公司整体财务状况 - 截至2018年12月31日止年度，公司录得收益1.439亿港元（2017年：2.543亿港元）及除税后亏损2.28亿港元，去年相应期间持续经营业务录得除税后溢利5250万港元[9] - 公司核心业务经营亏损由上一年度的7970万港元减少19%至本年度的6460万港元[9] - 公司并无派发中期股息，董事会不建议派发截至2018年12月31日止年度之末期股息[10] - 公司截至2018年12月31日止年度无派中期股息，董事会不建议派末期股息，2017年同样无派[57] - 截至2018年12月31日，公司没有可供分派的储备[69] 经纪佣金业务 - 股市平均每日成交额自上一年度相应期间的880亿港元增长21%至截至2018年12月31日止年度的1070亿港元，公司经纪佣金收入自2017年的5270万港元减至2018年的4250万港元[11] 孖展融资及信贷借款业务 - 孖展融资及信贷借款分部于2018年录得收入2890万港元，上一年度相应期间收入为2810万港元，盈利自2017年的930万港元减至2018年的380万港元[15] - 公司孖展融资组合的总账面价值自2017年底的3.748亿港元削减至2018年底的2.642亿港元，其他信贷借款业务的贷款组合账面价值自2017年底的1340万港元增至2018年底的3310万港元[15] - 2019年股市仍不明朗，孖展融资贷款业务预期停滞不前[42] 企业咨询及包销业务 - 香港2018年新上市公司数目为218家，较上一年度的174家增长25%，首次公开发售筹得的资金自2017年的1280亿港元增至2018年的2880亿港元[16] - 公司企业咨询及包销分部收入自2017年2610万港元增至2018年的3000万港元，2018年录得溢利50万港元，2017年录得亏损540万港元[16] 资产及财富管理业务 - 公司资产及财富管理业务分部的亏损自2017年的2500万港元大幅削减38%至2018年的1550万港元[18] - 2019年1月公司资产管理规模达4200万港元[18] - 2019年公司已成功设立资产管理[43] 媒体出版及金融公关服务业务 - 2018年媒体出版及金融公关服务业务分部收入为5490万港元，经营亏损为2910万港元，含收购一次性交易成本300万港元[19] 集团投资组合 - 集团投资组合从2017年末的6.252亿港元减至2018年末的4.312亿港元，2018年按市值计价金融资产减少录得未变现公平值亏损1.469亿港元，2017年为未变现收益1100万港元[21] 恒生指数表现 - 恒生指数从2017年末的29919下跌13.6%至2018年末的25846，恒生中国企业指数从2017年末的11709下跌13.5%至2018年末的10125[21] 物业投资业务 - 2018年物业投资录得重估收益4900万港元，占2017年末投资物业公平值的10%，公平值从4.8亿港元增至5.29亿港元，租赁收入增加12%至1190万港元，经营溢利为5970万港元[22] - 因预期2019年美国停止加息，物业市场继续呈上涨趋势，按揭贷款需求预期仍然强劲[42] 未动用所得款项 - 2017年2月28日未动用所得款项净额为3.912亿港元，2018年末减至3.026亿港元，其中2.8亿用于内地成立证券合资公司，2260万用于资产管理业务[24] 债务及资本情况 - 2018年末债务及资本净额分别为5.314亿港元和9.144亿港元，资本负债比率约为36.8%，2017年分别为3.704亿港元、11.667亿港元，比率为24.1%[28] - 2018年末现金结余为1.085亿港元，2017年为2.413亿港元[28] 公司交易事项 - 2019年2月1日公司拟出售Year Blossom Limited股份，完成后相关持续关连交易将终止[26] - 南京华鑫相关租赁及物业管理服务协议于2019年2月27日终止[27] - 2019年2月1日，公司出售Year Blossom Limited面值1.00美元的1股股份[114] 汇率及或然负债情况 - 2018年末集团无重大汇率波动及相关对冲风险和重大或然负债[23][30] 公司雇员情况 - 2018年12月31日公司雇员总数为280人，2017年12月31日为235人[32] - 2018年雇员成本（包括董事酬金）约1.195亿港元，2017年约为1.188亿港元[32] - 2018年12月31日公司有280名雇员，其中男性162名，女性118名[195] - 2018年管理层及部门主管男性27名、女性9名，2017年男性29名、女性4名[195] - 2018年经理男性18名、女性8名，2017年男性12名、女性10名[195] - 2018年主任男性35名、女性17名，2017年男性28名、女性11名[195] - 2018年一般员工男性82名、女性84名，2017年男性77名、女性64名[195] - 2018年18 - 30岁男性17名、女性24名，2017年男性14名、女性15名[196] - 2018年30 - 50岁男性97名、女性73名，2017年男性87名、女性56名[196] - 2018年50岁及以上男性48名、女性21名，2017年男性45名、女性18名[196] - 2017年平均流失率约为3.18%，2018年平均流失率约为3.47%[197] - 2018年可报告工伤数目为1，可报告职业病数目为0，工伤导致损失工作天数为7天[200] 全球经济趋势 - 世界银行估计全球经济2019年放缓2.9个百分点[40] 公司业务政策 - 公司已采纳股息政策，董事会据此确定是否宣派及派付股息和股息金额[58][60] - 董事会决定拟派股息及金额时需考虑集团实际及预期财务业绩等因素[61] - 公司派付股息须遵守香港法律及公司章程细则准则及限制[62] - 公司可以现金或以股代息等形式宣派及派付股息[63] - 董事会可确定并派付中期股息，建议派付末期股息需在股东大会获股东批准[64][65] - 股息政策由审核委员会审阅，后续修订需提交董事会批准[66] 公司董事信息 - 吴鸿生69岁，1988年12月7日获委任为公司董事[47] - 