公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益总额约14490万港元[17] - 截至2018年12月31日止年度公司股东应占综合净盈利约58340万港元，含约40060万港元投资物业公平值收益[17] - 剔除特别项目，2018年股东应占综合净盈利约18280万港元，较2017年的2820万港元增长548.2%[18][19] - 按15.67745596亿股加权平均已发行股份，2018年每股盈利为37.2港仙，2017年为15.9港仙[18][19] - 2018年净盈利增加主要因应占联营公司盈利27970万港元[19] - 2018年财政年度公司综合收益为14490万港元，较2017年的12300万港元增长18%[56][62] - 2018年租金及设施成本为1750万港元，较2017年的1220万港元增长43%[56] - 2018年其他经营开支为6960万港元，较2017年的5950万港元增长17%[56] - 2018年未计折旧之经营成本为9230万港元，较2017年的7690万港元增长20%[56] - 2018年折旧为210万港元，较2017年的170万港元增长24%[56] - 2018年经调整经营盈利为5050万港元，较2017年的4440万港元增长14%[56] - 2018年投资物业公平值收益为4.006亿港元，较2017年的2.21亿港元增长81%[56] - 2018年经营盈利为4.535亿港元，较2017年的2.657亿港元增长71%[56] - 不计入投资物业重估收益，2018年股东应占净盈利为1.828亿港元，较2017年的2820万港元增长548.2%[57][58] - 2018财年公司优异业绩主要归因于物业投资分部贡献[65][66] - 2018年公司分占联营公司盈利约2.802亿港元[93][94] - 2018年底现金及银行结余为1.696亿港元，较2017年底的1.186亿港元增长43%[96][98] - 2018年底股东资金为24.726亿港元，较2017年底的18.901亿港元增长31%[96] - 2018年底流动比率为1.77，较2017年底的4.31下降59%[96] - 2018年底资产负债率为65.5%，较2017年底的41.1%增长59%[96][98] - 2018年底无抵押股东贷款未偿还本金为39.15亿港元，较2017年底的14.357亿港元增加[98] - 2018财年经营活动产生的净现金为15.074亿港元，较2017年的3380万港元增加[101] - 2018财年经营活动产生现金净额为15.074亿港元，2017年为3380万港元，经营现金流增加因经营业务收益增加及预付款项等减少[104] - 2018财年投资活动所用现金净额为39.652亿港元，2017年为14.809亿港元，现金流出主要用于联营公司投资31.234亿港元及收购业务和附属公司7.143亿港元[106] - 2018财年融资活动产生现金净额为25.089亿港元，2017年为14.357亿港元，2018年从中间控股公司收取贷款24.793亿港元，2017年为14.357亿港元[106] 物业投资业务线数据关键指标变化 - 2018年物业投资分部经营收益为9240万港元，物业重估收益总额为4.006亿港元[22][24] - 2018年2月公司通过合资企业投资香港多元化零售组合，6月完成收购葵芳广场[23][24] - 2018年物业投资收益为9240万港元，较2017年的6130万港元增长51%；金融服务收益为5250万港元，较2017年的6170万港元下降15%[62] - 2018年物业投资分部收益9240万港元，2017年为6130万港元，同比增长51%[75] - 2018年物业投资分部经调整EBITDA为4780万港元，2017年为4950万港元，同比下降3%[75] - 2018年物业投资分部经调整经营盈利为4750万港元，2017年为4820万港元，同比下降1%[75] - 2018年物业投资分部盈利4.229亿港元，2017年为2.612亿港元，同比增长62%[75] - 2018年投资物业重估收益4.006亿港元，2017年为2.21亿港元[81][82] - 