集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日止年度，集团收益约为4944.3万港元，较2017年下跌约31.96%[11] - 2018年公司拥有人应占集团亏损约为3.09054亿港元，较2017年上升约380.05%[11] - 2018年毛利率约为20.3%，2017年则为47.5%[11] - 2018年12月31日集团雇员61名，2017年为96名[20] - 2018年12月31日现金及银行结余总额约498.1万港元，2017年约为8337.9万港元，其中港元占比13.4%、人民币占比60.3%、美元占比0.1%、新加坡元占比26.2%[21] - 2018年12月31日资产总值约1.467亿港元，2017年约为4.11113亿港元；负债总额约3.54408亿港元，2017年约为2.86571亿港元[21] - 2018年12月31日流动比率为0.21，2017年为0.83[21] - 2018年12月31日借贷约1.25791亿港元，2017年约为8832.1万港元[21] - 2018年12月31日资产与负债比率为85.75%，2017年为21.48%[21] - 2018年公司收入3078千港元，销售成本1155千港元，毛利1923千港元，年内亏损及全面开支总额47785千港元[37] - 2018年12月31日，公司流动资产385千港元，流动负债6313千港元，流动负债净值5928千港元，负债净值5928千港元[37] - 截至2018年12月31日，公司就北京首创应收款项录得约23728000港元减值亏损[39] - 未扣除股息前公司拥有人应占亏损约为3.09亿港元（2017年：约为6437.9万港元）已转拨至储备[146] - 董事不建议就截至2018年12月31日止年度派发现金股息（2017年：无）[144] - 于2018年12月31日，并无分派储备可供分派予公司拥有人[147] - 2018年12月31日公司拥有61名雇员，2017年为96名[168] - 公司或附属公司在2018年及2017年12月31日止年度无购买、出售或赎回公司股份[169] - 2018年12月31日公司无或然负债[173] 各业务线数据关键指标变化 - 集团环保业务核心公司北京精瑞科迈净水技术有限公司2018年在市政污水等领域实现订单6100多万，同比增长74%[12] - 精瑞历史累计供应的装备处理能力达到230万吨[12] - 2018年健康相关产品及服务板块因部分高管违规或渎职，收入锐减、现金流失，出现资金短缺和资不抵债状况[13] - 污水处理业务预期将继续维持两位数的高增长[15] 集团业务发展策略 - 集团将盘活存量健康相关资产，清算不盈利资产，对可能涉及违规或渎职人员追诉赔偿[16] - 集团将对北京医诺妇儿医院导入新合作方，寻求股权重组以补偿损失[16] - 集团未来将用更多资源投入环保及相关产业，扩大业务市场份额[17] PFI新加坡相关情况 - 2019年2月1日PFI新加坡因翻新工程结欠Acromec Engineers到期应付结余127.36892万新加坡元[32] - 2019年4月15日，新加坡法院委任临时司法管理人成为PFI新加坡的司法管理人[33] - 委任Andrew Grimmett和Lim Loo Khoon为PFI新加坡共同及个别临时司法管理人[35] - 公司与PFI新加坡司法管理人保持密切联系，司法管理人会随时更新PFI新加坡状态[44] PFI开曼集团相关情况 - 公司认为拆分PFI开曼集团日期为2018年1月1日，但未能提供客观可证实证据[30] - 董事会发现PFI开曼集团内部控制不当，某些高级管理人员可能存在不当及渎职行为，PFI开曼集团已从集团解除合并，PFI新加坡正处司法管理之下[105] - 截至2018年12月31日，公司未提供足够证据证明PFI开曼集团的剩余投资分类及金额的准确性[199] 董事及管理层相关情况 - 胡玥玥39岁，有逾十年医疗保健产业投资及管理经验，曾任职于通用电气、中国华融国际控股等公司[46] - 马天福72岁，2012年加入集团，在电力工程和建筑工程方面经验丰富，获过上海市科技进步奖等荣誉[47] - 徐小阳51岁，2019年1月17日被调为非执行董事并被免行政总裁职务，有逾20年多领域管理经验[50] - 