财务业绩 - 2021年营业额为1.28079亿人民币，较2020年的9920.6万人民币上升29.1%[6][10] - 2021年经营亏损2702.4万人民币，较2020年的9632.5万人民币下降71.9%[6] - 2021年公司股东应占亏损2590万人民币，较2020年的8794万人民币下降70.5%[6] - 2021年股东权益为17.74929亿人民币，较2020年的18.07718亿人民币下降1.8%[6] - 2021年自动化仪表及技术产品销售额约为1.22511亿人民币，占总营业额约95.7%[16] - 2021年钟表仪表销售额约为556.8万人民币，占总营业额约4.3%[17] - 自动化仪表及技术产品2021年可报告分部亏损约2755.2万人民币，2020年约为5696.3万人民币[16] - 钟表仪表2021年可报告分部亏损约291.9万人民币，2020年约为2694.3万人民币[17] - 本年度集团营业额约为1.28079亿元，较去年上升约29.1%，主要因自动化仪表及技术产品销售增加[22] - 本年度集团毛利约为1094.1万元，经营亏损约为2702.4万元，股东应占亏损约为2590万元，每股基本及摊薄亏损均为2.50分[23][26][27] - 自动化仪表及技术产品分部毛利约为1104.8万元，钟表仪表分部毛损约为10.7万元[23] - 2021年6月30日，集团现金及现金等价物约为14.1812亿元，流动资产净值约为14.68031亿元，总资产减流动负债约为17.93888亿元[28] - 2021年6月30日，集团无银行贷款，资产负债比率约为0.05[29][31] - 2021年6月30日，集团已订约但未于综合财务报表拨备的资本开支约为2.2万元[46] - 2021年6月30日，集团无重大或然负债[47] - 公司本年度亏损，股东应占年度亏损约人民币2590万元，2020年约为人民币8794万元[182] 生产设施与发展计划 - 公司在福州拥有大型生产设施，总地盘面积约为47665平方米[18] - 公司2021年无重大扩张计划，董事将审慎进行未来发展计划[19] - 配售及公开发售所得款项净额约为10.43亿港元，主要用于建设生产设施、研发、网络发展及销售支援服务等[32] - 截至2021年6月30日，集团已使用所得款项净额用于建设生产设施、研发等[34] 人员情况 - 2021年6月30日，集团雇员合共为489人，员工成本约为3472万元[39] - 黄训松为董事会主席、行政总裁及集团创办人，效力集团逾30年，Fortune Plus Holdings Limited于2021年6月30日持有公司39,824,704股股份权益[50] - 邹崇参与WP — 系列多通道嵌入式彩色显示无纸记录仪开发项目，获2006年福州市科技进步三等奖，负责集团技术服务等工作[51] - 苏方中效力集团29年，2003年任福建上润副总经理，负责集团仓储管理等工作[51] - 张全负责集团管理申报及规划等财务相关工作，有逾22年会计及核数经验[53] - 胡国清博士参与多领域科研及教学，现为华南理工大学教授及博士生导师[54] - 吉勤之女士为中国钟表协会理事会咨询委员会委员，有相关企业独立董事任职经历[54] - 陈玉晓有约22年专业会计及核数实务经验，现任骏东（控股）有限公司首席财务官等职[55] - 唐崇森效力集团25年，参与开发产品获省、市科技奖项，负责集团电气产品设计等工作[58] - 高文江2004年加入福建上润，担任机械总工程师，负责集团手工加工及高精密机械研发[58] - 截至2021年6月30日，集团雇员总数为489人，全职雇员，男性301人，女性188人[149] - 本年度集团雇员流失比例中，男性为16%，女性为6%；17 - 29岁流失比例为14.5%，30 - 40岁为5.3%，41 - 49岁为1.8%，50岁或以上为0.6%[150] - 本年度福建、湖南、四川等地区雇员流失比例分别为14.6%、0.8%、1.8%等[150] - 