张赛娥65岁，1988年12月7日获委任为公司董事[47] - 吴旭茉40岁，2015年11月12日获委任为公司董事[48] - 2018年10月17日，吴旭茉女士获委任为行政总裁，王维新博士辞任[75] - 2018年12月31日，吴鸿生先生持有公司股份总权益88,461,607股，约占总发行股份29.36%[80] - 2018年12月31日，张赛娥女士持有公司股份总权益12,300,311股，约占总发行股份4.08%[80] - 2018年12月31日，Hon. Raymond Arthur William Sears, Q.C持有公司股份总权益53,000股，约占总发行股份0.02%[80] - 吴丽琼女士持有88,461,607股普通股，占总发行股份29.36%[96] - Fung Shing Group Limited持有23,526,030股普通股，占总发行股份7.81%[96] - Parkfield Holdings Limited持有44,623,680股普通股，占总发行股份14.81%[96] - 2018年10月17日，吴旭茉女士获委任为公司行政总裁[100] - 吴鸿生先生出席董事会会议2/4，股东周年大会0/1，股东特别大会0/2[135] - 张赛娥女士出席董事会会议4/4，股东周年大会0/1，股东特别大会1/2[135] - 吴旭茉女士出席董事会会议4/4，股东周年大会1/1，股东特别大会1/2[135] - 王维新博士出席董事会会议3/3，股东周年大会1/1，股东特别大会1/1[135] - Hon. Raymond Arthur William Sears, Q.C.出席董事会会议3/4，审核委员会会议2/2，薪酬及提名委员会会议1/1，股东周年大会1/1，股东特别大会0/2[135] - 谢黄小燕女士出席董事会会议4/4，审核委员会会议2/2，薪酬及提名委员会会议1/1，股东周年大会1/1，股东特别大会2/2[135] 公司股份情况 - 2018年11月8日，公司按每50股已发行股份合并为1股合併股份的基准进行股份合併，已发行普通股由15,063,853,500股减至301,277,070股[85] - 截至2018年1月1日尚未行使购股权总数为31,076,924股，年内失效10,358,974股，股份合并后于2018年12月31日尚未行使经调整购股权数目为414,357股[86] - 根据2012年购股计划可供发行的414,357股股份，相当于2018年12月31日已发行股份约0.137%[87] - 公司将以不超过20,000,000港元从市场购买股份用于雇员股份奖励计划[89] - 截至2018年12月31日止年度，未向集团雇员授予股份[90] - 2018年11月8日，公司进行股份合并，已发行普通股由15,063,853,500股减至301,277,070股[97] 公司关联业务 - 公司与南华资产控股有限公司有若干共同董事，南华资产主要业务包括物业投资发展、借贷等[98] - 2018年12月31日，张女士受控法团直接持有南华资产10.29%权益，间接持有9.74%权益[99] - 2018年12月31日，吴先生及其联系人持有南华资产64.92%权益[99] 公司收购事项 - 公司全资附属公司以5200万港元收购相关公司全部已发行股本，2018年3月29日完成收购[106] - 2018年7月23日，公司以480万港元收购联劲85%已发行股本[106] 公司租赁事项 - 2018年7月1日起，南京华鑫租赁物业A，月租7665元，前期物业管理服务费用1304728元[108] - 2018年7月1日起，南京华鑫租赁物业A，南京世丰提供服务，月租5110元[108] - 2018年8月28日起，南京华鑫租赁物业B，月租25550元[108] - 2018年8月28日起，南京华鑫租赁物业B，南京世丰提供服务，月租17033元[108] - 2018年8月28日起，南京华鑫租赁物业C，月租120596元[108] - 2018年7月1日至2019年6月30日，南京华鑫租赁物业D，月租13,715元，物业管理服务月租3,429元[112] - 南京华鑫与南京微分、南京世丰就物业A的租赁及物业管理服务协议于2018年9月30日终止[113] - 南京华鑫与南京微分、南京世丰就物业C的租赁及物业管理服务协议于2019年2月27日终止[115] 公司审计相关 - 安永会计师事务所在公司应届股东周年大会告退，符合资格愿膺选连任[117] - 截至2018年12月31日止年度，公司外部核数师核数服务已付/应付费用为233.3万港元，非核数服务已付/应付费用为97.9万港元[152] 公司企业管治 - 公司截至2018年12月31日遵守联交所企业管治守则，仅在部分情况偏离规定[120] - 2018年6月14日、3月28日、11月7日，部分董事未能出席公司股东大会[122] - 截至2018年12月31日，董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成[128] - 公司定期检讨董事会组成，力求执行与非执行董事人数比例均衡[128] - 董事会最少每年召开4次会议，定期会议需提前14日通知董事，议程及文件需提前3日送呈[132] - 截至2018年12月31日止年度，举行4次董事会会议、2次审核委员会会议、1次薪酬及提名委员会会议、1次股东周年大会及2次股东特别大会[134] - 所有非执行董事（包括独立非执行董事）固定任期为3年，须经重选连任[139] - 所有董事须最少每3年轮值退任一次[140] - 截至2018年12月31日，董事会拥有至少3名独立非执行董事，人数至少占董事会三分之一，且至少有1名具备适当专业资格或相关财务管理专长[142] - 2018年主席在其他董事未出席的情况下与独立非执行董事会面1次[143] - 2018年公司修订并实施防止洗钱及恐怖分子资金筹集的指引[144] - 管理层至少每年两次向董事会汇报有关新的或不断变更的风险及风险水平，以及为解决重大内部监控缺陷而制定之风险缓解措施[145] - 审核委员会现由3名独立非执行董事组成