财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益为2.11818亿港元，2018年为1.99219亿港元；2019年年内溢利为7643.9万港元，2018年为1.12195亿港元[11] - 截至2019年6月30日止财政年度，公司收益约2.12亿港元，较2018年增加约6.3%[28] - 截至2019年6月30日止年度，公司毛利率约为69.9%，与2018年的69.3%维持在相近水平[29] - 截至2019年6月30日止年度，公司溢利约7643.9万港元，利润率为36.1%，较2018年下降[30] - 截至2019年6月30日止年度，公司其他收入约1606.6万港元，较2018年增加[32] - 截至2019年6月30日止年度，公司行政开支约2671.9万港元，占收益约12.6%，较2018年减少约0.9%[33] - 截至2019年6月30日止年度，公司其他开支约3000港元，占收益约0.001%，较2018年大幅减少[33] - 截至2019年6月30日止年度，公司财务费用约2941.6万港元，占收益约13.9%，较2018年减少[33] - 2019年6月30日投资物业账面价值约为28.07亿港元，2018年为32.08亿港元，产生重估亏损1954.1万港元，2018年为重估收益10714.3万港元[34] - 2019年6月30日流动负债净值约为1.25亿港元，2018年为3.91亿港元；总流动资产减流动负债约为27.21亿港元，2018年为28.88亿港元；现金及银行存款约为3237.7万港元，2018年为1812.1万港元；流动比率约为71.3%，2018年为8.9%[41] - 2019年6月30日总权益约为18.57亿港元，2018年为18.65亿港元；须偿还总借贷约4.94亿港元，2018年为6.04亿港元；债券约为3528.7万港元，2018年为2523.7万港元；总负债比率约为28.5%，2018年为33.7%[42] - 2019年6月30日总借贷融资额度约为4.94亿港元，2018年为6.04亿港元，全部融资已动用；安排五笔债券约为3528.7万港元，2018年为三笔约2523.7万港元[43] - 2019年6月30日账面价值约12.19亿港元的若干投资物业已抵押予银行，2018年为12.86亿港元[47] - 截至2019年6月30日止年度，公司于物业、厂房及设备投资约124.1万港元，2018年为159.8万港元[48] - 截至2019年6月30日止年度，集团五大客户销售额占销售总额27%（2018年：30%），最大客户销售额占14%（2018年：16%）[91] - 截至2019年6月30日止年度，集团五大供应商采购额占采购总额67%（2018年：38%），最大供应商采购额占52%（2018年：26%）[91] - 2019年6月30日，集团投资物业价值为28.07亿港元，占集团总资产的89%[188] - 截至2019年6月30日止年度，综合损益及其他全面收益表内确认投资物业的公平值变动为2000万港元[188] 物业业务线数据 - 佳潮购物中心总注册建筑面积约为125,188平方米，有逾140名租户[12] - 购物商场C区总建筑面积约80,118平方米，租期续期至2020年年末，有超130名租户[13] - 年内公司出售一间间接全资中国附属公司，其持有大型主题购物商场内164间店铺[16] - 公司通过间接全资附属公司持有郑州佳潮物业服务有限公司75%股权，从事物业运营分类业务[23] - 2019年6月27日，公司出售郑州佳聪物业服务有限公司全部股权，代价约2.41亿港元[25] - 2018年5月31日，公司出售多得创投有限公司等全部股权，代价约7.80港元[27] 公司业务发展策略 - 公司计划通过向更多知名品牌提供租赁升级租赁分类，丰富租户类型[17] - 公司在中西节日举办大型营销及宣传活动，管理的物业产生稳定租金收入和现金流[17] - 公司将探索物业营运业务的投资机遇，因一带一路倡议下中国市场潜力大[17] - 公司推行审慎成本管理措施，提升营运效率，维持合理财务状况[18] - 公司未来业务将平稳发展，发展现有项目和开拓新机遇时采取审慎方法[18] - 公司将物色并投放资源到更适合的物业营运项目，拓宽收益来源[18] 股息分配情况 - 董事会不建议就2019年度派付末期股息，2018年亦无[35] - 公司截至2019年6月30日止年度不建议派付末期股息，2018年亦无派付[62] 股权结构情况 - 陈锦东先生持有公司369,100,000股普通股，占已发行股本13.73%[73] - 陈锦艳先生持有公司597,280,000股普通股，占已发行股本22.21%[73] - 林野先生持有2,080,000份购股权，相关股份数目为2,080,000[75] - 杨泽强先生持有2,080,000份购股权，相关股份数目为2,080,000[75] - 截至2019年6月30日，林琳女士持有公司369,100,000股普通股，占已发行股本13.73%；陈锦庆先生持有166,000,000股，占6.17%；Dresdner VPV N. V.