公司业务收入情况 - 2018 - 2019年度公司整体业务总收入增长20.6%，达14.58亿港元[13][14] - 2018/2019年度食米业务收入从6.87亿港元上升12.1%至7.7亿港元[15][17] - 2018/2019年度越南Circle K便利店收入从5.18亿港元上升32.2%至6.85亿港元[20] 公司业务布局与发展 - 公司在越南全资拥有及经营320间Circle K便利店[20] - 2019年四月中旬，公司与顺丰控股成立合营机构，在越南提供一站式物流解决方案[11] - 公司近期推出袋鼠牌低升糖指数白米及金象牌即食茉莉香米饭，市场反应良好[15] - 公司将发展人工智能零售方案及供应链管理科技，推进业务系统数字化[21] - 2019年4月15日，金源米业间接全资附属公司与SF Overseas订立合营协议，组建合营企业于越南提供物流解决方案[107] - 合营企业由Affluent Woods持有61%，SF Overseas持有39%，Affluent Woods将注资61新加坡元作为初始现金注资及4262326新加坡元作为首年现金注资[107][108] 公司社会责任与公益活动 - 公司赞助慈善团体发起“成本食米”计划，向相关群体捐赠[32][33] - 公司在越南参与“FUN RUN”活动，支持当地慈善[34] - 本年度集团慈善捐款约为4.1万港元[117] 股息分配与股权登记 - 2019年3月31日止年度末期股息建议每股1.2港仙，2018年为每股1.2港仙；全年股息共每股2.3港仙，2018年为每股2.4港仙[37] - 2019年8月22日至28日暂停办理股份过户登记手续，8月21日营业结束时股东有权出席股东大会并投票[38] - 有权享有末期股息的最后买卖日期为2019年8月30日，9月2日除权买卖，记录日期为9月3日[40] - 中期股息每股1.1港仙，总额约1867.1万港元；建议末期股息每股1.2港仙，总额约2036.9万港元[89] 公司股份交易情况 - 截至2019年3月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回上市股份[41] 公司愿景与目标 - 公司愿景是现有及新增业务在所在市场成为翘楚[45] - 公司目标是向客户提供优越产品，创造更高股东价值[47] 公司业务范围 - 公司为投资控股公司，附属公司从事食米业务、便利店经营、证券投资、物业投资等[50] 公司荣誉 - 公司在2014 - 2017连续3年获“公积金好雇主”证书，获2017 - 2018年“商界展关怀”标志[52] 公司合规情况 - 截至2019年3月31日止年度，集团无重大违法违规事件[53] 公司环保举措 - 集团推出香港首批“环保米袋”，采用符合欧盟包装条例标准物料[56] 公司董事情况 - 林世豪、林世康及林源道将在应届股东周年大会轮值退任，符合资格并愿膺选连任[59] - 独立非执行董事委任年期至随后举行的股东周年大会日期止，每年自动续任，每3年轮流退任重选[60] - 应届股东周年大会拟重选连任董事无不可由集团在1年内不作补偿终止的服务合约（法定赔偿除外）[60] - 林烱炽于2016年获委任董事会主席，参与监督和更新策略增强集团食米业务并推动越南Circle K便利店扩张[62] - 林世豪为公司副主席及行政总裁，是香港工业贸易署辖下食米业客户联络小组执行委员会成员等[63] - 源美棠于2010年加入集团，现任集团总经理—米业采购及船务部，有超15年财务及审计监证经验[65] - 曾兆雄为公司执行董事及集团财务董事，1985年加入集团，有丰富财务等专业经验[65] - 林世康为非执行董事，在资产管理及企业融资有超17年经验[66] - 余达志为独立非执行董事，在会计等方面有多年经验，曾在多家香港上市公司任独立非执行董事[68] - 林源道为独立非执行董事，在税务审计等方面有丰富经验，参与合并收购及首次公开招股事务[66] - 2019年3月31日，林烱熾、林世豪、林世雯、林世康、曾兆雄等董事分别持有公司普通股1470万股（0.86%）、2205万股（1.29%）、8902.1万股（5.24%）、7525万股（4.43%）、250万股（0.14%）[73] - 