公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年全年公司总营收约为1.684亿港元[12] - 2019年全年公司股东应占综合净利润约为4.87亿港元，其中包括投资物业公允价值收益约1.692亿港元[12] - 剔除特殊项目后，2019年全年公司股东应占综合净利润约为3.178亿港元，较2018年的1.828亿港元增长73.9%[13] - 2019年全年公司联营公司利润约为4.274亿港元，较2018年的2.797亿港元增长52.8%[13] - 2019年公司每股收益为31.1港仙，2018年为37.2港仙[13] - 2019年集团收益总额约1.684亿港元，股东应占综合净盈利约4.87亿港元，含投资物业公平值收益约1.692亿港元[16] - 若剔除特别项目，2019年股东应占综合净盈利约3.178亿港元，较2018年的1.828亿港元增长73.9%[16] - 2019年应占联营公司盈利较2018年的2.797亿港元增加52.8%至4.274亿港元[16] - 按15.67745596亿股加权平均已发行股份，2019年每股盈利为31.1港仙，2018年为37.2港仙[16] - 2019年全年收益为1.684亿港元，较2018年的1.449亿港元增长16%[59] - 2019年经调整经营盈利为6990万港元，较2018年的5050万港元增长38%[59] - 2019年经营盈利为2.393亿港元，较2018年的4.535亿港元下降47%[59] - 2019年全年盈利为4.87亿港元，较2018年的5.834亿港元下降17%[59] - 2019年股东应占盈利为4.87亿港元，较2018年的5.834亿港元下降17%，每股盈利为31.1港仙[59][63][67] - 不计2019年投资物业重估收益1.692亿港元，股东应占净盈利为3.178亿港元，较2018年增长1.35亿港元或73.9%[64][67] - 2019年应占联营公司盈利约4.274亿港元，较2018年的2.797亿港元增长53%[59] - 2019年底现金及银行结余182.3百万港元，2018年底为169.6百万港元，变动7%[102] - 2019年底股东资金2959.2百万港元，2018年底为2472.6百万港元，变动20%[102] - 2019年底流动比率3.99，2018年底为1.77，变动超100%[102] - 2019年底资产负债比率60.7%，2018年底为65.5%，变动 -7%[102] - 2019年底公司偿还部分中间控股公司贷款66.6百万港元及银行借贷49.8百万港元[105] - 2019年底无抵押股东贷款未偿还本金3848.4百万港元，2018年底为3915.0百万港元[105] - 2019年底未提取银行融资约485.0百万港元，2018年底为335.0百万港元[105] - 2019年底未偿还银行借贷约897.3百万港元，2018年底为943.3百万港元[105] - 截至2019年12月31日，集团抵押公平值约18.32亿港元的投资物业及1020万港元的受限制现金，2018年分别为16.8亿港元和920万港元[110] - 2019年经营活动产生现金净额为6770万港元，2018年为15.074亿港元，经营现金流入减少主要因预付款项等增加410万港元，2018年该等结余减少1.4336亿港元[110] - 2019年投资活动产生现金净额为1.127亿港元，2018年投资活动所用现金净额为3.9652亿港元，现金流入主要来自债务人偿还应收贷款1.167亿港元及联营公司偿还贷款1370万港元，扣除投资物业资本化开支2000万港元[110] - 2019年融资活动所用现金净额为1.676亿港元，2018年融资活动产生现金净额为2.5089亿港元，年内偿还中间控股公司贷款6660万港元、银行借贷4980万港元及利息[110] 物业投资业务线数据关键指标变化 - 2019年公司物业投资业务产生经营收入1.209亿港元，物业重估收益总计1.692亿港元[13] - 2019年物业投资分部经营收益1.209亿港元，物业重估收益总额1.692亿港元[17] - 2019年物业投资收益为1.209亿港元，较2018年的9240万港元增长31%[75] - 公司主要经营物业投资和金融服务两个分部，2019年优异业绩主要归因于物业投资分部[65][68] - 物业投资分部2019年收益12090万港元，较2018年的9240万港元增长31%，主要因葵芳广场收益增加，2019年约6930万港元，2018年为3500万港元[80][86][90] - 物业投资分部2019年经调整EBITDA为7420万港元，较2018年的4780万港元增长55%[80] - 物业投资分部2019年投资物业公平值收益16920万港元，较2018年的40060万港元减少55%[80][85][89][92] - 物业投资分部2019年股东应占盈利20020万港元，较2018年的42290万港元减少53%[80] 金融服务业务线数据关键指标变化 - 金融服务分部收益及盈利分别减少约10%及50%，由上一年度约5250万港元及约1390万港元减至本年度约4750万港元及约690万港元[20][22] - 2019年金融服务收益为4750万港元，较2018年的5250万港元下降10%[75] - 金融服务分部2019年收益4750万港元，较2018年的5250万港元减少10%[93] - 金融服务分部2019年经调整EBITDA为1090万港元，较2018年的1940万港元减少44%[93] - 金融服务分部2019年折旧为60万港元，较2018年的30万港元增长100%[93] - 金融服务分部2019年股东应占盈利690万港元，较2018年的1390万港元减少50%[93] 其他业务服务数据关键指标变化 - 2019年资产管理服务收益约3660万港元，较2018年的3160万港元增长16%[95][96] - 2019年企业融资服务费用约110万港元，较2018年的1050万港元减少约90%[95][96] 合营公司投资情况 - 公司持有合营公司Everwell