2020.7 - 2021.6新员工入职培训中，男性占比71.3%，女性占比28.7%[157] - 2020.7 - 2021.6岗位技能培训中，男性占比56.9%，女性占比43.1%[157] - 2020.8法律法规培训中，男性占比47.4%，女性占比52.6%[157] - 2020.7 - 2021.6新僱員入職培訓中，生產人員平均培訓時數為1624小時[159] - 2020.7 - 2021.6崗位技能培訓中，中層管理平均培訓時數為2600小時[159] 企业管治 - 公司本年度遵守上市规则附录14所载企业管治守则大部分条文，仅存在一处偏离情况[61] - 截至2021年6月30日，董事会有4名执行董事和3名独立非执行董事[64] - 董事会负责监督公司业务及事务以提升股东价值，将日常运营等权力转授执行董事及高级管理人员[65] - 截至2021年6月30日止年度，董事会举行了3次会议，各董事出席率均为100%[69] - 2020年12月16日举行了一次股东周年大会，各董事出席率均为100%[73] - 董事会中3名成员为独立非执行董事，超三分之一，其中一位具备适当会计专业资格及财务管理专业知识[74] - 胡国清博士及陈玉晓先生将轮值退任，并于应届股东周年大会膺选连任[74] - 新委任董事获全面、正规及切合委任的入职指引，本年度所有董事参与合适的持续专业发展活动[77] - 本年度董事会已检讨公司企业管治常规、董事及高级管理层培训等多项内容[68] - 公司已收到各独立非执行董事发出的独立性确认书，董事会认为所有独立非执行董事均为独立人士[74] - 全体董事确认本年度已遵从标准守则[63] - 黄训松先生兼任公司主席及行政总裁，董事会认为此安排更具效率且能提供一致领导，董事会有三名独立非执行董事保障公司利益[78] - 黄训松、张全、邹崇、苏方中与公司服务合约初步年期分别始于2007年11月29日、2008年4月2日、2008年7月2日，为期三年并自动续约，可提前三月书面通知终止；独立非执行董事聘书为期一年，始于2008年4月2日，可提前三月书面通知终止[80] - 公司所有董事每三年最少轮值退任一次[81] - 公司采纳提名政策和董事会多元化政策，提名委员会负责考虑新董事委任并考虑多元化政策[82][83] - 董事会可能厘定并支付中期、特别及末期股息，金额需获股东批准，支付能力受多种因素影响[86] - 公司自2008年成立薪酬委员会，由三名独立非执行董事组成，陈玉晓先生为主席[87] - 截至2021年6月30日止年度，薪酬委员会举行两次会议，成员出席率均为100%[90] - 董事会按薪酬委员会建议厘定董事薪酬，各董事薪酬详情载于综合财务报表附注12[90] - 截至2021年6月30日止年度，应付公司高级管理层（不包括董事）薪酬处于100万港元或以下范围的有两名人士[90] - 审核委员会已审阅集团截至2021年6月30日止年度的全年业绩[91] - 截至2021年6月30日止年度，审核委员会举行三次会议，成员出席率均为100%[94] - 截至2021年6月30日止年度，提名委员会举行两次会议，成员出席率均为100%[98] - 董事会在编制综合财务报表时将继续采纳持续经营基准[99] - 董事会每年检讨集团风险管理及内部监控系统成效，本年度未发现欠妥或重大缺失[103] - 截至2021年6月30日止年度，已付/应付核数师审核服务费用为1800万元人民币，非审核服务费用为0，总计1800万元人民币[104] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在呈递要求后2个月内举行[105] - 特别决议案须最少发出21个整日及不少于10个完整营业日书面通知，普通决议案须最少发出14个整日及不少于10个完整营业日书面通知[107] - 股东有权书面查询董事会，可邮寄至香港总部或电邮至info@chpag.com[108] - 股东有意提议案可按要求召开股东特别大会并在书面请求指明[109] - 