2019年3月31日，林世豪持有公司全资附属公司金源米业有限公司无投票权递延股份26万股、源隆行有限公司1.3万股[76] - 2019年3月31日，林烱熾透过公司持有联营公司达宏世纪有限公司普通股300股[77] - 董事会现由九位董事组成，包括五位执行董事、一位非执行董事及三位独立非执行董事[123] - 公司主席为林烱熾先生，行政总裁为林世豪先生[130] - 公司独立非执行董事按书面特定任期委任，任期到到期日翌日起至随后股东周年大会日期止，每年自动续任，每3年轮流退任重选[131] - 各董事在董事会会议及股东大会的出席率均为100%[130] 公司购股计划 - 2011年10月13日，曾兆雄获授予购股权250万股，行使价0.41港元，有效期至2018年8月25日[81] - 2011年10月13日，雇员获授予购股权300万股，行使价0.41港元，有效期至2018年8月25日[81] - 2011年12月21日，雇员获授予购股权100万股，行使价0.376港元，有效期至2018年8月25日[83] - 截至2019年3月31日，根据旧购股计划，董事及雇员获授予购股权余额总计650万股[83] - 购股以认购1股普通股的行使价会因配售新股等股本变动调整[85] - 部分购股以认购普通股可按比例在自接纳日起第2年、第4年后行使[85] - 部分购股以认购普通股可按比例在自接纳日起第2年、第3年、第4年后行使[85] - 公司于2018年8月29日采纳新购股计划，年内无购股授予、行使、失效或注销，2019年3月31日无未行使购股[86] 公司财务资产情况 - 2019年3月31日集团重估投资物业，盈余总额178万港元计入综合损益表[89] - 2019年3月31日集团持有按公平值处理金融资产约2.989亿港元[93] - 香港上市股份证券投资成本2.5971亿港元，市值3.3719亿港元，未变现亏损1654万港元[93] - 香港境外上市股份证券投资成本5177万港元，市值6680万港元，未变现收益61万港元[93] - 上市股份证券总计投资成本3.1148亿港元，市值4.0399亿港元，未变现亏损1593万港元[93] - 非上市股份证券投资成本3.7795亿港元，市值3.9691亿港元，未变现收益1896万港元[93] - 股份证券总计投资成本6.8943亿港元，市值8.009亿港元，未变现收益303万港元[93] - 截至2019年3月31日，香港上市债务证券公平值变动未变现收益为16865千港元，已变现亏损为102千港元[95] - 截至2019年3月31日，香港境外上市债务证券公平值变动未变现收益为15049千港元，已变现亏损为47千港元[95] - 截至2019年3月31日，债务证券总计公平值变动未变现收益为31914千港元，已变现亏损为149千港元[95] - 截至2019年3月31日，其他证券总计公平值变动未变现收益为2804千港元，已变现收益为69千港元[97] - 2019年3月31日，Goldman Sachs (Asia) L.L.C.组合由现金及现金等价物占比0.8%、具固定收益之互惠基金及交易所买卖基金投资占比44.8%、证券占比46.4%及其他投资占比8.0%组成[98] - 截至2019年3月31日止财政年度，Goldman Sachs (Asia) L.L.C.组合12个月期间波动率为7.32%[98] - 截至2019年3月31日止年度，金源米业集团录得按公平值处理的金融资产公平值收益约326.1万港元，股息收入约133万港元[105] - 2019年3月31日，金源米业公司可供分派给股东的储备约为26454万港元[105] - 2019年3月31日公司持有现金结余约2.52亿港元，现金及其他流动资产共约8.21亿港元[117] - 2019年3月31日公司并无任何债务融资[118] - 按2019年3月31日已发行股本16.97406458亿股计算，公司资产净值为每股0.74港元[118] 公司股东情况 - 2019年3月31日，Yuen Loong International Limited持有金源米业548052026股，占已发行股本32.28%；Chelsey Developments Ltd.