020年底，星辰广场项目有约0.2%已落成未售住宅及商业单位[8] - 星辰花园项目地块位于中山，地盘面积为151,675平方米，预计2021年第三季度取得相关政府批文[8] - 2020年收购集团附属公司，持有富元广场项目，2020年底集团有三个手头发展中项目[7] - 截至2020年12月31日，德国城已实现销售合约额占可供出售单位总数的29%，富元君庭占49.8%，富元广场占39.9%[17][18] - 富元君庭一期建设工程计划2021年第四季度完成，二期2023年完成；富元广场建设工程计划2022年下半年完成；德国城建设工程计划2021年第四季度完成[17][18] - 星辰花园项目位于中山的地块地盘面积为151,675平方米，预计2021年第三季度取得政府批文[21] - 截至2020年12月31日，星辰广场项目有0.2%已落成未售住宅及商业单位[21] 收购情况 - 2020年6月29日，公司以1.086亿港元有条件收购亿伟国际投资有限公司及其附属公司，年利率9%，9月15日完成收购[25] - 2020年6月29日公司有条件同意收购宝体德伟国际100%股权，代价为1.086亿港元[48] 股息情况 - 董事不建议就2020财年派付股息，2019年也未派付[11] - 2020年无宣派股息[69] 人员及股权情况 - 杨立君直接拥有翠领和兴诚全部股份权益，二者拥有富伟全部股份权益，富伟拥有公司已发行股份44.44%权益，杨立君个人持有11,608,000股公司股份[53] - 杨立君在香港及中国物业发展等业务方面积累逾20年经验，曾担任中山大南董事长、中山富元董事长[53] - 余顺辉于2019年8月29日获委任为执行董事兼董事会联席主席，2020年6月1日调任非执行董事，在物业领域拥有逾20年经验[53] - 王钜成于2015年8月获委任为公司执行董事，2016年11月获委任为行政总裁，2019年2月调任为非执行董事，在财务及投资领域拥有逾三十年经验[53] - 高敬尧在金融服务行业积累逾20年工作经验，曾任职于中国工商银行、华夏银行[54] - 陈凯宁于2010年10月获委任为公司独立非执行董事，在核数及会计方面拥有丰富经验[55] - 苏慧琳于2010年10月获委任为公司独立非执行董事，在企业融资界具备逾十四年经验[56] - 宋逸骏于2010年10月获委任为公司独立非执行董事，擅长产品研究及内部营运，为多家公司董事[57] - 万国晖于2017年加入集团，负责管理集团地产项目，曾任职于多家公司[61] - 朱孝廉于2018年9月加入公司，担任首席财务官，在核数等方面拥有超30年经验[62] - 2020年12月31日，杨立君通过受控法团持有3,030,403,152股公司普通股，占已发行普通股百分比为43.63%；直接持有11,608,000股，余顺辉通过受控法团持有164,712,000股，占比2.37%[112] - 2020年12月31日，富伟分别由翠领、兴诚及恒星拥有51%、35%及14%权益[115] - 2020年12月31日，富伟国际控股有限公司、翠领国际投资有限公司、兴诚投资有限公司分别持有3,030,403,152股公司股份，占比43.63%；林茹洁持有3,042,011,152股，占比43.79%；岁宝百货控股（中国）有限公司、杨祥波、黄雪蓉分别持有1,320,000,000股，占比19.00%[117] - 杨祥波拥有岁宝百货控股（中国）有限公司53.9%控制权[119] - 2021年2月5日，杨立君获委任为公司行政总裁，其同时担任公司主席兼执行董事[136] 社会责任与认证情况 - 公司将在2021年6月在联交所及集团网站刊登第五份环境、社会及管治报告[76] - 公司酒店业务将空气污染物和温室气体排放维持在法定限度内[77] - 公司酒店在餐饮、食品安全及公共卫生方面获省级有关部门认证为甲级酒店[84] - 公司采用包含企业责任标准的供应商行为准则[85] 客户与供应商情况 - 来自集团五名最大客户收益总额占集团收益总额超78.7%，最大客户收益总额占超62.3%[100] - 来自集团五名最大供应商采购总额占集团采购总额超39.9%，最大供应商采购总额占逾19.8%[100] 竞争与关联交易情况 - 杨先生和王先生申报在与集团业务构成竞争的私人公司拥有权益[107] - 杨先生直接拥有Yang's Development Limited权益，为其控股股东等[107] - 杨先生间接拥有富华投资控股有限公司权益，为其控股股东及董事[107] - 余先生为中山大南控股股东[107] - 王先生为连城财务有限公司董事、高门集团有限公司执行董事兼行政总裁[107] - 2020年度，集团与公司控股股东无重大合约[122] 股份交易与持股量情况 - 截至2020年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司股份[123] - 2021年3月18日，公司已达上市规则规定已发行股份不少于25%的足够公众持股量[127] 公司治理情况 - 