公司通过多渠道与股东及投资者沟通，鼓励股东出席周年大会[110] - 公司组织章程大纲及细则副本已登载于公司及联交所网站，2021年6月30日止年度宪章文件无改动[110] 环境、社会及管治 - 集团为行业市场龙头之一，业务以“上润”品牌经营，注重环保、人文及社区关怀[112] - 董事会承担整体环境、社会及管治责任，每年最少开会一次评估风险、制定策略[112] - 福建上润为主要经营附属公司，2019年1月获相关证书，有效期至2022年1月[114] - 集团制定《环境因素识别与评价控制程序》以评估环境因素[115] - 识别环境因素考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态[115] - 2021年废水排放量为4812吨，较2020年的4500吨有所增加；废气排放量为27024000标立方米，较2020年的9459600标立方米大幅增加[120] - 2021年悬浮物排放量为486.0千克，较2020年的45.5千克大幅增加；五日生化需氧量为300.3千克，较2020年的70.0千克大幅增加；化学需氧量为1323.3千克，较2020年的240.0千克大幅增加[120] - 2021年水电及包装材料耗用量分别为192千吨、4543千个千瓦小时、85吨，2020年分别为120千吨、4243千个千瓦小时、65吨[138] - 公司计划五年内减少非生产相关用水10 - 15%[138] - 公司计划五年内将每个生产单位的电力使用减少10 - 15%[139] - 公司厂房抗震设防烈度为七度，抗震等级为三级，抗震能力比福州市内一般建筑物高[143] - 公司厂房汇水面积为47221平方米、雨水设计排放量为1210公升/秒及污水设计排放量为81.9平方米/日，可应对大暴雨级别降雨量[145] - 公司制定《应急准备和响应控制程序》及《自然灾害应急预案》等方案应对自然灾害[145] - 公司设立《三废排放管理制度》，确保排放符合国家标准，目标是维持不产生有害废物[119] - 公司设立《节能降耗管理制度》，对水电等资源使用进行控制[121] - 集团制定并实施《人力资源部工作手册》，涵盖补偿、招聘等人力资源政策[146] - 集团生产贯彻“安全第一，预防为主”方针，本年度无工伤事故[152] - 集团每年初根据培训需求制定教育培训计划，提供多种培训活动[153][154] - 截至2021年6月30日止年度，公司向超過100名位於中國的獨立第三方供應商採購原材料及零件[161] - 公司產品經內部生產監控、質量保證檢測及嚴格測試，部分附有歐盟CE等標誌[165] - 本年度公司無已售或裝運產品因安全及健康理由須回收[166] - 本年度公司未接獲任何有關產品質素的投訴[168] - 公司積極申請現有可註冊產品技術以保護知識產權[170] - 本年度公司為中國員工提供反貪污培訓[172] - 本年度公司或其僱員無牽涉任何貪污活動之法律案件[172] - 公司僱員招聘遵守《勞動法》及相關地方勞動法律法規[160] 股息与股份情况 - 董事会不建议就本年度派付任何末期股息，2020年亦为零[181] - 2021年6月30日，公司已发行股份总数为10.375亿股[198] - 董事黄训松直接持有3.42942082亿股，通过受控法团持有3982.4704万股，总计持有3.82766786亿股，占已发行股本约36.89%[197] - 本年度公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[189] - 本年度无订立或存在与公司业务管理及行政有关的合约[190] - 董事邹崇、苏方中、胡国清、陈玉晓须于应届股东周年大会上轮值退任，均符合资格并愿膺选连任[193] - 执行董事服务协议为期三年自动重续，独立非执行董事聘书为期一年自动重续[194] - 公司不知悉股东因持有股份可享有的税务宽免[188] - 公司组织章程细则或开曼群岛法律无优先购股权条文，公司无需按比例向现有股东发售新股份[187]