公司定位与业务 - 公司定位为领袖型智慧建筑整体解决方案服务商，从事建筑产业现代化及预制装配式建筑业务[7] - 公司拥有行业全球领先的五大核心技术体系，专利数量居行业第一[11] - 公司新布局的智慧园林业务及智慧装饰业务将在2021年下半年成为盈利增长点[41] - 公司会加大PC构件、智慧园林和智慧装饰的第三方客户拓展[41] - 公司依托建业集团在河南实现产能布局，将与旗下各板块开展协同探索[41] - 建业地产及中原建业施工面积居中国前十，有可观的装配式PC构件、园林和装饰服务需求[41] - 建业新生活集团拥有过亿平方米物业管理面积，蕴含大量家装及园林护养业务机会[41] 股份与市值 - 截至2021年6月30日，已发行股份2,802,400,730股，每股面值0.40港元[5] - 截至2021年6月30日公司已发行股份总数为28.024亿股，市值约为22.699亿港元[73] 宏观经济与行业数据 - 2021年上半年国内生产总值同比增长12.7%，商品房销售面积同比增长27.7%，住宅新开工面积同比增长5.5%[13] - 2020年和2019年中国装配式建筑总面积分别为6.3亿和4.2亿平方米，同比分别增长50%及45%[41] - 装配式建筑占中国新建建筑面积的比例从2019年的13.4%上升至2020年的20.5%[41] - 国家要求到2025年新建面积的装配式建筑占比应不低于30%[41] 公司经营业绩 - 2021年上半年公司实现营业收入5.94亿港元，同比增长47.6%[14] - 2021年上半年公司毛利润1.70亿港元，同比增长51.3%[14] - 2021年上半年公司归母净利润2,629万港元，同比增长209.8%[14] - 2021年上半年主营业务PC构件及专利许可营业收入近5亿港元，较去年同期增长35.5%[14] - 2021年上半年装饰和园林业务实现合同额人民币5.19亿元[14] - 2021年上半年公司完成合同额人民币26.01亿元，同比大幅增加[17] - 2021年上半年公司销售收入约5.94亿港元，同比增长约47.6%；毛利约1.70亿港元，同比增加约51.3%；归属母公司净利润约2,629万港元，同比增加约209.8%[24] - 2021年上半年装配式PC构件销售合同额约为15.68亿人民币，同比飙升约369.5%[25] - 2021年上半年PC构件产量15.46万立方米，同比增长约24.2%[25] - 2021年上半年预制装配式建筑组件销售收入约4.45亿港元，2020年约3.52亿港元[60] - 2021年上半年收入约5.94亿港元，较2020年同期增加约1.91亿港元[60] - 2021年上半年销售成本约4.24亿港元，较2020年同期增加约1.34亿港元[61] - 2021年上半年其他收入约760万港元，较2020年同期增加约660万港元[62] - 截至2021年6月30日止六个月其他收益净额约为120万港元，包括出售设备收益约210万港元、汇兑亏损净额约10万港元及非业务开支约70万港元[64] - 截至2021年6月30日止六个月销售及分销开支约为3070万港元，较去年同期减少约20万港元[65] - 截至2021年6月30日止六个月行政开支约为9010万港元，较去年同期增加约64.1% [66] - 截至2021年6月30日止六个月融资成本约为2370万港元，较去年同期增加约910万港元[67] - 截至2021年6月30日止六个月溢利约为3020万港元，较去年同期增加约1960万港元[68] - 2021年上半年公司收入为5.93811亿港元，较2020年同期的4.02375亿港元增长47.6%[138] - 2021年上半年公司毛利为1.69861亿港元，较2020年同期的1.12263亿港元增长51.3%[138] - 2021年上半年公司经营溢利为7049.1万港元，较2020年同期的3220.5万港元增长118.9%[138] - 2021年上半年公司期间溢利为3020.5万港元，较2020年同期的1058.2万港元增长185.4%[138] - 2021年上半年公司融资成本为2374万港元，较2020年同期的1468.2万港元增长61.7%[138] - 2021年上半年公司所得税开支为1654.6万港元，2020年同期为694.1万港元[138] - 本公司拥有人所占2021年上半年期间溢利为2628.8万港元，2020年同期为848.6万港元[138] - 截至2021年6月30日止六个月，期间溢利为30,205千港元，上年同期为10,582千港元[140] 生产与订单情况 - 截至2021年6月底，公司在手PC构件订单储备54.91万立方米，同比增长73%[18] - 截至2021年6月底，公司合计投产工厂达到18个，比年初增加3个，且全部实现盈利[18] - 2021年上半年PC工厂实测实量平均获90分，较2020年提升9%；单位发货客诉量0.1%，较2020年大幅下降62%[19] - 公司TOP30客户的PC订单占比高达32%，成功中标9家单位的年度集采[18] - 公司旗下两大加盟PC构件工厂项目成功摘地，将完善全国产能布局[28] - 截至2021年6月30日，集团已签订第三方预制构件合同额约11.87亿元，总体积657,131立方米[45] - 已投产厂房年预计产能合计840千立方米，厂房面积合计1703平方米[49] - 在建厂房投资规模合计17.3亿元，年预计产能合计252,012千立方米[53] 专利情况 - 2021年上半年公司提交专利申请37项，累计专利申请数量达1,827项[20] - 