持有139,755,200股，占5.20%[84] - 2019年6月30日，董事林野先生和杨泽强先生分别有2,080,000份尚未行使的购股权，行使价0.166港元；雇员有241,650,000份尚未行使，行使价0.430港元，年内失效26,850,000份[87] 董事相关情况 - 公司委任的四名独立非执行董事任期分别由每年四月十一日、九月十九日、十月十五日及十二月一日开始，为期一年[51] - 陈锦东先生服务协议于2019年9月1日获续任为执行董事，为期一年[71] - 陈锦艳先生服务协议于2018年9月1日获续任为执行董事，为期两年[71] - 各独立非执行董事与公司订立为期一年之服务协议[71] - 陈锦东先生及关志辉先生将在即将举行的股东周年大会上轮席告退，符合资格并愿膺选连任[70] - 公司认为所有独立非执行董事均为独立人士[89] - 回顾年内董事会最少三分之一成员是独立非执行董事，有4位，分别是关志辉、林野、杨泽强、张诗培[103] - 截至2019年6月30日止财政年度，董事会举行了11次会议，陈锦艳、陈锦东出席11次，关志辉、林野、杨泽强、张诗培出席10次[105] - 董事会认为截至2019年6月30日止财政年度，公司内部监控度有效且充足，未发现影响股东的重大事宜[108] - 公司主席为陈锦艳，行政总裁为陈锦东，二者职责不同以平衡权力和权限[111] - 董事会成立了审核、薪酬、提名三个委员会，其权力和职责载于书面职权范围并获批准[113] - 审核委员会由4位独立非执行董事组成，关志辉为主席，其职权范围已刊于公司及联交所网页[115] - 截至2019年6月30日财政年度，审核委员会共举行七次会议，成员出席率均为100%[119] - 截至2019年6月30日财政年度，薪酬委员会举行一次会议，成员出席率均为100%[123] - 审核委员会认为集团内部监控制度及风险管理制度有效充足，暂无需设立内部核数职能，将适时检讨[119] - 审核委员会审阅集团经审核综合财务报表，认为其遵照适用准则、规则及规定编制并已充分披露[121] - 审核委员会认为集团外聘核数师现有建议委任年期公平合理[122] - 薪酬委员会检讨本财政年度薪酬政策及执行董事和独立非执行董事薪酬[123] - 提名委员会至少每年检讨董事会架构、规模及组成并提出建议[126] - 提名委员会需物色合适人士出任董事会成员并提出推荐建议[126] - 提名委员会就董事委任、续任及继任计划向董事会提出建议[126] - 提名委员会根据规定评核独立非执行董事独立性[126] - 截至2019年6月30日财政年度，提名委员会举行1次会议，关志辉、林野、杨泽强、张诗培出席率均为100%（1/1）[127] - 提名委员会建议重选执行董事陈锦艳和独立非执行董事林野，二人于2018年11月股东周年大会上膺选连任[130] - 本报告日期，董事会由6名董事组成，其中4名为独立非执行董事[136] 核数师相关情况 - 2017年5月25日，中正达会计师事务所有限公司获委任为公司核数师；2019年6月20日，开元信德会计师事务所有限公司获委任为公司核数师[99] - 中正达自2019年6月20日起辞任公司核数师，开元信德同日获委任，截至2019年6月30日财政年度核数师酬金为110万港元[132] - 中正达就截至2018年12月31日止期间收取中期审阅费用35万港元[132] - 核数师审核了公司2019年6月30日的综合财务报表，认为报表根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则真实而公平地反映公司综合财务状况、表现及现金流量，并已根据香港公司条例之披露规定妥为编制[184] - 核数师根据香港会计师公会颁布的香港核数准则进行审核，认为所获审核凭证充足及适当以为审核意见提供基准[185] - 关键审核事项为对审核截至2019年6月30日止年度之综合财务报表最为重要的事项，审核时会处理该等事项但不会提供单独意见[187] 公司合规及其他情况 - 综合财务报表附注30所披露的关连人士交易构成公司的关连交易，豁免股东批准及所有披露规定[90] - 截至2019年6月30日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[92] - 截至2019年6月30日止整个年度，公司已发行股份的公众持股量符合上市规则规定[94] - 报告期后无重大事项发生[98] - 董事会及提名委员会于2013年8月26日采纳及批准多元化政策[134] - 公司秘书邱梅美在截至2019年6月30日财政年度内接受不少于15个小时相关专业培训[141] - 持有不少于公司缴足股本（赋有投票权）十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在呈递要求后2个月内举行[143] - 截至2019年6月30日止年度，公司未对宪法文件作任何修订[145] - 报告期末集团及公司并无任何重大或然负债[52] 公司环境及社会责任情况 - 报告期内，公司排放物中一氧化碳总量达三吨，地下车库11个排气管每年排放约2900个小时废气[149] - 报告期内，公司测量的污水排放约为40千克，污水排放须符合相关标准[152] - 报告期内，公司产生4000立方米建筑垃圾、8760000升生活垃圾、1752000升厨余垃圾，密度分别为0.02立方米/平方米、42.67升/平方米、8.53升/平方米[153] - 报告期内，公司耗電量约为36228000千瓦時，能耗密度为176.46千瓦時/平方米，取得电价降低逾1.2%的成效[157] - 报告期内，公司耗水量约为348000立方米，耗水密度约为1.70立方米/平方米[158] - 报告期内公司天然气消耗量约为449,000立方米，消耗密度为2.19立方米/平方米[160] - 公司绿化面积为2,550平方米[164] - 公司要求雇员一年内在培训卡系统累计至少12分以满足评估标准[169] - 报告期内公司无雇员工伤事故及伤害，无因工伤损失工作日数[168] - 报告期内公司未收到租户有关其服务的任何投诉[173] - 报告期内公司无任何腐败诉讼案件[174] - 公司大规模营销及推广活动室外音量控制在70分贝以下且晚上九点前结束[162] - 公司按“供应链管理七项原则”将供应商分类，年末调查供应商和建造商服务质量[172] - 公司与雇员、租户签“诚实协议”，与供应商签“合作诚实协议”防止贿赂[174] - 公司招聘雇员遵守“劳动法”，禁止雇佣童工或强制劳工[170] - 佳潮购物中心及佳聪商舖开业带来逾7000个工作机会[175]