财务数据关键指标变化 - 公司2020年收益为1.59547亿港元，2019年为2.11818亿港元；2020年亏损3571.3万港元，2019年溢利7643.9万港元[9] - 截至2020年6月30日财年，公司收益约1.59547亿港元，较2019年减少约24.7% [33] - 截至2020年6月30日止年度，毛利率约60.1%，2019年为69.9% [34] - 2020年公司亏损约3571.3万港元，亏损率为22.4%，2019年溢利7643.9万港元，利润率36.1% [35] - 截至2020年6月30日止年度其他收入约1476.4万港元，2019年为1606.6万港元[36] - 2020年行政开支约2994.6万港元，占收益约18.8%，较2019年增加约12.1% [37] - 2020年财务费用约6194.2万港元，占收益约38.8%，2019年为2941.6万港元[37] - 2020年6月30日投资物业账面价值约26.37363亿港元，产生公平值变动亏损7777.8万港元[38] - 2020年6月30日，集团流动资产净值约为2.90629亿港元（2019年：流动负债净值约1.24948亿港元），总资产减流动负债约为29.7896亿港元（2019年：27.21116亿港元）[48] - 2020年6月30日，集团现金及银行存款约为4.19095亿港元（2019年：3237.7万港元），流动比率约为274.1%（2019年：71.3%）[48] - 2020年6月30日，集团总权益约为17.48402亿港元（2019年：18.56626亿港元）[49] - 2020年6月30日，集团须偿还总借贷约8.74523亿港元（2019年：4.94318亿港元），债券约4434.3万港元（2019年：3528.7万港元），总负债比率约为52.6%（2019年：28.5%）[49] - 2020年6月30日，集团总借贷融资额度约为8.74523亿港元（2019年：4.94318亿港元），全部已动用，另有六笔债券约4434.3万港元（2019年：3528.7万港元）[50] - 2020年6月30日，集团账面价值约11.45566亿港元（2019年：12.19171亿港元）的投资物业已抵押给银行换取融资[55] - 截至2020年6月30日止年度，集团在物业、厂房及设备投资约646.3万港元（2019年：124.1万港元），资本承担约为854.8万港元（2019年：无）[56] - 截至2020年6月30日止年度，集团五大客户销售额占销售总额30%（2019年：27%），最大客户销售额占18%（2019年：14%）[97] - 截至2020年6月30日止年度，集团五大供应商采购额占采购总额67%（2019年：55%），最大供应商采购额占53%（2019年：43%）[97] 物业运营业务线数据关键指标变化 - 佳潮购物中心总注册建筑面积约12.5188万平方米，有逾140名租户[10] - 购物中心C区总建筑面积约8.0118万平方米，租期续期至2021年末，有约120名租户[11] - 佳潮购物中⼼场内逾140名租户，2020年6月30日店铺已全部租出[24] - 购物中⼼C区有约120名租户，2020年6月30日全部商业区域已出租[25] - 2020年1 - 6月，公司按不同基准减免两个购物中心逾280名租户租金等费用，总额约1770.5万港元[15] - 2020年1 - 6月，公司按不同基准减免逾280名租户租金等费用，总额约1770.5万港元[26] - 2020年1 - 6月，因疫情减免逾280名租户租金等费用约1770.5万港元[33][34][35] - 公司通过间接全资附属公司持有郑州佳潮物业服务有限公司75%股权开展物业运营业务[24] 生物科技业务线数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司在云南红河州注册成立生产大麻二酚的附属公司，租赁约2904平方米工厂和约102.8133万平方米土地[16] - 公司通过间接全资附属公司持有红河乾林生物科技有限公司60%股权发展生物科技业务[27] - 