财务业绩 - 2020年公司收益约为1.27414亿港元，2019年约为5693.5万港元[10] - 2020年公司拥有人应占亏损约为2.78857亿港元，2019年约为2890.9万港元[10] - 2020年亏损增加主因投资物业公平值变动亏损约7789.2万港元（2019年约226.6万港元）[10] - 2020年就物业、厂房及设备确认减值亏损约8793.7万港元（2019年无）[10] - 2020年就预期信贷亏损模型下之金融资产确认减值亏损约4072.3万港元（2019年无）[10] - 2020年应占联营公司之亏损约1.44569亿港元（2019年1027.6万港元）[10] - 2020年集团在香港及中国共有约29名员工[35] - 2020年集团收益约为1.27414亿港元，2019年约为5693.5万港元[35] - 2020年公司拥有人应占亏损约为2.78857亿港元，2019年约为2890.9万港元[35] - 2020年亏损增加主因投资物业公平值变动亏损约7789.2万港元（2019年约226.6万港元）[35] - 2020年就物业、厂房及设备确认减值亏损约8793.7万港元（2019年无）[35] - 2020年就预期信贷亏损模型下之金融资产确认减值亏损约4072.3万港元（2019年无）[35] - 2020年应占联营公司亏损1.44569亿港元（2019年1027.6万港元）[35] - 2020年12月31日，公司相关流动比率约为1.72，2019年为1.87[38] - 2020年12月31日，公司相关资本负债比率约为24%，2019年为16%[38] - 2020年12月31日，公司流动负债对总资产之比率约为30%，2019年为21%[38] - 2020年12月31日，公司拥有人应占集团权益约为4.83亿港元，较去年底减少约34.0%[38] - 2020年12月31日，公司流动资产净值约为1.53亿港元，2019年为1.92亿港元[38] - 2020年12月31日，公司现金及银行结余约为1849.1万港元，2019年为202.4万港元[38] - 2020年12月31日，独立第三方未偿还贷款金额约为9535.2万港元，抵押物账面价值约为1.11亿港元[38] - 2020年12月31日，公司已抵押物业、厂房及设备约为1.11亿港元，2019年为1.20亿港元[40][42] - 最大客户及五大客户营业额分别占集团总营业额约35%及98%[185] - 最大供应商及五大供应商销售成本分别占集团总销售成本约31%及100%[185] - 集团过去五个财政年度业绩、资产及负债摘要载于年报第166页[185] - 集团截至2020年12月31日年度业绩载于年报第60至61页综合损益及其他全面收益表[185] - 集团于2020年12月31日事务状况载于年报第62至63页综合财务状况表[185] 项目情况 - 江寧項目總建築面積約74,642.00平方米，含14,518.00平方米地庫和20,050.90平方米土地使用權[12][22] - 截至2020年12月31日，江寧項目商業大樓39,241.48平方米已售，服務公寓約20,100平方米已售[12][22] - 江寧項目投資年回報承諾不低於代價的12%[12][22] - 2020年5月15日，認購合同擔保人補償2019年度溢利保證差額36,000,000港元[12][22] - 天津俊華物流土地使用面積11,331.30平方米，位於天津港[12] - 天津滙力源土地面積約29,012.72平方米，有18,333平方米樓宇在建，46,445平方米樓宇未動工[17][18] - 公司預期天津滙力源土地隨天津經濟發展有更大開發潛力[17][18] - 天津俊华物流拥有土地使用面积为11331.30平方米的物业[26][28] - 天津汇力源动力设备有限公司拥有约29012.72平方米地块的土地使用权[27][29] 投资策略 - 管理层将在中國尋求投資機會擴大項目組合[19][20] - 公司將在可承受風險和預期回報範圍內尋求為股東帶來理想回報的投資[19][20] - 公司致力在中國市場不同領域找具發展潛質和理想回報的項目[19][20] - 管理层将继续在中国寻求投资机会以扩大集团投资发展项目组合[33][34] 股息政策 - 