公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止年度，公司收益为5.398亿港元，除所得税前溢利为1930万港元，股东资金为4.629亿港元，每股基本溢利为2.51港仙[10] - 2019年收益为539,758千港元，2018年为584,720千港元；2019年经营溢利为20,306千港元，2018年为54,380千港元[10] - 2019年除所得税前溢利为19,349千港元，2018年为53,582千港元；2019年股东应占溢利为15,085千港元，2018年为44,194千港元[10] - 2019年每股基本溢利为2.51港仙，2018年为7.36港仙；2019年已宣派及支付每股中期股息为1.0港仙，2018年为1.0港仙[10] - 2019年建议每股末期股息为1.5港仙，2018年为2.5港仙；2019年资产净值为462,876千港元，2018年为479,211千港元[10] - 2019年3月31日止年度集团总营业额为5.398亿港元，较去年减少7.7%[29] - 集团整体毛利为2.108亿港元（2018年：2.393亿港元），较去年减少11.9%，整体毛利率由40.9%轻微减少至39.1%[36][41] - 集团经营溢利为2030万港元（2018年：5440万港元），较去年减少62.7%[37][41] - 行政开支及分销成本金额增加1.9%至1.895亿港元（2018年：1.860亿港元）[37][41] - 2019年3月31日现金及现金等价物约为6640万港元（2018年：6240万港元）[38][42] - 存货轻微增加至1.695亿港元（2018年：1.685亿港元）[39][42] - 2019年3月31日有息借款减少至3660万港元（2018年：4140万港元）[39][42] - 2019年3月31日，公司向客户发出履约保证约2000万港元，2018年为2070万港元[46][47] - 2019年3月31日，履约保证无受限现金，2018年为300万港元[46][47] - 2019年3月31日，公司根据开曼群岛公司法计算的可派发储备为64,305,000港元，2018年为65,189,000港元[84][88] - 于2019年3月31日，公司员工人数为161名，2018年为173名；总员工成本为7758.9万港元，2018年为7920.3万港元[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 建筑五金、卫浴设备及其他分部收益较去年减少10.1%至3.907亿港元（2018年：4.346亿港元）[32][33] - 厨房设备及家具分部收益较去年轻微减少0.8%至1.490亿港元（2018年：1.502亿港元）[35][41] 公司业务范围 - 公司主要从事投资控股，附属公司主要在香港及中国内地从事建筑五金、浴室、厨房用品及家具的进出口、批发、零售及安装业务[21] - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司详情载于第158至159页[69][75] 市场环境 - 年内香港住宅落成量在本财政年度末放缓，中小单位仍是新供应主流，低价家居用品更受欢迎[24] - 香港政府将公私营房屋供应比例由60:40调整至70:30[49][50] 子公司持股情况 - 公司旗下各子公司持股比例均为100%[56][57][58][59][60][61][62] 股息相关 - 公司就截至2018年9月30日止六个月宣派及派付中期股息每股1港仙，共6,006,000港元，与2017年同期相同[71][78] - 董事会建议在2019年9月10日股东周年大会上，派付截至2019年3月31日止年度末期股息每股1.5港仙，共9,009,000港元，2018年同期为每股2.5港仙，共15,015,000港元[72][78] - 若末期股息获股东周年大会批准，将于2019年10月9日支付给2019年9月19日营业结束时名列股东名册的股东[73][78] - 为确定出席股东周年大会并投票的股东，公司于2019年9月5日至10日暂停办理股份过户登记，过户文件需在2019年9月4日下午4:30前送达[81][86] - 为确定获末期股息的股东，公司于2019年9月18日至19日暂停办理股份过户登记，过户文件需在2019年9月17日下午4:30前送达[82][86] 股份交易情况 - 公司在本年度未赎回任何股份，公司及其附属公司未购买或出售公司上市证券[83][87] 公司人员情况 - 谢新法先生62岁，为公司主席，任7家附属公司董事，有超30年建筑材料贸易经验[93][98] - 谢新伟先生68岁，为公司执行董事兼副主席，于2012年6月21日获委任[94][98] - 谢新宝先生60岁，为公司董事总经理，于1979年加入集团，任23家附属公司董事[95][98] - 刘绍新先生51岁，于1994年加入集团，2001年12月10日获委任为执行董事，任1家附属公司董事[96][98] - 谢汉杰先生39岁，为公司副董事总经理，于2004年加入集团，2008年9月8日获委任为执行董事，任16家附属公司董事[97][99] - 梁光建太平绅士72岁，于2000年1月28日获委任为独立非执行董事[101] - 黄华先生70岁，于2001年6月19日获委任为独立非执行董事，1972年毕业于香港中文大学[102] - 温思聪先生44岁，于2004年9月27日获委任为独立非执行董事[103] - 欧励全62岁，1982年加入集团，建材业逾30年经验，负责项目销售及市场推广[107][112] - 郑价全45岁，1991年加入集团，建材业逾20年经验，为项目销售总经理[108][112] - 卢焯恒42岁，2004年加入集团，厨房设备业务逾15年经验，为橱柜项目部门营运总监[109][112] - 卢伟民65岁，1979年加入集团，为7家附属公司董事，建材销售逾30年经验，负责卫浴技术支援[110][112] 董事相关规定 - 各董事（包括独立非执行董事）与公司订立的服务合约为期12个月，须最少每三年于股东周年大会轮值退任并接受股东重选[115][119] - 