持有252240000股，占已发行股本14.86%[114] - 金源米业董事林烱熾、林世豪、林世雯、林世康分别通过不同公司间接拥有Yuen Loong及Chelsey已发行股本一定权益[116] 公司企业管治 - 截至2019年3月31日止年度，金源米业遵守联交所上市规则附录14所载的《企业管治守则》及《企业管治报告》[112] - 截至2019年3月31日止年度，董事会举行四次定期会议，约每季一次[127] - 截至2019年3月31日止年度，公司董事会有薪酬、审核和提名三个委员会，各委员会大部分成员为独立非执行董事[133] - 薪酬委员会于2005年4月12日成立，截至2019年3月31日止年度有四位成员，年内举行一次会议，各成员出席率100%，完成多项薪酬相关工作[133][136] - 提名委员会于2012年3月30日成立，截至2019年3月31日止年度有四位成员，包括三位独立非执行董事和一位执行董事林烱熾（主席）[137] - 董事会于2014年6月采用成员多元化政策，提名委员会将适时检讨该政策[138][139] - 董事局于2018年12月采纳提名政策，为提名委员会提供指引[139] - 截至2019年3月31日止年度，提名委员会举行1次会议，成员出席率均为100%，完成多项董事相关工作[142] - 审核委员会于1999年8月10日成立，截至2019年3月31日止年度有三位成员，举行2次会议，成员出席率均为100%，完成财务报表等多项审核工作[143][148] - 截至2019年3月31日止年度，董事会举行1次企业管治功能会议，成员出席率均为100%，完成企业管治政策等多项审核工作[151] - 截至2019年3月31日止年度，公司秘书接受超15小时专业培训[152] - 截至2019年3月31日止年度，集团核数费用总额约为727,000港元，非核数服务费用约为25,000港元[154] - 2018年12月董事局采纳股息政策，派付股息受多种因素及法规限制[157] - 维持集团风险管理及内部监控系统是董事会整体责任[158] - 董事会认为现行风险管理及内部监控系统对集团有效且足够[160] 公司股东大会相关 - 股东持有不少于十分一附带股东大会投票权的实缴股本时可要求召开特别股东大会[160] - 提名董事的书面通知须在股东大会举行日期前最少7日送交公司[162] - 股东在股东大会提呈普通决议案，特别大会需至少14日书面通知，周年大会需至少21日书面通知[163] - 股东向董事会提出查询须书面连络资料送公司总办事处[164] - 公司网站为与股东沟通主要工具，会定期更新资讯[166] - 股东周年大会通告于举行日期前至少20个营业日发送给股东[166] 公司报告期信息 - 报告期为2018年4月1日至2019年3月31日[171] 公司环境排放与消耗情况 - 集团范围1直接排放的温室气体排放量为137.4吨二氧化碳当量[170] - 集团主要排放物包括空气排放物、温室气体、污水及固体废物，无工业废水和废物[172] - 公司总温室气体排放密度为0.0372吨二氧化碳当量/吨产品，范围2间接排放中电力消耗为2,803.3，总计2,940.7[173] - 报告期内公司产生的无害废弃物总计240.81吨，总无害废弃物密度为3.05公斤/吨产品，其中编织袋229.50吨、包装纸5.51吨、影印纸5.50吨、润滑油0.30吨[175] - 公司能源消耗中，液化石油气25,809公升、无铅汽油36,513公升、柴油3,009公升、外购电力5,191,213千瓦小时[180] - 报告期内公司总用水量为6,873立方米，用水密度为0.0871立方米/吨产量[187] - 报告期内公司影印纸张总消耗量为5.5吨[191] - 公司包装物料使用量：纸张50.86吨、编织袋229.5吨、塑胶米袋604.81吨、胶布等42.68吨[194] 公司环保行动 - 公司为减少碳排放，鼓励员工使用公共交通或拼车，采用电子化办公系统，引用电动铲车并安装过滤装置净化废气[176] - 公司为减少废弃物，储存编织袋交由第三方收集再利用，慎重处理可回收废弃物，鼓励员工节省用纸，提供可重复使用的玻璃杯[180] - 公司为减少能源消耗，安装LED节能照明设备和使用节能电器，适度控制空调温度，午膳和非办公时间关闭电器电灯，启用电脑“待命”或“休眠”模式[184] - 公司为节约用水，安装手动水龙头，定期维修供水设施[187]