股東週年大會通告 茲通告 築 友 智 造 科 技 集 團 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 六 年 六 月 一 日（星 期 一）下 午 三 時 正 假 座 香 港 九 龍 尖 沙 咀 廣 東 道25號海港城港威 大 廈2座16樓1602–1605室 舉 行 股 東 週 年 大 會（「大 會」），以 處 理 下 列 事 項： 普通決議案 考 慮 及 酌 情 通 過 下 列 決 議 案（不 論 有 否 修 訂）為 本 公 司 之 普 通 決 議 案： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 DIT GROUP LIMITED 築友智造科技集團有限公司 （於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：726） 1. 省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度本公司經審核財 務 報 表、董 事 會 報 告 及 核 數 師 報 告； 2. ...

Stock Code 股份代號: 726 DIT Group Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability) 築友智造科技集團有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司) A LEADING INTEGRATED SERVICE PROVIDER IN SMART BUILDING DIT Group Limited 2025 Environmental, Social and Governance Report 築友智造科技集團有限公司 二零二五年環境、社會及管治報告 Contents 目錄 | 1. INTRODUCTION | 1.引言 | 2 | | --- | --- | --- | | About This Report | 關於本報告 | 2 | | Reporting Scope | 報告範圍 | 2 | | Reporting Standard | 報告準則 | 2 | | Reporting Period | 報告期間 | 3 | | Contact and Feedback | 聯絡及反饋 | 3 | | 2. ESG GOV ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 閣下如 對本通函任何方面或將採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓 名下所有築友智造科技集團有限公司股份，應立即將本通函，連同隨 附的代表委任表格送交予買主或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商， 以便轉交買主或承讓人。 DIT GROUP LIMITED 築友智造科技集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：726） (1)建議授出一般授權以發行及購回股份； (2)建議重選董事； 及 (3)股東週年大會通告 本 封 面 所 用 專 用 詞 彙 與 本 通 函「釋 義」一 節 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 築友智造科技集團有限公司之董事會函件載於本通函第4頁 至8頁。築 友 智 造 科 技 集 團 有 限 公 司 謹 定 於 二 零 二 六 年 六 月 一 日（星 期 ...

DIT GROUP LIMITED 築友智造科技集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：726） 股東週年大會之代表委任表格 本人╱吾等 (1) 1. 請 用 正 楷 填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。 2. 請填上與本代表委任表格有關以 閣下名義登記之本公司每股面值0.40港元之股份數目。如 閣下未有填上數目，則本代表委任表格將被視 為與以 閣下名義登記之所有本公司股份有關。 3. 請在空欄內用正楷填上擬委派之受委代表姓名及地址。如並無填上任何姓名，則大會主席將出任 閣下之受委代表。 4. 注意： 閣 下 如 欲 投 票 贊 成 某 項 決 議 案，請 在 贊 成 欄 內 加 上「」號； 閣 下 如 欲 投 票 反 對 某 項 決 議 案，請 在 反 對 欄 內 加 上「」號。如並無在任 何 或 全 部 空 欄 內 加 上「」號，則 閣下之受委代表將有權酌情自行投票。 閣下之受委代表亦將有權就召開大會之通告所載決議案以外而於 大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。 5. 代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。倘股東為一間公司，則代表委任表格必須加蓋公司印鑑，或經由其法定 ...