2018年物业投资收益增加主要因6月收购葵芳广场带来约3500万港元收益[78][82] - 不计投资物业公平值收益及税务影响，2018年经调整经营盈利下降70万港元，因收购葵芳广场一次性开支[79][82] 金融服务业务线数据关键指标变化 - 金融服务分部收益及盈利分别减少约15%及25%，从上年约6160万港元及约1850万港元降至本年度约5250万港元及约1390万港元[27] - 公司通过全资附属公司持有香港《证券及期货条例》项下牌照，可从事四类受规管活动[27] - 资产收益来源为按管理资产金额收取管理费，企业融资业务服务包括就机构融资交易等提供意见[27] - 收益及盈利减少主要由于本年度不利经济环境及波动资本市场所致[27] - 2018年金融市场动荡致公司资产管理及企业融资服务收入同比下降[68][69] - 2018年收益为5250万港元，较2017年的6160万港元下降15%[87] - 2018年经调整EBITDA为1940万港元，较2017年的2320万港元下降16%[87] - 2018年资产管理服务收益约3160万港元，较2017年的3590万港元下降12%；企业融资服务费用约1050万港元，较2017年的2570万港元下降59%[88][89] 公司管理层变动 - 黄虎于2019年3月15日被重新指定为执行董事并担任公司首席执行官[28] - 黄虎自1983年8月起从事金融相关工作，1998年获得高级经济师职称[28] - 黄虎拥有长江商学院工商管理硕士学位，曾在多个国家考察学习资管和投行业务[28] - 黄虎55岁，2019年3月15日起任公司执行董事及行政总裁，有超30年金融工作经验[29] - 孟雪峰48岁，2016年11月5日起为公司执行董事及薪酬委员会成员，2017年3月22日起任副行政总裁[32] - 陈泽南56岁，2019年3月15日起任公司非执行董事、董事会主席等职，有40年金融行业经验[34][35] - 吕佳44岁，2016年11月5日起为公司非执行董事，曾在东方金诚等任职[36][37] - 宋敏博士57岁，2016年11月5日获委任为公司独立非执行董事等职，有逾26年相关研究经验[41] - 孙明春博士48岁，2016年11月5日获委任为公司独立非执行董事等职，自2014年10月起任博海资本有限公司主席兼投资总监[42][43] - 刘艳女士48岁，2018年11月26日获委任为公司独立非执行董事及审核委员会主席，有逾20年相关经验[46] - 李丽华女士56岁，2017年9月21日任公司副总经理，2019年3月15日任公司首席运营官，有逾20年证券投资和资本市场投资管理经验[48] - 宋敏博士现任五洲国际控股（1369）、联邦制药国际控股（3933）等公司独立非执行董事[41] - 孙明春博士现任华金国际资本控股（982）、微盟集团（2013）独立非执行董事[42][43] - 刘艳女士曾于2016年11月 - 2018年9月任誉宴集团控股（1483）独立非执行董事，现担任太和控股（718）等公司独立非执行董事[46] - 李丽华曾于2014年8月18日 - 2017年9月20日任上海证大房地产（755）执行董事[48] - 宋敏博士毕业于浙江大学、华中科技大学、俄亥俄州立大学[41] - 孙明春博士毕业于复旦大学、斯坦福大学[42][43] - 欧鹏于2019年3月15日辞任执行董事，黄虎于同日从非执行董事调任为执行董事，陈泽南于同日获委任为非执行董事[132] - 胡展云于2018年11月26日辞任独立非执行董事，刘艳于同日获委任为独立非执行董事[132] - 欧鹏先生于2019年3月15日辞任董事会主席、执行董事及提名委员会主席[155][157] - 黄虎先生于2019年3月15日获调任为执行董事及获委任为行政总裁，并终止出任审核委员会成员[155][157] - 胡展云先生于2018年11月26日辞任独立非执行董事及不再担任审核委员会主席，此前已举行三次董事会会议及两次审核委员会会议[156][157] - 刘艳女士于2018年11月26日获委任为独立非执行董事及审核委员会主席，此后已举行一次董事会会议及一次审核委员会会议[156][157] - 董事欧鹏先生于2019年3月15日辞任执行董事[187] - 