集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日止年度，集团综合营业收入约34.72亿港元，较2017年的34.04亿港元上升2%[9] - 2018年公司拥有人应占溢利约1.41亿港元，较2017年的2.81亿港元下跌50%[9] - 2018年每股基本盈利为12.82港仙，2017年则为25.56港仙[9] - 董事会建议派付2018年度末期股息每股2港仙[9] - 截至2018年12月31日，集团综合营业收入约34.72亿港元，较上年度约34.04亿港元增加2%[47] - 公司拥有人应占溢利由去年约2.81亿港元回落至约1.41亿港元，跌幅50%[47] - 本年度每股基本盈利为12.82港仙，去年为25.56港仙[47] - 2018年12月31日公司共有约4570名雇员，2017年约4500名[88] - 2018年度雇员成本约7.58亿港元，占营业收入22%，2017年约7.45亿港元，占比22%[88] - 2018年公司经营活动产生的现金流入净额约为1.32亿港元[90] - 2018年12月31日公司存货水平增加至约7.64亿港元，2017年约7.51亿港元[90] - 2018年12月31日公司银行借款约为18.95亿港元，96%以港元计值，4%以美元计值[90] - 2018年12月31日公司银行结存及现金约为5.87亿港元，48%以人民币计值、26%以美元计值、13%以港元计值、12%以欧元计值、1%以其它货币计值[90] - 2018年12月31日公司负债比率上升至84%，2017年为36%，流动比率为0.73，2017年为0.97[91] - 截至2018年12月31日止年度，来自集团五大客户之营业收入合共占集团总营业收入少于8%[173] - 截至2018年12月31日止年度，对集团五大供应商之购货额合共占集团总购货额约18%，最大供应商占总购货额约7%[173] - 2018年12月31日，公司可供分派储备中实缴盈余为23,033千港元，保留溢利为94,804千港元，总计117,837千港元[169] 各地区市场营业收入关键指标变化 - 2018年中国市场营业收入为11.26亿港元，2017年为12.36亿港元[23] - 2018年香港市场营业收入为1.02亿港元，2017年为1.07亿港元[23] - 2018年亚洲太平洋（中国及香港除外）市场营业收入为9.39亿港元，2017年为8.96亿港元[23] - 2018年欧洲市场营业收入为3.03亿港元，2017年为2.52亿港元[23] 各业务线占集团营业收入比例 - 染整机械制造业务占集团2018年综合营业收入约78%[10] - 不锈钢铸造业务与不锈钢材贸易业务分别占集团2018年综合营业收入约14%及7%[10] 各业务线销售额关键指标变化 - 2018年不锈钢材贸易在中国销售额为1.1亿港元，在香港为1.85亿港元，在亚太地区为1000万港元[24] - 2018年制造及销售不锈钢铸造产品在中国销售额为1.05亿港元，在香港为700万港元，在亚太地区为2500万港元[24] - 2018年制造及销售不锈钢铸造产品在欧洲销售额为2.03亿港元，在北美洲及南美洲等其他地区为1.54亿港元[24] 公司管理层信息 - 方寿林先生现年84岁，是集团创办人及公司永远荣誉主席，有50多年染整机械制造业经营经验[27] - 叶茂新先生现年56岁，2015年9月1日起任执行董事长兼董事会主席，在纺织机械行业有逾30年经营管理经验[28] - 冀新先生现年49岁，2013年1月1日起任首席执行官，在企业经营管理等方面经验丰富[31] - 杜谦益先生现年53岁，现任集团首席财务官，熟悉纺织机械行业市场及经营特点[32] - 方国梁先生现年57岁，2016年10月1日起由执行董事调任非执行董事，曾负责集团不锈钢业务[34] - 应伟先生现年52岁，2011年9月1日起任独立非执行董事，为多家公司独立非执行董事[35] - 袁铭辉博士现年68岁，2004年9月1日起任独立非执行董事，为香港科技大学荣休教授[35] 染整机械业务关键指标变化 - 染整机械业务本年度营业收入约26.95亿港元，占集团营业收入78%，较上年度约26.69亿港元微升1%[48] - 