谢志伟51岁，有超20年审计、会计及公司财务经验，在多家上市公司任职独立非执行董事等职[51] - 2015年3 - 11月谢志伟任格菱控股独立非执行董事，期间格菱控股出现债务问题并提交清盘呈请[54] - 2017年10月融创因公告问题被上市委员会谴责，谢志伟当时为融创独立非执行董事但未受牵连[55] - 朱南文50岁，2009年加入集团，是公司独立非执行董事，在上海交通大学任教并担任多项职务[58] - 李军教授获部科技进步一等奖1项、二等奖2项、三等奖1项，部级优秀图书二等奖1项，省环保科技进步一等奖1项，北京市水利学会科技进步一等奖2项[60] - 李军教授主编专（译）著5部、参编国家标准2部、参编专著和教材5部、获得专利12项，发表论文200余篇，其中被SCI、EI等收录70余篇[60] - 李军教授先后完成四十余项国家、省部级课题研究，包括三十余项国家及省部级课题和国际合作项目研究[63] - 许中平先生在股东大会出席率100%（1/1），董事会出席率100%（10/10）[121] - 胡玥玥女士在股东大会出席率0%（0/1），董事会出席率90%（9/10）[121] - 马天福先生在股东大会出席率0%（0/1），董事会出席率30%（3/10）[121] - 徐小阳先生在股东大会出席率0%（0/1），董事会出席率90%（9/10）[121] - 谢志伟先生在股东大会出席率100%（1/1），董事会出席率100%（10/10），审核委员会出席率100%（2/2），薪酬委员会出席率100%（1/1），提名委员会出席率100%（1/1）[121] - 朱南文教授在股东大会出席率100%（1/1），董事会出席率100%（10/10），审核委员会出席率100%（2/2），薪酬委员会出席率100%（1/1），提名委员会出席率100%（1/1）[121] - 李军教授在股东大会出席率0%（0/1），董事会出席率50%（5/10），审核委员会出席率100%（2/2），薪酬委员会出席率100%（1/1），提名委员会出席率100%（1/1）[121] - 许中平先生拥有公司普通股12.44亿股，占已发行股本34.05%；胡玥玥女士拥有800万股，占0.22%；徐小阳先生拥有2000万股，占0.55%[153] - 于公司应届股东大会上，徐小阳先生、朱南文教授及李军教授将退任，所有退任董事符合资格并将膺选连任[149] 公司治理相关情况 - 公司采纳上市规则附录十四的企业管治守则，年内除偏离第A.2.1条及C.2.5条外均已遵守[71] - 董事会现由七名董事组成，包括两名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[77] - 截至2018年12月31日止年度，董事会符合上市规则有关委任至少三名独立非执行董事的规定[81] - 全体董事均须至少每三年轮值退任一次[82][83] - 公司与部分非执行和独立非执行董事未订立服务合约及特定服务任期[83] - 提名委员会负责检讨董事会组成等相关事宜[86] - 董事会设定成员组合时会从多方面考虑多元化[87] - 董事人选按多元化范畴为基准，最终按长处和贡献决定[89] - 提名委员会每年在企业管治报告内汇报董事会多元化组成并监察政策实施[90] - 2018年12月31日，提名委员会由四名成员组成[94] - 2018年12月31日，薪酬委员会由三名独立非执行董事组成[100] - 董事确认编制公司截至2018年12月31日止年度综合财务报表的责任[103] - 2018年12月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成[109] - 审核委员会于2018年举行两次会议[112] - 截至2018年12月31日止年度，审核服务已付/应付费用为165.6万港元，非审核服务为0港元，总计165.6万港元[115] - 截至2018年12月31日止年度，公司举行两次董事会常规会议和十次董事会会议，其中两次常规会议分别批准2017年末期业绩和2018年中期业绩[121] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事2018年遵守该守则[123][124] - 