财务表现：收入与利润 - 截至2025年12月31日，公司实现销售收入约1.392亿港元，同比减少约62.8%[38] - 2025年收入为1.39188亿港元，较2024年的3.7399亿港元大幅下降62.8%[56] - 公司2025年销售收入约1.392亿港元，同比减少约62.8%[64] - 集团收入大幅下降约62.8%，从2024年的约3.740亿港元降至2025年的约1.392亿港元[113][117] - 截至2025年12月31日，公司录得毛亏约0.253亿港元及权益持有人应占亏损1,282.6百万港元[38] - 2025年毛亏损为2531.2万港元，毛利率为-18.2%，较2024年的2.5%下降20.7个百分点[56] - 2025年净亏损为13.94629亿港元，净亏损率达-1002.0%，较2024年扩大869.9个百分点[56] - 2025年权益持有人应占亏损为12.82649亿港元，每股基本亏损为41.36港仙[56] - 公司2025年归属母公司净亏损约12.826亿港元[64] - 集团录得毛损约2,530万港元，毛利率为负18.2%（2024年：毛利约950万港元，毛利率2.5%）[121][125] 财务表现：成本与费用 - 销售成本降至约1.645亿港元（2024年：约3.645亿港元）[120][124] - 销售及分销开支减少至约1478万港元，同比下降约61.0%[129][135] - 行政开支减少至约1.7748亿港元，反映成本控制[130][136] - 融资成本减少至约7902万港元[131][137] 财务表现：其他财务数据 - 2025年末总资产为41.28989亿港元，较2024年末下降24.8%；总权益为6.53399亿港元，大幅下降67.6%[59] - 2025年末总现金（含受限存款）为2817.1万港元，较2024年末下降15.3%[59] - 2025年末净借贷比率飙升至282.3%，较2024年的86.0%大幅上升196.3个百分点[59] - 2025年末每股资产净值为0.21港元，较2024年的0.65港元下降67.7%[59] - 现金及现金等值项目减少至约413万港元，流动比率降至0.4[132][138] - 集团借贷增加至约17.109亿港元，净借贷比率大幅上升至282.3%[132][138] - 公司总债务从2024年的1,679,650千港元增至2025年的1,716,148千港元，净债务从1,735,187千港元增至1,844,714千港元[145] - 公司净借贷比率从2024年的86.0%大幅上升至2025年的282.3%[145] - 公司一年内到期的银行借贷从2024年的959,656千港元大幅增加至2025年的1,609,853千港元[145] - 公司2025年末现金及现金等价物为4,131千港元，较2024年的6,435千港元有所减少[145] - 公司应付利息从2024年的61,972千港元增加至2025年的132,697千港元[145] 业务线表现：装配式PC构件业务 - 2025年公司装配式PC构件销售合同额约2.0亿元人民币，总产量约6.2万立方米，销量约7.6万立方米[43][45] - 公司PC构件产量约6.2万立方米，销量约7.6万立方米[72][74] - 核心业务预制建筑单位销售收入下降约62.1%至1.221亿港元，占总收入约87.7%[114][117] 业务线表现：其他业务收入 - 装饰及园林绿化服务收入大幅下降约87.4%至435万港元[115][118] - 租金收入相对稳定，为约1,203万港元[115][118] - 咨询服务和设备销售收入分别降至20.3万港元和53.8万港元[115][118] 订单与市场表现 - 2025年公司累计新签合同总额2.0亿元人民币，其中转型升级与新业务订单0.56亿元，占比28%[42][44] - 2025年战略客户新签订单19个，金额1.21亿元，占比60%[42][44] - 2025年央国企新签订单金额0.86亿元，占比43%，同比增加11个百分点[42][44] - 2025年累计新签合同2.0亿元人民币，其中转型及新业务订单0.56亿元，占比28%[68][69] - 