董事会决定不建议派发2020年度末期股息，2019年亦无[44][45] - 公司采纳股息政策，派付股息须考虑集团财务状况等多因素，且受开曼群岛法律及公司章程限制[98] - 董事会不建议派发截至2020年12月31日年度股息[185] 企业管治 - 公司2020年遵守上市规则附录14所载企业管治守则全部守则条文，但存在两项偏离[49] - 公司已采纳不逊于上市规则附录10所载标准的董事证券交易操守守则，董事确认遵守规定[51] - 2020年12月31日，董事会由3位执行董事和3位独立非执行董事组成，其中一位独董有相关专业资格[51] - 本财政年度董事会共举行6次会议，全体董事出席率均为100%[55][56][57] - 公司委任至少3位独立非执行董事，截至2020年12月31日，独董占董事会成员至少三分之一[59] - 公司收到各独董根据上市规则第3.13条发出的独立性年度确认书，认为各独董均独立[59] - 每位新委任董事获提供入职资料，涵盖集团业务及董事法定监管责任[59] - 企业管治守则规定董事应参与持续专业发展，回顾年度内所有董事均参与并提供培训记录[59] - 自2017年7月31日起，行政总裁徐小俊同时获委任为公司主席，董事会认为此安排有助于保证集团内部领导一致及整体策略规划有效进行[63] - 董事会保留公司所有重大事项决策权，集团日常管理、行政及营运授予高级管理层，重大交易需获董事会批准[67] - 董事会成立薪酬、提名、审核及企业管治四个委员会，成员大部分为独立非执行董事[67] - 2020年12月31日，薪酬委员会主席为郁红高，成员包括两名独立非执行董事和一名执行董事，该委员会审核董事及高级管理层薪酬[67] - 薪酬委员会于2020财政年度举行一次会议，成员出席率均为100%[73] - 2020年12月31日，提名委员会成员包括三名独立非执行董事，执行董事实徐小俊为委员会主席[74][76] - 提名委员会负责就董事委任、董事会组成评估及成员继任管理向董事会提出建议，最终决定以候选人功绩和贡献为基础[75][76] - 提名委员会2020年举行1次会议，成员出席率均为100%，完成检讨董事会结构等三项工作[81][82] - 审核委员会2020年举行6次会议，成员出席率均为100%，会议中审阅集团会计原则等事宜[87][89] - 企业管治委员会2020年由4名成员组成，举行1次会议，会议检讨董事培训等事项[91][93] - 提名委员会主席负责拟定及批准会议议程，根据候选人多方面情况向董事会推荐董事人选[78] - 审核委员会书面职权范围参照香港会计师公会指引制定并根据企业管治守则修订[85] - 企业管治委员会主席负责拟定及批准会议议程，确保成员及时获取足够资料[93] - 截至2020年12月31日，审核委员会成员均为独立非执行董事，其中一位具备专业资格[86] - 截至2020年12月31日，企业管治委员会由3名独立非执行董事和1名执行董事组成[91] - 提名委员会考虑候选人经验、专业资格等因素，以配合企业策略和实现董事会多元化[78] - 审核委员会与外聘核数师商讨审核、内控及财务报告事宜[87] - 企业管治委员会会议次数为1次，成员出席率均为100%[98] - 截至2020年12月31日止年度，应付/已付集团外聘核数师审核费用为100万港元，非审核费用为零[98] - 董事确保集团综合财务报表按时刊发，末期及中期业绩分别在相关期间结束后三个月及两个月内公布[100] - 集团2020年度综合财务报表已由审核委员会审阅及外聘核数师审核[100] - 董事会负责评估和决定集团承担风险的性质和程度，确保建立有效风险管理和内部控制系统[100] - 审计委员会持续检讨对集团重要的风险管理及内部控制，考虑相关部门资源等情况[100] - 集团管理层负责设计、维护、执行和监督风险管理及内部控制系统[103] - 集团建立风险管理程序应对业务重大风险，董事会对业务环境重大变化进行年度审计[103] - 风险管理策略包括风险自留及降低、规避、分担及分散、转移[103] - 截至2020年12月31日财政年度，公司委聘外部顾问机构开展内部审计，未发现内部控制系统重大缺陷或不足[107] - 截至2020年12月31日，公司秘书曹炳昌符合上市规则要求，且接受不少于15小时相关专业培训[107] - 