公司租赁约2904平方米工厂用于建造生产线，租赁约102.8133万平方米土地用于种植原材料[27] - 工厂预期目标年产量约为2000公斤大麻二酚[27] - 集团已租赁面积约2904平方米的工厂及总面积约102.8133万平方米的土地，分别用于建造生产线及种植原材料，预计2021年初开始试运行[44] 股权交易情况 - 2019年6月27日公司订立买卖协议出售郑州佳聪物业服务有限公司全部股权，代价约2.4118亿港元，6月28日完成出售，9月6日收悉款项[28] 股息分配情况 - 董事会不建议就2020年度派付末期股息[39] - 公司不建议派付截至2020年6月30日止年度末期股息（2019年：无）[70] - 公司制定股息政策，宣派及派付股息由董事会全权酌情厘定，长远目标是使股东价值最大化[150] 人员相关情况 - 2020年6月30日，集团在中国及香港共雇用143名雇员[57] - 陈锦东先生持有公司369,100,000股普通股，占已发行股本13.73%[79] - 陈锦艳先生持有公司597,280,000股普通股，占已发行股本22.21%[79] - 林野先生持有2,080,000份购股权，相关股份数目为2,080,000[81] - 杨泽强先生持有2,080,000份购股权，相关股份数目为2,080,000[81] - 陈锦东先生服务协议于2020年9月1日获续任为执行董事，为期一年[76] - 陈锦艳先生服务协议于2020年9月1日获续任为执行董事，为期两年[76] - 各独立非执行董事与公司订立为期一年服务协议[76] - 杨泽强先生及张诗培女士将在即将举行的股东周年大会上轮席告退，符合资格并愿膺选连任[75] - 截至2020年6月30日，林琳女士持有公司369,100,000股普通股，占已发行股本13.73%；陈锦庆先生持有166,000,000股，占6.17%；Dresdner VPV N. V.持有139,755,200股，占5.20%[90] - 2020年6月30日，董事林野先生和杨泽强先生分别有2,080,000份尚未行使的购股权，行使价为0.430港元；雇员有214,800,000份尚未行使的购股权，行使价为0.430港元；授出总计218,960,000份[93] 核数师相关情况 - 2019年6月20日，中正达会计师事务所有限公司辞任公司核数师，开元信德会计师事务所有限公司同日获委任[105] - 公司将在股东周年大会上提呈决议案，续聘开元信德为公司核数师[106] - 截至2020年6月30日止财政年度，核数师酬金为港币1200000元，开元信德就截至2019年12月31日止期间收取中期审阅费用港币360000元[145] - 核数师审核锦艺集团控股有限公司及其附属公司2020年6月30日综合财务状况表等综合财务报表[199] - 核数师认为综合财务报表根据香港会计师公会颁布准则真实公平反映集团财务状况、表现及现金流量[199] - 核数师根据香港会计师公会颁布的香港核数准则进行审核[200] - 核数师独立于集团并履行其他道德责任[200] - 核数师认为所获审核凭证充足适当可提供审核意见基准[200] 董事会相关情况 - 回顾年内董事会最少三分之一成员为独立非执行董事，任期一年[111] - 截至2020年6月30日止财政年度，董事会举行八次会议，陈锦艳和陈锦东出席率100%，关志辉、林野、杨泽强、张诗培出席率87.5%[114] - 董事会主要职能包括监察公司业务、制定政策策略、推行监控业务计划等[117] - 董事会认为截至2020年6月30日止财政年度内部监控制度有效充足，无影响股东重大事宜[117] - 公司为董事安排责任保险并定期检讨范围[117] - 董事负责编制各财政年度财务报表，确保按规定和准则编制，公司无重大不确定事件影响持续经营[118] - 公司主席为陈锦艳，行政总裁为陈锦东，二者职责不同以平衡权力[121] - 董事会成立审核、薪酬、提名委员会，职责载于书面职权范围并获批准[123] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，关志辉为主席，职权范围已刊于公司及联交所网页[125] - 截至2020年6月30日财政年度，审核委员会共举行7次会议，关志辉、林野、杨泽强、张诗培出席次数均为7/7[130] - 