2025年新签央国企订单0.86亿元，占比43%，同比增加11个百分点[68][69] 生产与运营能力 - 公司在全国拥有19家自营PC工厂及数家加盟轻资产工厂[21][22] - 截至2025年12月31日，公司在全国布局19家PC工厂及1家装配式装饰产业园，设计年产能达72.5万立方米[43][45] - 公司当前服务的在建项目工地面积约为600万平方米[24] - 公司已服务全国工程项目施工面积约600万平方米[25] - 公司累计租赁面积由6.43万平方米增至14.4万平方米[76][79] 现金流与回款 - 公司2025年完成经营回款2.41亿元人民币，其中现金回款0.94亿元，占比39%[76][79] 行业与市场环境 - 2025年全国房地产开发投资8.28万亿元，同比下降17.2%；房屋新开工面积5.88亿平方米，同比下降20.4%[35][37] - 2025年新建商品房销售面积8.81亿平方米，同比下降8.7%[37][40] - 2025年全国房地产开发投资8.28万亿元人民币，同比下降17.2%；新开工房屋面积5.88亿平方米，同比下降20.4%[61] - 2025年全国新建商品物业销售面积8.81亿平方米，同比下降8.7%[61] - 2025年全国房地产开发投资8.28万亿元人民币，同比下降17.2%[63] - 2025年房屋新开工面积5.88亿平方米，同比下降20.4%[63] - 2025年新建商品房销售面积8.81亿平方米，同比下降8.7%[63] 未来战略与业务指引 - 绿色建材行业2026年营业收入目标超过3000亿元人民币[86][88] - 装配式建筑行业预计在"十四五"收官节点迎来政策落地窗口期[82][84] - 公司计划拓展高铁与轨道交通、水利与市政、海外装配式等新业务场景[91][94] - 公司将深化与中国铁建、中国建筑等央企在轨道交通项目的合作[97][100] - 公司将重点聚焦河南省内水利项目，并拓展市政工程应用场景[98][101] - 公司针对深圳、上海、长沙等城市装配率强制要求，优化标准化产品包[99][102] - 公司将在风电混塔领域深化与金风科技、明阳智能、上海电气的合作[103] - 公司将利用关联方资源，在旧房改造中推广装配式装修[103] - 公司依托河南生产基地实现PC构件本地化、规模化供应以降低运输成本[92][95] - 行业正从单一构件生产向设计-制造-施工-运营全生命周期服务升级[90][93] - 将海外业务定位为第二增长极，重点拓展中东及拉美市场[108][111] 其他重要财务项目 - 其他净损失大幅增加约201.1%至1.424亿港元[123] - 其他收入为约116万港元（2024年：约50.2万港元）[122][126] - 其他亏损净额大幅增加至1.424亿港元，同比增长约201.1%[127] - 终止综合入账一间附属公司导致亏损9360万港元[128] - 投资物业公平值亏损650万港元，而2024年为收益20万港元[128] - 物业、厂房及设备处置亏损为2437万港元[127] 公司治理与董事会变动 - 何远卿先生于2025年9月3日获委任为执行董事[178] - 胡利平女士于2025年9月3日获委任为执行董事，在建业集团服务逾20年[179] - 非执行董事王俊先生拥有逾21年房地产及资本市场经验[181][186] - 非执行董事郭建锋先生在数字建设方面拥有逾17年经验[183][186] - 独立非执行董事姜洪庆先生为城市规划高级工程师（教授级）及中华人民共和国注册城市规划师[189][191] - 独立非执行董事李志明先生在会计、法规及资产管理领域具有逾27年经验[190][192] - 公司首席技术官俞大有先生拥有超过31年的建筑设计及房地产行业工作经验[195] - 首席技术官俞大有先生个人拥有超过40项专利[195] - 公司截至2025年12月31日止年度基本遵守了《上市规则》附录C1所载的《企业管治守则》[199] - 公司存在对《企业管治守则》条文C.2.1的偏离，即董事长与首席执行官角色未分离[199] - 前董事长兼首席执行官郭伟强先生于2025年9月3日辞任所有职务，此后公司未再任命董事长或首席执行官[199] - 