综合营业收入情况 - 2020年公司综合营业收入较上年度下跌15%，至约22.75亿港元（2019年：26.63亿港元）[9] - 2020年集团持续经营业务综合营业收入较上年度下跌15%，至约22.75亿港元（2019年：26.63亿港元）[53] 生产基地迁移情况 - 2020年10月公司启动生产基地从深圳迁往中山，12月底基本完成，深圳厂房用地约10万平方米，中山新厂房用地约50万平方米[10] - 2020年10月公司启动将生产设施从深圳迁往中山，12月底基本完成，中山新厂房用地约50万平方米[60] 业务营收占比情况 - 制造及销售染整机械、不锈钢材贸易、制造及销售不锈钢铸造产品在2020年营业收入占比分别为77%、15%、8%[22][23] - 按地域划分，中国、香港、亚太（中国及香港除外）、欧洲、北美洲及南美洲、其它地区在2020年营业收入占比分别为50%、7%、15%、20%、6%、2%[24][25] 不同业务地域营收数据对比 - 2020年和2019年按地域划分的不锈钢材贸易营收数据（单位：百万港元）：中国2020年为192、2019年为216；香港2020年为93、2019年为93；亚太地区2020年为5、2019年为76 [30] - 2020年和2019年按地域划分的制造及销售不锈钢铸造产品营收数据（单位：百万港元）：中国2020年为506、2019年为327；香港2020年为57、2019年为132；亚太地区2020年为95、2019年为149等 [31] 公司管理层信息 - 永远荣誉主席方寿林现年八十六岁，1963年开始经营染整机械制造业务，有五十多年经营经验[33] - 主席兼执行董事叶茂新现年五十八岁，2011年6月9日加入公司，2015年9月1日起任执行董事长，有逾三十年纺织机械行业经营管理经验[34] - 执行董事管幼平现年五十三岁，2019年10月18日起任执行董事兼CEO，有逾三十年纺织行业从业经历[35] - 执行董事郭云飞现年四十八岁，2021年1月1日起任执行董事兼CFO，有逾二十年经营管理经验[38] - 执行董事吴旭东现年五十七岁，2019年7月26日起任执行董事，有近三十年经营管理经验[38] - 非执行董事方国梁现年五十九岁，1986年加入集团，1990年7月25日任执行董事，2016年10月1日起任非执行董事[39] - 独立非执行董事应伟现年五十四岁，2011年9月1日起任独立非执行董事，现任福田实业等公司独立非执行董事[41] - 独立非执行董事袁铭辉博士现年七十岁，2004年9月1日起任独立非执行董事，现为香港科技大学荣休教授[41] 公司盈利及盈利相关指标情况 - 2020年公司拥有人应占溢利约为600万港元（2019年：1.69亿港元）[53] - 2020年每股基本盈利及摊薄后每股盈利为0.57港仙（2019年：15.35港仙）[53] 制造及销售染整机械业务情况 - 2020年制造及销售染整机械业务营业收入约17.56亿港元，占集团营业收入77%，较上年度下跌10% [54] - 2020年制造及销售染整机械业务中，香港和中国市场销售额约10.29亿港元，较上年度轻微下跌5% [54] - 2020年制造及销售染整机械业务中，海外市场销售额约7.27亿港元，较上年度下跌15% [54] - 2020年制造及销售染整机械业务录得经营溢利约5700万港元 [54] - 2019年制造及销售染整机械业务录得经营溢利约2.04亿港元 [54] - 2020年从深圳厂区土地城市更新项目收取款项扣除成本后入账约1.41亿港元 [54] - 2019年从深圳厂区土地城市更新项目收取款项扣除成本后入账约3.16亿港元 [54] - 染整机械业务在香港及中国的营业收入达2019年的95%，基本持平[56] 业务发展预期及策略 - 公司预计2021下半年中国市场染整机械业务订单稳定，海外市场订单小幅度回升[56] - 公司将继续加大染整机械行业技术研究投入，推进部件标准化生产[63] - 2021年公司将打造高效能组织，加强市场推广，完善分销渠道，开发新客户[63] - 公司将集中物料采购、降低生产成本，强化制造工艺、优化流程架构[63] 不锈钢材贸易业务情况 - 