公司项目分布与土地储备 - 公司在中国11个主要城市拥有26个房地产项目，可售建筑面积约为378万平方米[2] - 公司主要项目分布在上海、昆山、无锡、北京、沈阳、天津、西安、重庆、烟台、长沙及深圳[2] - 截至2019年12月31日，公司拥有26个土地储备项目，可售建筑面积达378万平方米[23] - 公司土地储备分布于11个内地重点城市，未来可售规划建筑面积约377.7万平方米[28] - 公司首个租赁住宅项目漕河泾项目总建筑面积约66,134平方米[28] - 公司2019年12月以总代价人民币6.19亿元获得山东省烟台市芝罘区幸福新城优质地块[28] - 公司土地储备总建筑面积为13,170,320平方米，其中可售建筑面积为10,594,234平方米[46] - 公司累计销售建筑面积为6,817,303平方米，未售建筑面积为3,776,931平方米[46] - 公司在建建筑面积为1,640,995平方米，已竣工建筑面积为1,480,436平方米[46] - 公司预计2020-2022年分期完成多个项目，包括TODTOWN天餐、上段新虹等[46] - 公司项目覆盖多个城市，包括上海、北京、天津、重庆等，其中上海项目占比最大[46] - 公司项目销售进度不一，部分项目已完成100%销售，如上海青年城、当代美坚等[46] - 公司预计2022-2023年完成多个项目，包括历台项目等[46] 财务表现与股东回报 - 2019年股东应占溢利为6亿港元，建议股息为4.5港仙[11] - 2019年底负债净额对权益总额比率为54.9%[12] - 已收销售物业预售所得款项为6,902百万港元[13] - 债务到期日分析显示，32.5%的债务将在一年内到期，41.3%的债务将在第二年至第五年内到期[13][14] - 公司全年整体商品及保障房合约销售录得人民币76.9亿元，整体收入达85.8亿港元，税后盈利12.2亿港元，股东应占溢利为6.0亿港元[17] - 公司收入同比增长23.0%至8,583,906,000港元，主要由于物业销售收入达7,536,760,000港元，占总收入87.8%[30] - 公司录得溢利同比下跌3.9%至1,219,698,000港元，股东应占溢利约为600,292,000港元[31] - 公司毛利率为42.8%，较去年同期下跌5.7个百分点，主要由于年内竣工交付住宅项目多為较低毛利率项目[31] - 公司投资物业重估升值净额约210,191,000港元，主要来自上海世贸商城[31] - 公司分銷及銷售開支同比下降20.8%至254,730,000港元，主要由于减少新项目的开业营销及推广费用[31] - 公司一般行政开支同比下降11.5%至341,464,000港元，主要由于减少新项目的开办费用及严格成本控制[31] - 公司持有银行结余及现金为9,111,782,000港元，负债净额对权益总额比率由26.4%增加至29.1%[31] - 公司总贷款约为16,712,302,000港元，较去年增加[31] - 公司现金充足，截至2019年12月31日，中国总账面值约为51.29亿港元，较2018年的18.53亿港元大幅增长[35] - 公司建议派发每股1.8港仙的末期股息及每股2.3港仙的特别股息，与2018年持平[35] 销售与租赁业务 - 公司全年整体合约销售金额达76.9亿元，顺利完成全年销售目标[22] - 公司旗下西安自然界·云宸项目于2019年4月开盘并当天热销售罄[22] - 公司旗下TODTOWN天荟项目于2019年6月开盘并火速清盘[22] - 公司旗下北京西钓鱼台·御玺项目于2019年6月开盘热销[22] - 公司旗下上海城开云外项目于2019年12月开盘后销情火爆[22] - 公司旗下沈阳睿公馆项目于2019年11月开盘劲销速空[22] - 公司全资附属公司上海城开晶享签订漕河泾项目，承包商将负责代价约人民币3.27亿元的项目建设工作[22] - 公司2019年商品房及保障房合约销售金额为人民币76.88亿元，同比增长49.3%[28] - 