公司日常运营及管理由执行董事及高级管理团队共同监督[200] - 公司整体战略规划及重大决策由董事会集体负责[200] 资本结构与资金使用 - 2021年认购事项所得款项净额约2.875亿港元，其中用于建筑数字化的9000万港元截至2025年末仍有8330万港元未使用[134][139][141][142] 风险与诉讼 - 公司面临供应商及银行的诉讼，涉及逾期应付款项及借款总额约人民币1,639,784,000元（相当于1,815,487,000港元），2024年约为人民币5.74亿元[172] 人力资源与股息 - 公司截至2025年12月31日员工总数为186人，较2024年的321人大幅减少[157] - 公司董事会不建议派发截至2025年12月31日止年度的任何股息[148] 投资与外汇 - 公司报告期内无重大投资、收购或出售事项，也无重大资本性资产未来投资计划[156][160] - 公司认为其目前并无任何重大直接外汇风险，且未使用衍生金融工具进行对冲[147] 股本信息 - 公司已发行普通股为3,101,095,730股，每股面值0.40港元[15]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额25亿港元，股份数目62.5亿股，面值0.4港元[1] - 上月底和本月底已发行股份数均为31.0109573亿股，库存股为0[2] 购股权计划 - 上月底和本月底结存股份期权数目8861.3336万股[4] - 本月底可能发行或转让股份总数2824.0073万股，行使价每股1.09港元[4] - 本月内因行使期权所得资金总额0港元[4] 公众持股量 - 适用门槛为已发行股份总数(不含库存)的25%，本月底已符合要求[3]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 收入为1.39188亿港元，较上年的3.7399亿港元下降62.8%[2] - 公司总收入从2024年的37.399亿港元大幅下降至2025年的13.9188亿港元，降幅约为62.8%[20] - 公司2025年销售收入约1.392亿港元，同比减少约62.8%；毛亏约0.253亿港元；归属母公司净亏损约12.826亿港元[36] - 公司收入大幅下降62.8%，从2024年的约3.740亿港元降至2025年的约1.392亿港元[58] - 毛损为2531.2万港元，上年为毛利946.1万港元，同比下降367.5%[2] - 公司录得毛损约2,530万港元，毛利率为负18.2%，而2024年为毛利约950万港元及正2.5%[61] - 年度亏损为13.94629亿港元，较上年的4.94158亿港元扩大182.2%[2] - 公司2025年净亏损为13.946亿港元[13] - 本公司拥有人应占年度亏损为12.82649亿港元，较上年的4.64536亿港元扩大176.1%[2] - 2025年公司擁有人應佔綜合虧損為12.826億港元，較2024年的4.645億港元虧損擴大176.1%[27] - 公司截至2025年12月31日止年度产生亏损13.946亿港元[79] - 经营亏损为12.76472亿港元[3] - 其他亏损净额激增约201.1%至1.424亿港元，主要因终止综合入账附属公司亏损9,360万港元及投资物业公平值亏损650万港元[63] - 每股基本及摊薄亏损为41.36港仙[5] - 2025年每股基本虧損為41.36港仙，較2024年的14.98港仙虧損擴大176.1%[27] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 贸易及其他应收款项及预付款项减值亏损为4.36308亿港元[3] - 物业、厂房及设备减值亏损为3.52203亿港元[3] - 投资于联营公司减值亏损为8778.4万港元[3] - 融资成本为7902.1万港元[3] - 公司融资成本为7902.1万港元（2025年），其中借贷利息开支为7878.8万港元[20] - 融资成本减少至约7,900万港元[67] - 