截至2021年6月30日，公司累计自主研发专利数量同比增加14%，达到1827项，居行业第一[30] - 公司研发的柔性构件生产线使生产能力提升30%以上，其生产的预制构件已在多地装配式建筑项目中大量推广应用[30] - 2021年上半年提交专利申请37项，获得专利授权27项；累计提交约1827项，获授权1242项[49] 未来规划 - 下半年公司将推动10个标准户型、64个标准构件库落地应用，推进园区拓展和园建投产工作[21] 附属公司情况 - 上半年新注册3家附属公司，集团均持股100%，注册资本共1.6亿元[54] 政府补贴 - 2021年上半年获政府补贴1532.2万港元，2020年为421.5万港元[56] 现金流与财务比率 - 截至2021年6月30日经营活动所得现金净额约为330万港元，现金及现金等价物约为2.819亿港元[71] - 截至2021年6月30日流动比率约为1.3，净借贷比率为54.2% [71] 员工情况 - 截至2021年6月30日集团聘用847名员工，离职率约为9.2% [85] 资产抵押与负债情况 - 截至2021年6月30日集团并无重大资产抵押予银行作担保[96] - 截至2021年6月30日，集团未清偿资本承担约为5850万港元，2020年12月31日为5410万港元，并无重大或然负债[97] 股本证券与投资情况 - 截至2021年6月30日止六个月，集团未发行任何股本证券以取得现金[98] - 截至2021年6月30日止六个月，集团未进行附属公司、联营公司及合营公司的重大投资、收购或出售[101] - 2021年6月30日，集团无重大投资或资本资产的未来计划[102] 股息分配 - 董事不建议于截至2021年6月30日止六个月宣派中期股息，2020年同期也无[109] 董事持股与购股权 - 2021年6月30日，董事刘伟星持有购股权2800万份、股份484万股，占股本1.17%；郭卫强持有购股权2100万份、股份293万股，占股本0.85%；王持有购股权800万份，占股本0.29%[112] - 2021年6月30日，嘉耀（国际）投资有限公司等多家公司及个人在公司股份及相关股份中持有好仓，如嘉耀（国际）投资有限公司持有14.7011亿股，河南弘道商务信息咨询有限公司等持有17.7961亿股，占股本63.50%，恩辉投资有限公司持有2.45567425亿股，占股本8.77%，胡葆森先生持有20.25177425亿股，占股本72.27%[118][120] - 截至2021年6月30日，可供认购2.0185亿股股份（占公司已发行股本28.0240073亿股约7.20%）的购股权尚未行使[127] 购股计划 - 公司于2020年7月17日起生效新购股计划，为期十年，参与者获授购股行使时发行股份不得超已发行股份总数30%[126] - 新购股计划下，十二个月内参与者获授购股行使时发行股份最大数额不得超已发行股份总数1%[127] 资产负债表数据 - 截至2021年6月30日，非流动资产为3,952,412千港元，2020年12月31日为3,300,533千港元[144] - 截至2021年6月30日，流动资产为2,076,934千港元，2020年12月31日为1,912,819千港元[145] - 截至2021年6月30日，资产总额为6,029,346千港元，2020年12月31日为5,213,352千港元[145] - 截至2021年6月30日，本公司拥有人所占权益为2,213,675千港元，2020年12月31日为2,150,019千港元[147] - 截至2021年6月30日，非控股权益为691,656千港元，2020年12月31日为671,565千港元[147] - 截至2021年6月30日，权益总额为2,905,331千港元，2020年12月31日为2,821,584千港元[147] - 截至2021年6月30日，非流动负债为1,535,426千港元，2020年12月31日为1,091,352千港元[171] - 截至2021年6月30日，流动负债为1,588,589千港元，2020年12月31日为1,300,416千港元[186] - 截至2021年6月30日，负债总额为3,124,015千港元，2020年12月31日为2,391,768千港元[188] 股本与溢利情况 - 2020年1月1日股本为1120960千港元，股份溢价为863669千港元，累计亏损为236995千港元[193] - 2020年公司内溢利为8486千港元，其他全面亏损（外汇折算差额）为47559千港元[193] - 2020年6月30日股本为1120960千港元，股份溢价为863669千港元，累计亏损为228509千港元[193] - 2021年1月1日股本为1120960千港元，股份溢价为883905千港元，累计亏损为78162千港元[193] - 2021年期内溢利为26288千港元，其他全面收益（外汇折算差额）为31578千港元[193] - 2021年6月30日股本为1120960千港元，股份溢价为863905千港元，累计亏损为51874千港元[193] 现金流量表数据 - 2021年经营所得现金为53336千港元，2020年为20567千港元[197] - 2021年已付所得税为50048千港元，2020年为6470千港元[198] - 2021年经营活动所得现金净额为3288千港元，2020年为14097千港元[199] - 2021年购买物业、厂房及设备支出为561354千港元，2020年为144992千港元[200]