2019年商品房合约销售金额为人民币61.80亿元，同比增长20.0%[28] - 2019年合约销售面积为16.5万平方米，同比下降31%[28] - 2019年平均售价上升至每平方米约人民币37,500元[28] - 公司2019年保障房合约销售金额为人民币15.08亿元，合约销售面积为9.8万平方米[28] - 公司重点销售项目北京西钓鱼台·御玺、上海城开御瑄、上海万源城及西安自然界分别占2019年合约销售总金额的30.8%、25.7%、24.0%和15.8%[28] - 物业销售收入中，上海万源城、西安自然界及上海城开御瑄分别占51.4%、20.7%及18.0%[30] - 公司整体租金收入按年上升6.6%至750,020,000港元，主要由于整体出租率和项目平均租金单价的上升[30] - 公司首个租赁住宅项目漕河泾项目总建筑面积约66,134平方米，预计将为公司带来稳健的租金收入[39] 未来战略与发展规划 - 公司预计2020年通过加大新盘销售力度，加快销售节奏，可追回上半年因疫情影响的合约销售[36] - 公司未来将致力于中高端住宅开发，同时发展核心城市区域商业资产投资运营[37] - 公司未来将维持与上一年度相同的策略，继续深耕上海及西安等核心一、二线城市[40] - 公司未来将通过参与市场招拍挂、股权收购、城市服务更新及旧改等方式获取土地资源[40] - 公司未来将提升租赁住宅物业的土地储备比例，把握租赁市场机会[40] - 公司预计通过下半年加大新盘销售力度，加快销售节奏，追回2020年上半年因疫情影响的合约销售[42] - 公司现金充足，暂不考虑发行外债或融资，但未来如有资金需求会考虑对公司和股东有利的融资方案[42] 公司治理与董事会运作 - 公司董事会由十名成员组成，包括六名执行董事及四名独立非执行董事，符合上市规则要求[117] - 公司已收到各独立非执行董事根据上市规则第3.13条就其独立性发出的年度确认函[118] - 公司董事会已采纳董事会成员多元化政策，确保董事会具有均衡的技能、经验及多元化观点[123] - 公司董事会已采纳董事会提名政策，列载有关识别及推荐董事会选举候选人之目的与原则、程序及准则[125] - 公司董事会已采纳股息政策，列载以现金及╱或股份方式向其股东分派股息之指引，旨在达致业务之可持续发展及稳定[127] - 公司董事会将不时检讨股息政策，并保留其独有及绝对权利更新、修订及╱或修改股息政策[128] - 公司为董事安排多次合适培训，包括内部控制、反诈骗政策及实地考察[131] - 公司全体董事了解持续专业发展之重要性，并承诺参与任何合适培训，以增进及更新其知识及技能[136] - 公司董事会常规会议之通知会于举行会议前最少14日送呈所有董事[137] - 公司董事会文件连同所有适当、完整及可靠资料会于每次董事会会议或委员会会议前最少3日向全体董事寄发[137] - 公司高级管理层、财务总监及公司秘书会出席董事会常规会议，就业务发展、财务及会计事项、遵守法规事宜、企业管治及其他重大事项提供意见[137] - 公司已采纳有关董事及相关雇员进行公司证券交易之自订操守守则，其条款并不较于上市规则附录十所载之上市发行人董事进行证券交易的标准守则宽松[139] - 公司全体董事均确认，于截至2019年12月31日止年度一直遵守标准守则及有关董事进行证券交易之自订操守守则所载之规定准则[139] - 截至2019年12月31日，公司董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及投资评证委员会分别举行了4次、2次、2次、1次和2次会议[143] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主要职责包括审阅公司会计原则、财务申报程序及外聘核数师的独立性[146][147] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，负责制定董事及高级管理层的薪酬政策及结构[148][149] - 