公司年度所得税开支总额为3913.6万港元（2025年），而2024年为所得税抵免279万港元[22] - 行政开支约为1.775亿港元，较2024年的约2.063亿港元有所减少[66] 各条业务线表现 - 来自销售预制装配式建筑组件的收入从2024年的32.2099亿港元下降至2025年的12.2065亿港元，降幅约为62.1%[20] - 核心业务预制建筑单位销售收入下降62.1%至1.221亿港元，占总收入87.7%[58] - 来自装饰和园林绿化服务的收入从2024年的3.4441亿港元下降至2025年的4348万港元，降幅约为87.4%[20] - 装饰及园林绿化服务收入大幅下降87.4%至约440万港元[59] - 公司2025年累计新签合同2.0亿元；其中新签转型升级和新业务订单0.56亿元，占比28%；新签央国企订单金额0.86亿元，占比43%[38] - 公司2025年装配式PC构件销售合同额约2.0亿元，PC构件产量约6.2万立方米，销量约7.6万立方米[41] - 公司新签战略客户订单19个，订单金额1.21亿元，占比60%[38] - 公司业务聚焦高铁与轨道交通、水利与市政、海外装配式等领域[48] - 依托河南生产基地实现PC构件本地化、规模化供应，拓展周边省份轨交项目[49] - 重点聚焦河南省内水利项目，并对接长江、黄河流域水网建设规划[50] - 优化“叠合板+预应力框架梁”标准化产品包，拓展珠三角、长三角工业上楼市场[51] - 推广风电混塔“混塔EPC”模式，稳定单项目利润率，完成全国市场布局[52] - 推动旧房改造使用装配式装修，聚焦社区更新与老旧小区改造[53] - 通过EPC联合体模式承接大型基建项目，提升项目利润率[54] - 将海外业务作为集团第二增长极，以技术输出+产品出口+产业合作模式实现规模化突破[55] 各地区表现 - PC构件销售地区分类：华中地区占比约52%，长三角地区占比约18%，河南地区占比约16%，大湾区占比约12%，其他地区占比约2%[41] 管理层讨论和指引：经营与财务风险 - 公司2025年末流动负债超出流动资产19.219亿港元[13] - 公司于2025年12月31日流动负债超出流动资产19.219亿港元[79] - 公司2025年末现金及现金等价物仅为413.1万港元，而流动借贷高达16.099亿港元[13] - 公司于2025年12月31日现金及现金等值项目仅413.1万港元，而流动借贷为16.099亿港元[79] - 现金及现金等值项目约为410万港元，较2024年的约640万港元减少[68] - 公司持有借贷约17.109亿港元，净借贷比率大幅上升至282.3%，2024年为86.0%[68] - 公司2025年发生银行借贷违约，未能偿还本金4.873亿元人民币及利息0.727亿元人民币[14] - 公司未能偿还银行贷款本金合计人民币4.873亿元（约5.395亿港元）及利息合计人民币7272万元（约7938万港元），构成违约[79] - 违约导致9.137亿港元银行贷款需按要求即时偿还，其中2.201亿港元被重分类为流动负债[14] - 违约导致总额人民币8.371亿元（约9.137亿港元）的贷款可被要求即时偿还，其中人民币2.017亿元（约2.201亿港元）被重新分类为流动负债[79] - 公司因逾期应付款项及借贷被供应商及银行提起诉讼，涉及总金额约人民币16.39784亿元（相当于18.15487亿港元）[15] - 供应商及银行就总额约人民币16.398亿元（约18.155亿港元）的逾期款项提起诉讼[80] - 公司持续经营能力存在重大不确定性，取决于能否成功与贷款人及供应商就逾期借贷和应付款项达成重组或和解[19] - 公司存在重大不明朗因素，可能对持续经营能力构成重大疑虑[80] - 若持续经营计划失败，公司资产账面值可能需撇减，并需为非流动资产及负债重新分类[17] 管理层讨论和指引：缓解计划与未来展望 - 公司计划通过出售资产、附属公司及投资以产生现金流入并缓解流动资金压力[18] - 公司已审阅未来至少12个月的现金流量预测，并认为在实施缓解计划后有足够营运资金履行财务责任[17] - 