公司为可能获知未公布内部消息的雇员制订不比标准守则宽松的书面指引，未获悉雇员不遵守该指引的事宜[124][125] 公司股权及股东相关情况 - 2018年12月31日，君图国际控股有限公司等持有公司12亿股普通股，占已发行股本32.87%；Pacific Fertility Institutes Holding等持有6.5亿股普通股，占已发行股本17.81%[161] - 股东特别大会可由持有不少于公司附有权利可于股东大会投票之实缴股本十分之一的股东要求召开，大会应于呈递要求后两个月内举行[134] - 股东提名参选董事人选，书面通知须于不早于指定就该选举而举行之股东大会通告寄发当日起计至不迟于该会议举行日期的七日前送达[135] 公司购股计划相关情况 - 公司2002年购股计划于2002年3月28日采纳，2010年9月10日经股东通过决议案予以终止[156] - 2010年购股计划有效期至2020年9月9日，为期十年，购股行使价为股份面值、要约日期收市价及前五个营业日平均收市价的最高者，分四期平均归属，可在归属日期后、授出日期起五年内行使[157] - 任何十二个月期间因授予参与者购股获行使已发行及将发行证券数目上限为公司已发行普通股的1%[158] - 2018年1月1日无尚未行使购股，截至2018年12月31日公司未根据2010年购股计划授出购股[158] 公司员工福利相关情况 - 自2000年12月1日起，集团为香港雇员提供强积金计划，雇主和雇员各自按相关收入的5%供款，上限为每月30,000港元[177] - 集团中国附属公司雇员是国家管理退休金计划成员，附属公司须按工资指定百分比供款[177] 公司保险及法律相关情况 - 公司已为董事及高级管理层因企业活动产生的法律诉讼作投保安排，准许的弥偿条文生效[179] - 公司于2018年全年购买并维持董事及行政人员责任保险[180] 报告期后事项相关情况 - 报告期后事项涉及2019年1月17日、3月5日、3月22日、3月29日、4月12日、4月14日、4月16日及4月29日的公告[181] 公司核数师相关情况 - 陈叶冯会计师事务所在2012年2月3日辞任后，罗兵咸永道于同日获委聘填补空缺；罗兵咸永道于2013年7月19日辞任，国富浩华于2013年8月7日获委任；国富浩华于2014年8月15日辞任，中瑞岳华于2014年8月27日获委任；中瑞岳华自2016年12月6日辞任，中汇安达于2017年1月6日获委任[191] - 中汇已审核集团截至2018年12月31日止年度的综合财务报表，将任满告退并愿膺选连任[193] - 公司核数师在过往六年除上述披露外无其他变动[194] - 独立核数师认为除保留意见所述事项的可能影响外，综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则真实而公允地反映集团于2018年12月31日的综合财务状况等[197] 公司附属公司相关情况 - 公司若干附属公司自2018年1月1日起从集团解除合并，公司未提供足够证据证明失去对该等附属公司控制权的日期[198] - 截至2018年12月31日止年度附属公司不再合并入账的亏损约1.35388亿港元，公司未提供足够证据证明其准确性[198] 公司奖项相关情况 - “城市污水处理程控关键技术及应用”获2011年教育部科技进步一等奖[66] - “淹没式生物膜法脱氮除磷技术研究”获1997年建设部科技进步二等奖[66] - “弹性微孔膜曝气器技术”1996年获黑龙江省科技进步三等奖、黑龙江省环境科学技术进步一等奖[66] - “简易高效复合式生物处理技术”获2002年黑龙江省科技进步二等奖[66] - 《微生物与水处理工程》获2004年石油与化学工业学会优秀科技图书二等奖（部级）[66] - “水污染控制高效节能省地磁技术研究与工程示范”获2013年北京市水利学会科技进步一等奖[66] - “北京再生水分质利用及水环境整治技术集成与工程示范”获2014年北京市水利学会科技进步一等奖[66] 公司客户与供应商相关情况 - 最大客户占集团销售总额29.17%，五大客户总和占73.76%；最大供应商占集团采购总额40.53%，五大供应商总和占64.06%[142] 公司股东大会相关情况 - 公司将于2019年5月30日或前后向股东寄发通函，2019年6月28日举行股东周年大会[96] 审计相关争议情况 - 中汇认为无充分审计证据显示