财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止年度，公司股东应占溢利约为5051万港元，去年约为5353.9万港元[13][16][21][28] - 2019年毛利率约为94.7%，2018年约为94.2%，综合收入增长约25.4%[13][16][21][28] - 2019年基本及摊薄每股盈利分别为1.70港仙及1.67港仙，2018年分别为2.31港仙及2.15港仙[13][16][22][28] - 2019年集团收入为6222.8万港元，去年为4960.5万港元，增加1262.3万港元，增幅约25.4%[22] - 董事会不建议就截至2019年3月31日止年度支付末期股息，2018年亦无[23] - 截至2019年3月31日止年度，公司营业额6222.8万港元，较2018年增加1262.3万港元或约25.4%[28] - 董事会不建议派发现金股息[29] - 2019年公司租金收入总额约为4262.7万港元，2018年约3301.2万港元，较去年增加29.1%[40][43] - 2019年3月31日，公司于香港物业总账面价值约为11.294亿港元，2018年约11.56亿港元；2019年物业租金收入约2333.9万港元，较2018年增加约41.3%[41][44] - 2019年3月31日，公司于新加坡物业总账面价值约为1.59831亿港元，2018年约1.62456亿港元；2019年物业租金收入约284万港元，较2018年增加4.5%[50] - 2019年3月31日，公司于中国浙江省湖州市物业总账面价值约为3.7413亿港元，2018年约3.38177亿港元；2019年物业租金收入约1644.8万港元，较2018年增加约19.4%[51] - 截至2019年3月31日，公司在新加坡拥有3个住宅单位，总账面价值约1.59831亿港元，较2018年的约1.62456亿港元有所下降；物业租金收入约284万港元，较2018年增加4.5%[53] - 截至2019年3月31日，公司在中国浙江省湖州市拥有12座厂房及4座宿舍，总账面价值约3.7413亿港元，较2018年的约3.38177亿港元有所增加；物业租金收入约1644.8万港元，较2018年增加约19.4%[54] - 公司证券投资按公平值计入损益之金融资产公平值变动亏损约1628.3万港元，2018年约为219.5万港元；无可供出售投资减值亏损，2018年约为340.6万港元；年度内分部亏损约1650万港元，2018年约为131.6万港元；获得股息收入约366.7万港元[57][59] - 2019年3月31日，公司香港上市股本证券投资金额约5633.8万港元，2018年约为343.6万港元，投资组合含4只主板上市股本证券[58][60] - 公司贷款融资业务利息收入约1960.1万港元，2018年约为1659.3万港元，占集团总营业额约31.50%[64][65] - 截至2019年3月31日，贷款融资业务分部溢利约572.6万港元，2018年约为920.8万港元[64][65] - 2019年3月31日，应收贷款未偿还本金约3.3601亿港元，2018年约为2.65297亿港元[64][65] - 2019年3月31日，应收贷款减值拨备约919.2万港元，回顾年度内贷款融资业务于损益确认的减值拨备约280.8万港元[64][65] - 截至2019年3月31日止年度，公司营业额约6222.8万港元，较去年增加25.4%[70][72] - 2019年毛利约5895.7万港元，较2018年增加约26.2%，毛利率约为94.7%，较上年度增加0.5%[71][73] - 2019年除税前溢利约5091万港元，去年约为5460.8万港元，行政开支较去年增加约35.9%至约4827.6万港元[75][81] - 2019年融资成本约3631万港元，相比2018年增加约15.7%，金融资产公平值变动亏损约1628.3万港元[76][81] - 2019年公司股东应占溢利约5051万港元，净利率约为81.2%，去年净利率约107.9%，本年度税项支出约40万港元[77][82] - 2019年每股基本及摊薄盈利分别约为1.70港仙及1.67港仙，2018年分别约为2.31港仙及2.15港仙[78][82] - 2019年3月31日，集团资产总额约40.34545亿港元，银行结余及现金总额约1415.82万港元[79][83] - 2019年3月31日，集团银行借贷总额约10.75229亿港元，资本负债比率约为0.4，流动比率约为4.8[80][83] - 2019年3月31日，集团银行借贷以物业作抵押，账面总净值分别约为7.76431亿港元及17.30263亿港元[86][91] - 2019年3月31日，公司资本承担约为4068.4万港元，2018年约为2.65975亿港元[108][113] - 2019年3月31日，公司有55名员工，2018年为46名，本年度员工成本约为2122.2万港元，2018年约为1706.5万港元[115] - 2019年3月31日集团有55名员工，2018年为46名[118] - 回顾年度内员工成本（包括董事酬金）约为2122.2万港元，2018年约为1706.5万港元[118] 物业业务线数据关键指标变化 - 集团核心业务为物业发展和物业投资，年内开展多个主要项目[24][25] - 铜锣湾勿地臣街11、13及15号地块总面积约2857平方呎，正开发中，预计2021年第四季度完成，建成后将提供约3982平方呎商业/办公室混合用途楼宇[26] - 集团收购长沙湾永义广场，开始强制出售长沙湾永昌工业大厦[14][16] - 集团以满意价格出售九龙塘延文礼士道物业，降低市场波动风险[14][16] - 2019年3月8日，公司出售延文礼士道物业并收购永义广场，节省约1.35亿港元[34][37] - 