财务数据关键指标变化 - 公司2020年持续经营业务总收益为1.931亿港元（2019年为2.354亿港元）[13] - 公司拥有人应占溢利为3260万港元（2019年为1030万港元）[13] - 公司持续经营业务2020年收益为1.931亿港元，较2019年减少18%[19] - 2020年公司溢利为3020万港元，较2019年大幅增长268%[19] - 公司2020年末现金及现金等价物总额为约港币193,400,000元，较2019年末减少约港币156,700,000元[34] - 公司2020年外汇兑换收益约港币41,700,000元，2019年为外汇兑换亏损约港币7,800,000元[38] 各业务线表现 - 艺术及文化分部2020年收益为7550万港元，分部税前溢利为4930万港元[20] - 酒业及贸易分部2020年收益为1.077亿港元，分部税前亏损为620万港元[21] - 物业发展分部2020年收益为1000万港元，分部税前亏损为440万港元[22] - 2021年迎新艺术拍卖会成交率达73%，涉及千余件拍品和11个专场[16] - 2020年艺术及文化分部收到拍卖会佣金收入约2810万港元[20] - 公司2020年关闭香港艺术品中央商务区中心以优化财务表现[20] 地区表现 - 酒业业务板块扩大了香港、内地、日本、东南亚及欧洲的产品覆盖面[16] - 公司主要物业位于中国陕西省西安市，用途包括商业、住宅、零售等[81] 管理层讨论和指引 - 董事会不建议派付2020年度股息[13] - 公司2020年未派发股息，与2019年相同[73] - 公司业务分为拍卖及艺术品相关业务、贸易商务（包括酒类销售）和物业投资及发展[64] - 公司于2020年完成出售太元拓展有限公司，不再从事海事工程及相关服务[64] - 公司于2020年完成收购香港大唐西市实业控股有限公司，新增物业投资及发展业务[64] 成本和费用 - 公司2020年末尚未偿还的已抵押借款为约港币711,800,000元，须于一年内偿还[34] - 公司2020年末资本负债比率约为44.8%[36] - 公司2020年末资本承担为约港币1,343,600,000元，2019年为港币148,700,000元[41] 客户和供应商 - 公司五大客户占总收益的54%，其中最大客户占20%[75] - 公司五大供应商采购额占总采购额的88%，其中最大供应商占34%[75] - 公司2020年五大客户占比从2019年的64%下降至54%[75] - 公司2020年五大供应商占比从2019年的83%上升至88%[75] 物业和资产 - 丝路国际文化中心项目已获政府部门审批同意开始规模销售[14] - 丝路国际文化中心三栋办公大楼总建筑面积约26万平方米[23] - 公司持有主要物业总楼面面积257,474.56平方米，权益占比69.97%[81] 公司治理和董事信息 - 董事会由8名董事组成，包括5名执行董事和3名独立非执行董事[154] - 杨兴文先生于2015年12月8日获委任为公司执行董事，2020年6月26日成为投资委员会成员[46] - 马超博士于2021年2月1日获委任为公司执行董事并担任投资委员会主席[47] - 徐志宏博士于2020年9月1日获委任为公司执行董事及投资委员会成员，2020年6月16日至2021年3月12日期间历任联席行政总裁/行政总裁[49] - 黄国敦先生于2015年7月29日获委任为公司执行董事，2015年11月2日至2017年8月7日期间担任行政总裁[50] - 郭志成先生于2020年5月29日获委任为独立非执行董事，兼任审核委员会主席及提名/薪酬委员会成员[51] - 曾钰成先生于2020年9月1日获委任为独立非执行董事及审核委员会成员[55] 股东和股权结构 - 吕建中先生持有公司股份及权益总计503,156,570股，占公司总股本的75.38%[101][106] - 杨兴文、许琳、黄国敦、谢湧海、徐志宏分别持有公司购股权2,500,000、3,000,000、2,500,000、250,000、2,600,000股，对应持股比例0.37%、0.45%、0.37%、0.04%、0.39%[101][106] - 吕建中先生通过大唐西市文化产业投资间接持有公司383,473,032股股份[101][104] - 吕建中先生在大唐西市文化产业投资直接持股110,000,000股，占比50.60%[107] - 杨兴文先生在大唐西市文化产业投资持股30,000,000股，占比13.80%[107] - 公司已发行股份总数为667,525,230股[106] - 