2025年全国房地产开发投资8.28万亿元，同比下降17.2%；房屋新开工面积5.88亿平方米，同比下降20.4%；新建商品房销售面积8.81亿平方米，同比下降8.7%[35] - 公司2025年完成经营回款2.41亿元，其中现金回款0.94亿元，占比39%；完成主诉回款4，148万元，实现坏账挽损超1，000万元[41] - 公司全年新增土地厂房租赁面积7.98万平方米，累计租赁面积由6.43万平方米增至14.4万平方米，完成租金收回和资产处置回款2，483万元[41] - 2026年绿色建材营业收入目标超过3,000亿元[45] - 装配式建筑行业向设计-制造-施工-运营全生命周期服务升级[47] 其他财务数据：资产与负债状况 - 公司2025年末总资产为41.295亿港元（非流动资产27.706亿+流动资产13.583亿），较2024年末的54.900亿港元下降24.8%[6] - 公司2025年末物业、厂房及设备为18.576亿港元，较2024年末的25.014亿港元下降25.7%[6] - 公司2025年末存货为7574.5万港元，较2024年末的1.065亿港元下降28.9%[6] - 公司2025年末权益总额为6.534亿港元，较2024年末的20.185亿港元大幅下降67.6%[7] - 公司2025年末储备为负111.942亿港元，而2024年末为正13.213亿港元[7] - 2025年貿易及其他應收款項及預付款項總額為19.829億港元，減值撥備後賬面值為12.544億港元[29] - 2025年貿易應收款項及應收票據減值撥備為6.267億港元，較2024年的2.584億港元增加142.4%[29] - 2025年貿易應收款項及應收票據中，超過兩年的賬齡金額為11.435億港元，佔總額74.1%[30] - 公司應收款項賬面值主要為人民幣計值，2025年人民幣計值部分為12.443億港元[31] - 2025年貿易及其他應付款項總額為16.001億港元，其中貿易應付款項（第三方）為10.574億港元[32] - 2025年貿易應付款項中，多於一年的金額為9.729億港元，佔總額91.1%[32] - 2025年應付利息為1.327億港元，較2024年的6197萬港元增加114.2%[32] 其他重要内容：公司治理与运营 - 公司不建議派發截至2025年及2024年12月31日止年度的任何股息[25] - 董事会不建议派发截至2025年及2024年十二月三十一日止年度的任何股息[69] - 公司目前没有董事会主席及行政总裁，构成对企业管治守则的偏离[72] - 董事会成员包括执行董事何远卿先生及胡利平女士[83][84] - 非执行董事为王俊先生及郭建锋先生[84] - 独立非执行董事为姜洪庆先生、李志明先生及马立山先生[84] - 公司或其附属公司在截至2025年12月31日止年度内未购买、出售或赎回任何上市证券[75] - 公司2026年股东周年大会的股份过户登记暂停期为2026年5月27日至6月1日[71] - 公司在全国布局19家PC工厂及1家装配式装饰产业园，设计年产能达72.5万立方米[40] - 公司2025年围绕技术营销、化债保经营等领域开展10期课程，共计1，779人次参与，累计11学时[42]

会议安排 - 公司原计划2026年3月25日审议全年业绩及派息，现延期至3月26日[2] 股份交易 - 公司申请2026年3月26日上午9时起暂停股份买卖[3] - 公司申请2026年3月26日下午1时起恢复股份在联交所买卖[3]

股份情况 - 筑友智造科技集团有限公司股份自2026年3月26日上午9时起暂停买卖，至发布董事会会议延期公告为止[3] 董事会成员 - 执行董事为何远卿先生及胡利平女士[4] - 非执行董事为王俊先生及郭建锋先生[4] - 独立非执行董事为姜洪庆先生、李志明先生及马立山先生[4]

业绩总结 - 公司2024年拥有人应占净亏损4.65亿港元[3] - 2025年预期净亏损介乎约11亿至13亿港元[3] - 2025年销售相关收入下降约60%至65%[3] 未来展望 - 2025年预期信贷亏损总额介乎约4亿至5亿港元[6] - 2025年固定资产等项目减值亏损总额介乎约4亿至5亿港元[6] - 预计2026年三月底前刊发2025年度业绩公告[4]