谢新宝、谢汉杰、黄华将在应届股东周年大会退任并愿膺选连任，梁光建、黄华、温思聪为独立非执行董事，任期一年[116][119] 购股期权及股权挂钩协议情况 - 公司于2010年9月9日通过普通决议案采纳购股期权计划，该计划于2015年9月8日届满，截至2019年3月31日无购股期权计划，2018年3月31日及2019年3月31日无尚未行使购股期权[125][129] - 本年度内公司无订立且年末无存在会或可能致使公司发行股份的股权挂钩协议[126][129] 重大交易及安排情况 - 除“持续关连交易”披露外，年末无公司子公司或控股公司参与且董事及其关连方有重大权益的重大交易、安排和合约[127] - 本年度内及年末公司、子公司或其他关联公司无相关安排使董事和行政总裁等获取公司股份或债权证利益[128] - 年内及年末，公司、附属公司或相联法团无订立安排使董事及主要行政人员通过收购或债券获利[131] - 除披露外，2019年3月31日，无董事及最高行政人员或其联系人在公司或相联法团股份等中有须披露权益或淡仓[139] 股东权益情况 - 截至2019年3月31日，谢新法先生公司权益37,197,294股，占已发行股本6.19%[135] - 截至2019年3月31日，谢新伟先生公司权益108,302,488股，占已发行股本18.03%[135] - 截至2019年3月31日，谢新宝先生公司权益43,659,542股，占已发行股本7.27%[135] - 截至2019年3月31日，谢汉杰先生公司权益108,302,488股，占已发行股本18.03%[135] - 截至2019年3月31日，Happy Voice Limited持有普通股73,581,206股，占已发行股本12.25%[144] 持续关连交易情况 - 2019年3月31日止年度，公司向Negotiator Consultants Limited支付约403.2万港元租金，属持续关连交易[146] - 独立非执行董事确认持续关连交易在集团日常业务中进行，按正常商业条款或更优条款订立，符合相关协议且公平合理，符合公司股东整体利益[147] - 公司核数师按相关准则对集团持续关连交易进行报告，并发出无保留意见函[148] - 截至2019年3月31日止年度，向NCL支付租金开支约403.2万港元，该交易为持续关连方交易[149] 高级管理人员薪酬情况 - 截至2019年3月31日止年度，支付给高级管理人员薪酬中，0 - 100万港元有2人，100.0001 - 200万港元有2人，总计4人[155] 供应商与客户情况 - 公司主要供应商采购额中，最大供应商占比12%，五大供应商总计占比23%；主要客户销售额中，最大客户占比20%，五大客户总计占比59%[165] 公司业务审视及报告情况 - 公司业务根据香港公司条例规定的业务审视，分别载于年报第6 - 10页的“管理层讨论与分析”及第55 - 77页的“环境、社会及管治报告”内[166][169] 核数师情况 - 综合财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审核，其将在公司应届股东周年大会退任，符合资格并愿接受续聘[167][170] 公司风险及合规情况 - 公司主要风险及不确定因素讨论在年报“主席报告书”（第4页）、“管理层讨论及分析”（第6 - 10页）等多处提及[152] - 年内，除企业管治报告第28 - 29页披露外，公司已遵守上市规则、证券及期货条例及开曼群岛公司法规定[152] 公司环保政策情况 - 公司环保政策详情载于第62 - 65页[158][162] 公司过去业绩及资产负债摘要情况 - 公司过去五年业绩及资产负债摘要载于第178页[159][163] 董事会组成及守则遵守情况 - 董事会由五名执行董事及三名独立非执行董事组成[183][185] - 截至2019年3月31日，董事会遵守守则所有守则条文，仅未设内部审核部门偏离守则条文C.2.5 [175][176][182] 股息政策情况 - 2019年3月14日董事会批准并采纳股息政策，此前未采纳正式股息政策[180][182] 董事证券交易操守准则情况 - 公司采纳标准守则作为董事证券交易操守准则，全体董事本年度遵守规定准则[181][182] 董事轮值退任规定 - 根据公司章程细则，股东大会上三分之一董事须轮值退任，每位董事最少每三年轮值退任一次[183][185] 董事委任书情况 - 公司已向所有董事发正式委任书，订明委任主要条款及条件，新任董事也将获发[183][185] 董事会职责情况 - 董事会负责公司领导、监控、战略制定等多项事务[188][189][193] 董事会与管理层职责划分情况 - 董事会将管理及行政职能授予管理层时，明确管理层权力及汇报、审批情况，且定期检讨安排[190][193] 独立非执行董事职责及聘任情况 - 独立非执行董事助董事会高效独立判断，处理潜在利益冲突，监督公司表现等[192] - 三名独立非执行董事每年签约，按章程细则和上市规则轮值退任，公司认为其符合独立性指引[192] - 公司有三名独立非执行董事，每年以合约形式聘任并轮值退任[194] - 公司认为全体独立非执行董事均符合上市规则第3.13条的独立指引[194] 公司会议情况 - 公司全年举行4次定期董事会会议、2次非定期董事会会议和1次股东大会[197] 董事会会议通知及材料情况 - 定期董事会会议至少提前14天发出通知，议程和相关材料至少提前3天发送给所有董事[199] 管理层与董事会信息沟通情况 - 管理层为董事会和董事会委员会提供准确、清晰、完整和可靠的信息[200] - 董事会和每位董事可单独且独立地接触公司高级管理层[200] - 所有董事可自由获取董事会文件和相关材料，董事提出的疑问会得到及时全面的回应[200] 慈善捐款情况 - 本集团年内慈善及其他捐款金额为29,000港元[91] 公司流动及速动比率情况 - 公司流动比率及速动比率分别为2.8（2018年：2.7）及1.5（2018年：1.6）[15][18] - 流动比率及速动比率分别为2.8（2018年：2.7）及1.5（2018年：1.6）[38][42]