提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，主要职责为推荐董事会及高级管理层空缺的候选人[149][150] - 投资评证委员会由两名独立非执行董事和两名执行董事组成，负责研究公司长期发展战略及重大投资项目[152][153] - 公司于2019年9月1日起，黄非女士退任执行董事及副总裁职务[144] - 公司于2019年5月22日举行了2019年股东周年大会[143] - 审核委员会在2019年度审阅了公司经审核财务报表及与公司管理层及核数师讨论了会计原则、风险管理及内部监控事项[147] - 薪酬委员会在2019年度审阅了全体董事及高级管理层的薪酬组合及董事服务合约[149] - 投资评证委员会在2019年度讨论了收购上海市徐汇区土地使用权及认购上实融资租赁股权的交易[153] - 公司秘書在2019年完成了不少於15小時的相關專業培訓[156] - 公司向核數師德勤·關黃陳方會計師行支付了6,616千港元的審核及相關服務費用[163] - 公司每月向董事會提供業績、財務狀況及前景的更新資料[157] - 公司已制訂反詐騙程序之內部政策，涵蓋詐騙定義、投訴處理等內容[160] - 公司內部核數師每年檢討並向董事會確認風險管理和內部監控系統的成效[161] - 公司按照香港聯交所的ESG指引編製環境、社會及管治報告，並參考2018年披露建議[168] - 公司董事會高度重視環境、社會及管治工作，定期評估ESG風險並設立有效的風險管理系統[168] 员工管理与培训 - 公司员工总数为782人，其中全职员工782人，兼职员工0人[181] - 公司员工按性别划分，男性员工329人，女性员工453人[179] - 公司员工按年龄组别划分，18-30岁员工368人，31-40岁员工220人，41-50岁员工100人，51-60岁员工93人，61岁或以上员工1人[180] - 公司员工按地区划分，上海地区员工538人，北京地区员工28人，沈阳地区员工24人[182] - 公司员工流失率按性别划分，男性员工流失率为7%，女性员工流失率为9%[184] - 公司员工流失率按年龄组别划分，18-30岁员工流失率为16%，31-40岁员工流失率为8%，41-50岁员工流失率为4%，51-60岁员工流失率为7%[186] - 公司员工流失率按地区划分，上海地区员工流失率为7%，北京地区员工流失率为7%，沈阳地区员工流失率为13%，西安地区员工流失率为8%，重庆地区员工流失率为20%，昆山地区员工流失率为45%[187] - 公司在2019年期间共帮助和慰问困难员工52人次，并发放慰问金[177] - 公司在炎热天气期间，安排管理层走访一线工作现场慰问员工300余人次，走访退休员工40人次[177] - 公司2019年总培训时数达21,114小时[189] - 公司全体员工参与培训，受训雇员百分比为100%[190] - 高级管理层受训平均时数为70.9小时，中级管理层为41.1小时，工程技术人员为25.3小时，一般员工为17小时[190] - 公司开展了“城智大讲坛”系列培训活动，涵盖年终奖发放、垃圾分类、高效沟通、知识产权等多个主题[192] - 公司聘请外部培训机构开展金融科技培训，内容包括中国式金融背景、金融科技应用状况及不确定因素[192] - 公司制定了《职业健康管理制度》和《应急预案》，确保员工健康与安全[193] - 公司设立了职业安全卫生委员会，由董事长担任主任，负责制定职业安全卫生对策与措施[194][195] - 公司定期进行潜在事故风险评估，并制定了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案[199][200] 项目详情与规划 - TODTOWN天薈项目总建筑面积为60.5万平方米，其中10万平方米与交通相关，涵盖住宅、商业、酒店、写字楼及公寓式办公室[61] - 