大唐西市国际控股持有494,660,570股普通股，占已发行股份的74.10%[109][117] - 朱荣华女士通过配偶权益持有503,156,570股普通股，占已发行股份的75.38%[109][117] - Ion Tech及其关联方共持有111,187,538股普通股，占已发行股份的16.66%[109][117] 购股权计划 - 2012年购股权计划可发行股份上限为47,463,590股，占当前已发行股份的7.1%[123][125] - 购股权计划中已授出但未行使的购股权可认购12,850,000股股份[125] - 购股权行使价不得低于授出日收市价、前五日平均收市价或股票面值中的最高者[129] - 购股权计划有效期至2022年12月5日[130] - 董事吕建中先生持有3,500,000股购股权，每股行使价为3.000港元[133] - 董事杨兴文先生持有2,500,000股购股权，每股行使价为3.000港元[133] - 董事许琳先生于2020年4月7日获得3,000,000股购股权，每股行使价为5.290港元[133] - 董事徐志宏博士于2020年6月16日获得2,600,000股购股权，每股行使价为4.870港元[133] - 董事厉剑峰先生的3,000,000股购股权于年内注销/失效，每股行使价为4.814港元[133] - 其他合资格参与人士合计持有1,500,000股购股权，每股行使价为3.000港元[133] - 年内已行使购股权的加权平均股价为每股4.696港元[136] 公司治理结构 - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，本财政年度举行了3次会议[165][168] - 薪酬委员会由3名成员组成，主要为独立非执行董事，本财政年度举行3次会议[169] - 提名委员会由3名成员组成，大部分为独立非执行董事，本财政年度举行3次会议[170][173] - 投资委员会由4名执行董事成员组成，本财政年度举行2次会议[174] - 董事会本年度举行4次会议，股东周年大会和股东特别大会各1次[179] - 执行董事杨兴文先生出席全部4次董事会会议和2次股东大会[179] 审计和财务报告 - 公司委聘中审众环（香港）会计师事务所有限公司为核数师，填补安永会计师事务所辞任后的空缺[144] - 核数师变更：安永辞任后中审众环接任，支付安永核数相关服务费200千港元，非核数服务费550千港元[187][188] - 中审众环收取年度财务报表核数服务费1,500千港元[188] - 财务报告遵循香港财务报告准则，按持续经营基准编制[185] - 独立核数师报告载于年报第45至51页[186] - 审计委员会确认非核数服务不影响核数师独立性[187] 风险管理和内部监控 - 风险管理系统每年至少检视1次，重大风险制定缓解计划[191] - 内部监控系统年度检聘顾问公司进行专项检视[191] 股东沟通和政策 - 公司采用股东沟通政策，并在网站www.dtxs.com上公布财务报告、股东大会通告等资料[192] - 股东需占表决权至少5%（二十分之一）或不少于100名股东方可提出书面呈请在股东大会上动议决议案[196] - 股东提名董事候选人需在股东大会前至少7天提交书面通知及相关披露资料[197] - 股东需持有公司缴足股本至少10%方可书面呈请召开股东特别大会[198] - 股东提出的决议案陈诉书不得超过1000字[196] - 公司秘书在收到有效股东特别大会呈请后需请求董事会召开会议[198] - 公司不处理口头或匿名股东查询[195] - 股东书面查询需邮寄至公司香港主要营业地点[195] - 股东特别大会呈请需列明会议目的并由全体呈请人签署[198] - 公司通过股东周年大会等场合与股东保持持续对话[192] 其他重要事项 - 公司完成收购香港大唐西市实业控股有限公司全部已发行股本，间接持有西安大唐西市实业有限公司约69.97%股权[28] - 公司出售太元拓展有限公司全部已发行股本及股东贷款，代价为港币16,756,000元[28] - 公司2021年2月完成收购泰富有限公司30%股权，代价约港币4,780,000元，间接拥有法国波尔多酒庄Chateau Puy Bardens[37] - 公司2020年末或然负债涉及潜在申索约港币3,100,000元及财务担保总额约港币538,000,000元[40] - 公司2020年末在香港及中国约有125名雇员，2019年为87名[39] - 公司将于2021年5月28日举行股东周年大会，暂停办理股份过户登记[148]