2020年不锈钢材贸易业务营业收入约1.92亿港元，占集团营业收入8%，较去年下跌11%，经营亏损约600万港元，去年经营溢利约600万港元[67] 制造及销售不锈钢铸造产品业务情况 - 2020年制造及销售不锈钢铸造产品业务营业收入约3.27亿港元，占集团营业收入15%，较去年下跌35%，经营溢利由去年约8300万港元减至约4600万港元[70] 疫情应对情况 - 2020年第一季度深圳及中山工厂迅速有序复工复产，后勤人员弹性办公，集团运营未受严重干扰[60] - 公司因疫情取消大部分展览及实体推广活动，改用数字化渠道与客户联系[60] 环保服务业务情况 - 2020年环保服务非核心业务资产减值约3000万港元，2019年约为1500万港元[77] - 集团有意终止环保业务投资，正探讨出让方案[75][77] 雇员情况 - 2020年12月31日集团雇员约3600名，2019年12月31日约4150名；2020年雇员成本约6.68亿港元，2019年为7.81亿港元，均占营业收入29%[82] 现金流及资产负债情况 - 2020年经营活动现金流入净额约5.57亿港元[84] - 2020年12月31日存货水平降至约6.07亿港元，2019年12月31日约为7.66亿港元[84] - 2020年12月31日银行及其他借款约17.05亿港元，80%以港元计值、14%以人民币计值、6%以美元计值[84] - 2020年12月31日银行结存及现金约3.42亿港元，43%以人民币计值、22%以欧元计值、19%以美元计值、13%以港元计值、3%以其它货币计值[84] - 2020年12月31日负债比率降至78%，2019年12月31日为94%；流动比率为0.58，与2019年持平[85] 业务发展预期 - 集团认为中长期不锈钢铸件业务营业收入将稳定增长[74] 公司业务战略 - 集团将聚焦核心业务，提升抗风险能力和业务增长稳定性[78] 企业管治合规情况 - 截至2020年12月31日止年度，公司遵守《企业管治守则》所有守则条文[89] - 截至2020年12月31日止年度及报告刊发日期，全体董事遵守证券交易行为守则，公司未察觉雇员违反守则情况[90] 董事会构成情况 - 董事会由4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[92] 董事任期及酬金情况 - 非执行董事方国梁服务合约延至2022年9月30日，董事袍金每年180,000港元，顾问酬金每月100,000港元[98] - 应伟任期至2021年8月31日，袁铭辉任期延长至2022年8月31日，李建新任期延长至2022年6月30日[160] - 方国梁服务合约任期延长至2022年9月30日，董事袍金每年180,000港元，顾问协议酬金每月100,000港元[158] 独立非执行董事情况 - 公司现有3名独立非执行董事，占董事会成员人数超三分之一[99] - 独立非执行董事应伟为中国注册会计师协会非执业会员，具备会计资格和财务管理专长[99] 董事会会议情况 - 截至2020年12月31日止年度，董事会共召开9次会议，包括4次以发出书面决议案方式召开的会议[103] - 董事会每年至少召开4次会议，大约每季一次[103] 委员会会议情况 - 本年度内，提名委员会举行了2次会议[110] - 2020年薪酬委员会召开2次会议，审核委员会召开3次会议[119][124] 董事轮值退任及重选情况 - 根据公司细则，每届股东周年大会上，当时在任的三分之一董事须轮值退任，公司主席及董事总经理（如有）无须轮值退任[112] - 郭云飞女士、袁铭辉博士及李建新先生将在应届股东周年大会上从董事会退任，且有资格并愿意重选连任[112] - 2021年股东周年大会上，郭云飞、袁铭辉、李建新将轮值退任并膺选连任[161] 董事资料提供及培训情况 - 自2012年4月1日起，全体董事每月获提供公司表现及财务状况的最新资料[113] - 新获委任董事首次就任时会接受入职指导，还会安排参观集团主要业务地点及/或与高层管理人员会面[113] - 2020年各董事均接受了企业管理、风险管理、税务合规课程/研讨会或阅读企业管治、董事职责及责任资料的培训[116] 委员会相关情况 - 董事会已成立提名、薪酬及审核三个委员会，负责监管公司特定方面事宜[106] - 