万源城项目总用地面积约94.3万平方米，总建筑面积约130万平方米，其中住宅面积约77万平方米，地下面积近40万平方米[55] - 上海世贸商城规划建筑面积为284,651平方米，涵盖展览、交易市场、写字楼及车位[50] - 滨江城开中心项目位于上海市徐汇滨江，计划作综合商业用途，部分物业将用于出售及持有作收租之用[58] - 沈阳城开中心规划建筑面积为30,332平方米，主要用于商业用途[50] - 城开国际大厦规划建筑面积为45,239平方米，主要用于写字楼用途[50] - 城开YOYO规划建筑面积为13,839平方米，主要用于商业用途[50] - 上海青年城规划建筑面积为16,349平方米，主要用于商业及车位用途[50] - 中国凤凰大厦规划建筑面积为1,048平方米，主要用于写字楼用途[50] - 青年汇项目规划建筑面积为19,768平方米，主要用于商业用途[50] - 当代艺墅（城开御瑄）项目总占地面积约11.63公顷，规划地上总建筑面积约5.81万平方米，其中住宅建筑面积约4.87万平方米[62] - 当代美墅（城开云外）项目用地面积12.05公顷，地上总建筑面积约7.23万平方米，绿地率大于35%[65] - 上海世贸商城总建筑面积28.5万平方米，由国际常年展贸中心、上海世贸展馆、上海世贸大厦三大主体建筑构成[71] - 上海晶城项目总占地约30.2万平方米，总规划建筑面积约61.1万平方米，包含18至33层的高层建筑[73] - 城行项目用地面积约2万平方米，总建筑面积约6万平方米，包含办公、商业等功能[75] - 烟台项目用地面积约7.77公顷，总建筑面积约22万平方米，业态含住宅、商业和部分公共配套设施[77] - 青年汇项目位于朝阳区青年路和朝阳北路交汇处，距中央商业区核心圈仅3.8公里[86] - 项目位于西三环，享有67公顷巨幅水域，目标群体为高端富裕阶层，第三期工程拆迁已完成过半[90] - 老城厢地区位于天津传统核心区域，已成为天津市中心的投资置业热点地区，区域规划由核心、内环、外环三部分组成[93] - 沈阳城开中心总建筑面积23万平方米，涵盖高端写字间、SOHO、精装公寓、开放式商业街区四大综合业态[96] - 游站项目位于花桥国际商务城核心地带，距离上海市中心直线距离不到25公里，项目分为商业、SOHO工作室、创业孵化空间、办公平台四大部分[98] - 琨城帝景园项目位于昆山市北行政中心核心地带，包括18幢高层公寓楼、92幢独立别墅[100] - 上海中心城开国际项目位于无锡蠡园经济开发区核心，由国际五星级酒店、酒店式公寓、五A甲级写字楼、商业中心等业态组成[103] - 自然界项目位于西安浐灞生态区核心区域，占地约200万平方米，规划地块12幅，业态多样[105] 投资者关系与资本市场沟通 - 上实城开积极与资本市场保持紧密链接，致力与投资者维护良好关系，使股东适时、准确掌握公司的营运状况及财务表现[106] - 上实城开通过企业传讯部与投资者、分析员等金融市场参与者密切沟通，定期会面、电话会议或座谈会等方式交流[107] - 上实城开未来重点要求包括为股东创造价值、制定发展战略及营运公司业务、以对股东负责之态度审视商业决定[108] - 公司通过年报、中期报告、新闻稿及公告等多渠道向资本市场公布信息，资料可在公司网站浏览[109] - 公司通过电子邮件、微信公众号平台等方式与投资者分享公告及新闻稿内容，积极回应相关疑问及作出指引[109] - 公司委派专责管理层与投资者、分析员等金融市场参与者密切沟通，通过定期会面、电话会议或座谈会等方式交流[109] - 公司继续加大与“深港通”投资者交流的力度，年内在上海及深圳进行路演，与投资者会面[111] - 公司股东周年大会于2019年5月22日在香港金钟港岛香格里拉大酒店宴会厅举行，会上通过重选董事及宣派现金特别股息等事项[112] - 公司全年累计接待投资者及资本市场人士逾100人次，促进彼此了解[113] - 公司网站设简体中文、繁体中文及英语三种界面，方便使用者查阅公司资料及最新消息[114]