2019年3月15日，欧鹏辞任公司董事会主席兼行政总裁职务，陈泽南获委任为董事会主席，黄虎获委任为行政总裁[198] - 2018年11月26日，有人辞任独立非执行董事，同时有人获委任为独立非执行董事[189][190] - 自2016年11月9日起至2019年3月15日，欧鹏同时担任公司董事会主席兼行政总裁[198] 公司业务发展与战略规划 - 公司将积极抓住投资机会，拓展业务领域，发掘潜在项目[27] - 2018年集团完成分布于香港的16项多元化商业物业等投资及收购葵芳广场，相关公司确认为联营公司及附属公司[107][108] - 2018财年集团专注物业投资和金融服务两大主营业务，总资产、经营盈利和全年盈利显著增长[115][118] - 公司董事会及管理层将发挥集团牌照功能，审慎抓投资机会，为股东争取回报并维持稳健现金状况[117][118] - 集团将抓粤港澳大湾区战略机遇，依托控股股东资源，结合境内外资本市场，拓展国内业务[117][118] 公司企业管治 - 截至2018年12月31日止年度，公司遵守《企业管治守则》原则及守则条文，但偏离第A.2.1条及第A.2.7条[124][125] - 于本年度报告日期，董事会由7位董事组成，包括2名执行董事及5名非执行董事，其中3名为独立非执行董事，独立非执行董事占董事会逾三分之一[130] - 董事会成员之间无财务、业务、家属或其他重要/相关关系，全体董事及高级管理层简历载于本年度报告第9至16页[132][133] - 董事会负责批准策略方针、政策及目标，审阅及批准业务计划、预算、业绩报告、股息政策等[138] - 董事会负责委任核数师，审阅及批准重大收购、出售、融资等事项，批准重大合约，监督风险管理及内部控制系统[138] - 董事会定期检讨与管理层职责分工安排，确保切合集团及其业务需要[140][142] - 董事会负责履行《企业管治守则》D.3.1条规定的企业管治职能，包括制定和检讨公司企业管治政策等[141] - 集团现行企业管治常规结合发展的框架和常规及守则新常规，为集团提供平衡业务和股东权益的架构，集团将继续检讨[127][131] - 董事会每年至少召开四次常规会议，通常每季度举行，公司一般提前至少14日就常规会议发出通知并提供议程初稿[148][150] - 年内董事会已举行四次董事会会议[153] - 董事每半年向董事会提供在公众公司及组织所担任职务及其他重大承担的最新资料[158][159] - 截至2018年12月31日止财政年度生效的企业管治守则规定董事会主席应至少每年与非执行董事举行一次无执行董事出席的会议[160] - 2018年因日程安排未能安排董事会主席与非执行董事举行正式会议，但非执行董事可随时与董事会主席直接沟通[161] - 公司设立通报及调查不当行为的举报政策，采纳内幕消息披露政策[145][146][147] - 获委任填补空缺或新增的董事须在获委任后首次股东大会重选，每位董事须不迟于最近一次被选或重选后第三次股东大会退任，每届股东大会须有三分之一在职董事轮值告退[166][170] - 年内已支付或应付董事的袍金、还款及酬金按个别董事具名列于年报第171至175页综合财务报表附注19内[173] - 集团薪酬政策载于本年度报告第25页[174] - 截至2018年12月31日止年度，所有董事均参与持续专业发展计划，包括内部简介会、律所培训及阅读相关材料[182][184] - 董事在企业管治、风险管理及内部控制、法律及监管规定、集团业务培训范畴的培训次数均为3次[186] - 公司认为拥有多元化董事会有利于提升公司表现质量，提名委员会主导委任过程并参考多元化政策物色候选人[163][164][166] - 董事会采纳上市规则附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[176] - 董事会收到各独立非执行董事根据上市规则第3.13条就其独立性发出的书面年度确认，公司认为全体独立非执行董事均属独立[178][183] - 公司订立股东提名人士选举为公司董事的程序，详情刊登于公司网站[171] - 2019年3月15日起，公司遵守企业管治守则守则条文第A.2.1条规定[198] -