持有公司不少于10%缴足股本且有表决权的两名或以上股东可书面要求召开特别股东大会[107] - 股东可通过邮件、传真、邮寄方式向董事会/公司秘书发送查询或建议，也可在股东大会上向董事会查询[110] - 回顾年内公司组织章程细则无变动，最新版本可在公司及联交所网站查阅[110] - 公司通过发布报告、网站等方式加强与股东沟通，维持网站用于发布公司信息[110] - 2020年6月24日举行股东周年大会，为股东与董事会交流提供平台[113] - 2020财政年度公司共举行1次股东大会，记录了个别董事出席情况[114][115] - 公司遵守上市规则企业管治守则，除A.2.1和A.4.1条外[190] - 年内及报告刊发日期任职董事包括3位执行董事和3位独立非执行董事[190] - 各非执行董事的任期直至按照公司章程细则轮值告退之日为止[194] - 概无董事与公司或集团成员公司订立非一年内届满或集团不可一年内免付赔偿（除法定赔偿外）终止的服务合约[194] ESG表现 - ESG报告按港交所相关指引编制，经董事会审核批准，展示2020年环境、社会及管治表现[120] - 集团ESG报告分为环境和社会两个主题领域，披露相关政策及合规情况[121] - 公司为投资控股公司，投资组合包括物业投资和天然气业务[126] - 公司制定环境政策并向雇员宣传可量度的环境目标，报告期内无违反中国及香港环境法律法规的不合规事件[126] - 公司定期评估废气、温室气体排放及无害废弃物的产生和处置，采取减排措施[128] - 报告期内公司业务活动产生的废弃物管理主要为办公纸张，无有害废弃物，推出多项废弃物管理计划[128] - 2020年12月31日止年度，公司温室气体排放主要来自购买电力的间接排放（范畴2）和水加工及差旅用电的其他间接排放（范畴3），排放量分别约为51,198公斤及1,747公斤，排放强度约为每百万港元收益416公斤[128] - 公司资源使用主要源于办公室用电及用水，会定期评估资源使用情况[131][133] - 公司推行绿色办公室措施，如配备电话会议设备、鼓励网上会议以减少差旅[131][133] - 报告期内公司实施提升能源利用率的举措，如闲置时关闭设备、选用最优空调配置[132][133] - 公司能源使用总量不大，因能源均用于办公室运营[132][134] - 每百万港元营业额电力消耗63,322千瓦时，消耗密度为497；水消耗1,366吨，消耗密度为11[135] - 公司员工每周工作40小时，有年假、丧假、婚假、产假、事假和病假等休假福利[140][143] - 2020年工伤损失日数、工伤死亡人数、工伤人数均为零[145] - 公司设有内部及外部培训计划，为新员工提供入职培训[148][150] - 公司禁止雇佣未达法定工作年龄人员[149][151] - 香港员工福利有强制性公积金、医疗保险、绩效花红等；中国员工福利有医疗保险、失业保险、工伤保险等[153] - 截至2020年12月31日，公司遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关劳工标准，无劳资纠纷[153][154] - 公司为员工提供建筑相关风险培训，在建筑工地张贴警示标语[141][144] - 公司工作场所配备消防及安全设备，并定期检查[142][144] - 公司致力于提升员工多元性，营造机会平等文化[138] - 公司从事建造材料买卖业务，2020年慎重选择天然气相关产品供应商并制定维持与主要供应商长期关系的政策[158] - 公司遵守与业务运营有关的中国法规，包括健康与安全、广告及隐私事宜等方面[158] - 公司建立具良好道德诚信及反贪污机制的制度，遵照相关法律设有确保遵守反洗钱及反恐怖融资指引的政策，2020年无相关违规事件[158] - 公司将为建设更多绿色能源基础设施贡献力量，并在未来寻求机会为社区贡献力量[158] 董事信息 - 徐小俊42岁，2012年8月2日任执行董事，2015年3月9日任行政总裁，2017年7月31日任主席[161][163] - 业德超60岁，2012年1月17日加入集团任执行董事及行政总裁，2013年2月28日任主席，2015年3月9日辞任行政总裁，2017年7月31日辞任主席[162][164] - 季旭东56岁，2012年8月2日任执行董事，曾于南京大学修读国际贸易课程，在上海交通