公司收购永义广场，其总建筑面积约74,458平方呎，毗邻的丰华工业大厦总销售面积为46,312平方呎[52] - 2019年3月8日，公司完成以4.7亿港元收购Easy Tower全部股权[87] - 2019年3月8日公司完成收购永义广场，销售代价为4.7亿港元，总建筑面积约74,458平方呎[92] - 2019年3月8日公司完成出售延文礼士道物业，销售代价为10.35亿港元，出售节省约1.35亿港元，款项净额约为5.86亿港元[95][100][101] - 2018年4月30日公司完成收购资本中心办公室单位及车位，代价约为2.95亿港元，2019年租金收入约为359.8万港元[98][101] - 截至2019年3月31日，公司资本开支方面，投资约148.9万港元购置物业、厂房及设备，动用约2336.8万港元增置投资物业[107][112] - 收购永义广场后，附属公司纬丰与管理人订立物业管理协议，初始年期为三年[93] - 2018年11月20日公司获股东批准拍卖资本中心物业，最低价格不低于3.1亿港元[99][102] 人员变动 - 傅德桢先生于2019年8月1日退任，吴冠贤先生于同日获委任为提名委员会主席[7] - 傅德桢先生确认不在即将举行的股东周年大会上膺选连任，将于2019年8月1日退任[149][153][154] - 傅德桢先生将于2019年8月1日退休，不在即将举行的股东周年大会上重选连任[170] 董事信息 - 鄺長添先生76岁，1965年毕业于香港大学，2003年任独立非执行董事，2007年调任执行董事并任主席兼首席行政总裁[122][126] - 雷玉珠女士61岁，从事纺织业逾30年，2003年任执行董事，2006年任副主席[123][127] - 簡嘉翰先生68岁，自2003年起为独立非执行董事，在会计及金融方面有逾30年经验[124][128] - 劉善明先生57岁，自2004年起为独立非执行董事，有逾30年会计及核数经验[125][129] - 傅德楨先生85岁，自2007年起为独立非执行董事，在法律界执业逾30年[131][133] - 吳冠賢先生34岁，自2017年1月1日起为独立非执行董事，在经纪行业有超11年经验[132][134] 企业管治 - 公司企业管治实践基于《企业管治守则》，除披露的偏差外全年完全遵守守则条文[139] - 公司主席兼首席执行官由鄺長添先生担任，此双重领导角色已采用多年，董事会认为权力平衡有保障，会适时审查结构[141] - 截至2019年3月31日止年度及年报日期，董事会由6名董事组成，包括2名执行董事和4名独立非执行董事[149][153] - 简嘉翰先生、刘善明先生及傅德桢先生担任独立非执行董事逾9年，但董事会认为不影响其独立判断[156][162] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条作出的年度独立确认书，认为全体独立非执行董事均符合独立性指引[156][162] - 董事会每年定期开会4次，年内共召开4次例会[158] - 所有董事每月获提供集团管理信息更新[161] - 公司企业管治常规依据联交所上市规则附录14所载企业管治守则，年内除披露的偏离情况外完全遵守守则条文[146] - 邝长添先生同时担任公司主席及首席行政总裁，此偏离情况被认为恰当，公司将适时检讨现行架构[146] - 集团没有设立内部审核功能，董事会认为目前无急切需要，将不时审查情况[143][147] - 董事会负责集团整体战略和政策的审批与监控等，将日常运营委托给执行董事和各业务部门高级管理层[159][160] - 董事会每年定期召开四次会议，年内共召开四次定期会议[164] - 全体董事于截至2019年3月31日止年度均参与持续专业发展[169] - 董事会已设立四个董事委员会，即审核、薪酬、提名及执行委员会[173][178] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，截至2019年3月31日止年度举行三次会议[174][179] - 审核委员会主席简嘉翰具备合适财务及会计专业资格，符合上市规则第3.21条规定[175][179] - 审核委员会于截至2019年3月31日止年度，审核多项报告、财务报表、风险管理及内部控制系统有效性并更新股息政策[181] - 审核委员会与外部审计师一同审查2018/2019合并财务报表，认为报表符合适用会计准则[182] - 薪酬委员会由四名独立非执行董事和一名执行董事组成，截至2019年3月31日止年度举行两次会议[183] - 截至2019年3月31日止年度，董事会已审阅公司企业管治及遵守法律监管规定的政策及常规[171][176] - 审核委员会在截至2019年3月31日止年度审阅全年及中期业绩相关报告等并向董事会建议审批财务报表[184] - 薪酬委员会由四名独立非执行董事和一名执行董事组成，截至2019年3月31日止年度举行两次会议[185] - 薪酬委员会职责包括监督外聘核数师关系、审阅财务报表等[186][188] - 公司薪酬政策目的是吸引、挽留及鼓励人才，薪酬参考个人情况、公司业绩和市场状况确定[191][196] - 截至2019年3月31日止年度，薪酬委员会审阅集团董事及高级管理层薪酬政策及架构[192][197] - 提名委员会由四名独立非执行董事和一名执行董事组成，傅德桢退休后吴冠贤将任主席[193][198] - 截至2019年3月31日止年度，提名委员会举行三次会议[194][199] - 提名委员会职责包括审阅董事会架构等、评估独立董事独立性、更新提名和多元化政策[195][200] 其他 - 公司大部分营收和支出以美元、港元、新加坡元及人民币为主，年内无重大汇率波动风险，未使用金融工具对冲[105][110] - 2019年3月31日，公司无重大或然负债，2018年也无[106][111]