香港和中国市场染整机械销售额约12.28亿港元，较上年度约13.43亿港元下跌9%[48] - 海外市场染整机械销售额约14.67亿港元，较上年度约13.26亿港元上升11%[48] - 染整机械业务经营溢利由去年约3亿港元回落至约1.21亿港元，跌幅60%[48] 染整机械业务发展举措 - 集团近年推出DYECOWIN高温染色机等多款崭新染整设备[49] - 集团会持续投放资源提升染整设备功效，加强环保、节能和自动化功能[53] 公司重大投资与收购 - 2019年1月30日公司成功竞得浙江绍兴一幅约115亩（76,680平方米）工业用地，地价4025.7万元，土地使用权50年[59] - 2018年12月公司在浙江绍兴投资设立全资子公司浙江恒天立信智能印染机械有限公司[59] - 2017年中公司与烟台业林签订战略合作协议，成立合资公司应用印染自动化生产方案[57] - 2017年10月27日公司完成收购北京中科洁能环境工程技术有限公司51%股本权益[77] - 2018年8月23日公司完成收购卓丰控股有限公司全部已发行股本，代价约为3.25293亿港元[83] 公司厂房建设与产能提升 - 公司位于广东中山的新厂房预计2019年内完成生产线搬迁，投产后产能将大幅提升[61] 不锈钢材贸易业务关键指标变化 - 2018年不锈钢材贸易业务营业收入约2.62亿港元，占集团营业收入约7%，较去年下跌14%，经营溢利约1800万港元[70] 不锈钢铸造产品业务关键指标变化 - 2018年制造及销售不锈钢铸造产品业务营业收入约4.94亿港元，占集团营业收入14%，较上年上升16%，经营溢利约8100万港元[73] 不锈钢业务发展举措 - 公司自1988年起从事不锈钢材贸易，与全球领先钢铁厂建立稳固关系[70] - 公司已在美国佐治亚州亚特兰大设立营销中心拓展销售网络[73] 公司业务战略规划 - 公司将继续精简组织架构和业务流程，全方位监控供应链成本和质量，开拓新市场及销售渠道[62] 环保业务板块关键指标 - 环保业务板块2018年营业收入约2100万港元，经营亏损约3300万港元[81] 公司总部搬迁 - 2018年12月公司迁入九龙贸易中心作为总部办公室及香港主要营业地点[84] 公司企业管治情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司遵守《企业管治守则》所有守则条文，仅偏离第A.6.7条[93] - 全体董事确认在截至2018年12月31日止年度及报告刊发日期遵守董事证券交易行为守则必守标准[94] 董事会组成与运作 - 董事会由3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[97] - 各非执行董事及独立非执行董事与公司订立为期两年服务合约[101] - 方国樑自2016年10月1日起调任非执行董事，服务合约延至2020年9月30日，董事袍金每年180,000港元[103] - 方国樑与公司2016年10月15日订立顾问协议，每月酬金100,000港元[103] - 公司现有3名独立非执行董事，占董事会成员人数超三分之一[103] - 独立非执行董事应伟为中国注册会计师协会非执业会员[103] - 公司已接获每名独立非执行董事独立性年度确认书[104] - 独立非执行董事将主导审议主要股东或董事利益冲突事项[104] - 截至2018年12月31日止年度，董事会共召开8次会议，包括3次以书面决议案方式召开的会议[106] - 年内举行1次由主席及非执行董事出席、无其他执行董事出席的会议，讨论及审阅集团战略规划等[107] 董事会专业委员会情况 - 董事会成立提名、薪酬、审核3个委员会，各委员会有明确书面职权范围[110] - 提名委员会于2012年3月28日成立，2019年3月27日修订职权范围[111] - 提名委员会成员中独立非执行董事占多数[111] - 公司于2013年8月28日采纳董事会成员多元化政策，2019年3月27日修订[112] - 年内提名委员会举行2次会议[113] - 董事会于2005年12月成立薪酬委员会，其职权范围于2019年3月27日修订[134] - 年内薪酬委员会召开1次会议，已批准执行董事及高层管理人员薪金调整及绩效奖励[135] - 公司于1998年12月成立审核委员会，其职权范围于2019年3月27日修订[136] - 