提名委员会成员中独立非执行董事占多数[107] - 公司于2013年8月28日采纳董事会成员多元化政策，并于2019年3月27日修订[109] - 董事会于2005年12月成立薪酬委员会，2019年3月27日修订其职权范围[116] - 公司于1998年12月成立审核委员会，2019年3月27日修订其职权范围[120] - 薪酬委员会成员包括李建新、叶茂新、管幼平、应伟、袁铭辉，独立非执行董事占多数[117] - 审核委员会成员为应伟、袁铭辉、李建新，全部为独立非执行董事[124] - 薪酬委员会职能是就董事及高层管理人员薪酬政策及结构提建议，确保其获公平回报[119] 核数师相关情况 - 审核委员会建议续聘大信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司为核数师至下届股东周年大会结束[124][125] - 2020年核数师审计及非审计服务总酬金约为331.7万港元[129] 董事出席会议记录情况 - 2020年各执行董事和非执行董事参加董事会、审核委员会、提名委员会、薪酬委员会、股东周年大会的出席次数/可能出席次数有明确记录[127] 财务报告审核情况 - 公司截至2020年12月31日止年度综合财务报告经审核委员会审阅及外聘核数师审计[132] 内部审计情况 - 2020年内部审计部进行内部审计项目识别集团关键风险范畴，董事会认为会计及财务汇报职能资源、员工资历经验及培训预算足够[134] 公司秘书培训情况 - 截至2020年12月31日止年度，公司秘书李志强遵守上市规则参加不少于15小时相关专业培训[137] 股东周年大会情况 - 公司于2020年5月28日举行一次股东周年大会，通告于大会前至少20个营业日寄发[140] 股东特别大会相关情况 - 持有不少于十分一公司附有股东大会投票权的缴足股本的股东可要求召开股东特别大会[141] 股息政策及派发情况 - 根据2019年3月27日采纳的股息政策，集团盈利且不影响正常营运时拟向股东宣派及派付股息[144] - 2020年全年无股息派發[150] 公司可供分派储备情况 - 2020年12月31日，公司可供分派儲備中實繳盈餘23,033千港元，保留溢利77,554千港元，合計100,587千港元[153] 客户及供应商情况 - 截至2020年12月31日，五大客戶營業收入合共佔總營業收入少於7%[155] - 截至2020年12月31日，五大供應商購貨額合共佔總購貨額約16%，最大供應商佔總購貨額約5%[155] 股份过户登记情况 - 公司将於2021年5月24日至5月28日暫停辦理股份過戶登記[151] 附属公司业务情况 - 公司附属公司主要从事制造及销售染整机械等业务，提供环保服务业务视为已终止经营业务[149] 购股权计划情况 - 公司于2015年5月21日采纳购股权计划，有效期为自采纳日期起计的十年[167] 关联交易情况 - 截至2020年12月31日止年度，集团向奇伟阀门采购阀门金额为人民币21,245,551元（约22,165,000港元），奇伟阀门为方国樑先生现时实益拥有50%股权之外商独资产企业[173] - 2017年5月12日，立信门富士与AUTEFA订立许可及合作协议，集团应付AUTEFA之工程费用及许可费用全年上限为10,000,000港元[175] - 截至2020年12月31日止年度，集团向AUTEFA支付之工程费用为937,733港元，AUTEFA由中国恒天集团有限公司拥有约95.88%权益[176] - 核数师确认持续关连交易已获董事会批准、按协议进行且2020年产生之总金额未超全年上限[179] - 独立非执行董事确认持续关连交易在集团日常业务中进行、按一般商务条款订立且符合公司股东整体利益[179] 银行融资情况 - 2016年3月31日，公司若干全资附属公司接纳一家银行提供之银行融资[185] - 公司获两份融资函件，贸易融资额度最高6000万港元，定期贷款本金1亿港元[186] - 2017年6月1日，全资附属公司接纳最高1亿港元定期贷款融资；2019年4月24日，获最高8000万港元短期循环贷款和最高7000万港元三年期定期贷款融资[187] - 2017年7月31