集团整体财务数据关键指标变化 - 2019年集团经营业务营业额约5.79231亿港元，较2018年增加约20.5%[9] - 2019年集团经营业务毛利约4902.7万港元，毛利率约8.5%，较2018年分别增加约215.9%及5.3%[9] - 2019年行政费用约2137万港元，较2018年减少5.9%；销售费用约1174.5万港元，较2018年上升57.5%[9] - 2019年公司拥有人应占亏损约315.9万港元，较2018年大幅减少[9] - 2019年末集团流动负债净值约7180.7万港元，现金及现金等价物约540.9万港元[13] - 2019年末集团总借款约9926.7万港元，资产负债比率（已扣除现金及现金等价物）约为53.3%[13] - 2019年末集团未来最低租赁付款约为370万港元[13] - 公司2019年12月31日止年度净亏损约为315.9万港元[198] - 公司2019年12月31日净流动负债约为7180.7万港元[198] - 公司2019年12月31日净负债约为3651.2万港元[198] - 公司2019年12月31日归属公司拥有人应占资本亏绌约为5031.6万港元[198] - 公司2019年12月31日流动负债净额约为956.4万港元[198] - 公司2019年12月31日净负债约为5280.4万港元[198] 各业务线数据关键指标变化 - 变性淀粉及其他生化产品业务2019年营业额约5.58343亿港元，较2018年上升约26.0%，分部盈利上升568.9%[10] - 一般贸易业务2019年营业额约2088.8万港元，分部溢利约10.1万港元[11] 股息分配情况 - 董事会不建议宣派2019年末期股息[18] - 董事建议不派发截至2019年12月31日止年度的期末股息（2018年：无）[31] 公司报告相关 - 公司董事会提呈截至2019年12月31日止年度的报告及经审核综合财务报表[28] - 本集团截至2019年12月31日止五个财政年度各年的业绩以及资产及负债的摘要载于本年度报告第134页[37] 董事相关信息 - 李锦元先生于2020年1月10日获委任为独立非执行董事，杜恩鸣先生于2019年8月28日去世[38] - 林清渠先生及陈振伟先生须于应届股东周年大会上轮值告退，惟彼等符合资格且愿意膺选连任[38] - 各执行董事已与公司订立自委任日期起计不超过三年的服务协议，各独立非执行董事已与公司订立自委任日期起计为期两年的服务协议[40] - 概无建议于应届股东周年大会上重选连任的董事与公司或其任何附属公司订立不可于一年内毋须支付赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务协议[42] - 董事酬金的详情载于综合财务报表附注15，董事袍金须获股东于股东周年大会上批准方可作实[43] - 年内，公司已就公司董事及高级人员投购适当的董事及高级人员责任险[44] - 2019年12月31日，董事林清渠先生持有8,442,624,320股公司股份，股权约50.88%[49][53] - 所有董事委任任期不超3年，独立非执行董事任期2年[93][101] - 截至2019年12月31日，董事会举行4次定期会议，林清渠、陈振伟、侯伯文出席率100%，杜恩鸣出席率50%[94] - 截至2019年12月31日，公司于2019年8月19日举行股东周年大会，林清渠、陈振伟、侯伯文、杜恩鸣出席率100%[96] - 全体董事须参与持续专业发展，已提供2019年度培训记录[98] - 谢先生于年内获得不少于15个小时的相关专业培训[116] 股东股权情况 - 2019年12月31日，Wai Chun Investment Fund持有8,115,024,320股公司股份，股权约48.91%[53] - 2019年12月31日，中国成功有限公司持有8,115,024,320股公司股份，股权约48.91%[53] - 2019年12月31日，Onward Global Investments Limited持有1,344,960,000股公司股份，股权约8.10%[53] - 2019年12月31日，Spring Garden Investments Limited持有1,286,400,000股公司股份，股权约7.91%[53] - 2019年12月31日，Fair Concourse Limited持有1,412,704,000股公司股份，股权约8.51%[53] - 2019年12月31日，South Bright Holdings Limited持有1,017,233,702股公司股份，股权约6.13%[55] - 2019年12月31日，陈冠宇持有1,611,813,706股公司股份，股权约9.71%[55] - 2019年12月31日，公司无主要股东持有股份或相关股份淡仓[58] - 2019年12月31日，公司无其他人士（除董事、主要行政人员及主要股东）须披露的股本权益或淡仓[59] - 公众人士持有公司已发行股份不少于25%的足够持股量[71] 租务协议情况 - 租约2017年11月1日至2019年10月31日每月租金292,242港元，续约后2019年11月1日至2020年10月31日每月租金370,000港元，年租金总额约3,663,000港元[66] - 林清渠持有公司已发行股本约50.88%权益，伟俊控股集团有限公司被视为公司关连人士，租务协议构成持续关连交易[66] - 租务协议年租金总额低于适用百分比率5%，须遵守报告、公布及年度审阅规定，无需独立股东批准[67] 客户与供应商情况 - 集团五大客户占总营业额约57%，最大客户销售额约占20%；五大供应商占经营成本约78%，最大供应商采购额约占58%[73] 员工情况 - 截至2019年12月31日，集团共有雇员180名[77] - 报告期末公司共有180名雇员，2018年有160人，总部及办公室人数均为12人，工厂人数从148人增至168人[170] - 公司报告年度内提供培训费用71,000港元，2018年为19,000港元[172] - 公司遵守中国及香港所有雇佣法律法规，报告期无雇员纠纷[168] - 公司完全禁止招聘童工及强制劳工，员工合约需登记备案[169] - 公司为员工提供有竞争力薪酬和法定福利，报告期无薪酬相关法律纠纷[169] - 