董事会成立审核委员会，审核公司会计原则等及2020年度经审核财务报表[128] - 本年度综合财务报告由中正天恒会计师有限公司审核，该公司将在公司应届股东周年大会上重新获委任为核数师[132] - 截至2020年12月31日，公司应用并遵守上市规则附录十四所载企业管治守则及报告原则和适用守则条文，但存在若干偏离情况[136] - 2名执行董事和1名独立非执行董事因疫情未出席2020年5月28日公司股东周年大会，1名执行董事、1名非执行董事和2名独立非执行董事因疫情未出席2020年9月11日公司股东特别大会[137] - 2020年度，董事会有6名董事，包括1名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[148] - 2020年内，公司遵守上市规则第3.10(1)及(2)条规定，全体独立非执行董事符合上市规则第3.13条评估独立身份指引[148] - 2020年，公司举行了9次董事会会议[149] - 留待董事会决定或考虑事宜包括集团整体策略、全年营运预算、全年及中期业绩等[152] - 召开董事会定期会议一般给全体董事至少14天通知期，议程及文件一般在会议拟定日期前至少3天呈送董事[152] - 若主要股东或董事在董事会考虑事项中有重大利益冲突，有关事项在正式董事会会议处理[153] - 董事作出合理要求后，可在适当情况下征询独立专业意见，费用由公司承担[154] - 2020年度公司无行政总裁，直至2021年2月5日委任新人选[158] - 2020年6月1日，杨立君调任董事会主席，余顺辉调任非执行董事并卸任董事会联席主席[160] - 2020年度，除3名独立非执行董事外，公司有1名非执行董事任期为1年，另1名非执行董事任期为3个月[166] - 2020年度，全体独立非执行董事均按1年固定任期获委任[166] - 杨立君（2020年6月1日调任）董事会会议出席记录为8/10，非执行董事会议出席记录为1/1，周年大会出席记录为0/1，特别大会出席记录为0/1[168] - 余顺辉（2020年6月1日调任）董事会会议出席记录为6/10，周年大会出席记录为0/1，特别大会出席记录为0/1[168] - 王钜成董事会会议出席记录为10/10，周年大会出席记录为1/1，特别大会出席记录为1/1[168] - 陈凯宁董事会会议出席记录为10/10，薪酬委员会会议出席记录为2/2，审核委员会会议出席记录为3/3，提名委员会会议出席记录为2/2，非执行董事会议出席记录为1/1，周年大会出席记录为1/1，特别大会出席记录为0/1[168] - 苏慧琳董事会会议出席记录为9/10，薪酬委员会会议出席记录为2/2，审核委员会会议出席记录为3/3，提名委员会会议出席记录为2/2，非执行董事会议出席记录为1/1，周年大会出席记录为1/1，特别大会出席记录为0/1[168] - 宋逸骏董事会会议出席记录为8/10，薪酬委员会会议出席记录为2/2，审核委员会会议出席记录为3/3，提名委员会会议出席记录为2/2，非执行董事会议出席记录为1/1，周年大会出席记录为0/1，特别大会出席记录为1/1[168] - 2020年度审核委员会由三名成员组成，当年举行3次委员会会议[175] - 2020年度提名委员会由三名成员组成，当年举行2次委员会会议[179][182] - 2020年度执行委员会由一名成员组成，当年未举行任何会议[186][187] - 2020年举行10次董事会会议，其中4次处理企业管治事宜[192] - 审核委员会需每年至少召开两次会议，2020年已履行6项工作[175][176] - 提名委员会在提名等过程会考虑4项事宜，并向董事会作推荐建议[180][181] - 2020年提名委员会已履行3项工作，包括建议批准重选退任董事等[185] - 执行委员会获赋予集团业务一般管理及控制权，负责协助处理日常管理事宜[186] - 董事会负责履行企业管治职责，包括发展检讨政策等5项内容[188] - 截至2020年底，董事会六名成员中有两名女性，成员具多元化特色[193] - 公司董事在2020年度遵守董事进行证券交易的标准守则规定[194] - 董事会负责按法例和会计准则编制集团财务报告并汇报重大不明朗因素，确保适时刊发[195] - 外聘核数师中正天恒会计师有限公司有关集团财务报告的申报责任声明载于独立核数师报告书内[196] - 董事会不知悉可能导致公司持续编制财务报告能力受重大质疑的重大不明朗因素[196] - 董事会负责建立和维持合适有效的风险管理及内部监控制度[197] - 集团风险管理架构包括董事会、审核委员会及高级管理人员[199] - 风险管理及内部监控制度检讨每年进行，覆盖12个月，每年向审核委员会及董事会提交报告[199] - 公司未设立内部核数部，董事会认为基于业务情况暂无设立必要[199] - 2020年董事会通过聘用外界核数专业人士检讨评估内部监控制度[200] - 审核委员会检讨2020年度公司会计及财务报告部门情况，董事会认为集团风险管理及内部监控制度有效充足[200]