City Limited 35.78%股权，该合营集团拥有16项香港商业物业，2018年初始投资3123.4百万港元，2019年底投资公平值3806.9百万港元，占集团总资产约47.4%[99] - 2019年公司自合营集团分占联营公司盈利约424.5百万港元，2018年为280.2百万港元[99] 公司业务发展与战略 - 2018年2月公司通过合资企业投资香港多元化零售组合，6月完成收购葵芳广场[18][19] - 预计2020财年充满挑战，相关资产及业务运营表现和投资物业公平值变动估算将受中美贸易摩擦、本地社会政治事件及新冠疫情影响[21][22] - 公司将积极抓住投资机会，特别是粤港澳大湾区战略部署的发展机遇，拓展业务领域[26] - 公司董事会及管理层致力于审慎且周全地扩展集团业务，为股东带来优厚投资回报[26] - 2019财年集团对葵芳广场部分升级改造后，实现租户组合多元化并提升租赁业务表现[114][116] - 集团将抓住粤港澳大湾区战略机遇，依托控股股东资源，结合境内外资本市场，拓展国内业务，发挥境外上市平台作用[117][118] 公司人员信息 - 黄虎56岁，2019年3月15日起任公司执行董事及行政总裁，有超30年金融工作经验[30] - 孟雪峰49岁，自2016年11月5日起为公司执行董事及薪酬委员会成员，2017年3月22日起任副行政总裁[33] - 陈泽南57岁，自2019年3月15日起出任公司非执行董事、董事会主席等职，有超40年金融行业经验[35][37] - 吕佳45岁，自2016年11月5日起为公司非执行董事，曾在东方金诚等任职[36][38] - 黄虎曾于1983年8月 - 1995年10月任农行广东省分行人事处相关职务[30] - 孟雪峰于2005年5月 - 2006年6月担任中国长城资产广州办事处业务拓展部副处長[33] - 陈泽南自2015年2月起任中国长城资产运营总监，2018年1月起任长城国际董事、董事长[35][37] - 吕佳于2007年12月 - 2011年1月就职于东方金诚任财务总监[36][38] - 吕佳于2011年1月 - 2011年12月任东方金诚副总裁兼财务总监[36][38] - 吕佳于2013年6月至今任中国长城资产子公司管理部副总经理[36][38] - 宋敏博士58岁，2016年11月5日获委任为公司独立非执行董事等职，有逾27年相关研究经验[42] - 孙明春博士49岁，2016年11月5日获委任为公司独立非执行董事等职，自2019年11月起任海通国际首席经济学家[43][44] - 刘艳女士49岁，2018年11月26日获委任为公司独立非执行董事及审核委员会主席，有逾20年相关经验[47] - 宋敏博士任五洲国际（1369）、联邦制药（3933）、国泰君安国际（1788）独立非执行董事及天地源（600665）独立董事[42] - 孙明春博士任华金国际资本（982）、微盟集团（2013）独立非执行董事[43][44] - 刘艳女士曾于2016年11月 - 2018年9月任誉宴集团（1483）独立非执行董事[47] - 刘艳女士现担任太和控股（718）及海通国际（665）独立非执行董事[47] - 宋敏博士1982年7月毕业于浙江大学，获应用数学学士学位[42] - 孙明春博士1993年7月取得复旦大学国际经济学学士学位[43][44] - 刘艳女士1992年于中央财经大学取得经济学学士学位，2005年取得罗彻斯特大学工商管理硕士学位[47] - 肖龄49岁，2019年10月11日任公司副总经理，有经济学博士学位和高级经济师职称[48][49] - 黎利华57岁，2017年9月21日任公司副总经理，2019年3月15日任首席运营官，有超22年证券投资及资本市场投资管理经验[51] - 郑远远41岁，2019年3月15日任公司副总经理，2002年获中国法律职业资格证，2008年获美国纽约州执业律师资格，2015年获香港执业律师资格[51] - 王晗39岁，2017年3月22日任公司财务总监，2004年获新西兰奥克兰大学金融专业学士学位，2014年获美国西雅图城市大学工商管理硕士学位[52][53] - 江学勤36岁，2019年10月11日任公司秘书，2006年8月至2017年3月为多间上市公司服务，有超13年公司秘书及企业管治经验[54][55] 公司员工与收购情况 - 截至2019年12月31日，集团有19名员工，2018年为21名[111] - 2019年无重大收购或出售附属公司、联营公司或合营公司[111] 公司企业管治情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司除偏离企业管治守则条文第A.1.7条、第A.2.1条（2019年1月1日至2019年3月15日期间）以及第F.1.2条外，遵守适用原则及守则条文[124] - 年度报告日期，董事会由7位董事组成，包括2名执行董事及5名非执行董事（其中3名为独立非执行董事），独立非执行董事占董事会逾三分之一人数[128] - 黄虎于2019年3月15日从非执行董事调任为执行董事，欧鹏于2019年3月15日辞任，陈泽南于2019年3月15日获委任[131] - 董事会负责制订策略方针，包括批准战略方向、政策及目标，审阅及批准业务计划及财政预算等多项事宜[137] - 公司采纳及应用上市规则附录十四所载企业管治守则的适用原则及守则条文为企业管治常规[123] - 公司建立完善企业管治常规，确保坚守高尚道德及商业标准，致力于持续改善企业管治常规[121] - 董事会确认代表股东权益的责任，要为集团带来长远成功，为股东创造长远价值[133] - 董事会需确保公司在财政及人才方面拥有足够资源以达致成功，明白公司须与主要持份者保持有效互动[134] - 董事会成员之间无财务、业务、家属或其他重要相关关系，全体董事及高级管理层简历载于年度报告第9至17页[132] - 董事会定期审查其职责与委托给管理层事项的安排，确保符合集团及其业务需求[139] - 董事会于2017年3月采纳经修订的企业管治职能职权范围[140] - 集团于2019年6月21日更新举报政策[141][143] - 董事会每年至少召开四次常规会议，通常