公司坚持保障员工健康与安全，报告期无工作相关重大死亡或伤害[172] - 公司根据政策为雇员提供必要培训，支持员工学习职业技能[172] - 公司严格遵守劳动标准，报告期未因违反劳动安全及雇佣法例遭检控[174] - 2019年工厂为低技术城市和农村工作者提供超140个工作岗位[186] - 2018年员工人数为160名，2019年为180名[188] 会计师行相关 - 2019年综合财务报表由恒健会计师行有限公司审核，其将在股东周年大会退任并寻求重选连任[84] - 截至2019年12月31日止年度，恒健会计师行有限公司收取的核数服务费用总额为500,000港元[119] - 恒健会计师行有限公司审阅公司及其附属公司截至2019年6月30日止六个月的中期财务报表，已付费用为128,000港元[120] 企业管治情况 - 公司采纳上市规则附录14的企业管治常规守则，截至2019年12月31日遵守守则条文，但未区分主席及行政总裁职务，均由林清渠担任[88] - 公司设有薪酬、审核、提名三个董事会辖下委员会[102] - 薪酬委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成，侯伯文为主席[103] - 董事会负责监督公司业务管理，向执行董事及高级管理层委以日常管理职责[90] - 主席兼行政总裁负责公司日常业务、财政管理及执行整体策略方针[91] - 公司重视内部监控和风险管理，董事会在执行及监察方面担当重要角色[91] - 董事会负责检讨其组成、监察董事委任及评估独立非执行董事独立性[93] - 截至2019年12月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议，审核委员会举行2次会议，提名委员会举行1次会议[106][108][112] - 薪酬委员会已采纳企业管治守则守则条文第B.1.2(c)(ii)条所述之薪酬委员会模式[105] - 公司按照上市规则要求成立审核委员会，以审查和监督集团财务汇报程序及内部监控[107] - 提名委员会由一名执行董事及两名独立非执行董事组成，基本职能是就委任及重新委任董事及高级管理人员向董事会提供建议[111] - 董事会根据企业管治守则履行公司的企业管治职能，包括制订及检讨公司企业管治政策及常规等[113] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的操守守则，全体董事确认年内一直遵守规定准则及守则[117] 公司名称变更 - 2019年8月19日通过特别决议，9月3日公司名称由“伟俊矿业集团股份有限公司”改为“玮俊生物科技有限公司”[133] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告期为2019年1月1日至12月31日[138] - 集团主营业务包括制造及销售变性淀粉及其他生化产品、买卖电子元件和器件及电器，前者为主要营业额来源[138] - 报告期内，集团在山东省仅有一间工厂生产变性淀粉及其他生化精炼油产品，该工厂及香港管理总部纳入环境、社会及管治报告范围[138] - 报告期内，未发现及报告环境、社会及管治管理流程的重大异常情况[140] - 集团通过多种渠道与利益相关方互动，如员工年度绩效评估系统、客户关系联系人等[141] - 集团实施环境政策及策略，承担防止污染、减少浪费等社会责任[144] - 集团对工厂排放的气体、污水及处理危险和非危险废物有明确政策，排气及排水受定期检查和监督[145] - 报告期内，集团关注用电、危害性废弃物、废气排放等环境、社会及管治事项[146] - 报告期内，集团无违反环境法律法规情况，未收到政府机构相关警告通知或罚款[147] - 变性淀粉生产线干燥废气经处理可去除99.5%的粉尘并符合当地标准[148] - 报告期车辆产生的NOx、SOx和PM分别为153.08g、3.01g和11.27g，比2018年低174.55g、3.44g和12.85g[148] - 报告期车辆燃料和电力使用产生的CO₂分别为0.48吨和10,680吨，直接排放量比2018年减少0.56吨，间接排放量增加1,719吨，工厂营业额上升26%[149] - 报告期办公室耗電量为33,964千瓦時，比2018年减少250千瓦時或0.73%；工厂总耗電量为10,684,838千瓦時，比2018年增加1,723,699千瓦時或19.23%[159] - 报告期办公室消耗205升燃料，比2018年减少233升或53.2%[159] - 报告期工厂耗用173,191立方米淡水，比2018年多25,937立方米或17.61%[160] - 报告期工厂消耗66,246.50立方米蒸汽，比2018年增加7,584立方米或12.93%[160] - 工厂变性淀粉和生化精炼油产品营业额上升26%[149,159,160] - 公司运营及活动消耗大量淡水和蒸汽，排放含杂质的废气、废水，已采取措施减少消耗和处理排放物[164] - 截至2019年12月31日止年度，无呈报任何违法或违规情况[179] - 报告期内，工厂无因产品质量问题出现销售退货或拒收，无客户等对产品质量的投诉[179] - 报告期内，无发现或记录有关知识产权问题的违规情况[181] - 报告期内，无发生泄露隐私资料的投诉及法律诉讼[181] - 2019年耗油量每升206，较2018年的438下降53.2%；每升二氧化碳相量0.48，较2018年的1.04下降53.8%[187] - 2019年每名员工耗油量每升1.139，较2018年的2.738下降58.40%；每升二氧化碳相量0.0027，较2018年的0.0065下降58.46%[187] - 2019年耗电量每千瓦10718802，较2018年的8995353增长19.16%；每千瓦二氧化碳相量10680，较2018年的8961增长19.18%[187] - 2019年每名员工耗电量每千瓦59548.9，较2018年的56220.9增长5.92%；每千瓦二氧化碳相量59.33，较2018年的56.01增长5.93%[187] 公司秘书任命 - 公司秘书苏永发先生于2020年6月9日任命，取代谢建荣先生[115] 应收贸易账款及票据情况 - 公司2019年12月31日应收贸易账款及票据经扣除拨备697.6万港元后约为2761.5万港元[199]