2018年审核委员会举行3次会议，已向董事会建议续聘大信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司为核数师[139][140] 董事出席会议情况 - 叶茂新、冀新、杜谦益、方国樑出席董事会会议次数均为8/8[142] - 应伟出席董事会会议次数为6/8[142] - 袁铭辉博士、李建新出席董事会会议次数均为8/8[142] - 叶茂新、冀新、杜谦益、方国樑、应伟、袁铭辉博士、李建新出席审核委员会会议次数均为3/3[142] - 叶茂新、冀新、应伟、袁铭辉博士、李建新出席提名委员会会议次数均为2/2[142] 核数师酬金 - 公司支付给核数师的审计及非审计服务总酬金约为319.6万港元[144] 内部审计情况 - 2018年内部审计部进行一项内部审计项目识别集团关键风险范畴[148] 公司秘书培训情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司秘书李先生参加不少于15小时相关专业培训[150] 股东周年大会情况 - 2018年5月25日公司举行一次股东周年大会，通告于会前最少二十个营业日寄发[152] - 持有不少于十分一公司附有股东大会投票权的缴足股本的股东可要求召开股东特别大会[154] 股息政策与派付 - 2019年3月27日公司采纳股息政策，盈利且不影响正常运营时拟派付股息[156] - 董事会建议向2019年6月6日名列公司股东登记册之股东派付本年度末期股息每股2港仙，合共约22,004,000港元，该末期股息已在2019年3月27日董事会会议获批[164] 公司名称变更 - 公司英文名由「CHTC Fong's Industries Company Limited」改为「CHTC Fong's International Company Limited」，中文名由「恒天立信工業有限公司」改为「中國恒天立信國際有限公司」，自2017年12月29日起生效；股份英文简称由「CHTC FONG'S」改为「CHTC FONG'S INT」，中文简称由「恒天立信」改为「中國恒天立信國際」，自2018年2月12日起生效，股份代号「641」不变[159] 股份过户登记与股息发放安排 - 为确定出席2019年5月28日股东大会及投票权利，公司于2019年5月27 - 28日暂停办理股份过户登记；为确定享有拟派末期股息权利，公司于2019年6月4 - 6日暂停办理股份过户登记，股息单将于2019年6月21日寄发[165][167] 董事持股情况 - 截至2018年12月31日，方国梁先生持有公司已发行普通股数目为129,404,220股，占公司已发行股本的11.76%[180] 委托贷款情况 - 2018年1月3日，立信染整深圳向恒天地产提供本金为人民币70,000,000元、年利率11%、为期10个月的委托贷款，已在11月3日全额偿还，收取利息人民币6,134,172元[189] - 2018年12月3日，立信染整深圳向恒天地产提供本金为人民币40,000,000元、年利率11%、为期约七个月的委托贷款[190] - 恒天地产由立信染整深圳拥有13.26%权益，由公司控股股东中国恒天集团有限公司拥有42.74%权益，余下约44%由第三方拥有[190] 物业租赁情况 - 2016年12月30日，立信染整机械与寿林订立租赁协议，租期三年，每月租金960,000港元及每月管理费104,686港元，2018年支付租金总额11,520,000港元[192] - 2018年9月3日，立信染整机械与寿林订立部分退租协议，2019年2月28日交回部分物业，支付2,043,300港元恢复原状费用，3月1日起每月租金减至690,000港元，管理费调至66,806港元[193] 董事退任与连任情况 - 杜谦益先生及方国樑先生将在2019年股东周年大会上从董事会退任，符合资格且同意膺选连任[177] 购股计划情况 - 公司于2015年5月21日采纳购股计划，有效期十年[183] - 除购股计划外，年内集团无订立或存在股权挂钩协议[184] - 除购股计划外，年内公司或附属公司无参与使董事获利的股份或债务证券购买安排[185] 关联交易情况 - 2018年立信染整深圳向奇伟阀门采购阀门金额为人民币17,1