股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年4月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國恒天立信國際有限公司 呈交日期: 2026年5月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00641 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.05 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.05 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/ ...

CHTC FONG'S INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 中國恒天立信國際有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：641） 將於二零二六年五月二十八日（星期四）舉行之股東特別大會（或其任何續會） 適用之代表委任表格 本人╱吾等 1 地址為 為中國恒天立信國際有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.05港元之股份 股 2 之登記持有人， 茲委任 3 大會主席或 地址為 作為本人╱吾等之委任代表，代表本人╱吾等出席謹訂於二零二六年五月二十八日（星期四）上午十時三十分（或於同日上午十時在同地 召開之股東週年大會結束或休會後隨即舉行）在香港九龍長沙灣大南西街1018號東方國際大廈2204室舉行之本公司股東特別大會（「股東 特別大會」）（或其任何續會），並代表本人╱吾等按如下指示就股東特別大會通告所載之決議案投票，如無任何指示，則本人╱吾等之 代表可自行酌情投票。 | | 普通決議案 | 贊成 4 | 反對 4 | | --- | --- | --- | --- | | 1a. | 批准擬由立信門富士中山、中山土儲中心及中山翠亨新區管委會訂立有關（其中包 | | | | | 括） ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHTC FONG'S INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 中國恒天立信國際有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：641） 股東特別大會通告 茲通告中國恒天立信國際有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年五月二十八日（星期四）上 午十時三十分（或於同日上午十時在同地召開之股東週年大會結束或休會後隨即舉行）在香港九龍 長沙灣大南西街1018號東方國際大廈2204室舉行股東特別大會（「大會」），藉以考慮並酌情通過以 下決議案為本公司普通決議案。除另有註明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二六年四月 三十日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。 普通決議案 承董事會命 中國恒天立信國際有限公司 公司秘書 王冰妮 附註： 於本通告日期，本公司執行董事為管幼平先生（主席）及陳鵬先生（總經理）；非執行董事為方國樑 先生；以及獨立非執行董事為唐永智先生、蔣高明博士及陳英博士。 ...

此乃要件 請即處理 本通函由中國恒天立信國際有限公司（「本公司」）刊發。 閣下對本通函任何方面或對應採取之行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有本公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承 讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 CHTC FONG'S INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 中國恒天立信國際有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：641） (1) 有關翠城道土地收回事項的 擬非常重大出售事項 及 (2)股東特別大會通告 除文義另有所指外，本通函所用詞彙具有本通函「釋義」一節所載涵義。 本公司謹訂於二零二六年五月二十八日（星期四）上午十時三十分（或於同日上午十時在同地召開之股 東週年大會結束或休會後隨即舉行）在香 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於二零二六年四月二十九日（星期三）舉行 之股東特別大會的投票表決結果 茲提述中國恒天立信國際有限公司（「本公司」）刊發日期均為二零二六年四月十三 日之通函（「通函」）及股東特別大會通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公 告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 股東特別大會投票表決結果 根據上市規則第 13.39(5)條，董事會欣然宣佈，於二零二六年四月二十九日（星期三） 舉行之股東特別大會上，通告所載之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。 於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份的總數為 1,100,216,570 股，相等於賦權 股東可出席股東特別大會並在會上投票贊成或反對已提呈決議案之股份數目。概無對 任何股東於股東特別大會上就任何已提呈之決議案投票進行限制，亦無股份賦權股東 可出席股東特別大會並須僅投票反對任何已提呈之決議案。 由於超過 50%有效投票對第 1a 至 1e 項各決議案投以 ...