截至2020年6月30日财政年度，薪酬委员会举行1次会议，关志辉、林野、杨泽强、张诗培出席次数均为1/1[137] - 审核委员会认为集团内部监控制度及风险管理制度有效且充足，暂无需设立内部核数职能，将适时检讨[130] - 审核委员会审阅集团经审核综合财务报表，认为其遵照适用准则、规则及规定编制并已充分披露[132] - 审核委员会认为集团外聘核数师现有建议委任年期公平合理[133] - 薪酬委员会角色为就公司主要行政人员薪酬政策及结构向董事会提供建议，确保董事不参与自身薪酬厘定[134] - 提名委员会角色包括至少每年检讨董事会架构等并提建议，物色董事人选，就委任等提建议，评核独立董事独立性[139] - 审核委员会受董事会委派履行多项企业管治职责，如制订检讨企业管治措施等[129] - 审核委员会主要角色包括就外聘核数师相关事宜向董事会提建议，监察财务报表完整性等[126] - 截至2020年6月30日财政年度，薪酬委员会工作包括检讨薪酬政策及董事薪酬[137] - 截至2020年6月30日止财政年度，举行一次提名委员会会议，关志辉、林野、杨泽强、张诗培出席次数均为1/1[140] - 提名委员会建议重选执行董事陈锦东及独立非执行董事关志辉，二人于2019年11月股东周年大会上膺选连任[140] - 董事会及提名委员会于2013年8月26日采纳及批准多元化政策[146] - 本报告日期，董事会由六名董事组成，四名是独立非执行董事[148] 股东相关情况 - 持有不少于公司缴足股本（赋有在公司股东大会上投票权）十分之一之股东有权要求董事会召开股东特别大会[154] - 股东特别大会应于呈递要求后两个月内举行，若董事会21日内未召开，要求人可自行召开，费用由公司补偿[154] - 董事会通过股东周年大会与股东沟通，2019年11月股东周年大会主席就主要独立事宜提呈独立决议案[153] 公司文件修订情况 - 截至2020年6月30日止年度公司未对宪法文件作任何修订[157] 环境相关情况 - 报告期内公司排放物中一氧化碳总量达1.61吨，地下车库11个排气管每年排放约2900个小时废气[162] - 报告期内测量的污水排放约为123千克，污水排放须符合相关标准[165] - 报告期内公司产生三类无害废物，分别为4000立方米装饰材料等、9000立方米生活废物、1095000升厨余垃圾，产生密度分别为0.02立方米/平方米、0.04立方米/平方米及5.33升/平方米[166] - 报告期内公司耗电量约为32243000千瓦，能耗密度为157.05千瓦/平方米[169] - 报告期内公司取得电价降低逾18.9%的成效，主要因疫情关闭购物中心所致[169] - 报告期内集团耗水量约为277,000立方米，耗水密度约为1.35立方米/平方米，水费下降逾20.0%[170] - 报告期内集团天然气消耗量约为407,000立方米，天然气消耗密度为1.98立方米/平方米，天然气价格下降逾22.6%[172] - 集团绿化面积为2,550平方米，本年度增加盆景种植并定期打理修剪[176] - 集团大规模营销推广活动使用环保材料设备，限制危险物品，控制噪音污染，活动结束妥善处理材料垃圾[174][175] - 集团营销推广活动严格遵守环保法规，无污染事件及非法活动[173] - 集团运营中无产生有害废弃物[190] - 集团运营中未使用包装材料[190] 社会责任相关情况 - 集团遵守中国相关劳动法律法规，设定同等薪酬基层岗位，提供标准福利，制定公平晋升机制[179] - 集团遵守中国职业病防治等相关法规，作业提供防护设备，施工竖立警告通知，报告期无工伤事故及工伤损失工作日数[180] - 集团采用内部与外部培训结合方式培养员工，2017年起设培训卡系统，员工一年内需累计至少12分[181] - 集团招聘遵守“劳动法”标准，禁止雇佣童工和强制劳工[182] - 集团基于服务特性将供应商分类，通过统一投标筛选，年末审查服务质量[184] - 佳潮购物中心开业带来逾7000个工作机会[187] - 报告期内集团未收到租户有关服务的任何投诉[185] - 报告期内集团无任何腐败诉讼案件[186] 未披露数据情况 -